เปิดใจ 2 ชาวต่างชาติ ช่วยเหลือ น.ส.จวง มีลาน ยักยอกเงินธนาคารไทยพาณิชย์

คุณเจือง มี ลาน เป็นที่รู้จักในฐานะประธาน กลุ่มบริษัทวัน ถิญ พัท เธอมอบหมายให้ญาติและคนสนิทของเธอดูแลและบริหารบริษัทสาขาและบริษัทในเครือหลายแห่ง

ในช่วงปลายปี 2554 คุณเจือง มี หลาน ได้เข้าซื้อกิจการธนาคารเอกชน 3 แห่ง โดยการซื้อและถือหุ้นส่วนใหญ่ในธนาคารเหล่านี้ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2555 ธนาคารทั้ง 3 แห่งได้ควบรวมกิจการภายใต้ชื่อธนาคารไซ่ง่อนคอมเมอร์เชียลจอยท์สต็อค (SCB) คุณเจือง หลาน เป็นเจ้าของและควบคุมทุนจดทะเบียนสูงสุด 91.563% ซึ่งจดทะเบียนในนามนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา 27 ราย

ด้วยการเป็นเจ้าของ/ควบคุมหุ้น SCB ดังกล่าวข้างต้น คุณลานได้วางคนสนิทของเธอไว้ในตำแหน่งสำคัญๆ ของ SCB เช่น คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้อำนวยการใหญ่... เพื่อใช้บุคคลเหล่านี้ในการดำเนินกิจกรรมทั้งหมดของ SCB โดยใช้ธนาคารนี้เป็นหลักเพื่อรับใช้วัตถุประสงค์ส่วนตัวของประธาน Van Thinh Phat

ผลการสอบสวนพบว่า ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2565 มีกลุ่มนางสาวจวง มีหลาน - วัน ถิญ ปัทม์ มียอดหนี้คงค้างรวมกว่า 677,286 ล้านดอง ซึ่งเป็นหนี้กลุ่มที่ 5 ที่เรียกคืนไม่ได้ จำนวน 1,284 ราย/ลูกค้า 875 ราย (บุคคลธรรมดา 440 ราย องค์กร 435 ราย)

371513118 362701506161661 5447638405512125582 n.jpeg — จำเลยในคดีวันติญพัท

เพื่อถอนเงินจำนวนดังกล่าว นางสาว Truong My Lan ได้สั่งให้กลุ่มคนของธนาคาร SCB สร้างเอกสารปลอมขึ้นมาเพื่อใช้เป็นสินเชื่อในการถอนเงินจากธนาคาร SCB

สร้างเอกสารกู้เงินปลอม ถอนเงินจากธนาคารไทยพาณิชย์

หน่วยงานสอบสวนพบว่าผู้ที่ช่วยเหลือคุณหลานถอนเงินจากธนาคาร SCB อย่างจริงจังมีชาวต่างชาติ 2 คน คือ คุณลี จอร์จ ลัม และคุณเฮนรี่ ซุน กา เซียง

นายลี จอร์จ ลัม ทำงานที่ธนาคารไซง่อนคอมเมอร์เชียลจอยท์สต็อคตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2555 ถึง 19 มกราคม 2558 โดยดำรงตำแหน่งต่างๆ เช่น กรรมการธนาคาร รองประธานกรรมการธนาคาร SCB

ตามเอกสารการสอบสวน ระหว่างเดือนธันวาคม 2555 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2557 นายลี รองประธานกรรมการคนแรกและกรรมการธนาคาร SCB ได้ลงนามในบันทึกการประชุม/บัตรลงคะแนนของคณะกรรมการธนาคาร 8 ฉบับ ซึ่งมีลูกค้า บุคคล และนิติบุคคลในกลุ่ม Van Thinh Phat จำนวน 66 ราย ตกลงกับสินเชื่อ 68 รายการในธนาคาร SCB

ยอดเงินกู้คงค้าง ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2565 มีมูลค่ามากกว่า 28,002 พันล้านดอง ซึ่งเป็นยอดหนี้ดอกเบี้ยมากกว่า 25,813 พันล้านดอง หนี้สินรวมทั้งหมดกำหนดไว้ที่มากกว่า 53,816 พันล้านดอง

ในขณะเดียวกัน มูลค่าปัจจุบันรวมของสินทรัพย์ค้ำประกันของเงินกู้ที่นายลีลงนามขั้นตอนทางกฎหมายอยู่ที่มากกว่า 34,083 พันล้านดอง

ผลการตรวจสอบลายเซ็นในชื่อนายลี จอร์จ แลม บนเอกสารอนุมัติสินเชื่อสำหรับสินเชื่อดังกล่าว โดยสถาบันนิติวิทยาศาสตร์อาชญากรรมในนครโฮจิมินห์ กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ยืนยันว่านายลี จอร์จ แลม เป็นผู้ลงนาม

สำนักงานตำรวจสอบสวนกลางเชื่อว่า จากผลการสอบสวนมีมูลเหตุเพียงพอที่จะสรุปได้ว่า นายลี เป็นบุคคลที่มีตำแหน่งและอำนาจหน้าที่โดยมิชอบเพื่อช่วยเหลือ นางสาว Truong My Lan ในการกระทำความผิดและยักยอกเงินจากธนาคาร SCB

