ในวันที่ 5 มีนาคม ศาลประชาชนนครโฮจิมินห์จะพิจารณาคดีที่เกิดขึ้นที่ธนาคารไซ่ง่อนคอมเมอร์เชียลจอยท์สต็อค (SCB) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำเลยกว่า 80 คนจะขึ้นศาลในคดีอาญาหลายคดี

โดยนางสาว Truong My Lan ประธานกลุ่มบริษัท Van Thinh Phat ถูกนำตัวขึ้นศาลในข้อหา "ยักยอกทรัพย์" "ติดสินบน" ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 353 วรรค 4; มาตรา 364 วรรค 4 แห่งประมวลกฎหมายอาญา (CPC) ปี 2015 แก้ไขเพิ่มเติมในปี 2017 และความผิด "ละเมิดกฎระเบียบว่าด้วยการให้สินเชื่อในกิจกรรมของสถาบันสินเชื่อ" ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 179 วรรค 3 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ปี 1999

ตามรายงานของสำนักงานอัยการสูงสุด นางสาวเจือง มี ลาน และผู้สมรู้ร่วมคิดในตำแหน่งและบทบาทที่แตกต่างกัน ได้ก่ออาชญากรรมมากมายที่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สิน การดำเนินงานของธนาคาร และการดำเนินงานที่ถูกต้องตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ อาชญากรรมเหล่านี้จำนวนมากเกิดขึ้นในรูปแบบของการสมรู้ร่วมคิดอย่างเป็นระบบ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรงอย่างยิ่ง ยักยอก และก่อให้เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวง

นางสาว Truong My Lan และผู้สมรู้ร่วมคิดได้ก่ออาชญากรรมมาเป็นเวลานาน ในขณะที่ประมวลกฎหมายอาญามีการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานในวิธีการดำเนินการก่อนและหลังวันที่ 1 มกราคม 2018

โรงเรียนสามแห่งในอเมริกา.png
นางสาวเจือง มี ลาน

สำนักงานอัยการสูงสุดเห็นว่า ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2542 ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2558 และมติที่ 41 ลงวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ของ รัฐสภา เกี่ยวกับการนำประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2558 แก้ไขและเพิ่มเติมในปี พ.ศ. 2560 มาใช้บังคับในขณะที่กระทำความผิด ดังนี้

การกระทำความผิดทางอาญาที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ 1 มกราคม 2561 ให้ดำเนินการตามมาตราและวรรคที่เกี่ยวข้อง (มาตรา 179) แห่งประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2542 ส่วนการกระทำความผิดทางอาญาที่เกิดขึ้นหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 ให้ดำเนินการตามมาตราและวรรค (มาตรา 353 มาตรา 206) แห่งประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2558 โดยคำนึงถึงหลักการให้สิทธิแก่ผู้ถูกกล่าวหา

การละเมิดของนางสาว Truong My Lan เกิดขึ้นก่อนที่ประมวลกฎหมายอาญาปี 2015 จะมีผลบังคับใช้ ดังนั้น ตามเอกสารทางกฎหมายข้างต้น นางสาว Lan จะต้องอยู่ภายใต้ประมวลกฎหมายอาญาปี 1999 ในข้อหา "ละเมิดกฎระเบียบว่าด้วยการให้สินเชื่อในกิจกรรมของสถาบันสินเชื่อ" แทนประมวลกฎหมายอาญาปี 2015

ก่อนหน้านี้ ตามที่ VietNamNet รายงาน นางสาว Truong My Lan ได้เล่าให้ทนายความ Giang Hong Thanh ฟังว่าเธอได้นำทรัพย์สินทางกฎหมายทั้งหมดมาด้วยความสมัครใจ รวมถึงระดมครอบครัวและขอความช่วยเหลือจากเพื่อนๆ เพื่อให้แน่ใจว่าปัญหาทางการเงินและ เศรษฐกิจ ที่เกี่ยวข้องกับผลที่ตามมาของคดีจะได้รับการแก้ไขอย่างทั่วถึง (ในกรณีที่ศาลตัดสินว่านางสาว Lan มีความผิดและต้องรับผิดชอบในการชดเชยและการเยียวยา)

