เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน การพิจารณาคดีชั้นต้นของผู้ต้องหา 15 รายในคดีที่เกิดขึ้นที่บริษัท Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited (บริษัท Xuyen Viet Oil) ยังคงดำเนินต่อไปด้วยการซักถาม
การใช้กองทุนเพื่อการลงทุนและการรายงานเท็จ
ในระหว่างการพิจารณาคดี จำเลย Mai Thi Hong Hanh กรรมการบริษัท Xuyen Viet Oil Company ยอมรับว่าเธอไม่ได้เปิดบัญชีตามที่กำหนดไว้เพื่อรับเงินจากกองทุนเพื่อเสถียรภาพราคา แต่ใช้บัญชีปกติ ซึ่งทำให้ธนาคารไม่สามารถจัดการได้และไม่ตรวจพบว่าจำเลยได้ถอนเงินออกจากกองทุนเพื่อใช้ส่วนตัว
จำเลยรับสารภาพว่าได้นำเงิน 219,000 ล้านดองจากกองทุนควบคุมราคาสินค้าไปใช้ในการดำเนินโครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้ยังได้กู้ยืมเงินจากธนาคารหลายแห่งและระดมทรัพยากรทางการเงินอื่นๆ ของบริษัทเพื่อการลงทุนอีกด้วย
จำเลยนาย มาย ทิ ฮอง ฮันห์
เมื่อถามถึงบัญชีกองทุนที่มีเงินเพียง 2 ล้านกว่าดอง แต่ยังคงลงนามในรายงานที่มีเงินคงเหลือเพียงพอ คุณฮันห์อธิบายว่า ตั้งแต่ปี 2022 เป็นต้นมา บริษัทตกอยู่ในภาวะหนี้ภาษี ห้ามนำเข้าและส่งออก และเกือบจะล้มละลาย
เกี่ยวกับหนี้ภาษีคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 1,244 พันล้านดองที่บริษัท Xuyen Viet Oil ได้รับมอบหมายให้เรียกเก็บนั้น จำเลยกล่าวว่าเป็นหนี้ภาษีประมาณ 3 เดือนที่เกิดจากปัญหาทางการเงินของบริษัทในช่วงการระบาดของโควิด-19 ในเวลานั้น ธุรกิจปิโตรเลียมขาดทุน ดังนั้นบริษัทจึงจำเป็นต้องใช้เงินจากกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและเงินภาษีเพื่อดำเนินกิจการต่อไป
เจ้าของบริษัทน้ำมัน Xuyen Viet Oil ยอมรับว่าเธอถอนเงินส่วนใหญ่ออกจากบัญชีด้วยตนเอง ส่วนที่เหลือถูกถอนโดย Nguyen Thi Nhu Phuong (รองผู้อำนวยการ ลูกพี่ลูกน้องของจำเลย Hanh) และบุคคลอื่นอีกหลายคนภายใต้การกำกับดูแลของบริษัท Phuong กล่าวว่าเธอไม่เข้าใจถึงลักษณะของการกระทำดังกล่าว จนกระทั่งเธอถูกสอบสวนโดยหน่วยงานสอบสวน
การดำเนินการแก้ไข
จำเลยฮันห์รับปากว่าจะใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่ทั้งหมดเพื่อเยียวยาผลที่ตามมา ซึ่งรวมถึงทรัพย์สินภายใต้ชื่อบริษัทและชื่อของเธอเอง และทรัพย์สินบางส่วนภายใต้ชื่อของผู้อื่น นางฮันห์กล่าวว่าเธอได้ส่งมอบทรัพย์สิน 13 รายการ รวมถึงวิลล่าในเมืองมุยเน่ ( บิ่ญถ่วน ) มูลค่าประมาณ 10,000 ล้านดอง บริษัทยังเป็นเจ้าของเรือบรรทุกน้ำมันที่ไม่ได้จำนอง 3 ลำ ซึ่งเธอวางแผนที่จะขายเพื่อเสริมแหล่งเงินทุนสำหรับการเยียวยา
จำเลยรับสารภาพว่าได้ให้สินบนแก่ Do Thang Hai อดีตรองรัฐมนตรี กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า ด้วยเงิน 50,000 ดอลลาร์เพื่อให้ได้รับการสนับสนุนในการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจใหม่เมื่อได้รับคำขอคืน การกระทำนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้แน่ใจว่ามีการนำเข้าสินค้าอย่างเร่งด่วนในช่วงที่มีการระบาดของโรค ซึ่งทำให้เกิดการขาดแคลนสินค้า
จำเลยที่ถูกพิจารณาคดี
