ตามรายงานของ VietNamNet สำนักงานอัยการสูงสุดเพิ่งเสร็จสิ้นการฟ้องร้องจำเลย 27 รายในคดีละเมิดกฎระเบียบว่าด้วยการวิจัย การสำรวจ และการแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ละเมิดกฎระเบียบว่าด้วยการบัญชีซึ่งก่อให้เกิดผลร้ายแรง ลักลอบขนของผิดกฎหมาย บริโภคทรัพย์สินที่ผู้อื่นได้มาจากการกระทำผิดทางอาญา ละเมิดกฎระเบียบว่าด้วยการจัดการและการใช้ทรัพย์สินของรัฐซึ่งก่อให้เกิดความสูญเสีย สิ้นเปลือง และมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเกิดขึ้นที่บริษัท Thai Duong Group Joint Stock Company และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข้อกล่าวหาคือจำเลย Doan Van Huan ในฐานะประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการบริษัท Thai Duong ได้จัดการและกำกับดูแลการขุดค้นแร่ธาตุหายากและแร่เหล็กที่เหมืองแร่หายาก Yen Phu ตั้งแต่ปี 2019 ถึงปี 2023

เจ้าพ่อรายนี้ได้ขุดเอาแร่ธาตุอย่างผิดกฎหมายซึ่งมีมูลค่ากว่า 864,000 ล้านดอง โดยเป็นการบริโภคแร่ธาตุหายากและแร่เหล็กรวมมูลค่ากว่า 736,000 ล้านดอง

โมวังเย็นบาย 12 1090 1705.jpg
เครื่องจักรทำเหมืองในบริษัทไทยดวง ภาพ: ไฮฟุง

จำเลย Nguyen Van Chinh (รองผู้อำนวยการใหญ่ หัวหน้าฝ่ายบัญชี) และ Nguyen Quang Manh (ผู้อำนวยการบริหารของ Yen Phu Mine ซึ่งทั้งสองอยู่ภายใต้บริษัท Thai Duong) ช่วยเหลือ Doan Van Huan ในการกำกับดูแลการใช้ประโยชน์ การจัดการ การติดตามผลผลิต การแปรรูป และการบริโภคการทำเหมืองที่ผิดกฎหมาย และในการจัดทำรายงานผลลัพธ์ของกิจกรรมการทำเหมืองที่ฉ้อโกงเพื่อส่งไปยังหน่วยงานบริหารของรัฐ

การกระทำของจำเลยข้างต้นถือเป็นความผิดฐานละเมิดกฎระเบียบว่าด้วยการแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากร นายฮวนเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการก่ออาชญากรรมนี้

ส่วนการกระทำผิดกฎกระทรวงบัญชีที่ก่อให้เกิดผลร้ายแรงนั้น ได้ชี้แจงว่า นายดวน วัน ฮวน เป็นประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยดวง จำกัด ซึ่งเป็นผู้บริหารและตัดสินใจโดยตรงในทุกกิจกรรมของบริษัท

โดยอาศัยประโยชน์จากตำแหน่งและอำนาจหน้าที่ของตน นายฮวนได้หารือและเห็นด้วยกับนายหลิว อันห์ ตวน (ประธานกรรมการบริษัท Vietnam Rare Earth Company) และนายดัง ทราน ชี (กรรมการบริษัท Hop Thanh Phap Company) ในการปลอมแปลงเอกสารบัญชี โดยบันทึกมูลค่าการซื้อและการขายแร่ธาตุหายากและแร่เหล็กในใบแจ้งหนี้ที่ต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง

หลังจากนั้น คุณเหงียน วัน จิญ ได้ติดต่อคุณตรัน ถิ เฮียน (นักบัญชีของบริษัท Vietnam Rare Earth) และคุณฟาม ถิ ฮา (นักบัญชีของบริษัท Hop Thanh Phat) เพื่อดำเนินธุรกรรม ออกใบแจ้งหนี้ และทำบัญชีตามเนื้อหาที่ตกลงกันไว้ข้างต้น ส่งผลให้คุณฮวนไม่ต้องบันทึกจำนวนเงินรวมกว่า 27,000 ล้านดองไว้ในบัญชีของบริษัทไท่เซือง ส่งผลให้รัฐเสียหายทางภาษีมากกว่า 9,000 ล้านดอง

การกระทำของฮวนและจินห์ถือเป็นความผิดฐานละเมิดกฎระเบียบการบัญชีซึ่งมีผลร้ายแรงตามมา

ในกรณีนี้ จำเลยคือ นายโห ดึ๊ก ฮ็อป (อดีตผู้อำนวยการกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเอียนบ๊าย) นายเล กง เตียน (อดีตรองผู้อำนวยการฝ่ายแร่ธาตุ) และ นายบุย โดอัน นู (อดีตหัวหน้าฝ่ายแร่ธาตุ) เป็นผู้รับผิดชอบหลักของกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเอียนบ๊าย ในการบริหารจัดการกิจกรรมการขุดแร่ในจังหวัด รวมทั้ง งานตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยแร่ธาตุ ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ หรือแนะนำหน่วยงานที่มีอำนาจในการจัดการกับการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยแร่ธาตุ

ตามรายงานของสำนักงานอัยการสูงสุด จำเลยทราบว่าบริษัท Thai Duong ได้เริ่มการแสวงหาประโยชน์ การแปรรูป และการบริโภคอย่างผิดกฎหมายที่เหมือง Yen Phu แต่ไม่แนะนำให้ดำเนินการเพื่อป้องกันความเสียหายต่อรัฐโดยเร็ว

จำเลย Nhu แนะนำให้จำเลย Tien อนุมัติเนื้อหาให้นาย Ho Duc Hop ลงนามในเอกสารที่ส่งถึงคณะกรรมการประชาชนจังหวัด Yen Bai โดยแสดงความคิดเห็นว่าบริษัท Thai Duong ได้ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับกิจกรรมการทำเหมืองแร่โดยไม่ได้ตรวจสอบและทบทวนให้สะท้อนถึงการละเมิดที่แท้จริงของบริษัทอย่างถูกต้อง

ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการประชาชนจังหวัดเอียนบ๊ายจึงได้ส่งเอกสารไปยัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อออกใบอนุญาตการขุดแร่ (ต่ออายุ) ส่งผลให้บริษัทไทยเดืองยังคงขุดแร่อย่างผิดกฎหมายต่อไป ส่งผลให้รัฐสูญเสียแร่ธาตุมูลค่ากว่า 736,000 ล้านดอง

การกระทำของจำเลย โฮป เตี่ยน และนู ถือเป็นความผิดฐานฝ่าฝืนกฎระเบียบการบริหารและการใช้ทรัพย์สินของรัฐ ทำให้เกิดความสูญเสียและสิ้นเปลือง