เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน ศาลประชาชนนครโฮจิมินห์ได้ดำเนินการพิจารณาคดีชั้นต้นกับจำเลยจำนวน 67 รายในคดีละเมิดที่เกิดขึ้นที่บริษัท Thu Duc House Development Joint Stock Company (Thuduc House), กรมสรรพากรนครโฮจิมินห์ และหน่วยงานอื่นๆ
ในระหว่างการพิจารณาคดี ผู้แทนกรมสรรพากรนครโฮจิมินห์ได้ยื่นคำร้องต่อคณะผู้พิพากษาให้สั่งให้ Thu Duc House คืนเงินกว่า 365,000 ล้านดอง ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่ยักยอกไปจากการคืนภาษีผิดกฎหมายของจำเลย (รวมถึงค่าธรรมเนียมการชำระเงินล่าช้าที่เกิดขึ้น)
จำเลยในการพิจารณาคดี (ภาพ: ฮวง โถ)
ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ขอให้คณะผู้พิพากษาตัดสินความรับผิดชอบร่วมกันของจำเลยในการคืนเงินภาษีที่ยักยอกไปทั้งหมดกว่า 365,000 ล้านดอง และขอให้คณะผู้พิพากษาตัดสินคืนเงินจำนวนที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ฝากเข้าบัญชีชั่วคราวของกรมสอบสวนคดีทุจริต อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ และการลักลอบขนสินค้า ( กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ) เพื่อใช้ในการสืบสวนสอบสวน
ส่วนจำนวนเงินที่ชำระล่าช้าประมาณ 91,700 ล้านดอง ซึ่งเกิดจากการคืนภาษีที่ไม่เหมาะสมกว่า 365,000 ล้านดอง ซึ่งกรมสรรพากรนครโฮจิมินห์เป็นผู้จัดเก็บนั้น Thuduc House ยังได้ขอให้คณะผู้พิพากษาตัดสินให้จำเลยทั้งสองต้องรับผิดชอบร่วมกันด้วย
ไทย ตามคำฟ้อง ตั้งแต่ปี 2016 ถึง 2020 Trinh Tien Dung (ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการหลบหนี) ทำหน้าที่เป็นผู้วางแผนโดยสั่งให้ผู้สมรู้ร่วมคิดใช้วิธีการฉ้อโกงโดยการผลิตและใช้สินค้าปลอม สินค้าใช้แล้ว เพื่อซื้อขายสินค้าอย่างลับๆ ขึ้นราคาหลายครั้ง ใช้เอกสารปลอม เอกสารผิดกฎหมายของหน่วยงานของรัฐเพื่อจัดตั้งและใช้บริษัท "ผี" ดำเนินการตามขั้นตอนการซื้อขาย ส่งออกสินค้า และจัดทำเอกสารให้กับบริษัทต่างๆ เช่น Thuduc House, Saigon Tay Nam และ Hoang Nam Anh เพื่อซื้อชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์จากบริษัทที่ก่อตั้งโดยนาย Dung
หลังจากได้รับเงินจากบริษัท Thuduc House, Saigon Tay Nam และ Hoang Nam Anh แล้ว คุณ Trinh Tien Dung ได้สั่งให้โอนเงินเข้าบัญชีขององค์กรและบุคคล โดยถอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งหมด 538,000 ล้านดองเพื่อจัดสรร
จำเลย Nguyen Thi Bich Hanh อดีตรองผู้อำนวยการกรมสรรพากรนครโฮจิมินห์ ลงนามโดยตรงในข้อเสนอการคืนภาษี การตัดสินใจคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม และคำสั่งคืนเงินรายได้งบประมาณจำนวน 15 ฉบับให้กับ Thuduc House ส่งผลให้บริษัทสูญเสียเงิน 331,000 ล้านดอง
นอกจากนี้ จำเลยทั้ง 3 ราย คือ Dao Thi Nga (อดีตเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรเขต 1), Nguyen Phuong Nam (อดีตเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรเขต 3) และ Ngo Huynh Luy (อดีตเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรเขต 5) ยังได้รับสินบนรวมกว่า 7.3 พันล้านดองอีกด้วย
ในกรณีนี้ยังมีเจ้าหน้าที่ศุลกากรประจำท่าเรือไซง่อนเขต 1 (ภายใต้กรมศุลกากรนครโฮจิมินห์) อีก 7 นาย ที่ไม่ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างถูกต้อง ไม่อัปเดตข้อมูลในระบบเพื่อเคลียร์สินค้า และไม่สามารถตรวจจับการลักลอบขนของของ Trinh Tien Dung และผู้สมรู้ร่วมคิดได้
ฮวงโถ
มีประโยชน์
อารมณ์
ความคิดสร้างสรรค์
มีเอกลักษณ์
แหล่งที่มา
การแสดงความคิดเห็น (0)