กรมสรรพากรนครโฮจิมินห์ได้สั่งให้บริษัททูดึ๊กคืนเงินกว่า 365,000 ล้านดองเวียดนาม

[โฆษณา_1]

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน ศาลประชาชนนครโฮจิมินห์ได้ดำเนินการพิจารณาคดีชั้นต้นต่อในคดีที่มีจำเลย 67 คน ในข้อหาความผิดปกติที่เกิดขึ้นในบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ธูดึ๊ก จำกัด (มหาชน) กรมสรรพากรนครโฮจิมินห์ และหน่วยงานอื่นๆ

ในการพิจารณาคดี ตัวแทนจากกรมสรรพากรนครโฮจิมินห์ได้ขอให้ศาลสั่งให้บริษัท Thu Duc House คืนเงินกว่า 365,000 ล้านดอง ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่ยักยอกไปเนื่องจากกิจกรรมการขอคืนภาษีที่ผิดกฎหมายของจำเลย (รวมถึงค่าปรับจากการชำระล่าช้าที่ค้างชำระ)

กรมสรรพากรนครโฮจิมินห์เรียกร้องให้บ้านธูดึ๊กคืนเงินกว่า 365,000 ล้านดอง - 1 — จำเลยในการพิจารณาคดี (ภาพ: หว่าง โถ)

ตัวแทนของธูดคเฮาส์ได้ขอให้คณะผู้พิจารณาคดีตัดสินความรับผิดร่วมกันของจำเลยในการชดใช้เงินคืนภาษีที่ยักยอกไปทั้งหมดกว่า 365,000 ล้านดอง และขอให้คณะผู้พิจารณาคดีตัดสินให้คืนเงินจำนวนดังกล่าวที่ธูดคเฮาส์ได้ฝากไว้ชั่วคราวในบัญชีพักเงินของกรมสอบสวนคดีทุจริต เศรษฐกิจ และการลักลอบค้า ( กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ) เพื่อใช้ในการสืบสวนสอบสวน

ในส่วนของหนี้ค้างชำระประมาณ 91.7 พันล้านดอง ที่เกิดจากการยักยอกเงินคืนภาษีกว่า 365 พันล้านดอง ซึ่งกรมสรรพากรนครโฮจิมินห์กำลังดำเนินการติดตามอยู่นั้น สำนักธูดึ๊กได้ขอให้ศาลตัดสินให้จำเลยต้องรับผิดร่วมกันด้วย

ตามคำฟ้อง ระหว่างปี 2016 ถึง 2020 นายตรินห์ เทียน ดุง (ปัจจุบันหลบหนีอยู่) ทำหน้าที่เป็นผู้บงการ สั่งการให้ผู้ร่วมกระทำความผิดใช้กลโกงโดยการผลิตและใช้สินค้าปลอม สินค้าลอกเลียนแบบ และสินค้าใช้แล้ว เพื่อทำการค้าหมุนเวียน ปั่นราคาให้สูงขึ้นหลายเท่า ใช้เอกสารปลอมและผิดกฎหมายจากหน่วยงานของรัฐเพื่อจัดตั้งและดำเนินกิจการบริษัท "ผี" ดำเนินการซื้อขายและส่งออกสินค้า และสร้างเอกสารสำหรับบริษัทต่างๆ เช่น Thuduc House, Saigon Tay Nam และ Hoang Nam Anh เพื่อซื้อชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์จากบริษัทที่นายดุงจัดตั้งขึ้น

หลังจากได้รับเงินจากบริษัท Thuduc House, Saigon Tay Nam และ Hoang Nam Anh แล้ว นาย Trinh Tien Dung ได้สั่งให้โอนเงินหมุนเวียนไปยังบัญชีขององค์กรและบุคคลต่างๆ โดยถอนภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งหมด 538 พันล้านดองเพื่อยักยอกไป

นางเหงียน ถิ บิช ฮานห์ อดีตรองผู้อำนวยการกรมสรรพากรนครโฮจิมินห์ ได้ลงนามและอนุมัติข้อเสนอการคืนภาษี การตัดสินใจคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม และคำสั่งส่งคืนรายได้งบประมาณให้แก่สำนักพระราชวังธูดึ๊ก จำนวน 15 ฉบับ ทำให้เกิดความเสียหายเป็นจำนวนเงิน 331,000 ล้านดอง

นอกจากนี้ จำเลยทั้งสามคน ได้แก่ ดาว ถิ งา (อดีตเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรเขต 1), เหงียน ฟอง นาม (อดีตเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรเขต 3) และ เหงียน หวินห์ ลุย (อดีตเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรเขต 5) ยังได้รับสินบนรวมกันกว่า 7.3 พันล้านดองเวียดนาม

คดีนี้ยังเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ศุลกากร 7 นาย ณ ท่าเรือไซง่อน เขต 1 (ภายใต้กรมศุลกากรนครโฮจิมินห์) ซึ่งละเลยการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างถูกต้อง ไม่ปรับปรุงข้อมูลในระบบสำหรับการผ่านพิธีการศุลกากรของสินค้า และไม่สามารถตรวจจับกิจกรรมการลักลอบขนสินค้าของตรินห์ เทียน ดุง และพวกพ้องได้

ฮวางโถ

เป็นประโยชน์
อารมณ์
ความคิดสร้างสรรค์
มีเอกลักษณ์

[โฆษณา_2]
แหล่งที่มา