ฟาน ทิ ไม และ ฮวง คิม ข่านห์ ที่หน่วยงานสอบสวน - ภาพ: กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริต คอร์รัปชัน อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ และการลักลอบขนสินค้า (ปภ.) ได้สั่งฟ้องคดี “ลักลอบขนสินค้า” ที่เกิดขึ้น ณ บริษัท เอ็มเค สกินแคร์ จำกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมกันนี้ ได้ดำเนินคดีและจับกุม นายพาน ทิ มาย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมลิสา บิวตี้ ซาลอน จำกัด พร้อมผู้ต้องหาอีก 7 คน ในความผิดฐาน “ลักลอบขนสินค้า”
จากการทำงานเพื่อทำความเข้าใจสถานการณ์ กรมสอบสวนคดีอาชญากรรมคอร์รัปชัน เศรษฐกิจ และการลักลอบขนของผิดกฎหมาย (หน่วยงานตำรวจสืบสวน กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ) ได้ค้นพบสัญญาณการละเมิดในกิจกรรมทางธุรกิจเครื่องสำอางของบริษัทในระบบนิเวศ Mailisa ที่ดำเนินการโดย Phan Thi Mai และ Hoang Kim Khanh
ผลการสอบสวนเบื้องต้นพบว่า ระหว่างปี พ.ศ. 2563 ถึง พ.ศ. 2567 ฟาน ถิ ไม และสามี ฮวง กิม ข่าน ตกลงซื้อเครื่องสำอางที่ผลิตในกว่างโจว ประเทศจีน ในราคาถูก โดยไม่ได้รับประกันคุณภาพและส่วนผสมตามที่แจ้งไว้ และไม่ตรงตามเงื่อนไขการขอใบรับรองการขาย (CFS) ในจีน หลังจากนั้น ฟาน ถิ ไม ได้สมรู้ร่วมคิดกับชาวจีน ลงนามในสัญญาปลอม เปลี่ยนแหล่งกำเนิดเครื่องสำอาง (จากกว่างโจว ประเทศจีน เป็นฮ่องกง) เพื่อให้ได้รับ CFS ในฮ่องกง จัดการลักลอบนำเข้าเวียดนาม และโฆษณาว่าเครื่องสำอางผลิตในฮ่องกงเพื่อดึงดูดรสนิยมและความไว้วางใจจากลูกค้าในประเทศ ขายในราคาที่สูงกว่าหลายเท่า แสวงหากำไรอย่างผิดกฎหมายหลายพันล้านดอง (นับเฉพาะ 3 ใน 100 ผลิตภัณฑ์หลักที่จำหน่ายในระบบของไมลิสาในตลาด)
จากผลการสืบสวน รวบรวมเอกสาร และพยานหลักฐาน เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 กองบังคับการสืบสวนคดีทุจริต เศรษฐกิจ และการลักลอบขนสินค้าผิดกฎหมาย ได้ดำเนินคดีในข้อหา “ลักลอบขนสินค้าผิดกฎหมาย” ที่เกิดขึ้น ณ บริษัท เอ็ม เค สกินแคร์ จำกัด และหน่วยงานและพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งดำเนินคดีและจับกุมผู้ต้องหาในข้อหา “ลักลอบขนสินค้าผิดกฎหมาย” ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 188 จำนวน 8 ราย ได้แก่
1. คุณพันธิไมย์ กรรมการ บริษัท ไมลิสา บิวตี้ ซาลอน จำกัด;
2. ฮว่าง กิม คานห์ ผู้อำนวยการทั่วไป;
3. Tran Dan Phuong หัวหน้าฝ่ายบัญชี
4. Nguyen Thi Ngoc Truc นักบัญชีจาก MK Skincare Company
5. วง เฟือง งี กรรมการ;
6. Vo Hoai Son;
7. Lu XueYi พนักงานบริษัท Khai Hoan Import Export Co., Ltd.;
8. Do Bich Thuy ผู้ให้บริการโอนเงินใน ฮานอย
หลังจากที่สำนักงานอัยการสูงสุดอนุมัติแล้ว กรมตำรวจสืบสวนอาชญากรรมคอร์รัปชัน อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ และการลักลอบขนสินค้า ได้ปฏิบัติตามคำตัดสินและคำสั่งข้างต้นตามบทบัญญัติของกฎหมาย
กรมตำรวจสืบสวนคดีทุจริต คอร์รัปชั่น เศรษฐกิจ และลักลอบขนของผิดกฎหมาย ยังคงดำเนินการรวบรวมเอกสารและหลักฐานที่พิสูจน์การกระทำผิดทางอาญาของผู้ถูกดำเนินคดี พร้อมกันนั้นขยายขอบเขตการสืบสวนให้ครอบคลุมและครอบคลุมถึงการจัดการกับการละเมิดที่จัดขึ้นของผู้ถูกดำเนินคดีและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนตรวจสอบ ยึด อายัด และส่งมอบทรัพย์สินคืนให้รัฐอย่างทั่วถึง
ลินห์ อันห์
ที่มา: https://baochinhphu.vn/khoi-to-chuoi-tham-my-mailisa-va-7-dong-pham-102251121191523195.htm
การแสดงความคิดเห็น (0)