นางสาวหวง ถิ ถุย หลาน ถูกกล่าวหาว่ารับสินบน 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ 25,000 ล้านดอง แต่แจ้งรายได้เท็จ ในขณะที่นายเล ดุย ทันห์ คืนเงินสินบนส่วนเกินจากจำนวนที่ได้รับจริงโดยสมัครใจ
นางสาวหวง ถิ ถุย หลาน ให้การเท็จ
กองบังคับการตำรวจสืบสวน กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ได้เสร็จสิ้นการสอบสวนคดีที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ฟุกซอน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และหน่วยงานและท้องถิ่นอื่นๆ ในกรณีนี้ กองบังคับการตำรวจสืบสวนได้แนะนำให้ดำเนินคดีกับจำเลย 41 ราย ในข้อหาเกี่ยวกับการให้สินบน การรับสินบน และการใช้อำนาจในทางที่ผิดขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการ...
ระหว่างการสอบสวน หน่วยงานตำรวจสืบสวนได้สรุปว่า นางหวง ถิ ถุย หลาน อดีตเลขานุการคณะกรรมการพรรคจังหวัดวิงห์ฟุก ได้ให้ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับจำนวนเงินสินบนที่เธอได้รับจากนายเหงียน วัน เฮา
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสืบสวนสรุปได้ว่า ในช่วงปลายปี 2559 นายเหงียน วัน เฮา ได้พบกับนางสาวหวง ถิ ถุย หลาน เพื่อขอความช่วยเหลือและการสนับสนุนในหลายโครงการในจังหวัด
ในห้องทำงานของนางหลาน ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับโครงการหลายโครงการในจังหวัดที่ล่าช้ากว่ากำหนด เกินกำหนด หรืออาจถูกยกเลิก รวมถึงโครงการตลาดค้าส่งอำเภอวิงห์ตวง (ซึ่งลงทุนโดยบริษัทซงหงถังหลง) โดยทั้งสองฝ่ายตกลงกันว่า นายเฮาจะซื้อหุ้นคืนของบริษัทซงหงถังหลงเพื่อดำเนินการโครงการต่อไป
ต่อมา นางหวง ถิ ถุย หลาน ได้หารือเรื่องนี้กับผู้นำคณะกรรมการประชาชนประจำจังหวัดหลายคน เพื่ออำนวยความสะดวกให้นายเฮา "เภา" ดำเนินโครงการนี้ต่อไป หลังจากได้รับการสนับสนุนแล้ว นายเฮาสารภาพว่าได้ให้เงินแก่นางหลานโดยตรงหรือโดยอ้อม รวมเป็นเงิน 30,000 ล้านดอง และ 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่นางหวง ถิ ถุย หลาน อ้างว่าได้รับเงินจากนายเฮาเพียง 10,000 ล้านดอง และ 500,000 ดอลลาร์สหรัฐเท่านั้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตามคำให้การของนางหลาน ครั้งแรกเกิดขึ้นในช่วงกลางปี 2560 เมื่อเฮาได้นัดพบเธอที่สำนักงานและกล่าวว่า "ผมรู้สึกขอบคุณมากที่คุณได้สร้างเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยให้บริษัทของผมดำเนินโครงการในจังหวัดของเรา ผมมีของขวัญเล็กๆ น้อยๆ มาขอบคุณ ผมจะส่งให้คุณกวาง (หมายถึง โด ง็อก กวาง รองหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการพรรคจังหวัดวิญฟุก)" เมื่อเฮา 'ฟาว' กลับไป โด ง็อก กวางได้มอบกระเป๋าเดินทางที่มีเงิน 5 พันล้านดองให้แก่นางหลาน
อย่างไรก็ตาม คำให้การของเฮา 'เฟา' ชี้ให้เห็นว่าเขาได้มอบเงิน 20,000 ล้านดองเวียดนามให้แก่คุณหลาน
ในครั้งที่สอง ประมาณเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 นางหลานให้การว่า เฮา 'เฟา' มาที่บ้านพักส่วนตัวของเธอพร้อมถุงของขวัญและกล่าวว่า "ผมรู้สึกขอบคุณมากสำหรับการสนับสนุนและสำหรับการสร้างเงื่อนไขที่ดีให้กับธุรกิจ บริษัทฟุกซอนโชคดีมากที่ได้รับการช่วยเหลือจากคุณและผู้นำจังหวัด ผมสัญญาว่าจะทำอย่างสุดความสามารถเพื่อการพัฒนาจังหวัด" เมื่อเฮา 'เฟา' กลับไป นางหลานเปิดถุงของขวัญและพบไวน์หนึ่งขวด ขนมเค้กหนึ่งกล่อง และเงิน 500,000 ดอลลาร์สหรัฐ
