เจ้าของบริษัทน้ำมัน Xuyen Viet ยอมรับว่าใช้กองทุนรักษาเสถียรภาพการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์และติดสินบน

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน การพิจารณาคดีชั้นต้นของจำเลย 15 คนในคดีที่เกิดขึ้นที่บริษัท Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Limited (บริษัท Xuyen Viet Oil) ยังคงดำเนินต่อไปด้วยการซักถาม

การใช้กองทุนรักษาเสถียรภาพราคาเพื่อการลงทุนและการรายงานเท็จ

ในการพิจารณาคดี จำเลย Mai Thi Hong Hanh กรรมการบริษัท Xuyen Viet Oil Company ยอมรับว่าเธอไม่ได้เปิดบัญชีตามที่กำหนดเพื่อรับเงินจากกองทุนรักษาเสถียรภาพราคา แต่กลับใช้บัญชีปกติแทน ซึ่งทำให้ธนาคารไม่สามารถบริหารจัดการได้และไม่พบว่าจำเลยได้ถอนเงินไปใช้ส่วนตัว

จำเลยรับสารภาพว่าได้นำเงินกองทุนรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าจำนวน 219,000 ล้านดองไปใช้ในโครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และในขณะเดียวกันก็ได้กู้ยืมเงินจากธนาคารหลายแห่ง พร้อมทั้งระดมทรัพยากรทางการเงินอื่นๆ ของบริษัทเพื่อการลงทุนอีกด้วย

จำเลย นายไม ทิ ฮอง ฮันห์

เมื่อถูกถามถึงบัญชีเงินทุนที่มีเงินเพียง 2 ล้านกว่าบาท แต่ยังคงลงนามรายงานยอดเงินคงเหลือเพียงพอ คุณฮันห์อธิบายว่า ตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นมา บริษัทตกอยู่ในภาวะหนี้ภาษี ห้ามนำเข้า-ส่งออก และเกือบจะล้มละลาย

เกี่ยวกับหนี้ภาษีคุ้มครองสิ่งแวดล้อมจำนวน 1,244 พันล้านดองที่บริษัทเซวียนเวียดออยล์ได้รับมอบหมายให้เรียกเก็บนั้น จำเลยอ้างว่าเป็นหนี้ภาษีประมาณ 3 เดือน เนื่องจากบริษัทประสบปัญหาทางการเงินในช่วงการระบาดของโควิด-19 ในขณะนั้นธุรกิจปิโตรเลียมกำลังขาดทุน บริษัทจึงจำเป็นต้องใช้เงินจากกองทุนรักษาเสถียรภาพและเงินภาษีเพื่อดำเนินกิจการต่อไป

เจ้าของบริษัทน้ำมันเซวียนเวียด ยอมรับว่าเธอได้ถอนเงินส่วนใหญ่ออกจากบัญชีด้วยตนเอง ส่วนที่เหลือถูกถอนโดยเหงียน ถิ นู เฟือง (รองผู้อำนวยการ ลูกพี่ลูกน้องของจำเลย ฮันห์) และบุคคลอื่นอีกหลายคนภายใต้การกำกับดูแลของบริษัท เฟืองระบุว่าเธอไม่เข้าใจถึงลักษณะของการกระทำของเธอจนกระทั่งถูกสอบสวนโดยหน่วยงานสอบสวน

การดำเนินการแก้ไข

จำเลยฮันห์ให้คำมั่นว่าจะใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่ทั้งหมดเพื่อเยียวยาผลกระทบ ซึ่งรวมถึงทรัพย์สินในชื่อบริษัทและชื่อส่วนตัวของเธอ และทรัพย์สินบางส่วนในชื่อบุคคลอื่น นางฮันห์กล่าวว่าเธอได้ส่งมอบทรัพย์สิน 13 รายการ รวมถึงวิลล่าที่มุยเน่ ( บิ่ญถ่วน ) มูลค่าประมาณ 10,000 ล้านดอง บริษัทยังเป็นเจ้าของเรือบรรทุกน้ำมันที่ไม่ได้จำนองไว้ 3 ลำ ซึ่งเธอวางแผนที่จะขายเพื่อเสริมแหล่งเงินทุนสำหรับการเยียวยา

จำเลยรับสารภาพว่าได้ติดสินบนโด ทัง ไห่ อดีตรัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และการค้า เป็นเงิน 50,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อให้ได้รับความช่วยเหลือในการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจใหม่หลังจากคำขอของเขาถูกส่งคืน ทั้งนี้ เพื่อให้แน่ใจว่าการนำเข้าสินค้าอย่างเร่งด่วนในช่วงการระบาดใหญ่ ซึ่งเป็นสาเหตุของการขาดแคลนสินค้า

