เตือนพนักงานบริษัทหลักทรัพย์ปลอมตั้งกลุ่มหลอกลวงนักลงทุน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพิ่งประกาศว่าได้รับรายงานจากบริษัทหลักทรัพย์ KIS Vietnam Securities Company (KIS) เกี่ยวกับบุคคลและองค์กรจำนวนหนึ่งที่แอบอ้างเป็นพนักงานของ KIS เพื่อจัดตั้งกองทุนการลงทุน GEM Vietnam เพื่อฉ้อโกงและยักยอกทรัพย์สินของนักลงทุน

บุคคลที่แอบอ้างตัวเป็นพนักงาน KIS ได้จัดตั้งกลุ่มบน Zalo ชื่อว่า “Zalo Group: (A221) การวิเคราะห์การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์; YY03 แนวโน้มตลาดหุ้น” เพื่อล่อลวง ชักจูง และฉ้อโกงนักลงทุนให้สูญเสียทรัพย์สิน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ส่งรายงานของ KIS ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประสานงานและแจ้งเตือนนักลงทุนเมื่อเข้าถึงที่อยู่เครือข่ายสังคมออนไลน์ข้างต้น

Cảnh báo giả mạo nhân viên công ty chứng khoán lập nhóm lừa đảo nhà đầu tư- Ảnh 1. — เตือนพนักงานบริษัทหลักทรัพย์ปลอมตั้งกลุ่มล่อลวง ฉ้อโกงนักลงทุน

ก่อนหน้านี้ บริษัทหลักทรัพย์และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ออกมาเตือนหลายครั้งเกี่ยวกับสถานการณ์การแอบอ้างเป็นบริษัทและกองทุนรวมเพื่อดึงดูดนักลงทุน ล่าสุดเมื่อปลายปี 2566 ปรากฏกลลวงแอบอ้างเป็นกองทุนรวม Carlyle VN Investment Fund ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ยังไม่ได้ออกหนังสือรับรองการจดทะเบียนกองทุนให้กับกองทุนรวม Carlyle VN Investment Fund

ตามคำเตือนของตำรวจนคร ฮานอย เมื่อเร็วๆ นี้พบว่ามีกลลวงแอบอ้างเป็นกองทุน Carlyle VN Investment Fund เพื่อกระทำการฉ้อโกง มีผู้เสียหายหลายรายที่ลงทุนและถูกยึดทรัพย์ไปเกือบ 2 พันล้านดอง เหยื่อเหล่านี้อ้างว่าได้รับคำแนะนำให้ลงทุนผ่านแอปพลิเคชัน Carlyle VN Investment Fund เมื่อเข้าร่วมการถ่ายทอดสด นักลงทุนจะได้รับเงิน อาจารย์จะแนะนำแพ็คเกจจูงใจมากมาย มีรหัสแนะนำมากมาย และคำแนะนำให้ลงทุนในหุ้นที่ราคาพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว กลุ่มนี้โฆษณาว่าการลงทุนในกองทุนนี้สามารถรับเงินเข้าบัญชีลงทุนได้ทันทีหลังจากปิดคำสั่งซื้อขาย และสามารถถอนเงินได้ทันที ซึ่งเร็วกว่าการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ทั่วไปมาก

"ครู" โฆษณาอัตราดอกเบี้ยสูงลิ่ว 500-800% โดยใช้เลเวอเรจ เหยื่อถูกสั่งให้ซื้อหุ้นรหัส "...x5" ด้วยเงินฝากขั้นต่ำมากกว่า 200 ล้านดอง หลังจากฝากเงินแล้ว ผู้ถูกหลอกก็ยังคงขายหุ้นรหัส "...x8" ต่อไป เมื่อฝากเงิน 200 ล้านดอง ผู้ถูกหลอกได้รับหุ้นเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว และถูกอายัดบัญชีและไม่อนุญาตให้ซื้อขายหากไม่ฝากเงินส่วนที่เหลือ ผู้ถูกหลอกได้โอนเงินเพิ่มอีก 400 ล้านดองเพื่อชดเชยส่วนที่เหลือ เมื่อผู้ถูกหลอกไม่สามารถถอนเงินได้ ผู้ถูกหลอกจึงขอโอนค่าธรรมเนียมรายปี (25% ของกำไรทั้งหมดก่อนหน้านี้) เพื่อให้ผู้ถูกหลอกสามารถโอนเงิน 200 ล้านดองต่อไปได้ จากนั้นพวกเขาต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการใช้งานบัญชีสำหรับสมาชิก VIP จำนวน 15% ของยอดเงินที่ฝากทั้งหมด (200 ล้านดอง) จ่ายภาษีมูลค่าเพิ่ม 10% ของกำไร (150 ล้านดอง) จ่ายค่าแนะนำ 10% เมื่อเปิดบัญชี หลังจากจ่ายค่าธรรมเนียมไปหลายครั้งแต่ไม่สามารถถอนเงินได้ เหยื่อจึงรู้ตัวว่าถูกหลอก จึงไปแจ้งความกับตำรวจ...

ลิงค์ที่มา