ขัดแย้งกับคำให้การครั้งก่อนของนางหลาน ในครั้งที่สอง นายเฮาได้กล่าวว่าเขาได้มอบเงิน 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่นางหลาน
ในครั้งที่สาม ในช่วงต้นปี 2022 นางหลานให้การว่า เฮา 'เฟา' ติดต่อเธอมา โดยกล่าวว่า "ผมมีของขวัญเล็กๆ น้อยๆ ให้คุณสำหรับปีใหม่ เพราะช่วงตรุษจีนผมยุ่งมากจนไม่มีเวลามาเยี่ยมคุณ" หลังจากนั้น เฮาได้มาที่บ้านพักส่วนตัวของนางหลาน พร้อมกับถุงของขวัญที่บรรจุผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเงิน 5 พันล้านดอง
อย่างไรก็ตาม ในครั้งที่สาม เฮาอ้างว่าเขาให้เงินหลานไป 10,000 ล้านดองเวียดนาม
ในระหว่างการสอบสวน กระทรวงความมั่นคงสาธารณะได้สอบปากคำเพื่อชี้แจงข้อขัดแย้งดังกล่าว
จากผลการตรวจสอบพบว่า เหงียน ถิ ฮาง ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายการเงิน รับผิดชอบรายรับและรายจ่ายของกลุ่มบริษัทฟุกซอน เมื่อเฮาต้องการเงิน ฮางจะเป็นผู้เบิกจ่าย บันทึกรายการ และให้พนักงานบัญชีและเลขานุการป้อนข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์เพื่อติดตามตรวจสอบ
ประมาณกลางปี 2017 ตามคำสั่งของเฮา ฮังได้เตรียมเงิน 20,000 ดอง ซึ่งประกอบด้วยธนบัตร 500,000 ดอง จำนวน 20 ปึก ใส่ลงในกระเป๋าเดินทาง และมอบให้เฮา
พนักงานสอบสวนยืนยันว่าคำให้การนี้สอดคล้องกับคำให้การของเฮาเกี่ยวกับการให้เงินนางหลานจำนวน 20,000 ล้านดองในเดือนมิถุนายน 2560
ต่อมา เมื่อใดก็ตามที่เธอต้องการเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ฮังและเลอ ซวน ตวน คนขับรถของเธอ จะเดินทางไปยังเขตเกาเจย์ ( ฮานอย ) เพื่อซื้อเงิน ในครั้งหนึ่งพวกเขาซื้อเงิน 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และอีกครั้งหนึ่งซื้อ 500,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ
ผู้ต้องสงสัยหญิงให้การว่า เมื่อเฮาต้องการเงิน 500,000 ดอลลาร์ เธอจะใส่เงินนั้นลงในถุงพลาสติกสีดำ และเมื่อเขาต้องการเงิน 1 ล้านดอลลาร์ เธอจะใส่เงินนั้นลงในถุงสองใบแล้วมอบให้ตวนนำไปส่งให้เฮา หรือไม่ก็เฮาจะขอให้ชินห์ (คนขับรถของเฮา) ไปรับ
ฮังอ้างว่าเธอไม่รู้ว่าเฮาเอาเงินไปทำอะไร อย่างไรก็ตาม บันทึกในคอมพิวเตอร์ของฮังแสดงให้เห็นว่าเฮาขอให้เธอเตรียมเงิน 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐในวันที่ 19 มีนาคม 2021
ในเวลานั้น หางได้นำเงิน 24,000 ล้านดองจากกองทุนของกลุ่มบริษัทฟุกซอนไปซื้อทอง 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่ร้านทองแห่งหนึ่งในเมืองเกาเจย์ หางใส่เงินลงในถุงพลาสติกสองใบแล้วมอบให้ตวนนำไปส่งต่อให้เฮา
ในคอมพิวเตอร์ พนักงานบัญชีของกลุ่มบริษัทฟุกซอนได้บันทึกรายการดังนี้: "วันที่ 19 มีนาคม 2564 จ่ายเงินให้เจ้านาย (แลกเปลี่ยน 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ x 23,980)"
หน่วยงานสืบสวนสรุปว่า คำให้การและเนื้อหาดังกล่าวสอดคล้องกับคำสารภาพของเฮา "เฟา" เกี่ยวกับการให้เงิน 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐแก่นางสาวหลานเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564
หน่วยงานสอบสวนได้สอบปากคำเพิ่มเติมจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมถึง หว่าง ถิ ตุย ฮันห์ นักบัญชีของกลุ่มบริษัทฟุกซอน
ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าคำให้การของหานห์สอดคล้องกับคำให้การของเหงียนถิฮังที่กล่าวถึงข้างต้น หานห์ยืนยันว่าการจ่ายเงินให้เจ้านายที่เธอบันทึกไว้ในข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นเป็นการจ่ายเงินให้เหงียนวันเฮา
จากผลการสอบสวน นางสาวหวง ถิ ถุย หลาน ถูกกล่าวหาว่ารับเงิน 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ 25,000 ล้านดองเวียดนาม จากนายเฮา "พัว"
นายเลอ ดุย ทันห์ จ่ายเงินมากกว่าจำนวนเงินที่เขาได้รับจริง
จากผลการสอบสวนพบว่า เหงียน วัน เฮา ได้ให้เงินแก่ เล ดุย ทันห์ (อดีตประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดวิญฟุก) รวมเป็นเงิน 1.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ 20,000 ล้านดองเวียดนาม ใน 4 โอกาสที่แตกต่างกัน
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อปลายปี 2020 เมื่อคุณเฮาได้พบกับคุณทันห์ที่สำนักงานของเขา ณ คณะกรรมการประชาชนจังหวัดวิญฟุก และขอให้เขาปรับแผนโครงการตลาดค้าส่ง โดยย้ายที่จอดรถเข้าไปด้านในมากขึ้น เพื่อให้มีพื้นที่ว่างสำหรับสร้างอาคารพาณิชย์เพื่อขาย และลดขนาดแผงลอยจากหลายพันตารางเมตรเหลือเพียง 300 ถึง 500 ตารางเมตร
นายเลอ ดุย ทันห์ เห็นด้วยและบอกกับเฮาว่า "ผมจะจัดการเอง" ระหว่างการสนทนา นายทันห์บอกกับเฮา "เฟา" ว่าเขาต้องการซื้อที่ดินหลายแปลงตามถนนสายหลักของโครงการ และขอให้เฮาช่วยขายที่ดินเหล่านั้น
เมื่อเข้าใจว่านาย Thanh ต้องการรับเงินสดในมูลค่าเท่ากับราคาที่ดิน ในช่วงกลางเดือนมีนาคม 2564 นาง Hau จึงสั่งให้พี่สาวเตรียมเงิน 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในเช้าวันที่ 15 มีนาคม 2564 ประธานกลุ่มบริษัท Phuc Son ได้ติดต่อนาย Thanh เพื่อจัดนัดหมาย โดยนำเงินจำนวน 800,000 ดอลลาร์สหรัฐไปที่สำนักงานของนาย Thanh
กรณีที่สอง: ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 เฮา "เฟา" สั่งให้น้องสาวของเขา เหงียน ถิ ฮาง เตรียมเงิน 500,000 ดอลลาร์สหรัฐ และให้เลอ ซวน ตวน (คนขับรถของฮาง) นำไปส่งที่บ้านของเฮา จากนั้นเฮาก็บอกให้ชินห์ (คนขับรถส่วนตัวของเฮา) โอนเงินเข้ารถและขับรถพาเฮาไปที่บ้านของนายธันห์
ครั้งที่สาม: ในเดือนมีนาคม 2023 เฮาได้โทรศัพท์ผ่านแอป Viber เพื่อขอพบกับนายเลอ ดุย ทันห์ ที่บ้านพักส่วนตัวของนายทันห์ เฮาได้เตรียมเงิน 10,000 ล้านดองไว้เอง มอบให้คนขับรถนำไปใส่ในรถ และคนขับรถก็พาเฮาไปส่งที่บ้านของนายทันห์
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ หน่วยงานสืบสวนได้ยึดทรัพย์สินจำนวนมหาศาล ในระหว่างขั้นตอนการสืบสวน จำเลยได้จ่ายเงินมากกว่า 118,000 ล้านดอง และ 900,000 ดอลลาร์สหรัฐ เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้น
ในกรณีนี้ จำเลย เลอ ดุย ทันห์ ได้คืนเงินโดยสมัครใจเพื่อลดผลกระทบ (จำนวนเงินทั้งหมดที่คืนและยึดคืนคือ 25.5 พันล้านดอง และ 1.63 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งมากกว่าเงินสินบนที่ได้รับจำนวน 20 พันล้านดอง และ 1.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
[โฆษณา_2]
ที่มา: https://vietnamnet.vn/hoang-thi-thuy-lan-khai-gian-doi-le-duy-thanh-nop-vuot-muc-nhan-hoi-lo-cua-hau-2382666.html
การแสดงความคิดเห็น (0)