นางสาวหวง ถิ ถวี ลาน ถูกกล่าวหาว่ารับเงิน 1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และ 25,000 ล้านดอง แต่กลับแจ้งจำนวนเงินดังกล่าวเป็นเท็จ ขณะที่นายเล ดุย ถันห์ กลับคืนเงินสินบนที่ได้รับเกินกว่าจำนวนเงินที่ได้รับจริงโดยสมัครใจ
นางสาวฮวง ถิ ถวี ลาน ประกาศเท็จ
สำนักงานตำรวจสอบสวน สังกัดกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ เพิ่งเสร็จสิ้นการสอบสวนคดีที่เกิดขึ้น ณ บริษัทฟุกเซิน กรุ๊ป จอยท์ สต็อก จำกัด และหน่วยงานและท้องที่อื่นๆ ในกรณีนี้ สำนักงานตำรวจสอบสวนเสนอให้ดำเนินคดีกับจำเลย 41 คน ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับการติดสินบน การรับสินบน การใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบในหน้าที่ราชการ...
ระหว่างกระบวนการสอบสวน สำนักงานตำรวจสอบสวนกลางพบว่า นางสาว Hoang Thi Thuy Lan อดีตเลขาธิการคณะกรรมการพรรคจังหวัด Vinh Phuc ได้แจ้งจำนวนเงินสินบนที่ได้รับจาก Nguyen Van Hau อย่างเท็จ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อสรุปของการสอบสวนระบุว่า เมื่อปลายปี 2559 นายเหงียน วัน เฮา ได้พบกับนางสาวหวง ทิ ทุย ลาน เพื่อขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับโครงการต่างๆ ในจังหวัด
ที่สำนักงานของนางสาวหลาน ทั้งสองฝ่ายได้หารือกันถึงโครงการต่างๆ ในจังหวัดที่ล่าช้า ล่าช้า และอาจถูกเพิกถอน รวมถึงโครงการตลาดขายส่งในเขตวินห์เตือง (ซึ่งบริษัท Song Hong Thang Long เป็นผู้ลงทุน) และตกลงกันว่าเฮาจะซื้อหุ้นคืนของบริษัท Song Hong Thang Long เพื่อดำเนินโครงการต่อไป
หลังจากนั้น คุณฮวง ถิ ถวิ ลาน ได้หารือกับผู้นำคณะกรรมการประชาชนจังหวัดเพื่อสร้างเงื่อนไขให้ห่าว "เภา" ดำเนินโครงการนี้ต่อไป หลังจากสร้างเงื่อนไขแล้ว ห่าวสารภาพว่าเขาได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่จ่ายเงินให้คุณห่าวโดยตรงหรือโดยอ้อมเป็นเงิน 3 หมื่นล้านดอง และ 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วนคุณฮวง ถิ ถวิ ลาน ยอมรับว่าได้รับเงินจากห่าวเพียง 1 หมื่นล้านดอง และ 5 แสนดอลลาร์สหรัฐเท่านั้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตามคำให้การของนางสาวหลาน ครั้งแรกคือในช่วงกลางปี 2560 เฮาได้นัดหมายเพื่อพบกับนางสาวหลานที่สำนักงานของเธอและกล่าวว่า "ผมขอขอบคุณคุณมากที่สร้างเงื่อนไขให้บริษัทของผมสามารถดำเนินโครงการในจังหวัดบ้านเกิดของผมได้ ผมมีของขวัญเล็กๆ น้อยๆ เพื่อขอบคุณ ผมจะส่งต่อให้คุณกวาง (โด หง็อก กวาง รองหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการพรรคจังหวัดหวิญฟุก) เมื่อเฮา 'เฝา' กลับมา โด หง็อก กวาง ได้ยื่นกระเป๋าเดินทางที่มีเงิน 5 พันล้านดองให้กับคุณหลาน
อย่างไรก็ตาม คำให้การของ Hau 'Phao ระบุว่า Hau ให้เงิน 20,000 ล้านดองแก่ Ms. Lan
ครั้งที่สองเมื่อเดือนมีนาคม 2564 คุณหลานเล่าว่า เฮา 'เภา' เดินทางมาที่บ้านของเธอพร้อมกับถุงของขวัญและกล่าวว่า "ฉันขอบคุณมากที่สร้างเงื่อนไขให้ธุรกิจต่างๆ และบริษัทฟุกเซินโชคดีมากที่ได้รับความช่วยเหลือจากคุณและผู้นำจังหวัด ฉันสัญญาว่าจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อการพัฒนาจังหวัด" เมื่อเฮา 'เภา' กลับมา คุณหลานก็เปิดถุงของขวัญและพบขวดไวน์ กล่องเค้ก และเงิน 500,000 ดอลลาร์สหรัฐ
