ดั๊ก นง จับกุมผู้หลอกลวงที่ยักยอกเงินกว่า 6 พันล้านดองในโลกไซเบอร์

เช้าวันที่ 20 พ.ค. ตำรวจภูธรอำเภอดักรลับ จังหวัดดักนง ประกาศว่ากำลังควบคุมตัวนายวี.ดี. (เกิด พ.ศ. 2539) คนงานอิสระที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านตระเกียวเตย์ ตำบลดุยเซิน อำเภอดุยเซวียน จังหวัด กวางนาม เป็นการชั่วคราว เพื่อสอบสวนการกระทำผิดฐาน "ยักยอกทรัพย์สินทางอินเทอร์เน็ต"

ดั๊ก นง จับกุมผู้ต้องหาฉ้อโกงเงินกว่า 6 พันล้านดองบนโลกไซเบอร์ ภาพ 1 — วิชา V.D. ที่หน่วยงานสอบสวน

ก่อนหน้านี้ กรมตำรวจเขต Dak R'lap ได้รับรายงานจากนาง Q. ซึ่งมีถิ่นพำนักถาวรในตำบล Dak Wer, Dak R'lap เกี่ยวกับบุคคลที่โทรมาปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารโดยใช้กลอุบายอันซับซ้อนเพื่อยักยอกเงินในบัญชีของนาง Q. ซึ่งมีเงินมากกว่า 35.5 ล้านดอง หลังจากได้รับรายงาน ตำรวจเขต Dak R'lap ได้มุ่งเน้นไปที่การตรวจสอบ ผ่านมาตรการระดับมืออาชีพมากมาย เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2023 หลังจากรวบรวมหลักฐานและเอกสารที่เพียงพอ กรมตำรวจเขต Dak R'lap ได้ออกคำสั่งควบคุมตัวบุคคลในกรณีฉุกเฉิน ออกคำสั่งควบคุมตัวชั่วคราว และคำสั่งจับกุมบุคคลที่ถูกควบคุมตัวในกรณีฉุกเฉินในข้อหา V.D.

ระหว่างการสอบสวน นายดี. สารภาพว่าได้เข้าไปยังบัญชีเฟซบุ๊ก “ เยนหลิว ” ค้นหาคำว่า “ ค้นหาเอกสาร ” ซึ่งจะแสดงข้อมูลและรูปภาพของบุคคลที่เอกสารสูญหายที่โพสต์บนเฟซบุ๊ก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ นายดี. ได้โทรศัพท์ไปหาเจ้าของเอกสารที่สูญหาย เพื่อสอบถามว่าบุคคลนี้ทำเอกสารประจำตัวหรือบัตรธนาคารหายหรือไม่ จากนั้น นายดี. อ้างว่าเป็นพนักงานธนาคารที่ถือเอกสารดังกล่าว โดยขอทราบหมายเลขบัญชีธนาคาร หมายเลขบัตรเอทีเอ็ม และหมายเลข CCCD เพื่อยืนยันว่าเจ้าของบัญชีที่สูญหายนั้นเป็นเจ้าของบัญชีจริงหรือไม่ เมื่ออีกฝ่ายให้ข้อมูล นายดี. ได้ขอรหัส OTP เพื่อโอนเงิน เพื่อตรวจสอบว่าเจ้าของบัญชีนั้นเป็นเจ้าของบัญชีจริงหรือไม่ จากนั้นจึงโอนเงินคืน หากเจ้าของบัญชีไม่ยินยอมให้ใส่รหัส OTP ทาง D. จะนำหมายเลขบัตรบัญชีและหมายเลข CCCD ที่เจ้าของบัญชีให้มาซื้อแอพพลิเคชั่นเกม โดยบัญชีนั้นจะหักเงินตามจำนวนโดยอัตโนมัติทันทีจาก 100,000 VND เป็น 150,000 VND... โดยไม่จำเป็นต้องใช้รหัส OTP

ต่อมา D. ยกเลิกการซื้อแอปพลิเคชัน แอปพลิเคชันจะคืนเงินเข้าบัญชีของเหยื่อโดยอัตโนมัติ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับเหยื่อ ทำให้เหยื่อเชื่อว่า D. เป็นพนักงานธนาคารและยินยอมให้รหัส OTP หากไม่ได้รับรหัส OTP เงินในบัญชีจะถูกหักจนกว่าเงินในบัญชีจะหมด

หลังจากได้รับหมายเลขบัตร ATM หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน และรูปถ่ายของเหยื่อแล้ว D. ได้สร้างและลงทะเบียนบัญชี ZaloPay จากข้อมูลที่เหยื่อให้ไว้ ZaloPay เชื่อมโยงกับหมายเลขบัญชีของเหยื่อ จากนั้นจึงโอนเงิน (ถอน) หรือชำระเงินจากบัญชี ZaloPay ของเหยื่อโดยไม่ใช้รหัส OTP ไปยังบัญชี ZaloPay ของ D. หรือบัญชีเกม ZaloPay ของ David Dinh979 เพื่อเล่นเกมและถอนเงินมาใช้ หรือ D. โอนเงินไปยังบัญชีที่ไม่ใช่ของเจ้าของบัญชี แล้วแบ่งจำนวนเงินและโอนไปยังบัญชีอื่นๆ ต่อไป ด้วยกลโกงดังกล่าวข้างต้น D. ได้ยักยอกเงินกว่า 35.5 ล้านดองจากคุณ Q.

การขยายการสืบสวนโดยใช้กลวิธีและกลวิธีดังกล่าวข้างต้น กรมตำรวจเขต Dak R'lap ยังคงสืบสวนเพิ่มเติมอีก 3 คดี โดยมีเหยื่อในเมืองดานังได้รับเงินจัดสรรกว่า 18 ล้านดอง เหยื่อ 1 รายในจังหวัด หว่าบิ่ญ ได้รับเงินจัดสรรกว่า 7.7 ล้านดอง และเหยื่อ 1 รายในจังหวัดเหงะอานได้รับเงินจัดสรรกว่า 50 ล้านดอง

จากเอกสารที่รวบรวมได้ พบว่าพฤติกรรมฉ้อโกงของ D. เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางในโลกไซเบอร์ โดยมีเหยื่ออยู่ทั่วประเทศ จากภาพบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาบัตรประชาชน บัตรเอทีเอ็ม และเอกสารอื่นๆ ที่บันทึกไว้ในโทรศัพท์ของ D. พบว่ามีเหยื่อประมาณ 52 ราย มูลค่าธุรกรรมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 8 พฤษภาคม 2566 อยู่ที่ประมาณ 6 พันล้านดอง

เป็นที่ทราบกันว่า D. เคยถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานลักทรัพย์มาก่อนในปี 2559 ปัจจุบัน กรมตำรวจเขต Dak R'lap กำลังควบคุมตัว V.D. ไว้ชั่วคราวเพื่อขยายขอบเขตการสืบสวน ค้นหาเหยื่อ และรวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย

ลิงค์ที่มา