ธุรกรรมตั้งแต่ 400 ล้านดอง จะต้องรายงานให้ธนาคารของรัฐทราบ

ตามมติ นายกรัฐมนตรี วันที่ 1 ธันวาคม 2566 กำหนดให้ธุรกรรมที่มีมูลค่าตั้งแต่ 400 ล้านดองขึ้นไป จะต้องรายงานให้ธนาคารกลางทราบ

นิติบุคคลที่ต้องรายงาน หมายถึง สถาบันการเงินและบุคคลที่ประกอบธุรกิจในภาคส่วนที่ไม่ใช่สถาบันการเงินที่เกี่ยวข้อง ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 4 วรรค 1 และ 2 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2565 ได้แก่

สถาบันการเงินได้รับอนุญาตให้ดำเนินกิจกรรมหนึ่งหรือหลายอย่าง ได้แก่ การรับเงินฝาก การให้กู้ยืม การเช่าทางการเงิน บริการด้านการชำระเงิน บริการตัวกลางด้านการชำระเงิน การออกเครื่องมือโอน บัตรธนาคาร คำสั่งโอนเงิน การค้ำประกันของธนาคาร การผูกมัดทางการเงิน

ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ตราสารทางการเงินในตลาดเงิน การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การให้คำปรึกษาการลงทุนในหลักทรัพย์ การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ การบริหารจัดการกองทุนรวมเพื่อการลงทุนในหลักทรัพย์ การบริหารจัดการพอร์ตการลงทุนในหลักทรัพย์ ธุรกิจประกันชีวิต บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

องค์กรและบุคคลที่ทำธุรกิจในภาคส่วนและวิชาชีพที่ไม่ใช่ทางการเงินที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนด ดำเนินกิจกรรมหนึ่งหรือหลายอย่าง ได้แก่ ธุรกิจเกมชิงรางวัล รวมถึงเกมอิเล็กทรอนิกส์ชิงรางวัล เกมบนเครือข่ายโทรคมนาคม อินเทอร์เน็ต คาสิโน ลอตเตอรี การพนัน

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ยกเว้นการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าช่วง และการให้คำปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ การค้าโลหะมีค่าและอัญมณี บริการทางบัญชี การให้บริการรับรองเอกสาร การให้บริการด้านกฎหมายแก่ทนายความและองค์กรทางกฎหมาย การให้บริการจัดตั้ง จัดการ และดำเนินการกิจการ การให้บริการกรรมการและเลขานุการบริษัทแก่บุคคลภายนอก การให้บริการด้านข้อตกลงทางกฎหมาย

(วีทีวี)

แหล่งที่มา