ตามคำฟ้อง นางสาวไม ถิ ฮ่อง ฮันห์ เป็นตัวแทนทางกฎหมาย กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหารของบริษัท Xuyen Viet Oil ในระหว่างที่ดำเนินธุรกิจปิโตรเลียมในบริษัท นางสาวฮันห์ได้ละเมิดกฎระเบียบเกี่ยวกับการบริหารและการใช้กองทุนควบคุมราคาและเงินคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้สูญเสียทรัพย์สินของรัฐเป็นมูลค่า 1,463 พันล้านดอง โดยสูญเสียจากกองทุนควบคุมราคา 219 พันล้านดอง และสูญเสียจากภาษีคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 1,244 พันล้านดอง
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นางสาวฮันห์ไม่ได้สั่งให้เจ้าหน้าที่จัดสรรเงินเพื่อกองทุนควบคุมราคาตามระเบียบ แต่กลับสั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวของเธอแทน
หลังจากนั้น นางฮันห์ได้นำเงินนี้ไปซื้อของ ให้เพื่อนยืม ใช้จ่ายส่วนตัว และติดสินบนบุคคลบางคนในกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า กระทรวงการคลัง ฯลฯ
ในส่วนของการจัดเก็บ บริหารจัดการ และโอนภาษีคุ้มครองสิ่งแวดล้อม นางฮันห์ ตั้งใจนำเงินที่จัดเก็บได้ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัว โดยไม่ได้โอนเงินเข้างบประมาณแผ่นดิน
ทั้งนี้ นางฮาญห์ได้ให้สินบนแก่บุคคล 8 ราย รวม 22 ครั้ง เป็นเงินกว่า 31,000 ล้านดอง โดยในจำนวนนี้ อดีตรองรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า นายโด ทัง ไห ได้รับเงิน 1,100 ล้านดอง เพื่อช่วยให้บริษัท Xuyen Viet Oil ออกใบอนุญาตธุรกิจส่งออกและนำเข้าใหม่ให้กับผู้ประกอบการรายสำคัญและผู้รับผิดชอบโดยตรงที่กำลังจะหมดอายุ
ส่วนอดีตเลขาธิการคณะกรรมการพรรคการเมืองประจำจังหวัดเบ๊นแจ๋ นายเล ดึ๊ก โท ถูกกล่าวหาว่ารับสินบนกว่า 13,000 ล้านดอง โดยอาศัยตำแหน่งและอำนาจของตนเพื่อโน้มน้าวผู้อื่นให้แสวงหากำไรกว่า 22,000 ล้านดอง
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตั้งแต่ปี 2018 Mai Thi Hong Hanh รู้จักกับนาย Le Duc Tho เนื่องจากบริษัท Xuyen Viet Oil มีความสัมพันธ์ทางเครดิตกับธนาคารซึ่งนาย Tho เป็นประธาน นางสาว Hanh ได้ขอให้นาย Tho ช่วยจัดเตรียมวงเงินสินเชื่อและขยายระยะเวลาการรักษาวงเงินสินเชื่อให้กับ Xuyen Viet Oil
ด้วยการกระทำอันเป็นการละเมิดตำแหน่งและอำนาจเพื่อชักจูงผู้อื่นเพื่อประโยชน์ส่วนตัว คำฟ้องระบุว่าในปี 2021 นายโธได้รับการย้ายและมอบหมายให้ไปดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการพรรคประจำจังหวัดเบ๊นเทร
เพื่อเพิ่มชื่อเสียงให้กับตนเอง นายโธเสนอให้ไม ทิ ฮอง ฮันห์ ก่อตั้งสาขาหรือบริษัทในเครือของ Xuyen Viet Oil ในเบ๊นเทร เพื่อจ่ายภาษีเพื่อเพิ่มรายได้งบประมาณของจังหวัด ในทางกลับกัน บริษัทนี้จะได้รับความช่วยเหลือในการดำเนินโครงการอสังหาริมทรัพย์ ท่าเรือ และการท่องเที่ยวในท้องถิ่น
หลังจากจัดตั้งบริษัท Viet Oil Joint Stock Company ที่เบ๊นเทร (Viet Oil Company) อดีตเลขาธิการได้ใช้ตำแหน่งของตนเพื่ออิทธิพลและอำนวยความสะดวกให้กับ Viet Oil Company ในการผลิตและการดำเนินธุรกิจซ้ำแล้วซ้ำเล่า
ที่มา: https://vtcnews.vn/ba-chu-xuyen-viet-oil-thua-nhan-dung-quy-binh-on-dau-tu-bat-dong-san-va-hoi-lo-ar908729.html
การแสดงความคิดเห็น (0)