Hur kan rika ryssar fortfarande sätta in pengar i schweiziska banker trots att de övervunnit restriktioner?

Den 14 september rapporterade Tamedia media att rika ryssar fortsätter att överföra pengar via schweiziska bankkonton.

Julius Baer banklogotyp i Zürich, Schweiz. (Källa: Reuters)

Enligt Tamedia behöll familjen till Alexander Ponomarenko – chef för renvattenföretaget Mosvodokanal i Ryssland – ”miljontals dollar i Schweiz, även efter att den särskilda militära operationen i Ukraina bröt ut”.

Enligt dokument som Tamedia tagit del av öppnade Ponomarenkos dotter "nästan samtidigt" ett konto på Reyl Bank i Zürich i juni 2022. Kort därefter, enligt dokumenten, satte hon in 9,5 miljoner dollar där.

I november 2022 hade Ponomarenkos flickvän nästan 26 miljoner dollar i Julius Baer bank och 4,5 miljoner dollar i Pictet bank.

Schweiz har beslutat att följa Europeiska unionens (EU) sanktioner mot Moskva – bara fyra dagar efter att Ryssland inledde sin militära operation i Ukraina.

År 2022 förbjöd den rika alpnationen banker att ta emot insättningar från ryska medborgare eller personer eller organisationer baserade i Ryssland på belopp över 100 000 franc (112 000 dollar).

Flera banker, inklusive Julius Baer, ​​har meddelat att de kommer att bryta banden med kunder i Moskva.

Dessa restriktioner är dock lätta att kringgå, på grund av andra skäl som gör det enkelt för rika ryssar att få ”gyllene pass”.

Tamedia media rapporterade att Ponomarenkos flickvän och dotter hade pass och uppehållstillstånd från ett EU-land, vilket gjorde att de inte kunde räknas som ryska klienter.

Källa: https://baoquocte.vn/vuot-han-che-gioi-nha-giau-nga-van-gui-tien-tai-ngan-hang-thuy-sy-bang-cach-nao-242169.html