ต่างจากคำกล่าวของนางสาวหลานข้างต้น เฮาระบุครั้งที่สองว่าเขามอบเงิน 1 ล้านเหรียญสหรัฐให้กับนางสาวหลาน
ครั้งที่สาม ต้นปี 2565 คุณหลานเล่าว่า คุณเฮา "เภา" ติดต่อเธอมาและบอกว่า "ฉันมีของขวัญเล็กๆ น้อยๆ ให้ปีใหม่ เพราะยุ่งมากจนไม่มีเวลาไปเยี่ยมคุณในช่วงเทศกาลเต๊ด" หลังจากนั้น คุณเฮาก็ไปบ้านคุณหลานพร้อมกับถุงของขวัญที่บรรจุอาหารเพื่อสุขภาพและเงิน 5 พันล้านดอง
อย่างไรก็ตาม ครั้งที่สาม Hau สารภาพว่าได้ให้เงิน Lan 10,000 ล้านดอง
ในระหว่างการสอบสวน กระทรวงความมั่นคงสาธารณะได้ซักถามเพื่อชี้แจงข้อขัดแย้งข้างต้น
จากข้อสรุปดังกล่าว เหงียน ถิ ฮาง ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายการเงิน รับผิดชอบด้านรายรับและรายจ่ายของกลุ่มบริษัทฟุกเซิน เมื่อฝ่ายโลจิสติกส์ต้องการเงิน ฮางจะบันทึกเงินและนำส่งให้นักบัญชีและเลขานุการของฮางเพื่อบันทึกเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการตรวจสอบ
ประมาณกลางปี 2560 ภายใต้การกำกับดูแลของเฮา ฮังได้เตรียมเงิน 2 หมื่นล้านดอง ซึ่งรวมถึงธนบัตร 20 มัดๆ ละ 500,000 ดอง ใส่ในกระเป๋าเดินทางและมอบให้เฮา
หน่วยงานสอบสวนยืนยันว่าคำกล่าวนี้สอดคล้องกับคำกล่าวของเฮาที่มอบเงิน 20,000 ล้านดองให้กับนางสาวลานเมื่อเดือนมิถุนายน 2560
จากนั้นเมื่อใดก็ตามที่เธอต้องการเงินดอลลาร์สหรัฐฯ Hang และคนขับรถของเธอ Le Xuan Tuan ก็จะไปที่พื้นที่ Cau Giay ( ฮานอย ) เพื่อซื้อเงินดอลลาร์สหรัฐฯ บางครั้งซื้อ 1 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ บางครั้งซื้อ 500,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ
จำเลยหญิงรายนี้ให้การว่า เมื่อห่าวต้องการเงิน 500,000 เหรียญสหรัฐ เธอจะใส่เงินนั้นลงในถุงพลาสติกสีดำ และเมื่อห่าวต้องการเงิน 1 ล้านเหรียญสหรัฐ เธอจะใส่เงินนั้นลงในถุง 2 ใบแล้วให้ตวนนำไปให้ห่าว หรือห่าวจะขอให้ชินห์ (คนขับรถของห่าว) มารับเงินไป
ฮังบอกว่าเธอไม่รู้ว่าเฮาใช้เงินไปทำอะไร แต่ข้อมูลในคอมพิวเตอร์ของฮังบันทึกไว้ว่าเฮาขอให้ฮังเตรียมเงิน 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐไว้เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564
ตอนนั้น ฮังได้เงิน 24,000 ล้านดองจากแหล่งเงินทุนของกลุ่มบริษัทฟุกเซิน จากนั้นจึงไปที่ร้านทองแห่งหนึ่งในก่าวเซียยเพื่อซื้อทองคำ 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ฮังใส่เงินลงในถุงพลาสติก 2 ใบ และขอให้ตวนโอนเงินไปให้ห่าว
ในคอมพิวเตอร์ นักบัญชีของ Phuc Son Group ป้อนเนื้อหาว่า "วันที่ 19 มีนาคม 2021 จ่ายเงินให้กับ Boss (แปลงเป็น 1 ล้านเหรียญสหรัฐ x 23,980)"
สำนักงานสอบสวนคดีดังกล่าวระบุว่าคำให้การและเนื้อหาดังกล่าวสอดคล้องกับคำสารภาพของนายเฮา "เภา" เกี่ยวกับการมอบเงิน 1 ล้านเหรียญสหรัฐให้กับนางสาวหลาน เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564
