การดำเนินคดีกลุ่มผู้นำเครือข่ายการตลาดหลายระดับสกุลเงินเสมือน TCIS ในฟู้โถ

ตำรวจฟู้เถาะทลายเครือข่ายฉ้อโกงสกุลเงินเสมือนจริง TCIS หลายระดับ จับกุมหัวหน้ากลุ่ม และป้องกันไม่ให้ประชาชนได้รับความเสียหายจำนวนมาก

Báo Khoa học và Đời sống•17/08/2025

ตำรวจภูธรจังหวัด ฟู้เถาะ เพิ่งประกาศว่า สำนักงานสืบสวนสอบสวนและรักษาความปลอดภัยของตำรวจภูธรจังหวัดฟู้เถาะได้มีคำสั่งให้ดำเนินคดีอาญาและดำเนินคดีกับจำเลย เหงียน จันห์ ดัง (เกิดปี พ.ศ. 2529 อาศัยอยู่ในแขวงหวิญ ฮอย นครโฮจิมินห์) ในข้อหา "ละเมิดกฎระเบียบเกี่ยวกับการตลาดแบบหลายชั้น" ดังเป็นหัวหน้าเครือข่ายการตลาดแบบหลายชั้นผิดกฎหมายที่ปลอมตัวเป็นการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล TCIS

นอกจากนี้ ยังมีผู้ถูกดำเนินคดีในข้อหาข้างต้นอีก ได้แก่ Doan Van Manh (เกิดเมื่อปี 1993 พำนักอยู่ในตำบล Tam Dao จังหวัด Phu Tho) และ Tran Minh Nhat (เกิดเมื่อปี 1977 พำนักอยู่ในเขต 10 นครโฮจิมินห์)

จากการทำงานอย่างมืออาชีพ กรมความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีขั้นสูง ตำรวจภูธรจังหวัดฟู้เถาะ ได้ค้นพบกลุ่มบุคคลใน ฮานอย และนครโฮจิมินห์ ที่มีร่องรอยการระดมเงินทุนผิดกฎหมาย ผ่านเว็บไซต์ https://tcis.ai และสกุลเงินดิจิทัล TCIS กลุ่มนี้ใช้แบบจำลองหลายระดับในการรับเงินจากผู้เข้าร่วมรายหลัง เพื่อนำไปจ่ายให้กับผู้เข้าร่วมรายก่อน เพื่อวัตถุประสงค์ในการฉ้อโกงและยักยอกทรัพย์สิน

เมื่อตระหนักถึงธรรมชาติที่ร้ายแรงอย่างยิ่งและกลอุบายอันแยบยลของกลุ่มหลอกลวงนี้ ในวันที่ 30 กรกฎาคม ตำรวจจังหวัดฟู้เถาะจึงได้จัดตั้งโครงการพิเศษขึ้นเพื่อปราบปรามและทำลายล้างกลุ่มดังกล่าว

พล.ต.ท.เหงียน มิญ ตวน ผู้กำกับการตำรวจจังหวัดฟู้เถาะ เข้ารับฟังคำให้การของนายเหงียน จันห์ ดัง หัวหน้ากลุ่มอาชญากรโดยตรง

ตำรวจสอบปากคำผู้ต้องสงสัย นายทราน มินห์ นัท

ทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ดำเนินการสอบปากคำผู้ต้องหา ดวน วัน มานห์ แล้ว

จากการสอบสวนพบว่าเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม มีผู้ถูกดำเนินคดีจัดสัมมนาโดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ 200 คน ณ แหล่ง ท่องเที่ยว อ่าววัว ตำบลซุ่ยไห่ เมืองฮานอย เพื่อส่งเสริมและดึงดูดให้ผู้คนจำนวนมากเข้ามาลงทุนในสกุลเงิน TCIS

พล.ต.เหงียน มิญ ตวน ผู้กำกับการตำรวจจังหวัดฟู้เถาะ สั่งการให้เจ้าหน้าที่และทหารหลายร้อยนายเข้าตรวจค้นสถานที่จัดการประชุมพร้อมกัน

คณะทำงานสามารถระบุตัวแกนนำ ผู้สมรู้ร่วมคิด และชี้แจงการกระทำผิดได้อย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกัน ยังได้เผยแพร่ อธิบาย และเตือนผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับกลโกงและวิธีการของมิจฉาชีพที่แฝงตัวอยู่ภายใต้หน้ากากของการตลาดแบบหลายชั้นและการลงทุนสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งช่วยให้ผู้คนจำนวนมากสามารถตื่นตัวและรักษาทรัพย์สินส่วนตัวของตนไว้ได้

