เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน การพิจารณาคดีชั้นต้นของจำเลย 15 คนในคดีที่เกิดขึ้นที่บริษัท Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Limited (บริษัท Xuyen Viet Oil) ยังคงดำเนินต่อไปด้วยการซักถาม
การใช้กองทุนเพื่อการลงทุนและการรายงานเท็จ
ในการพิจารณาคดี จำเลย Mai Thi Hong Hanh กรรมการบริษัท Xuyen Viet Oil Company ยอมรับว่าเธอไม่ได้เปิดบัญชีที่ระบุตัวตนไว้เพื่อรับเงินจากกองทุนรักษาเสถียรภาพราคา แต่ใช้บัญชีปกติ ซึ่งทำให้ธนาคารไม่สามารถบริหารจัดการได้และไม่พบว่าจำเลยได้ถอนเงินจากกองทุนดังกล่าวไปใช้ส่วนตัว
จำเลยรับสารภาพว่าได้นำเงินกองทุนรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าจำนวน 219,000 ล้านดองไปใช้ในโครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ขณะเดียวกันยังได้กู้ยืมเงินจากธนาคารหลายแห่งและระดมทรัพยากรทางการเงินอื่นๆ ของบริษัทเพื่อการลงทุน
จำเลย นายไม ทิ ฮอง ฮันห์
เมื่อถูกถามถึงบัญชีกองทุนที่มีเงินเพียง 2 ล้านกว่าบาท แต่ยังคงลงนามรายงานด้วยยอดคงเหลือที่เพียงพอ คุณฮันห์อธิบายว่า ตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นมา บริษัทตกอยู่ในภาวะหนี้ภาษี ห้ามนำเข้าและส่งออก และเกือบจะล้มละลาย
เกี่ยวกับหนี้ภาษีคุ้มครองสิ่งแวดล้อมจำนวน 1,244 พันล้านดอง ที่บริษัทเซวียนเวียดออยล์ได้รับมอบหมายให้เรียกเก็บนั้น จำเลยให้การว่านี่เป็นหนี้ภาษีประมาณ 3 เดือน เนื่องจากบริษัทประสบปัญหาทางการเงินในช่วงการระบาดของโควิด-19 ในขณะนั้นธุรกิจปิโตรเลียมกำลังขาดทุน บริษัทจึงจำเป็นต้องใช้เงินจากกองทุนรักษาเสถียรภาพและเงินภาษีเพื่อดำเนินกิจการต่อไป
เจ้าของบริษัทน้ำมันเซวียนเวียด ยอมรับว่าเธอได้ถอนเงินส่วนใหญ่ออกจากบัญชีด้วยตนเอง ส่วนที่เหลือถูกถอนโดยเหงียน ถิ นู เฟือง (รองผู้อำนวยการ ลูกพี่ลูกน้องของจำเลย ฮันห์) และบุคคลอื่นอีกหลายคนภายใต้การกำกับดูแลของบริษัท เฟืองระบุว่าเธอไม่เข้าใจถึงแก่นแท้ของการกระทำดังกล่าว จนกระทั่งถูกสอบสวนโดยหน่วยงานสอบสวน
การดำเนินการแก้ไข
จำเลยฮันห์ให้คำมั่นว่าจะใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่ทั้งหมดเพื่อเยียวยาผลกระทบ ซึ่งรวมถึงทรัพย์สินที่อยู่ภายใต้ชื่อบริษัทและชื่อของเธอเอง และทรัพย์สินบางส่วนภายใต้ชื่อของผู้อื่น นางฮันห์กล่าวว่าเธอได้ส่งมอบทรัพย์สิน 13 รายการ รวมถึงวิลล่าที่มุยเน่ ( บิ่ญถ่วน ) มูลค่าประมาณ 10,000 ล้านดอง บริษัทยังเป็นเจ้าของเรือบรรทุกน้ำมันที่ไม่ได้จำนองไว้ 3 ลำ ซึ่งเธอวางแผนที่จะขายเพื่อเสริมแหล่งเงินทุนสำหรับการเยียวยา
จำเลยรับสารภาพว่าได้ติดสินบนโด ทัง ไห่ อดีตรัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า เป็นเงิน 50,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อรับการสนับสนุนในการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจใหม่เมื่อคำขอถูกส่งคืน กฎหมายฉบับนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีการนำเข้าสินค้าอย่างเร่งด่วนในช่วงการระบาด ซึ่งทำให้เกิดภาวะขาดแคลนสินค้า
จำเลยที่ถูกพิจารณาคดี