หน่วยงานสอบสวนได้ซักถามคำให้การเพิ่มเติมจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนาย Hoang Thi Tuyet Hanh นักบัญชีของ Phuc Son Group
ด้วยเหตุนี้ จึงสรุปได้ว่าคำให้การของ Hanh สอดคล้องกับคำให้การของ Nguyen Thi Hang ข้างต้น Hanh ยืนยันว่าการจ่ายเงินให้กับ Boss ที่ Hanh บันทึกไว้ในข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นเป็นของ Nguyen Van Hau
จากผลการสอบสวนพบว่า นางสาวหวง ถิ ถุ่ย ลาน ถูกกล่าวหาว่ารับเงิน 1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และ 25,000 ล้านดอง จากเฮา "เภา"
นายเล ดุย ทันห์ จ่ายเงินเกินจำนวนที่ได้รับจริง
จากผลการสอบสวน นายเหงียน วัน เฮา ได้จ่ายเงินให้แก่ นายเล ดุย ทานห์ (อดีตประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดวินห์ฟุก) รวม 1.3 ล้านเหรียญสหรัฐ และ 20,000 ล้านดอง จำนวน 4 ครั้ง
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ครั้งแรกในช่วงปลายปี 2020 Hau ได้เข้ามาพบคุณ Thanh ที่สำนักงานคณะกรรมการประชาชนจังหวัด Vinh Phuc เพื่อขอให้คุณ Thanh ปรับแผนโครงการตลาดขายส่งในทิศทางที่จะย้ายลานจอดรถเข้าไปด้านในลึกๆ เพื่อใช้พื้นที่นี้เป็นอาคารพาณิชย์ขาย โดยลดพื้นที่ของซุ้มขายจากหลายพันตารางเมตรเหลือ 300 ตารางเมตรเหลือ 500 ตารางเมตร
คุณเล ดุย ถั่น เห็นด้วยและบอกกับเฮาว่า "ให้ผมรับผิดชอบเอง" ระหว่างการหารือ คุณถั่นได้บอกกับเฮา "เภา" ว่าเขาต้องการซื้อที่ดินหลายแปลงบนถนนโครงการ และขอให้เฮาขายที่ดินให้
เนื่องจากคุณถั่นต้องการรับเงินสดเทียบเท่ากับมูลค่าที่ดิน ในช่วงกลางเดือนมีนาคม 2564 คุณเฮาจึงขอให้น้องสาวเตรียมเงิน 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เช้าวันที่ 15 มีนาคม 2564 ประธานกลุ่มฟุกเซินได้ติดต่อคุณถั่นเพื่อนัดประชุม และนำเงิน 800,000 ดอลลาร์สหรัฐมาที่สำนักงานเพื่อมอบให้คุณถั่น
ครั้งที่สอง: ในเดือนมีนาคม 2564 เฮา "เฝา" สั่งให้เหงียน ถิ หั่ง น้องสาวของเขาเตรียมเงิน 500,000 ดอลลาร์สหรัฐ และมอบให้เล ซวน ตวน (คนขับรถของหั่ง) นำไปให้เฮาที่บ้าน เฮาจึงบอกชิง (คนขับรถส่วนตัวของเฮา) ให้โอนเงินใส่รถและพาเฮาไปที่บ้านของนายถั่น
ครั้งที่สาม: ในเดือนมีนาคม 2566 เฮาโทรหาคุณเล ดุย ถั่น ผ่านไวเบอร์ เพื่อไปพบคุณเล ดุย ถั่น ที่บ้านของคุณถั่น เฮาเตรียมเงิน 10,000 ล้านดองไว้เอง แล้วขอให้คนขับใส่เงินใส่รถ แล้วพาเฮาไปที่บ้านของคุณถั่น
ในส่วนของคดีนี้ ตำรวจสอบสวนได้ยึดทรัพย์สินจำนวนมาก ในระหว่างการสอบสวน จำเลยได้จ่ายเงินมากกว่า 118,000 ล้านดองเวียดนาม และ 900,000 ดอลลาร์สหรัฐ เพื่อเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น
โดยจำเลย เล ดุย ถั่น ได้คืนเงินโดยสมัครใจเพื่อเยียวยาผลที่ตามมา (ยอดเงินที่จ่ายและยึดรวม 25,500 ล้านดอง และ 1,630 ล้านเหรียญสหรัฐ มากกว่ายอดเงินสินบน 20,000 ล้านดอง และ 1,300 ล้านเหรียญสหรัฐ)
ที่มา: https://vietnamnet.vn/hoang-thi-thuy-lan-khai-gian-doi-le-duy-thanh-nop-vuot-muc-nhan-hoi-lo-cua-hau-2382666.html
การแสดงความคิดเห็น (0)