Att spränga tre företag som driver svart kredit och olagligt tjänar mer än 4 miljarder VND

[annons_1]

Den 28 maj har polisen i Ho Chi Minh City just fattat ett beslut om att åtala fallet och åtalat nio åtalade, direktörer, avdelningschefer, sektionschefer och teamledare för Digital Credit Trading and Service Company Limited, Fincap VN Company Limited och Sofi Solutions Company Limited, för brottet utlåning till höga räntor i civilrättsliga transaktioner.

Att sätta dit 3 företag som driver svart kredit och olagligt tjänar mer än 4 miljarder VND - 1 — Utredningsmyndigheten fattade beslut om Dinh Thi Hong Loan (född 1980, bosatt i Thu Duc City), chef för personalavdelningen på Sofi Solutions Company Limited. (Foto tillhandahållet av polisen)

De åtalade är bland annat: Nguyen Thi Tuyet Suong (född 1968, bosatt i distrikt 10), chef för Digital Credit Trading and Service Company Limited; Truong Tuan Tai (född 1991, bosatt i distrikt 6), chef för Fincap VN Company Limited; Tran Dung (född 1986, bosatt i Go Vap-distriktet), chef för den operativa avdelningen på Sofi Solutions Company Limited; Cao Thi Xuan Huong (född 1978, bosatt i distrikt 3), huvudredovisningschef för Sofi Solutions Company Limited; Dang Hung Tuan (född 1987, bosatt i distrikt 12), chef för inkassoavdelningen på Sofi Solutions Company Limited; Nguyen Thi Be Nam (bosatt i distrikt 12), chef för inkassogrupp G1, Sofi Solutions Company Limited;

Dinh Thi Hong Loan (född 1980, bosatt i Thu Duc City), chef för personalavdelningen på Sofi Solutions Company Limited; Luu Tuan Binh (född 1982, bosatt i distrikt 4), chef för marknadsföringsavdelningen på Sofi Solutions Company Limited och Ho Thi Bich Chi (född 1990, bosatt i distrikt 5), chef för inkassoavdelningen G2 på Sofi Solutions Company Limited.

Att sätta dit 3 företag som driver svart kredit och olagligt tjänar mer än 4 miljarder VND - 2 — Polisen genomförde en husrannsakan i Tran Dungs (född 1986, bosatt i avdelning 14, Go Vap-distriktet), chef för den operativa avdelningen på Sofi Solutions LLC, hem och arbetsplats. (Foto tillhandahållet av polisen)

Under utredningen fastställde polisen att ovanstående företag hade förklädt sig till pantbanker och finansiella konsulttjänster för att bedriva lånehajverksamhet via webbplatserna tamo.vn och findo.vn.

Från april 2019 till april 2023, via ovanstående två webbplatser, betalade tre företag ut mer än två miljoner lån, totalt mer än 6 072 miljarder VND, och tjänade olagligt mer än 4 123,4 miljarder VND. Den lägsta räntan var 153,2 % och den högsta var 1 289,67 %, vilket är 7–64 gånger högre än den högsta räntan som föreskrivs i civillagen.

För närvarande fortsätter polisen i Ho Chi Minh-staden att konsolidera bevis, utöka utredningen och hantera saken strikt i enlighet med lagen.

Hoang Tho

Användbar
Känsla
Kreativ
Unik

[annons_2]
Källa