นางสาว Truong My Lan ยักยอกเงินไปกว่า 300,000 ล้านดอง ส่วนเงินสดที่ยึดได้มีเพียงกว่า 2,000 ล้านดองเท่านั้น

จากการสำรวจพบว่า ตั้งแต่ปี 2555 ถึง 2565 ธนาคารไทยพาณิชย์ได้ปล่อยกู้และเบิกจ่ายสินเชื่อให้กับลูกค้า 1,366 ราย (บุคคลธรรมดา 710 ราย และองค์กร 656 แห่ง) เฉพาะกลุ่มของคุณเจือง มี ลาน มียอดสินเชื่อมากกว่า 2,500 รายการ คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 1,066 ล้านล้านดอง คิดเป็น 93% ของยอดสินเชื่อทั้งหมด หนี้ส่วนใหญ่เป็นหนี้ที่ไม่สามารถเรียกคืนได้

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 ถึง 7 ตุลาคม 2565 นายเจืองมีลาน ได้สั่งการให้สร้างคำขอสินเชื่อปลอมจำนวน 916 รายการ เพื่อถอนและขอสินเชื่อจากธนาคารไทยพาณิชย์ จนถึงปัจจุบัน เงินกู้เหล่านี้ยังคงมียอดค้างชำระมากกว่า 545,000 พันล้านดอง (รวมเงินต้นและดอกเบี้ย) เงินที่ขอสินเชื่อทั้งหมดนี้เป็นเงินเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวของนายเจืองมีลาน

Trương Mỹ Lan chiếm đoạt hơn 300.000 tỉ đồng, tiền mặt kê biên chỉ hơn 2.000 tỉ - Ảnh 1. — นางสาว Truong My Lan ได้จัดสรรเงินมากกว่า 300,000 ล้านดองจาก SCB

ผลการสอบสวนพบว่าสินเชื่อจำนวนมากไม่มีขั้นตอนการจำนองเมื่อเบิกจ่าย ไม่มีการอนุมัติสินเชื่อจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง... ดังนั้น จึงมีหลักฐานเพียงพอที่จะสรุปได้ว่าเงินต้นทั้งหมดกว่า 415,666 พันล้านดองที่ Truong My Lan และผู้สมรู้ร่วมคิดใช้ยื่นกู้เพื่อถอนจากธนาคาร SCB อย่างถูกกฎหมาย และหนี้คงค้างจนถึงปัจจุบันเป็นจำนวนเงินที่ Truong My Lan จัดสรรจากธนาคาร SCB

อย่างไรก็ตาม สำนักงานสอบสวนคดีอาญาวินิจฉัยว่าทรัพย์สินที่เหลือซึ่งเป็นหลักประกันเงินกู้ของกลุ่มของนายจวงมีลานนั้นมีมูลค่า และปัจจุบันอยู่ภายใต้การบริหารจัดการและติดตามของธนาคารไทยพาณิชย์ ผลการประเมินมูลค่าทรัพย์สินค้ำประกันโดยบริษัทฮวงกวง แวลูเอชั่น จำกัด ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 และผลการประเมินทรัพย์สินที่เพียงพอตามกฎหมายของธนาคารไทยพาณิชย์ พบว่าทรัพย์สินค้ำประกันมีมูลค่ามากกว่า 111,570 พันล้านดอง ดังนั้น สำนักงานสอบสวนคดีอาญาจึงใช้หลักการนี้เข้าข้างผู้ต้องหา โดยวินิจฉัยว่านางจวงมีลานและผู้สมรู้ร่วมคิดมีส่วนได้ส่วนเสียในทรัพย์สินมากกว่า 304,000 พันล้านดอง และก่อให้เกิดความเสียหายทางผลประโยชน์มากกว่า 129,000 พันล้านดอง

นอกจากนี้ นางสาวลานยังได้สั่งการให้ดำเนินการรับรองเอกสารสินเชื่อให้ธนาคาร SCB ดำเนินการปล่อยสินเชื่ออื่น ๆ อีก 368 รายการ ก่อให้เกิดความสูญเสียมูลค่ากว่า 64,000 ล้านดอง ฝ่าฝืนกฎระเบียบเกี่ยวกับกิจกรรมธนาคารและกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมธนาคาร

ชมด่วน 20.00 น. ระบบนิเวศครอบครัวคุณจวงมีหลาน เปิดโปงวิธีเลือกคนยักยอกเงินธนาคารไทยพาณิชย์

ยึดและอายัดบัญชีเงินสดมูลค่ากว่า 2,400 พันล้านดอง

หน่วยงานสอบสวนได้ตรวจสอบ ยืนยัน และเรียกคืนผลประโยชน์จากคดีอาญา บัญชี และทรัพย์สินในนามของจำเลย เพื่อเรียกคืน อายัด และรับรองการแก้ไขผลที่ตามมาจากคดี

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นางสาว Truong My Lan เจ้าหน้าที่ได้ยึดทรัพย์สินมูลค่ารวม 589,800 ล้านดอง และเงินเกือบ 15 ล้านเหรียญสหรัฐฯ พร้อมทั้งอสังหาริมทรัพย์อีกนับพันคัน รถยนต์ซูเปอร์คาร์ เรือยอทช์... ยึดใบรับรองการใช้ที่ดินชั่วคราว 1,266 ฉบับ ยึดอสังหาริมทรัพย์ 1,237 แห่งในด่งนาย นครโฮจิมินห์ ลองอัน ... ยึดหุ้น SCB ของนางสาว Lan และบุคคลอื่นในชื่อของเธอจำนวน 857 ล้านหุ้น

โดยนายจวงมีลาน ได้มอบเงินจำนวน 14.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ให้แก่นายตา ฮุง ก๊วก เวียด ผู้อำนวยการใหญ่ของบริษัทกรีนฮิลล์ วิลเลจ จอยท์ สต็อก คอมพานี เพื่อรับโอนโครงการกรีนฮิลล์ กวีเญิน หลังจากได้รับเชิญให้ทำงานจากหน่วยงานสอบสวน นายเวียดได้มอบเงินทั้งหมดที่ได้รับจากนายลานให้แก่หน่วยงานสอบสวน (ผ่านนายเหงียน เล ฮาง และนายเหงียน ทู งา) นายจวงมีลาน จำเลยรับสารภาพว่าได้ใช้เงินจำนวนดังกล่าวและนำไปใช้โดยสมัครใจเพื่อเยียวยาผลที่ตามมาจากการกระทำผิดของจำเลยในคดีนี้

นอกจากนี้ หน่วยงานสอบสวนยังได้อายัดบัญชีของบุคคลที่เปิดในชื่อจำเลย Truong My Lan ที่ธนาคารจำนวน 43 บัญชี โดยมียอดเงินอายัดรวมมากกว่า 1,895 พันล้านดอง และมากกว่า 8.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ดังนั้นจำนวนเงินสดทั้งหมดที่ยึดและอายัดไว้ในธนาคารซึ่งใช้เพื่อแก้ไขการละเมิดของจำเลย Truong My Lan ในคดีนี้คือมากกว่า 2,485 พันล้านดอง และเกือบ 23.5 ล้านเหรียญสหรัฐ (เทียบเท่ากับประมาณ 564 พันล้านดอง)

ลิงค์ที่มา