สำนักงานตำรวจสอบสวนกลางมีคำสั่งให้ดำเนินคดีกับผู้ต้องหาในคดีนี้ - ภาพ: ตำรวจนคร ดานัง
บ่ายวันที่ 2 พฤศจิกายน ข้อมูลจากตำรวจเมืองดานังระบุว่า จากการบุกจู่โจมครั้งใหญ่ ตำรวจเมืองสามารถกวาดล้างเครือข่ายอาชญากรรมทางเทคโนโลยีขั้นสูงที่ซับซ้อนที่สุดแห่งหนึ่ง ซึ่งเกี่ยวข้องกับ "การฟอกเงิน การฉ้อโกงข้ามพรมแดน และการปลอมแปลงเอกสาร" ที่เชื่อมโยงกับกลุ่มอาชญากรทางไซเบอร์ในกัมพูชา
ตำรวจนครดานังรายงานว่า ในระหว่างการสอบสวนคดีนี้ กรมตำรวจ เศรษฐกิจ ของตำรวจนครดานังได้ดำเนินคดีกับผู้ต้องหาทั้งหมด 33 คน เบื้องต้น ตำรวจประเมินว่ามูลค่าธุรกรรมฟอกเงินสูงถึง 30 ล้านล้านดอง ภายใต้การกำกับดูแลอย่างเด็ดขาดของพลตรีเหงียน ฮู ฮอป ผู้บัญชาการตำรวจนครดานัง คดีนี้จึงขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆ โดยค่อยๆ ลอกเลียนแบบกลอุบายที่ซับซ้อนออกมาทีละชั้น
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน สำนักงานตำรวจสอบสวนได้มีคำสั่งดำเนินคดีกับผู้ต้องหาอีก 10 คน ได้แก่ Le Van Ngoc Duy ( Dak Lak ), Phan Duc Hau (Hue), Ho Le Vu Hoai (Quang Ngai), Nguyen Truc Mai (Nghe An), Cao Ngoc Son (Khanh Hoa), Vo Dai Luong (Khanh Hoa), Dinh Ngoc Long (Gia Lai), Nguyen มินห์ ซาง (เกีย ลาย), เชา ดิ อังห์ (กวาง ตรี), เหงียน วัน ตวน (กวาง ตรี)
พบว่ามีการฟอกเงินจำนวนมาก โดยมีธุรกรรมรวมมูลค่ากว่า 67,000 พันล้านดอง 43 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 1.5 ล้านยูโร และ 1 ล้านดอลลาร์แคนาดา ระหว่างการตรวจค้น เจ้าหน้าที่ได้อายัดบัญชีกว่า 1,000 บัญชี ยึดเงินประมาณ 100 พันล้านดอง ยึดที่ดิน 2 แปลง ยึดเครื่องแกะสลักตราประทับ เครื่องพิมพ์ คอมพิวเตอร์ 15 เครื่อง ตราประทับปลอมและภาพตราประทับ 500 ชิ้น บัตรประจำตัวประชาชนปลอมและบัตรเปล่าเกือบ 100 ใบ และเอกสารประกอบการประกอบธุรกิจ 1,200 หน้า
จากการสอบสวนพบว่าบุคคลเหล่านี้สมรู้ร่วมคิดกับพนักงานธนาคาร โดยใช้เอกสารปลอมเพื่อเปิดบัญชีธุรกิจ "ผี" มากกว่า 1,000 บัญชี และในขณะเดียวกันก็ซื้อบัญชีส่วนตัวอีกประมาณ 10,000 บัญชีที่เจ้าของไม่ได้เป็นเจ้าของ ระบบบัญชีดังกล่าวจึงถูกโอนไปยังแก๊งในกัมพูชาเพื่อใช้ในการฉ้อโกงและฟอกเงิน
ในช่วงแรก ตำรวจเมืองดานังบันทึกคดีฉ้อโกงที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดและเมืองต่างๆ ไว้หลายสิบคดี เหยื่อหลายรายถูกปล้นเงินจำนวนมาก รวมถึงผู้เสียหายรายหนึ่งที่สูญเสียเงินมากถึง 12,000 ล้านดอง
ขณะนี้ ตำรวจเศรษฐกิจ กำลังดำเนินการสืบสวน สอบสวน และดำเนินการกับองค์กรและบุคคลที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
นา
ที่มา: https://baochinhphu.vn/cong-an-tp-da-nang-triet-pha-duong-day-rua-tien-xuyen-quoc-gia-quy-mo-lon-102251128195012477.htm
การแสดงความคิดเห็น (0)