นางสาวลานยืนยันว่าด้วยฐานะทางเศรษฐกิจ ชื่อเสียง และความสามารถของเธอ หากศาลตัดสินว่าจำเลยต้องรับผิดชอบต่อผลที่ตามมาใดๆ เธอจะแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเต็มที่และสมบูรณ์

ตามคำฟ้อง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 ถึง 7 ตุลาคม 2565 นางสาวเจือง มี ลาน และผู้สมรู้ร่วมคิดได้สร้างคำขอสินเชื่อปลอมจำนวนมากเพื่อถอนเงินจำนวนมหาศาล โดยเธอได้สั่งการให้สร้างคำขอสินเชื่อปลอมจำนวน 368 คำขอ เพื่อถอนเงินของธนาคารไทยพาณิชย์เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2565 มีหนี้ค้างชำระมากกว่า 132 ล้านล้านดองเวียดนาม ซึ่งไม่สามารถเรียกคืนได้ การกระทำของนางสาวลานทำให้ธนาคารไทยพาณิชย์เสียหายมากกว่า 64 ล้านล้านดองเวียดนาม

ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 7 ตุลาคม 2565 นางสาวลาน สั่งการให้มีการจัดทำเอกสารกู้ยืมเงินปลอม ยักยอกเงินจากธนาคารไทยพาณิชย์กว่า 304 ล้านล้านดอง ก่อให้เกิดความเสียหายกว่า 129 ล้านล้านดอง

เพื่อปกปิดสถานการณ์ทางการเงินที่อ่อนแอเป็นพิเศษและการละเมิดของธนาคาร SCB ที่พบผ่านการตรวจสอบ เพื่อไม่ให้ SCB ถูกควบคุมเป็นพิเศษและต้องปรับโครงสร้างต่อไป คุณ Lan ได้เข้าพบ หารือ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคุณ Do Thi Nhan หัวหน้าทีมตรวจสอบโดยตรง และได้สั่งการให้คุณ Vo Tan Hoang Van ผู้อำนวยการทั่วไปของธนาคาร SCB ติดต่อ หารือเรื่องนี้ และมอบเงิน 5.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ให้กับคุณ Do Thi Nhan โดยตรง พร้อมทั้งมอบเงินและของขวัญเพื่อเป็นรางวัลให้กับสมาชิกในทีมตรวจสอบ

ด้วยเหตุนี้ คุณเหนียนจึงได้กำชับให้คณะผู้แทนรายงานการละเมิดของธนาคาร SBC อย่างไม่ซื่อสัตย์และไม่ครบถ้วน โดยจงใจปกปิด ปกปิด และลดทอนความสำคัญเพื่อให้ธนาคาร SBC ได้รับประโยชน์ และยังคงให้คำแนะนำเพื่อสร้างเงื่อนไขในการปรับโครงสร้างธนาคารนี้ต่อไป การกระทำของคุณเจือง มี ลาน ถือเป็นความผิดฐานติดสินบน

สำนักงานตำรวจสอบสวนกลางได้ยึดอสังหาริมทรัพย์ 1,237 รายการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับนางสาว Truong My Lan และยึดอสังหาริมทรัพย์ 8 รายการของบริษัท Au Lac Quang Ninh จำกัด ในจังหวัด Quang Ninh ที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงความร่วมมือระหว่างนางสาว Truong My Lan และ Tuan Chau Group จังหวัด Quang Ninh

นอกจากนี้ยังยึดทรัพย์สินนับสิบรายการ เช่น เรือยอทช์ เรือยนต์ และหุ้นจำนวนมากของนางสาว Truong My Lan อีกด้วย