อดีตประธาน ส.ส.ไท่ถุ ถูกดำเนินคดี นักลงทุนมีโอกาสได้เงินคืนหรือไม่?

สำนักงานสอบสวนตำรวจนคร ฮานอย ได้มีคำสั่งดำเนินคดีกับนาง Pham Thi Hoa (อดีตประธานกรรมการบริษัท Sen Tai Thu Group Joint Stock Company), นาง Nguyen Thi Thuy Linh (อดีตรองผู้อำนวยการใหญ่ ลูกสาวของนาง Hoa) และนาง Nguyen Thi Lan Huong (อดีตผู้อำนวยการใหญ่) ในความผิดฐานยักยอกทรัพย์สินโดยทุจริต

จากการสอบสวน พบว่าจำเลยใช้ประโยชน์จากชื่อเสียงของแบรนด์ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ Sen Tai Thu ลงทุนเกินจริง และรายงานรายได้และกำไรที่ไม่สมจริงเพื่อระดมทุนอย่างผิดกฎหมาย

ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2566 มีนักลงทุนมากกว่า 400 รายลงนามในหุ้นกับ Pham Thi Hoa ผ่านสัญญามากกว่า 1,000 ฉบับ คิดเป็นมูลค่ากว่า 1,000 พันล้านดอง จนถึงปัจจุบัน บริษัทนี้ไม่สามารถชำระเงินได้อีกต่อไป

จำเลย Pham Thi Hoa อดีตประธานกรรมการบริษัท Sen Tai Thu Group Joint Stock Company

นายแพทย์และทนายความ Dang Van Cuong (หัวหน้าสำนักงานกฎหมาย Chinh Phap) ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว VTC News ว่า เมื่อดำเนินการคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมละเมิดสิทธิในทรัพย์สิน เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบและชี้แจงสาเหตุของเหตุการณ์ ชี้แจงพฤติกรรมของผู้ก่ออาชญากรรม ชี้แจงวิธีการและวิธีการในการก่ออาชญากรรม ประเมินผลที่ตามมาของอาชญากรรมต่อเหยื่อและสังคมเพื่อใช้มาตรการลงโทษที่เหมาะสม

หน่วยงานสืบสวนและอัยการจะชี้แจงให้ชัดเจนว่าทรัพย์สินที่จำเลยยักยอกมาจากผู้เสียหายอยู่ที่ไหน เพื่อจะได้ใช้มาตรการป้องกันและบังคับเพื่อนำทรัพย์สินกลับคืนให้กับผู้เสียหาย

หน่วยงานสอบสวนจะอายัดบัญชีธนาคาร ยึดอสังหาริมทรัพย์ และป้องกันการโอนทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้แน่ใจว่ามีการบังคับใช้คำพิพากษา

“ในระหว่างการสอบสวนคดีนี้ หากจำเลยหรือญาติยินยอมชดใช้ค่าเสียหายโดยสมัครใจ จะเป็นเหตุบรรเทาโทษที่ช่วยลดความรับผิดทางอาญาของจำเลยลงได้บางส่วน”

การชดเชยผลที่ตามมาอาจเป็นบางส่วนหรือทั้งหมด ขึ้นอยู่กับความสามารถและทัศนคติของจำเลย" ทนายความ Cuong วิเคราะห์

นายเกือง กล่าวว่า หากจำเลยและญาติไม่ซ่อมแซม ชดใช้ค่าเสียหาย หรือเยียวยาผลที่ตามมาโดยสมัครใจ อัยการจะใช้มาตรการป้องกันและบังคับเพื่อเรียกคืนทรัพย์สินและส่งคืนให้กับผู้เสียหาย

ผู้ที่บริจาคเงินให้บริษัท เซ็นไท่ถุ ในรูปแบบการบริจาคทุน เงินกู้ หรือธุรกรรมอื่นๆ สามารถติดต่อหน่วยงานสอบสวนเพื่อขอเข้าร่วมดำเนินคดีในฐานะผู้เสียหายได้ และในขณะเดียวกันยังมีสิทธินำเอกสาร วัตถุ และหลักฐานที่หน่วยงานอัยการร้องขอให้พิจารณาและยอมความมาแสดงได้

ในกรณีที่สิ้นสุดกระบวนการดำเนินคดีและผู้เสียหายยังไม่ได้รับเงิน ในการพิจารณาคดีอาญาครั้งต่อไป ผู้เสียหายมีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหาย บังคับให้คืนเงินที่ยักยอกไป และค่าเสียหายอื่นใดหากมี

ภายหลังที่คำพิพากษาอาญามีผลบังคับทางกฎหมายแล้วและจำเลยไม่ยินยอมชดใช้ค่าเสียหายโดยสมัครใจ ผู้เสียหายมีสิทธิที่จะร้องขอให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายบังคับใช้คำพิพากษาตามคำพิพากษาที่มีผลบังคับทางกฎหมาย

นอกจากนี้ ทนายความเกืองกล่าวเสริมว่า หน่วยงานสอบสวนจะชี้แจงโครงสร้างองค์กร รูปแบบการดำเนินงาน และหน้าที่ของแต่ละตำแหน่ง ขณะเดียวกัน หน่วยงานสอบสวนจะชี้แจงการหารือและข้อตกลงเกี่ยวกับการระดมทุนผิดกฎหมาย ชี้แจงเส้นทางของกระแสเงินสด เพื่อพิจารณาถึงลักษณะของเหตุการณ์

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หน่วยงานสอบสวนจะชี้แจงพฤติกรรม พิจารณาผลที่ตามมา และประเมินบทบาทของจำเลยแต่ละคนเป็นพื้นฐานในการใช้มาตรการลงโทษทางอาญา

อีกเรื่องที่น่าสังเกตในคดีนี้คือจำนวนเงินที่จำเลยยักยอกนั้นสูงมาก หน่วยงานสืบสวนสอบสวนจะชี้แจงว่าเงินจำนวนนี้อยู่ในรูปแบบใด ทรัพย์สินใดถูกแปลงเป็นเงิน เพื่อพิจารณาว่ามีการฟอกเงินหรือไม่ หรือมีการกระทำโดยการใช้ทรัพย์สินที่ผู้อื่นได้มาโดยผิดกฎหมายหรือไม่

หน่วยงานสอบสวนจะปิดผนึก ยึด และอายัดทรัพย์สินขององค์กรนี้ ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรม เพื่อปกป้องสิทธิของเหยื่อ” ทนายความ Cuong กล่าว

ภูมิปัญญา

แหล่งที่มา