การจับกุมประธานกรรมการบริษัท ไทยดวงกรุ๊ป จอยท์ส สต็อก

ส.ก.ป. 20 ตุลาคม 2566 10:07 น.

นายดวน วัน ฮวน และเหงียน วัน จินห์ ถูกดำเนินคดีและควบคุมตัวในข้อหา "ละเมิดกฎระเบียบว่าด้วยการวิจัย การสำรวจ และการแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ" และ "ละเมิดกฎระเบียบว่าด้วยการบัญชีซึ่งก่อให้เกิดผลร้ายแรง"

เมื่อเช้าวันที่ 20 ตุลาคม 2560 เจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนสอบสวน กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ได้ออกคำสั่งดำเนินคดีอาญา “ฝ่าฝืนกฎระเบียบว่าด้วยการสำรวจและแสวงประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ” และ “ฝ่าฝืนกฎระเบียบว่าด้วยการบัญชีที่ก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรง” ที่เกิดขึ้น ณ บริษัท ไทยดวงกรุ๊ป จำกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยได้ดำเนินคดีกับผู้ต้องหา พร้อมทั้งออกหมายจับและหมายค้นผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้อง

จำเลยในบริษัท Thai Duong Group Joint Stock Company ได้แก่ Doan Van Huan (ประธานกรรมการบริษัท), Nguyen Van Chinh (รองกรรมการผู้จัดการใหญ่) และ Dang Tran Chi (กรรมการบริษัท)

จำเลยในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ Pham Thi Ha (นักบัญชีของบริษัท Hop Thanh Phat), Luu Anh Tuan (ประธานกรรมการบริหารของบริษัท Vietnam Rare Earth Joint Stock Company), Nguyen Thi Hien (นักบัญชีของบริษัท Vietnam Rare Earth Joint Stock Company) ทั้งหมดนี้ถูกตั้งข้อหา "ละเมิดกฎข้อบังคับการบัญชีที่ก่อให้เกิดผลร้ายแรง" ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 221 วรรค 3 ประมวลกฎหมายอาญา

คำสั่งดังกล่าวได้รับการอนุมัติ จากสำนักงานอัยการสูงสุดแล้ว ส่วนกรมตำรวจสอบสวน กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ได้ดำเนินการตามคำสั่งและดำเนินคดีกับจำเลยตามกฎหมายแล้ว

เหมืองแร่หายากที่บริษัท Thai Duong Group Joint Stock Company ดำเนินการในตำบล Yen Phu อำเภอ Van Yen จังหวัด Yen Bai

นอกจากนี้ สำนักงานตำรวจสอบสวนกลาง กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ระบุว่า หลังจากการสืบสวนเพื่อชี้แจงการละเมิดกฎหมายการแสวงหาประโยชน์ การแปรรูป และการบริโภคแร่หายากและแร่เหล็กอย่างผิดกฎหมายที่เหมืองเอียนฟู ตำบลเอียนฟู อำเภอวันเอียน จังหวัดเอียนบ๊าย ของบริษัท Thai Duong Group Joint Stock Company เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม กรมตำรวจสอบสวนกลางเกี่ยวกับความผิดฐานทุจริต คอร์รัปชัน เศรษฐกิจ และการลักลอบขนของผิดกฎหมาย ได้เข้าตรวจค้นสถานที่แสวงหาประโยชน์ การรวบรวม ธุรกิจ และบ้านเรือนส่วนบุคคลของผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวน 21 แห่งในจังหวัดเอียนบ๊ายและอีก 3 จังหวัดและเมืองที่เกี่ยวข้องอย่างเร่งด่วน และได้ควบคุมแร่หายากไว้ชั่วคราวกว่า 13,700 ตัน และแร่เหล็กมากกว่า 1,400 ตัน

จากการสอบสวนเบื้องต้นพบว่า Doan Van Huan และ Nguyen Van Chinh ได้กำกับดูแลและจัดการการแสวงหาประโยชน์และการบริโภคแร่ธาตุหายากอย่างผิดกฎหมายมากกว่า 11,200 ตัน มูลค่าประมาณ 440,000 ล้านดอง และแร่เหล็กมากกว่า 152,000 ตัน มูลค่าประมาณ 192,000 ล้านดอง โดยแสวงหากำไรอย่างผิดกฎหมายประมาณ 632,000 ล้านดอง ซึ่งถือเป็นการละเมิดคำสั่งหมายเลข 02/CT-TTg ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2012 ของนายกรัฐมนตรี มาตรา 3, 5, 7 มาตรา 2 และมาตรา 3 ของใบอนุญาตแสวงหาประโยชน์แร่หมายเลข 927/GP-BTNMT

นอกจากนี้ นายดวน วัน ฮวน และนางเหงียน วัน จินห์ ยังได้ตกลงกับบริษัทเวียดนามแรร์เอิร์ธจอยท์สต๊อกและบริษัทฮอป ทันห์ พัท ในกระบวนการซื้อขายแรร์เอิร์ธและแร่เหล็ก โดยออกใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อลดปริมาณและราคาขายจริง ช่วยให้บริษัทไทยดวงกรุ๊ปจอยท์สต๊อกไม่ต้องบันทึกรายการขายแรร์เอิร์ธและแร่เหล็กมูลค่ากว่า 28,000 ล้านดองไว้ในสมุดบัญชี ไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันในการสำแดงและชำระภาษี ก่อให้เกิดความเสียหาย (ชั่วคราว) แก่รัฐมูลค่ากว่า 7,500 ล้านดอง

ขณะนี้ ตำรวจสืบสวน เน้นสืบสวน สอบสวน ชี้แจงลักษณะ บทบาท และการกระทำผิดของผู้ต้องสงสัยและผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงติดตามทรัพย์สินให้รัฐอย่างทั่วถึง

แหล่งที่มา: https://www.sggp.org.vn/bat-chu-tich-hdqt-cong-ty-co-phan-tap-doan-thai-duong-post710592.html