กรมสรรพากรนครโฮจิมินห์เรียกร้องให้ Thuduc House คืนเงินมากกว่า 365,000 ล้านดอง

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน ศาลประชาชนนครโฮจิมินห์ได้ดำเนินการพิจารณาคดีชั้นต้นกับจำเลยจำนวน 67 รายในคดีละเมิดที่เกิดขึ้นที่บริษัท Thu Duc House Development Joint Stock Company (Thuduc House), กรมสรรพากรนครโฮจิมินห์ และหน่วยงานอื่นๆ

ในระหว่างการพิจารณาคดี ผู้แทนกรมสรรพากรนครโฮจิมินห์ได้ยื่นคำร้องต่อคณะผู้พิพากษาให้สั่งให้ Thu Duc House คืนเงินกว่า 365,000 ล้านดอง ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่ยักยอกไปเนื่องจากการคืนภาษีผิดกฎหมายของจำเลย (รวมถึงค่าธรรมเนียมการชำระเงินล่าช้าที่เกิดขึ้น)

กรมสรรพากรนครโฮจิมินห์เรียกร้องให้ Thuduc House คืนเงินมากกว่า 365 พันล้านดอง — จำเลยในการพิจารณาคดี (ภาพ: ฮวง โถ)

ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ยื่นคำร้องต่อคณะผู้พิพากษาให้พิจารณาถึงความรับผิดชอบร่วมกันของจำเลยในการคืนเงินภาษีที่ถูกยักยอกไปทั้งหมดกว่า 365,000 ล้านดอง และขอให้คณะผู้พิพากษาพิจารณาคืนเงินภาษีที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ฝากเข้าบัญชีชั่วคราวของกรมสอบสวนคดีทุจริต คอร์รัปชัน และการลักลอบขนสินค้า ( กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ) เพื่อใช้ในการสืบสวนสอบสวน

ส่วนจำนวนเงินที่ชำระล่าช้าประมาณ 91,700 ล้านดอง ซึ่งเกิดจากการคืนภาษีที่ไม่เหมาะสมกว่า 365,000 ล้านดอง ซึ่งกรมสรรพากรนครโฮจิมินห์เป็นผู้จัดเก็บนั้น Thuduc House ยังได้ขอให้คณะผู้พิพากษาตัดสินให้จำเลยทั้งสองต้องรับผิดชอบร่วมกันด้วย

ไทย ตามคำฟ้อง ตั้งแต่ปี 2559 ถึง 2563 นาย Trinh Tien Dung (ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการหลบหนี) ในฐานะผู้วางแผน ได้สั่งการให้ผู้สมรู้ร่วมคิดใช้กลวิธีฉ้อโกงโดยการผลิตและใช้สินค้าปลอม สินค้ามือสอง เพื่อดำเนินการซื้อขายสินค้าไปกลับ ขึ้นราคาหลายครั้ง ใช้เอกสารปลอม เอกสารที่ผิดกฎหมายของหน่วยงานของรัฐเพื่อจัดตั้งและใช้บริษัท "ผี" ดำเนินการตามขั้นตอนการซื้อ การขาย การส่งออกสินค้า และการสร้างเอกสารให้กับบริษัทต่างๆ เช่น Thuduc House, Saigon Tay Nam และ Hoang Nam Anh เพื่อซื้อส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์จากบริษัทที่นาย Dung ก่อตั้ง

หลังจากได้รับเงินจากบริษัท Thuduc House, Saigon Tay Nam และ Hoang Nam Anh แล้ว คุณ Trinh Tien Dung ได้สั่งให้โอนเงินเข้าบัญชีขององค์กรและบุคคล โดยถอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งหมด 538,000 ล้านดองเพื่อจัดสรร

จำเลย Nguyen Thi Bich Hanh อดีตรองผู้อำนวยการกรมสรรพากรนครโฮจิมินห์ ลงนามโดยตรงและอนุมัติข้อเสนอการคืนภาษี การตัดสินใจคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม และคำสั่งคืนเงินรายได้งบประมาณจำนวน 15 ฉบับให้แก่ Thuduc House ส่งผลให้บริษัทสูญเสียเงิน 331,000 ล้านดอง

นอกจากนี้ จำเลยทั้ง 3 คน ได้แก่ Dao Thi Nga (อดีตเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรเขต 1), Nguyen Phuong Nam (อดีตเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรเขต 3) และ Ngo Huynh Luy (อดีตเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรเขต 5) ได้รับสินบนรวมกว่า 7.3 พันล้านดอง

ในกรณีนี้ยังมีเจ้าหน้าที่ศุลกากรของท่าเรือไซง่อนเขต 1 (ภายใต้กรมศุลกากรนครโฮจิมินห์) จำนวน 7 นาย ที่ไม่ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างถูกต้อง ไม่อัปเดตข้อมูลในระบบเพื่อเคลียร์สินค้า และไม่สามารถตรวจจับการลักลอบขนของของ Trinh Tien Dung และผู้สมรู้ร่วมคิดได้

ฮวงโถ

มีประโยชน์
อารมณ์
ความคิดสร้างสรรค์
มีเอกลักษณ์

แหล่งที่มา