ตามเอกสารสำนวนคดี Truong Ngoc Tung เป็นหัวหน้าฝ่ายบัญชีของบริษัท GN (บริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตภัณฑ์นม) บริษัท GN ได้กู้ยืมเงินจากธนาคาร B. Hue Bank สองครั้ง (ชื่อธนาคารได้เปลี่ยนชื่อแล้ว) เป็นจำนวนเงินรวม 45,000 ล้านดอง ดังนั้น บริษัทจึงได้ตกลงว่า: ทุกครั้งที่ได้รับเงินกู้ ผู้กู้จะต้องลงนามในหนังสือรับรองการชำระหนี้ พร้อมเอกสารและหลักฐานที่พิสูจน์ว่าวัตถุประสงค์ในการกู้ยืมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการกู้ยืม ผู้กู้สามารถขอกู้ได้หลายครั้ง แต่ต้องมั่นใจว่ายอดหนี้คงค้าง ณ เวลาใดเวลาหนึ่งไม่เกินวงเงินสินเชื่อที่ลงนามไว้

ตุงรับผิดชอบในการจัดทำใบสำคัญ เอกสาร คำสั่งจ่ายเงิน เอกสารการถอนเงิน ใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งเงินเดือน... ให้กับบริษัท ตุงใช้ประโยชน์จากหน้าที่และภารกิจที่ได้รับมอบหมาย และรู้ขั้นตอนในการกู้ยืมและถอนเงิน โดยอาศัยการปลอมแปลงเอกสารกู้ยืมให้กับบริษัท GN โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์ม "เอกสารธุรกรรม - เอกสารการถอนเงิน" และ "ใบเสร็จรับเงิน" ที่ธนาคาร B. Hue จัดเตรียมให้ทางอีเมล กรอกข้อมูลของบริษัทและจำนวนเงินที่ตุงตั้งใจยักยอกไว้ในใบสำคัญและเอกสารเหล่านี้ สร้าง "รายการรายละเอียดการโอนเงินเดือน" ปลอม จากนั้นปลอมลายเซ็นกรรมการเพื่อลงนามในส่วนเจ้าของบัญชีใน "เอกสารธุรกรรม - เอกสารการถอนเงิน" ส่วนกรรมการบริษัทใน "ใบเสร็จรับเงิน" และส่วนยืนยันการโอนเงินเดือนใน "รายการรายละเอียดการโอนเงินเดือน" หลังจากกรอกเอกสารปลอมเสร็จแล้ว ตุงจึงมอบเอกสารชุดนี้ให้กับเจ้าหน้าที่ธนาคาร B. Hue เพื่อดำเนินการถอนเงิน

เมื่อได้รับเอกสารชุดที่นายจวงหง็อกตุงยื่นมา เจ้าหน้าที่ธนาคารบี.เว้ตรวจสอบเอกสารแล้วไม่พบหลักฐานว่าเอกสารเหล่านี้เป็นเอกสารปลอมแปลงโดยนายตุง จึงดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่บริษัทจีเอ็น ตามเอกสารที่นายตุงปลอมแปลง ด้วยกลอุบายดังกล่าว ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563 ถึงเดือนพฤษภาคม 2565 นายตุงได้จัดทำและปลอมแปลงเอกสารจำนวน 11 ชุด เพื่อขอเงิน 4,350 พันล้านดองจากธนาคารบี.เว้

จำเลย Truong Ngoc Tung

นอกจากนี้ นายเจืองหง็อกตุง ได้ใช้อำนาจที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการบริษัทให้ดำเนินการธุรกรรมทางการเงินของบริษัท GN ที่ธนาคารบี. เว้ กู้ยืมและถอนเงินจากธนาคารบี. เว้ หลายครั้งเพื่อบริษัท เมื่อได้รับเงินแล้ว นายตุงไม่ได้นำเงินที่ได้รับทั้งหมดเข้าบัญชีและกองทุนเงินสดของบริษัท GN เพื่อจัดสรรเงิน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 ถึงเดือนเมษายน 2565 นายตุงได้กู้ยืมและถอนเงินจากธนาคารบี. เว้ หลายสิบครั้ง แต่ไม่ได้ฝากเงินให้บริษัท GN หรือถอนเงินเดือนพนักงานจากบัญชีบัตรที่เปิดกับธนาคารนี้ แต่ไม่ได้ฝากเงินเข้ากองทุนเงินสดเพียงพอที่บริษัทจะจัดสรรเงินได้มากกว่า 550 ล้านดอง

จำนวนเงินทั้งหมดที่ตุงยักยอกจากบริษัท GN มีมูลค่า 4,910 พันล้านดอง หลังจากได้รับเงินแล้ว ตุงก็ยักยอกไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว

หลังจากถูกบริษัท GN ตรวจพบว่ามีการยักยอกทรัพย์ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 นายเจืองหง็อกตุง ได้ปรากฏตัวที่สำนักงานสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัด และสารภาพผิดในความผิด นายเติงยังสมัครใจจ่ายเงินชดเชยความเสียหายให้แก่บริษัทเป็นเงินกว่า 1.376 พันล้านดอง

จากคำให้การของผู้เสียหายในชั้นศาล จำเลยได้ใช้ความไว้วางใจนั้นเพื่อยักยอกทรัพย์ เนื่องจากผู้เสียหายไว้วางใจจำเลยมากเกินไป และส่วนหนึ่งเป็นเพราะระบบธนาคารไม่ได้ส่งข้อความแจ้งเตือนให้จัดการสินเชื่อนี้ แม้ว่าผู้เสียหายจะแจ้งไปยังธนาคารแล้ว แต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไข เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้จึงเกิดขึ้น ตัวแทนจากสำนักงานอัยการยังได้แสดงความคิดเห็นและแนะนำให้ธนาคารชดเชยดอกเบี้ยที่บริษัท GN สูญเสียไปบางส่วน

คณะลูกขุนตัดสินจำคุกนายเจือง หง็อก ตุง เป็นเวลา 16 ปี ในข้อหา “ยักยอกทรัพย์” และจำคุก 3 ปี ในข้อหา “ปลอมแปลงตราประทับและเอกสารขององค์กร” โทษจำคุกรวมของนายตุงคือจำคุก 19 ปี ขณะเดียวกัน นายตุงยังถูกบังคับให้ชดใช้เงินต้นและดอกเบี้ยให้แก่บริษัทเป็นเงินกว่า 4.9 พันล้านดอง ซึ่งบริษัทได้จ่ายให้แก่ธนาคารโดยผิดพลาด

ลูกชายไทย