ไม่มีการดำเนินคดีใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ไฮฮา วอเตอร์เวย์ ทรานสปอร์ต จำกัด

เมื่อค่ำวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ ขณะให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว นายถั่นเนียน ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า กองบังคับการปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชัน อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ และการลักลอบขนสินค้า (C03) กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ยังคงดำเนินการค้นหาสำนักงานใหญ่ของบริษัท ไฮฮา วอเตอร์เวย์ ทรานสปอร์ต จำกัด (เรียกย่อๆ ว่า บริษัท ไฮฮา - ที่อยู่บ้านเลขที่ ๑๓๒ บ้านเลขที่ ๖ ตำบลเดียมเดียน อำเภอไทถุย)

“วันนี้เราเพียงดำเนินการค้นหาและยึดเอกสารบางส่วนของบริษัทนี้เพื่อการสืบสวนเท่านั้น ยังไม่มีการดำเนินคดีใดๆ” เขากล่าวเสริม

Thái Bình: Chưa khởi tố liên quan đến Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà- Ảnh 1. — แหล่งข่าวเผย การค้นหาบริษัท ไห่ฮ่า วอเตอร์เวย์ ทรานสปอร์ต จำกัด อาจจะเสร็จสิ้นในคืนนี้ (9 ม.ค.)

เป็นที่ทราบกันว่าการค้นหาบริษัทไห่ฮ่าเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันที่ 9 มกราคม และเสร็จสิ้นในช่วงค่ำของวันเดียวกัน แหล่งข่าวกล่าวว่า "เนื่องจากบริษัทนี้มีสาขาหลายแห่ง เจ้าหน้าที่จึงจะดำเนินการค้นหาทุกสาขาของบริษัท และคาดว่าการค้นหาจะเสร็จสิ้นในคืนนี้"

จากการสอบสวนของ Thanh Nien พบว่าบริษัท Hai Ha ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2546 โดยมีตัวแทนคือ นางสาว Tran Tuyet Mai (อายุ 62 ปี อาศัยอยู่ที่อยู่บริษัทเดียวกัน)

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2023 กรมสรรพากรจังหวัด ไทบิ่ญ ได้ออกประกาศต่อสาธารณะเกี่ยวกับผู้เสียภาษีที่ค้างชำระภาษีและรายได้อื่น ๆ ต่องบประมาณแผ่นดิน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2023 ดังนั้น บริษัท Hai Ha จึงมีหนี้ภาษีมากกว่า 1,736 พันล้านดอง (ส่วนใหญ่เป็นภาษีคุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่ผู้บริโภคจ่ายให้กับงบประมาณแผ่นดินผ่านการซื้อน้ำมันเบนซินและน้ำมันจากหน่วยงานนี้) ซึ่งเป็นจำนวนสูงสุดในรายชื่อองค์กร ธุรกิจ และบุคคลที่ค้างชำระภาษีใน ไทบิ่ญ

เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2566 กรมสรรพากรจังหวัดไทบิ่ญได้ส่งหนังสือแจ้งไปยังกรมตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ เกี่ยวกับการระงับการออกนอกประเทศของนางสาวทราน เตี๊ยต ไม เป็นการชั่วคราว เนื่องจากปัญหาหนี้ภาษี

ตามประกาศดังกล่าว เหตุผลของการระงับการออกชั่วคราวคือ กิจการนี้ถูกบังคับให้ดำเนินการตามคำสั่งทางปกครองเกี่ยวกับการจัดการภาษี และยังไม่ได้ปฏิบัติตามภาระผูกพันในการชำระภาษี การระงับการออกชั่วคราวมีผลตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2566 จนกว่าบริษัทไห่ฮ่าจะปฏิบัติตามภาระผูกพันทางภาษี

ทราบมาว่าเมื่อบ่ายวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ สำนักงานตรวจการแผ่นดิน ได้ประกาศสรุปผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายและกฎหมายในการบริหารจัดการน้ำมันของรัฐ

หนังสือแจ้งสรุปผลได้ระบุอย่างชัดเจนถึงคำร้องขอโอนสำนวนคดีให้กระทรวงความมั่นคงสาธารณะพิจารณาและดำเนินการตามกฎหมาย จำนวน 3 คดี โดย 1 ใน 3 คดี คือ “การกระทำผิดกฎหมายในการแจ้งและชำระภาษีสิ่งแวดล้อมน้ำมันเบนซิน; ใช้เงินกองทุนรักษาเสถียรภาพราคาน้ำมันไปในทางที่ผิดเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาน้ำมัน ณ บริษัท ขนส่งทางน้ำไห่ฮา จำกัด”

ลิงค์ที่มา