การจับกุมประธานกรรมการบริษัท ไทยดวงกรุ๊ป จอยท์สต๊อก

ส.ก.ป. 20/10/2023 10:07 น.

นายดวน วัน ฮวน และเหงียน วัน จินห์ ถูกดำเนินคดีและควบคุมตัวในข้อหา "ละเมิดกฎระเบียบเกี่ยวกับการวิจัย การสำรวจ และการแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ" และ "ละเมิดกฎระเบียบการบัญชีที่ก่อให้เกิดผลร้ายแรง"

เช้าวันที่ 20 ตุลาคม 2560 เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน สังกัดกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ได้มีคำสั่งดำเนินคดีอาญา “ฝ่าฝืนกฎระเบียบว่าด้วยการสำรวจและแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ” และ “ฝ่าฝืนกฎระเบียบว่าด้วยการบัญชีอันก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรง” ที่เกิดขึ้น ณ บริษัท ไทยดวงกรุ๊ป จำกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยได้ดำเนินคดีกับผู้ต้องหา พร้อมทั้งออกหมายจับและหมายค้นผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้อง

จำเลยในบริษัท Thai Duong Group Joint Stock Company ได้แก่ Doan Van Huan (ประธานกรรมการบริษัท), Nguyen Van Chinh (รองกรรมการผู้จัดการใหญ่) และ Dang Tran Chi (กรรมการบริษัท)

จำเลยในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ Pham Thi Ha (นักบัญชีของบริษัท Hop Thanh Phat), Luu Anh Tuan (ประธานกรรมการบริหารของบริษัท Vietnam Rare Earth Joint Stock Company), Nguyen Thi Hien (นักบัญชีของบริษัท Vietnam Rare Earth Joint Stock Company) ทั้งหมดนี้ถูกตั้งข้อหา "ละเมิดกฎข้อบังคับการบัญชีที่ก่อให้เกิดผลร้ายแรง" ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 221 วรรค 3 ประมวลกฎหมายอาญา

คำวินิจฉัยดังกล่าวได้รับการอนุมัติ จากสำนักงานอัยการสูงสุดแล้ว ส่วนกรมตำรวจสอบสวน กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ได้ดำเนินการตามคำวินิจฉัยและคำสั่งทางกระบวนการกับจำเลยตามกฎหมายแล้ว

เหมืองแร่หายากที่บริษัท Thai Duong Group Joint Stock Company ดำเนินการในตำบล Yen Phu อำเภอ Van Yen จังหวัด Yen Bai

นอกจากนี้ สำนักงานตำรวจสอบสวนกลาง กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ เปิดเผยว่า หลังจากต่อสู้คดีพิเศษเพื่อชี้แจงการละเมิดการแสวงหาประโยชน์ การแปรรูป และการบริโภคแร่หายากและแร่เหล็กอย่างผิดกฎหมายที่เหมืองเอียนฟู ตำบลเอียนฟู อำเภอวันเอียน จังหวัดเอียนบ๊าย ของบริษัทไทยเดืองกรุ๊ปจำกัด เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม กรมตำรวจสอบสวนกลางเกี่ยวกับความผิดฐานทุจริต คอร์รัปชัน เศรษฐกิจ และการลักลอบขนของผิดกฎหมาย ได้เข้าตรวจค้นสถานที่แสวงหาประโยชน์ การรวบรวม ธุรกิจ และบ้านเรือนส่วนบุคคลของผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวน 21 แห่งในจังหวัดเอียนบ๊ายและอีก 3 จังหวัดและเมืองที่เกี่ยวข้องพร้อมกัน และสามารถยึดแร่หายากได้ชั่วคราวประมาณ 13,700 ตัน และแร่เหล็กมากกว่า 1,400 ตัน

จากการสอบสวนเบื้องต้นพบว่า Doan Van Huan และ Nguyen Van Chinh ได้กำกับดูแลและจัดการการแสวงหาประโยชน์และการบริโภคแร่ธาตุหายากอย่างผิดกฎหมายมากกว่า 11,200 ตัน มูลค่าประมาณ 440,000 ล้านดอง และแร่เหล็กมากกว่า 152,000 ตัน มูลค่าประมาณ 192,000 ล้านดอง โดยแสวงหากำไรอย่างผิดกฎหมายประมาณ 632,000 ล้านดอง ซึ่งถือเป็นการละเมิดคำสั่งหมายเลข 02/CT-TTg ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2012 ของนายกรัฐมนตรี มาตรา 3, 5, 7 มาตรา 2 และมาตรา 3 ของใบอนุญาตแสวงหาประโยชน์แร่หมายเลข 927/GP-BTNMT

นอกจากนี้ Doan Van Huan และ Nguyen Van Chinh ยังได้ตกลงกับ Vietnam Rare Earth Joint Stock Company และ Hop Thanh Phat Company ในกระบวนการซื้อขายแร่ธาตุหายากและแร่เหล็ก โดยออกใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อลดปริมาณและราคาขายจริง ช่วยให้ Thai Duong Group Joint Stock Company สามารถนำเงินกว่า 28,000 ล้านดองจากการขายแร่ธาตุหายากและแร่เหล็กออกจากบัญชีได้ ไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันในการสำแดงและชำระภาษี ก่อให้เกิดความเสียหาย (ชั่วคราว) แก่รัฐกว่า 7,500 ล้านดอง

ขณะนี้ กองบังคับการตำรวจสอบสวน เน้นสืบสวน สอบสวน ชี้แจงลักษณะ บทบาท และการกระทำผิดอาญาของจำเลยและบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงติดตามทรัพย์สินให้รัฐอย่างทั่วถึง

แหล่งที่มา: https://www.sggp.org.vn/bat-chu-tich-hdqt-cong-ty-co-phan-tap-doan-thai-duong-post710592.html