ดั๊กนง จับกุมผู้ฉ้อโกง ยักยอกเงินกว่า 6 พันล้านดอง บนโลกไซเบอร์

เช้าวันที่ 20 พ.ค. เจ้าหน้าที่ตำรวจอำเภอดั๊กรัป จังหวัดดั๊กนง ประกาศว่ากำลังควบคุมตัวนายวี.ดี. (เกิดเมื่อ พ.ศ. 2539) คนงานอิสระที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านตร้าเกียวเตย์ ตำบลดุยเซิน อำเภอดุยเซวียน จังหวัดกวางนาม เป็นการชั่วคราว เพื่อสอบสวนการกระทำ "ฉ้อโกงการยักยอกทรัพย์สินทางอินเทอร์เน็ต"

ดั๊กนง จับกุมคนโกง ยักยอกทรัพย์กว่า 6 พันล้านบาท บนไซเบอร์สเปซ ภาพ 1 — วิชา ว.ด. ที่หน่วยงานสอบสวน

ก่อนหน้านี้ ตำรวจภูธรจังหวัด Dak R'lap ได้รับรายงานจากนาง Q. ซึ่งมีภูมิลำเนาถาวรอยู่ที่ตำบล Dak Wer จังหวัด Dak R'lap เกี่ยวกับบุคคลที่โทรศัพท์แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคาร โดยใช้กลอุบายอันแยบคายในการยักยอกเงินจากบัญชีของนาง Q. ซึ่งมียอดเงินกว่า 35.5 ล้านดอง หลังจากได้รับรายงานแล้ว ตำรวจเขตดักร'ลัปก็เน้นการตรวจสอบ โดยผ่านมาตรการระดับมืออาชีพมากมาย เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2023 หลังจากรวบรวมหลักฐานและเอกสารที่เพียงพอแล้ว สำนักงานตำรวจสอบสวนและตำรวจเขต Dak R'lap ได้ออกคำสั่งควบคุมตัวบุคคลดังกล่าวในกรณีฉุกเฉิน การตัดสินใจควบคุมตัวชั่วคราว และคำสั่งจับกุมบุคคลที่ถูกควบคุมตัวในกรณีฉุกเฉินต่อนาย V.D.

ระหว่างปฏิบัติงานกับหน่วยงานสอบสวน ผู้ต้องหา ดี. สารภาพว่า ได้เข้าเฟซบุ๊ก ใช้บัญชี “ Yen Luu ” ค้นหาคำว่า “ ค้นหาเอกสาร ” ซึ่งจะปรากฏข้อมูลและรูปภาพของบุคคลที่เอกสารหาย โพสต์ไว้ในเฟซบุ๊ก พร้อมเบอร์โทรศัพท์ของผู้เสียหาย D. โทรไปหาเจ้าของเอกสารที่สูญหาย และสอบถามว่าบุคคลนี้ทำเอกสารประจำตัวหรือบัตรธนาคารหายหรือไม่ แล้ว ด. แอบอ้างว่าเป็นพนักงานธนาคารถือเอกสารขอเลขบัญชีธนาคาร เลขบัตรเอทีเอ็ม เลขบัตรประชาชน เพื่อตรวจสอบว่าเจ้าของบัญชีเป็นผู้ทำหายหรือไม่ ? เมื่ออีกฝ่ายให้ข้อมูลมา ด. ก็ให้ใส่รหัส OTP อีกครั้งเพื่อทำการโอนเงิน เพื่อทดสอบว่าเจ้าของบัญชีถูกต้องหรือไม่ จากนั้นจึงจะโอนเงินคืน หากเจ้าของบัญชีไม่ยินยอมให้รหัส OTP จะนำหมายเลขบัตรบัญชีและหมายเลข CCCD ที่เจ้าของบัญชีให้มาซื้อแอพพลิเคชั่นเกม บัญชีนั้นจะหักเงินจำนวนดังกล่าวจาก 100,000 บาท เป็น 150,000 บาท ทันที...โดยไม่ต้องใช้รหัส OTP

ต่อไป D. ยกเลิกการซื้อแอปพลิเคชัน โดยแอปพลิเคชันจะทำการคืนเงินเข้าบัญชีเหยื่อโดยอัตโนมัติ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับเหยื่อ ทำให้เหยื่อเชื่อมั่นว่า D. เป็นพนักงานธนาคารและยินยอมให้ใส่รหัส OTP หากคุณไม่ระบุรหัส OTP เงินจะถูกหักจากบัญชีของคุณจนเงินในบัญชีหมด

เมื่อมีหมายเลขบัตร ATM หมายเลขบัตรประชาชน และรูปถ่ายของผู้เสียหายแล้ว ด. สร้างและลงทะเบียนบัญชี ZaloPay จากข้อมูลที่ผู้เสียหายให้มา ZaloPay เชื่อมโยงกับหมายเลขบัญชีของเหยื่อ จากนั้นโอน (ถอน) เงินหรือจ่ายเงินจากบัญชี ZaloPay ของเหยื่อโดยไม่ต้องใช้รหัส OTP ไปยังบัญชี ZaloPay ของ D หรือบัญชีเกม ZaloPay David Dinh979 เพื่อเล่นเกมและถอนเงินออกมาใช้งาน หรือ D. โอนเงินเข้าบัญชีที่ไม่ได้เป็นชื่อเจ้าของ จากนั้นแบ่งเงินออกและโอนต่อไปยังบัญชีอื่น ด้วยกลวิธีดังกล่าว ด. ได้จัดสรรเงินมากกว่า 35.5 ล้านดองจากนางสาวคิว

ขยายการสืบสวนโดยใช้วิธีการและกลวิธีดังกล่าวข้างต้น ตำรวจสืบสวนเขตดักร'ลัปยังคงสืบสวนคดีเพิ่มอีก 3 คดี โดยมีเหยื่ออยู่ในเมืองด้วย ดานัง มีเงินที่ถูกยักยอกไปกว่า 18 ล้านดอง มีเหยื่อ 1 รายในจังหวัดหว่าบิ่ญ ได้รับเงินจัดสรร 7.7 ล้านดอง และมีผู้เสียหาย 1 รายในจังหวัดเหงะอาน ได้รับเงินจัดสรรมากกว่า 50 ล้านดอง

จากเอกสารที่รวบรวมมาสามารถระบุพฤติกรรมฉ้อโกงของ ด. ได้ เกิดขึ้นในโลกไซเบอร์ในวงกว้าง ส่งผลกระทบต่อประชาชนทั่วประเทศ จากภาพบัตรประชาชน, บัตร CCCD, บัตร ATM และเอกสารอื่นๆที่บันทึกไว้ในโทรศัพท์ของ D มีการระบุตัวเหยื่อแล้วประมาณ 52 ราย มูลค่าธุรกรรมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 8 พฤษภาคม 2566 ประมาณ 6 พันล้านดอง

เป็นที่ทราบกันว่า D. เคยถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานลักทรัพย์ในปี 2559 ปัจจุบัน กรมตำรวจเขต Dak R'lap กำลังควบคุมตัว V.Đ ไว้เพื่อขยายขอบเขตการสืบสวน ค้นหาเหยื่อ และรวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย

ลิงค์ที่มา