พระราชบัญญัตินี้ดำเนินการผ่านการมีส่วนร่วมในการลงนามและอนุมัติสินเชื่อของบุคคลและนิติบุคคลในเครือ Van Thinh Phat Group และการลงนามและอนุมัติสินเชื่อดังกล่าวไม่ใช่กิจกรรมการให้สินเชื่อตามปกติตามบทบัญญัติของกฎหมาย

ในความเป็นจริง เอกสารกู้ยืมถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายสำหรับขั้นตอนการถอนเงินจากธนาคาร SCB โดยมีวัตถุประสงค์ส่วนตัวของประธานกลุ่ม Van Thinh Phat

จากการสอบสวนสรุปว่าการกระทำของนายลี จอร์จ แลม ละเมิดกฎหมายว่าด้วย "การละเมิดกฎระเบียบเกี่ยวกับกิจกรรมการธนาคารและกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการธนาคาร" ส่งผลให้สูญเสียเงินกว่า 19,733 พันล้านดอง

หลังจากก่ออาชญากรรมในฐานะผู้สมรู้ร่วมคิดกับนางสาวเจือง มี ลาน นายลีได้เดินทางออกนอกประเทศ และไม่ทราบว่าเขาอยู่ที่ไหน กรมตำรวจสืบสวนได้ออกประกาศตามหาตัวนายลี จอร์จ แลม

ชายชาวต่างชาติอีกคนหนึ่งที่ถูกกล่าวถึงในข้อสรุปการสอบสวนคือ นายเฮนรี ซุน กา เซียง เขาทำงานที่ธนาคารไทยพาณิชย์ตั้งแต่เดือนเมษายน 2558 จนถึงวันที่ถูกฟ้องร้อง (17 ตุลาคม 2565) และเคยดำรงตำแหน่งต่างๆ เช่น กรรมการธนาคาร รองประธานกรรมการธนาคารไทยพาณิชย์

เอกสารการสอบสวนแสดงให้เห็นว่าตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2558 ถึงเดือนสิงหาคม 2565 นายเฮนรี่ ในฐานะสมาชิกคณะกรรมการธนาคาร SCB ได้ลงนามในบันทึกการประชุม/บัตรลงคะแนนเสียงของคณะกรรมการธนาคาร 487 ฉบับที่ตกลงให้สินเชื่อแก่ลูกค้า 365 ราย บุคคล และนิติบุคคลที่อยู่ในระบบนิเวศกลุ่ม Van Thinh Phat โดยมีสินเชื่อ 602 รายการกับธนาคาร SCB โดยมียอดหนี้คงค้าง ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2565 เป็นเงินต้นมากกว่า 430,105 พันล้านดอง และหนี้ดอกเบี้ย/ค่าธรรมเนียมมากกว่า 147,523 พันล้านดอง

หนี้รวมทั้งหมดกำหนดไว้ที่มากกว่า 577,629 พันล้านดอง ขณะเดียวกัน สินทรัพย์ค้ำประกันรวมปัจจุบันของสินเชื่อข้างต้นมีมูลค่ามากกว่า 115,539 พันล้านดอง

ผลการตรวจสอบลายเซ็นภายใต้ชื่อ นายเฮนรี่ ซุน กา เซียง บนเอกสารอนุมัติสินเชื่อสำหรับสินเชื่อดังกล่าวโดยสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ในนครโฮจิมินห์ กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ยืนยันว่าลงนามโดย นายเฮนรี่ ซุน กา เซียง

ดังนั้นผลการสอบสวนจึงแสดงให้เห็นว่า นายเฮนรี่ได้ใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบเพื่อช่วยเหลือ นางสาว Truong My Lan ในการก่ออาชญากรรมและยักยอกเงินของธนาคาร SCB

สำนักงานตำรวจสอบสวนกลางระบุว่า การที่นายเฮนรีเข้าร่วมลงนามและอนุมัติสินเชื่อให้แก่บุคคลและนิติบุคคลของกลุ่มบริษัทวันถิญพัท ดังกล่าวข้างต้น ถือเป็นกิจกรรมการปล่อยสินเชื่อตามปกติตามบทบัญญัติของกฎหมาย อันที่จริง เอกสารสินเชื่อดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อให้กระบวนการถอนเงินจากธนาคารไทยพาณิชย์ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งเป็นการดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวของนางสาวเจือง มี ลาน

การกระทำของนายเฮนรี ซุน กา เซียง เข้าข่ายความผิดฐาน "ละเมิดกฎระเบียบเกี่ยวกับกิจกรรมธนาคารและกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมธนาคาร" ส่งผลให้ธนาคารไทยพาณิชย์เสียหายกว่า 462,089 พันล้านดอง ปัจจุบัน นายเฮนรี ซุน กา เซียง ได้ "หลบหนี" ออกนอกประเทศ และตำรวจสอบสวนไม่สามารถระบุตัวเขาได้ จึงได้ออกหมายจับ

สำนักงานตำรวจสอบสวนกลางได้ตัดสินใจแยกคดีอาญา “ละเมิดกฎระเบียบเกี่ยวกับกิจกรรมธนาคาร” ออกจากคดีอาญา “ละเมิดกฎระเบียบเกี่ยวกับกิจกรรมธนาคาร” ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของผู้ต้องหา ลี จอร์จ แลม และ เฮนรี่ ซุน กา เซียง

นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนยังได้มีคำสั่งระงับการสืบสวนคดีอาญาและสอบสวนผู้ต้องหาทั้ง 2 รายนี้เป็นการชั่วคราว

แหล่งที่มา