งานสัมมนาส่งเสริมการขายมีนักธุรกิจต่างชาติที่ประสบความสำเร็จมานำเสนอ แต่จริงๆ แล้วพวกเขาเป็นเพียงผู้รับจ้างเท่านั้น

ผลการสอบสวนเบื้องต้นพบว่าเหงียน ชานห์ ดัง เป็นแกนนำ ดังจึงจ้างคนอื่นมาสร้างเว็บไซต์ https://tcis.ai และสกุลเงินดิจิทัล TCIS เพื่อระดมทุนจากนักลงทุน

บนเว็บไซต์ Dang ได้โพสต์ข้อมูลเกี่ยวกับ "บริษัท TCIS Technology" ซึ่งเป็นบริษัทด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในแคนาดา มีสำนักงานตัวแทนอยู่ในเมืองฮานอย พร้อมด้วยการโปรโมทสุดอลังการ ทั้งการวิจัยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ควอนตัม, Blockchain การพัฒนาโทเค็น TCIS ที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นหลายร้อยหลายพันเท่า

ในความเป็นจริง ดั้งก์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ “บริษัทเทคโนโลยี TCIS” ในแคนาดา และไม่ได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานที่มีอำนาจให้เปิดสำนักงานตัวแทนในเวียดนาม ระบบ TCIS ที่ดั้งก์สร้างขึ้นไม่มีกิจกรรมการผลิตหรือธุรกิจใดๆ ทั้งสิ้น แหล่งเงินทุนที่จ่ายให้กับนักลงทุน TCIS มาจากเงินของตนเองและเงินของผู้เข้าร่วมในภายหลัง

เพื่อก่ออาชญากรรม กลุ่มของ Dang ได้สร้างสกุลเงินดิจิทัล TCIS (ไม่มีมูลค่าหมุนเวียน) ขึ้นมา และใช้กลวิธีต่างๆ มากมายเพื่อส่งเสริม ชักจูง และดึงดูดผู้คนจำนวนมากให้เข้าร่วม

Dang จ้าง Doan Van Manh และ Tran Minh Nhat พร้อมด้วยคนอีกหลายคนมาช่วยพัฒนาตลาดและบริหารการเงิน จ้างชาวต่างชาติให้ทำหน้าที่เป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในการนำเสนอในงานสัมมนาและกลุ่มต่างๆ ที่จัดโดย Dang ในทุกจังหวัดและเมืองทั่วประเทศ เพื่อดึงดูดและจูงใจผู้คนจำนวนมากให้เข้าร่วม

แม้ว่าจะเพิ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2567 ถึงเดือนกรกฎาคม 2568 แต่เหงียน ชาน ดัง และพวกพ้องได้เชิญชวนผู้คนหลายพันคนให้สร้างบัญชีมากกว่า 4,000 บัญชี ด้วยเงินลงทุนรวมมากกว่า 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่ามากกว่า 5 หมื่นล้านดอง ดังได้นำเงินที่ได้รับจากนักลงทุนไปเทรดในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและคริปโต

คณะทำงานเร่งขยายผลสอบสวนขยายผลกลุ่มคดีฉ้อโกงยักยอกทรัพย์ ให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

ตำรวจภูธรจังหวัดฟู้เถาะเรียกร้องให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้เสียหายในคดีรายงานตัวต่อสำนักงานความมั่นคงแห่งการสืบสวน เพื่อปกป้องสิทธิของตนตามบทบัญญัติของกฎหมาย ขณะเดียวกัน ขอแนะนำให้ประชาชน: ระมัดระวังการเชิญชวนให้ "ลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล" "หวังผลกำไรมหาศาล" หรือ "การตลาดแบบหลายชั้นแอบแฝง" กำไรที่สูงผิดปกติเป็นกับดักอันน่าสะพรึงกลัวของเหล่ามิจฉาชีพ

คดีนี้ถูกเปิดเผยอย่างรวดเร็ว ทำให้กลุ่มอาชญากรสามารถหยุดยั้งได้ทันที ป้องกันไม่ให้ผู้คนนับพันนับหมื่นถูกล่อลวงและล่อลวงให้ตกเป็นเหยื่อ

ที่มา: https://khoahocdoisong.vn/khoi-to-nhom-cam-dau-duong-day-da-cap-tien-ao-tcis-tai-phu-tho-post2149046239.html