ตามเอกสารคดี Truong Ngoc Tung เป็นหัวหน้าฝ่ายบัญชีของบริษัท GN (บริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นม) บริษัท GN กู้ยืมเงินจากธนาคาร B. Hue สองครั้ง (ชื่อธนาคารได้รับการเปลี่ยนชื่อแล้ว) เป็นจำนวนเงินรวม 45,000 ล้านดอง ดังนั้น บริษัทจึงตกลงว่า: ทุกครั้งที่รับเงินกู้ ผู้กู้จะต้องลงนามรับทราบหนี้พร้อมเอกสารและหลักฐานที่พิสูจน์ว่าจุดประสงค์ในการใช้เงินกู้สอดคล้องกับจุดประสงค์ในการกู้ยืม ผู้กู้สามารถรับเงินกู้ได้หลายครั้งแต่ต้องมั่นใจว่ายอดหนี้ค้างชำระในแต่ละช่วงเวลาจะไม่เกินวงเงินสินเชื่อที่ลงนามไว้

ทังมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำหลักฐานยืนยัน เอกสาร คำสั่งจ่ายเงิน เอกสารการถอนเงิน ใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งเงินเดือน... ให้กับบริษัท โดยใช้ประโยชน์จากหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมาย และทราบขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติตามเมื่อกู้ยืมและถอนเงิน ทังจึงปลอมแปลงเอกสารกู้ยืมสำหรับบริษัท GN โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์ม "เอกสารธุรกรรม - เอกสารการถอนเงิน" และ "ใบเสร็จรับเงิน" ที่ธนาคาร B. Hue จัดเตรียมให้ทางอีเมล กรอกข้อมูลของบริษัทและจำนวนเงินที่ทังตั้งใจจะยักยอกในหลักฐานยืนยันและเอกสารเหล่านี้ สร้าง "รายการรายละเอียดการโอนเงินเดือน" ปลอม จากนั้นปลอมลายเซ็นของผู้อำนวยการเพื่อลงนามในส่วนผู้ถือบัญชีใน "เอกสารธุรกรรม - เอกสารการถอนเงิน" ส่วนผู้อำนวยการบริษัทใน "ใบเสร็จรับเงิน" และส่วนยืนยันการจัดจำหน่ายใน "รายการรายละเอียดการโอนเงินเดือน" หลังจากกรอกเอกสารปลอมชุดหนึ่งเสร็จแล้ว ทังจึงมอบเอกสารชุดนี้ให้กับเจ้าหน้าที่ของธนาคาร B. Hue เพื่อดำเนินการถอนเงิน

เมื่อได้รับเอกสารชุดที่ส่งมาโดย Truong Ngoc Tung เมื่อตรวจสอบเอกสาร เจ้าหน้าที่ของธนาคาร B. Hue ไม่สามารถตรวจจับได้ว่าเอกสารเหล่านี้เป็นของ Tung ปลอมแปลง จึงดำเนินการจ่ายเงินให้กับบริษัท GN ตามเอกสารที่ Tung ปลอมแปลง ด้วยกลอุบายดังกล่าว ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2020 ถึงเดือนพฤษภาคม 2022 Tung ได้สร้างและปลอมแปลงเอกสาร 11 ชุดเพื่อขอเงิน 4,350 พันล้านดองจากธนาคาร B. Hue

จำเลย Truong Ngoc Tung

นอกจากนี้ Truong Ngoc Tung ยังใช้ประโยชน์จากการที่กรรมการบริษัทอนุมัติให้ทำธุรกรรมเงินสดของบริษัท GN ที่ธนาคาร B. Hue ซ้ำแล้วซ้ำเล่า โดยกู้ยืมและถอนเงินจากธนาคาร B. Hue เพื่อบริษัท เมื่อได้รับเงินแล้ว Tung ก็ไม่ได้ฝากเงินจำนวนเต็มที่ได้รับเข้าในบัญชีและกองทุนเงินสดของบริษัท GN เพื่อจัดสรรเงิน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2020 ถึงเดือนเมษายน 2022 Tung ได้กู้ยืมและถอนเงินจากธนาคาร B. Hue หลายครั้ง แต่ไม่ได้ฝากเงินให้กับบริษัท GN เพียงพอหรือถอนเงินเดือนพนักงานจากบัญชีบัตรที่เปิดในธนาคารนี้ แต่ไม่ได้ฝากเงินเข้าในกองทุนเงินสดเพียงพอที่บริษัทจะจัดสรรเงินได้มากกว่า 550 ล้านดอง

จำนวนเงินทั้งหมดที่ตุงยักยอกจากบริษัท GN มีจำนวน 4,910 พันล้านดอง หลังจากได้รับเงินแล้ว ตุงก็ยักยอกไปใช้ส่วนตัว

หลังจากที่บริษัท GN ค้นพบว่าตนเองมีพฤติกรรมยักยอกทรัพย์ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2022 Truong Ngoc Tung ก็ได้ไปปรากฏตัวที่สำนักงานสอบสวนคดีอาญาของตำรวจภูธรจังหวัดและสารภาพถึงความผิดของตนเอง นอกจากนี้ Tung ยังได้จ่ายเงินชดเชยให้บริษัทเป็นเงินกว่า 1,376 พันล้านดองโดยสมัครใจอีกด้วย

ตามคำให้การของผู้เสียหายในชั้นศาล เนื่องจากผู้เสียหายไว้วางใจจำเลยมากเกินไป จำเลยจึงใช้ความไว้วางใจนั้นเพื่อประโยชน์ของตนเอง และส่วนหนึ่งเป็นเพราะระบบธนาคารไม่ได้ส่งข้อความแจ้งเพื่อจัดการสินเชื่อนี้ แม้ว่าผู้เสียหายจะรายงานให้ธนาคารทราบแล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไข ดังนั้น เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้จึงเกิดขึ้น ตัวแทนสำนักงานอัยการยังได้แสดงความคิดเห็นและแนะนำให้ธนาคารสนับสนุนส่วนหนึ่งของการสูญเสียดอกเบี้ยของบริษัท GN

คณะลูกขุนตัดสินจำคุก Truong Ngoc Tung เป็นเวลา 16 ปีในข้อหา “ยักยอกทรัพย์” และจำคุก 3 ปีในข้อหา “ปลอมแปลงตราและเอกสารขององค์กร” โดยโทษจำคุกที่ Tung ต้องรับคือจำคุก 19 ปี ในเวลาเดียวกัน Tung ยังถูกบังคับให้ชดใช้เงินต้นและดอกเบี้ยแก่บริษัทเป็นจำนวนกว่า 4,900 ล้านดอง ซึ่งบริษัทได้จ่ายให้กับธนาคารโดยผิดพลาด

ลูกชายไทย