กองบังคับการสืบสวนคดีอาญา ทุจริต เศรษฐกิจ และการลักลอบนำเข้า ( ป.ป.ส. ) กำลังดำเนินการสืบสวนคดี "ฝ่าฝืนกฎระเบียบว่าด้วยการประกอบกิจการธนาคาร และกิจกรรมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการธนาคาร" ที่เกิดขึ้น ณ ธนาคารเกษตร สาขา 6 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามคำสั่งฟ้องคดีอาญาหมายเลขดำที่ 10/QD-CSKT-P2 ลงวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2567 ของกองบังคับการสืบสวนคดีอาญา กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ

ในระหว่างการสอบสวนคดี C03 ได้ออกคำตัดสินดำเนินคดีและออกหมายจับนายเหงียน เดอะ บิ่ญ (เกิดเมื่อปีพ.ศ. 2497 ที่เมืองหุ่งเยน) อดีตประธานกรรมการบริหาร ของ Agribank

นายบิ่ญถูกดำเนินคดีในข้อหา "ฝ่าฝืนระเบียบว่าด้วยการประกอบกิจการธนาคาร และกิจกรรมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการธนาคาร" ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 206 วรรค 4 แห่งประมวลกฎหมายอาญา

ในแถลงการณ์ที่ออกเมื่อเร็วๆ นี้ ธนาคารอะกริแบงก์ยืนยันว่านี่เป็นความรับผิดชอบส่วนบุคคลของนายเหงียน เต๋อ บิ่ญ เขาได้ลาออกจากธนาคารอะกริแบงก์เมื่อหลายปีก่อน และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายกำลังพิจารณาความรับผิดชอบของเขาอยู่

“เหตุการณ์นี้ไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับการบริหารจัดการ การดำเนินงาน และกิจกรรมทางธุรกิจของ Agribank ในขั้นตอนปัจจุบัน” Agribank เน้นย้ำ

ธนาคารเกษตรฯ ยืนยันจะปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเสมอ พร้อมประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อความโปร่งใสและเป็นกลาง

พร้อมกันนี้ ยังยืนยันว่าการดำเนินธุรกิจของธนาคารจะต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายอย่างเคร่งครัด ดำเนินไปอย่างปลอดภัย มั่นคง ราบรื่น เสมอๆ และคำนึงถึงสิทธิอันชอบธรรมของลูกค้าและพันธมิตร

นายบิ่ญได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการทั่วไปของ Agribank ในปี 2550 ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2552 ถึงกรกฎาคม 2554 เขาดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารของธนาคารแห่งนี้

การละเมิดในกิจกรรมการให้สินเชื่อที่สาขา 6 เกิดขึ้นในช่วงที่นายเหงียน เดอะ บิ่ญ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ของธนาคารแห่งนี้ คดีนี้เกี่ยวข้องกับ “ซูเปอร์มิจฉาชีพ” ดวง ถั่น เกือง ผู้อำนวยการใหญ่ของบริษัท ตัน พัท คอนสตรัคชั่น อินเวสต์เมนต์ จำกัด และถูกนำตัวขึ้นศาลในปี พ.ศ. 2558 เจ้าหน้าที่ระบุว่าการละเมิดในกิจกรรมการให้สินเชื่อที่สาขา 6 ก่อให้เกิดความสูญเสียมากกว่า 966 พันล้านดอง

ตามกรณีดังกล่าว นาย Duong Thanh Cuong ได้ก่อตั้งบริษัทขึ้นหลายแห่ง จากนั้นจึงจ้างผู้คนมาเป็นกรรมการเพื่อใช้บริษัทเหล่านี้ในการกู้ยืมเงินจากธนาคาร

นายเกืองได้สั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเตรียมคำขอสินเชื่อวงเงิน 170,000 ล้านดองจากธนาคารอากริแบงก์ สาขา 6 เพื่อดำเนินโครงการศูนย์การค้า บริการ และอพาร์ตเมนต์สูง เลขที่ 10 อู่โก ร่วมกับบริษัทดงเฟืองนิตติ้ง โดยมีนายเล แถ่ง กง เป็นกรรมการ โดยมีหนังสือรับรองสิทธิการใช้ที่ดินชั่วคราวของโครงการเป็นหลักประกัน

จากนั้น Duong Thanh Cuong ได้สั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาจำนองสิทธิการใช้ที่ดินเพื่อกู้ยืมเงิน 628,000 ล้านดองจากธนาคาร Agribank สาขา 6 เพื่อดำเนินโครงการ Thanh Phat Garden Villa ในตำบล Phong Phu อำเภอ Binh Chanh

ต่อมา Duong Thanh Cuong ได้ยืมใบรับรองทรัพย์สินมาเพื่อดำเนินการตามขั้นตอน แต่ไม่ได้คืน แต่กลับนำไปจำนองกับธนาคารอื่นเพื่อกู้ยืมเงินหลายร้อยพันล้านดอง

ที่มา: https://vietnamnet.vn/agribank-len-tieng-viec-cuu-chu-tich-nguyen-the-binh-bi-truy-na-2444618.html