จำเลยอีก 4 รายถูกฟ้องร้องในคดี Van Thinh Phat

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน สำนักงานอัยการสูงสุดได้อนุมัติการดำเนินคดีกับจำเลยเพิ่มเติมอีก 4 ราย และแก้ไขข้อกล่าวหาต่อจำเลย 1 รายที่ถูกฟ้องร้องก่อนหน้านี้ในคดี "ยักยอกทรัพย์สินโดยทุจริต" ซึ่งเกิดขึ้นที่บริษัท Van Thinh Phat Group และองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หมายจับผู้ต้องสงสัย 7 ราย (ภาพ : กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ )

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำนักงานอัยการสูงสุดได้อนุมัติคำสั่งเปลี่ยนแปลงคำสั่งดำเนินคดีกับนาย Duong Tan Truoc จากความผิดฐาน "ละเมิดกฎระเบียบว่าด้วยกิจกรรมธนาคารและกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมธนาคาร" ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 206 วรรค 4 แห่งประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2558 เป็นความผิดฐาน "ยักยอกทรัพย์สิน" ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 353 วรรค 4 แห่งประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2558

เห็นชอบคำสั่งฟ้องผู้ต้องหา คำสั่งควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้ชั่วคราว และหมายค้นผู้ต้องหา 4 ราย คือ นายเหงียน ถัน ตุง, นายเล วัน จันห์, นายเดา ชี เกียน และนายเล ทิ เกียว ตรัง ทั้งหมดมีความผิดฐาน "ฝ่าฝืนกฎระเบียบว่าด้วยการประกอบกิจการธนาคารและการประกอบกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการธนาคาร" ตามที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายอาญา 206 วรรค 4

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม สำนักงานตำรวจสอบสวนกลาง กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ได้ออกคำสั่งดำเนินคดีและจับกุมผู้ต้องสงสัย 7 ราย แต่ผู้ต้องสงสัยได้หลบหนีไปแล้ว หรือไม่ทราบว่าอยู่ที่ใด

ไทย จำเลยประกอบด้วย: จำเลย SUN HENRY KA ZIANG (เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2500 ในประเทศจีน กรรมการบริหารของธนาคาร SCB); จำเลย Lam Lee George (เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2502 ในกรุงโฮจิมินห์ กรรมการบริหารของธนาคาร SCB); จำเลย Nguyen Lam Anh Vu (เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2512 ในกรุงโฮจิมินห์ อดีตรองผู้อำนวยการสาขาเบนถั่นของธนาคาร SCB); จำเลย Nguyen Thi Thu Suong (เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2517 ในกรุงโฮจิมินห์ อดีตประธานกรรมการบริหารของธนาคาร SCB); จำเลย Dinh Van Thanh (เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2514 ในกรุงโฮจิมินห์ อดีตประธานกรรมการบริหารของธนาคาร SCB); จำเลย Chiem Minh Dung (เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2516 ในกรุงเกิ่นเทอ อดีตรองผู้อำนวยการทั่วไปของธนาคาร SCB); จำเลย Tram Thich Ton (เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2504 ในเมือง Tra Vinh กรรมการบริหารของธนาคาร SCB)

หน่วยงานสอบสวนของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะได้เริ่มดำเนินคดีฉ้อโกงและยักยอกทรัพย์สินของบริษัท An Dong Investment Group Joint Stock Company รวมถึงองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขณะเดียวกัน C03 ก็ได้เริ่มดำเนินคดีและออกคำสั่งควบคุมตัวนาง Truong My Lan นักธุรกิจหญิง ประธานบริษัท Van Thinh Phat Group ไว้ชั่วคราว

C03 ยังได้ดำเนินคดีและควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยดังต่อไปนี้ไว้ชั่วคราว ได้แก่ Truong Hue Van กรรมการผู้จัดการบริษัท Windsor Real Estate Management Group Joint Stock Company; Ho Buu Phuong อดีตประธานกรรมการบริษัท Tan Viet Securities Joint Stock Company อดีตรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่รับผิดชอบด้านการเงินของบริษัท Van Thinh Phat Group Joint Stock Company...

ลวง วาย

แหล่งที่มา: https://vtc.vn/khoi-to-them-4-bi-can-trong-vu-an-van-thinh-phat-ar831774.html