จำเลยที่ถูกพิจารณาคดี

ตามคำฟ้อง นางสาวไม ถิ ฮอง ฮันห์ เป็นตัวแทนทางกฎหมาย กรรมการ และประธานกรรมการบริษัทเซวียน เวียด ออยล์ ในระหว่างที่ดำเนินธุรกิจปิโตรเลียมในบริษัท นางสาวฮันห์ได้ใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการใช้เงินกองทุนรักษาเสถียรภาพราคาและเงินกองทุนคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้รัฐสูญเสียทรัพย์สินเป็นมูลค่า 1,463 พันล้านดอง แบ่งเป็นเงินกองทุนรักษาเสถียรภาพราคา 219 พันล้านดอง และเงินภาษีคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 1,244 พันล้านดอง

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นางสาวฮันห์ไม่ได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ของเธอจัดตั้งกองทุนรักษาเสถียรภาพราคาตามระเบียบ แต่กลับสั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวของเธอแทน

หลังจากนั้น นางสาวฮันห์ได้นำเงินส่วนนี้ไปซื้อของ ให้เพื่อนยืม ใช้จ่ายส่วนตัว และให้สินบนแก่บุคคลบางคนในกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า กระทรวงการคลัง ฯลฯ

ในเรื่องการจัดเก็บ บริหารจัดการ และโอนภาษีคุ้มครองสิ่งแวดล้อม นางสาวฮันห์ได้นำเงินที่จัดเก็บได้ไปใช้ส่วนตัวโดยเจตนาโดยไม่โอนเข้างบประมาณแผ่นดิน

โดยรวมแล้ว คุณฮาญห์ได้ให้สินบนแก่บุคคล 8 ราย รวมเป็นเงินกว่า 31,000 ล้านดอง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 22 ครั้ง โดยในจำนวนนี้ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า โด ทัง ไห่ ได้รับเงิน 1,100 ล้านดอง เพื่อช่วยบริษัทน้ำมันเซวียนเวียดออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจส่งออกและนำเข้าใหม่ให้กับผู้ประกอบการรายใหญ่และผู้รับผิดชอบโดยตรงที่กำลังจะหมดอายุ

ส่วนอดีตเลขาธิการคณะกรรมการพรรคจังหวัดเบ๊นแจ นายเล ดึ๊ก โท ถูกกล่าวหาว่ารับสินบนกว่า 13,000 ล้านดอง และใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจของตนเพื่อโน้มน้าวผู้อื่นให้ได้กำไรกว่า 22,000 ล้านดอง

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตั้งแต่ปี 2561 คุณไม ถิ ฮอง ฮันห์ ได้รู้จักกับคุณเล ดึ๊ก โท เนื่องจากบริษัทเซวียน เวียด ออยล์ มีความสัมพันธ์ทางเครดิตกับธนาคาร ซึ่งคุณโทดำรงตำแหน่งประธาน คุณฮันห์ได้ขอให้คุณโทช่วยอนุมัติวงเงินสินเชื่อ โดยขยายระยะเวลาการรักษาวงเงินสินเชื่อให้กับบริษัทเซวียน เวียด ออยล์

จากการกระทำอันเป็นการอาศัยตำแหน่งและอำนาจเพื่อชักจูงผู้อื่นเพื่อประโยชน์ส่วนตัว คำฟ้องระบุว่าในปี 2564 นายโธได้รับการย้ายและมอบหมายให้ไปดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการพรรคประจำจังหวัดเบ๊นเทร

เพื่อเสริมสร้างชื่อเสียงของตนเอง คุณโธจึงเสนอให้นายไม ถิ ฮอง ฮันห์ จัดตั้งสาขาหรือบริษัทในเครือของบริษัทน้ำมันเซวียนเวียด ที่เมืองเบ๊นแจ เพื่อจ่ายภาษีเพื่อเพิ่มรายได้งบประมาณของจังหวัด ในทางกลับกัน บริษัทนี้จะได้รับเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยต่อการดำเนินโครงการอสังหาริมทรัพย์ ท่าเรือ และการท่องเที่ยวในพื้นที่

หลังจากก่อตั้งบริษัท Viet Oil Joint Stock Company ที่เบ๊นเทร (Viet Oil Company) อดีตเลขาธิการได้ใช้ตำแหน่งหน้าที่ของตนเพื่ออิทธิพลและอำนวยความสะดวกให้กับ Viet Oil Company ในกิจกรรมการผลิตและการดำเนินธุรกิจซ้ำแล้วซ้ำเล่า

ฮวงโถ

ที่มา: https://vtcnews.vn/ba-chu-xuyen-viet-oil-thua-nhan-dung-quy-binh-on-dau-tu-bat-dong-san-va-hoi-lo-ar908729.html