ตามคำฟ้อง นางสาวไม ถิ ฮอง ฮันห์ เป็นตัวแทนทางกฎหมาย กรรมการ และประธานกรรมการบริษัทเซวียน เวียด ออยล์ ระหว่างการดำเนินธุรกิจปิโตรเลียมของบริษัท นางสาวฮันห์ได้ละเมิดกฎระเบียบเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการใช้เงินกองทุนรักษาเสถียรภาพราคาและเงินกองทุนคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้รัฐสูญเสียทรัพย์สินเป็นมูลค่า 1,463 พันล้านดอง แบ่งเป็นเงินกองทุนรักษาเสถียรภาพราคา 219 พันล้านดอง และเงินภาษีคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 1,244 พันล้านดอง
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นางสาวฮันห์ไม่ได้สั่งให้เจ้าหน้าที่จัดสรรเงินเข้ากองทุนรักษาเสถียรภาพราคาตามระเบียบ แต่สั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวของเธอแทน
หลังจากนั้น นางสาวฮันห์ได้นำเงินจำนวนนี้ไปซื้อของ ให้เพื่อนยืม ใช้จ่ายส่วนตัว และติดสินบนบุคคลบางคนในกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า กระทรวงการคลัง เป็นต้น
ในเรื่องการจัดเก็บ บริหารจัดการ และโอนภาษีคุ้มครองสิ่งแวดล้อม นางฮันห์ได้นำเงินที่จัดเก็บได้ไปใช้ส่วนตัวโดยเจตนา โดยไม่โอนเงินเข้างบประมาณแผ่นดิน
โดยรวมแล้ว คุณฮาญห์ได้ให้สินบนแก่บุคคล 8 ราย รวมเป็นเงินกว่า 31,000 ล้านดอง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 22 ครั้ง โดยในจำนวนนี้ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า โด ทัง ไห่ ได้รับเงิน 1,100 ล้านดอง เพื่อช่วยบริษัทน้ำมันเซวียนเวียดออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจส่งออกและนำเข้าใหม่ให้กับผู้ประกอบการรายใหญ่และผู้รับผิดชอบโดยตรงที่กำลังจะหมดอายุ
ส่วนอดีตเลขาธิการคณะกรรมการพรรคจังหวัดเบ๊นแจ นายเล ดึ๊ก โท ถูกกล่าวหาว่ารับสินบนกว่า 13,000 ล้านดอง โดยอาศัยตำแหน่งและอำนาจของตนเพื่อจูงใจผู้อื่นให้ได้กำไรกว่า 22,000 ล้านดอง
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตั้งแต่ปี 2561 คุณไม ถิ ฮอง ฮันห์ ได้รู้จักกับคุณเล ดึ๊ก โท เนื่องจากบริษัทเซวียน เวียด ออยล์ มีความสัมพันธ์ทางเครดิตกับธนาคาร ซึ่งคุณโทดำรงตำแหน่งประธาน คุณฮันห์ได้ขอให้คุณโทช่วยจัดสรรวงเงินสินเชื่อและขยายระยะเวลาการรักษาวงเงินสินเชื่อให้กับบริษัทเซวียน เวียด ออยล์
จากการกระทำอันเป็นการละเมิดตำแหน่งและอำนาจเพื่อจูงใจผู้อื่นเพื่อประโยชน์ส่วนตัว คำฟ้องระบุว่าในปี 2564 นายโธได้รับการย้ายและมอบหมายให้ไปดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการพรรคประจำจังหวัดเบ๊นเทร
เพื่อเสริมสร้างชื่อเสียงของตนเอง คุณโธจึงเสนอให้นายไม ถิ ฮอง ฮันห์ จัดตั้งสาขาหรือบริษัทในเครือของบริษัทน้ำมันเซวียนเวียด ในเมืองเบ๊นแจ เพื่อจ่ายภาษีเพื่อเพิ่มรายได้งบประมาณของจังหวัด ในทางกลับกัน บริษัทนี้จะได้รับการสนับสนุนให้ดำเนินโครงการอสังหาริมทรัพย์ ท่าเรือ และการท่องเที่ยวในพื้นที่
หลังจากก่อตั้งบริษัท Viet Oil Joint Stock Company ที่เบ๊นเทร (Viet Oil Company) อดีตเลขาธิการได้ใช้ตำแหน่งหน้าที่ของตนเพื่ออิทธิพลและอำนวยความสะดวกให้กับ Viet Oil Company ในกิจกรรมการผลิตและการดำเนินธุรกิจซ้ำแล้วซ้ำเล่า
ที่มา: https://vtcnews.vn/ba-chu-xuyen-viet-oil-thua-nhan-dung-quy-binh-on-dau-tu-bat-dong-san-va-hoi-lo-ar908729.html
การแสดงความคิดเห็น (0)