การฉ้อโกงทางไซเบอร์และผลที่ตามมาที่อาจเกิดขึ้น

ปัจจุบันสถานการณ์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีขั้นสูงมีความซับซ้อนอย่างยิ่งและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งรวมถึงการใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์และเครือข่ายโทรคมนาคมเพื่อยักยอกทรัพย์สิน การละเมิดกฎระเบียบเกี่ยวกับการตลาดแบบหลายชั้น การพนันออนไลน์... ที่มีกลอุบายที่ซับซ้อน อันตราย และผลกระทบร้ายแรงมากมาย

โด ดง ฮุง หัวหน้าแก๊งในหน่วยงานสอบสวน ภาพโดย: หง็อก ลอง

การหลอกลวงทางออนไลน์ทุกประเภท

เมื่อเร็ว ๆ นี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายอาชญากรรม ตำรวจภูธรจังหวัดฟูเถา ได้ค้นพบแก๊งอาชญากรชาวเวียดนามประมาณ 30 คน ในเขตกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา แก๊งเหล่านี้มีความเชี่ยวชาญในการฉ้อโกงและยักยอกเงินผ่านแอปพลิเคชัน เช่น "Love 2.1" และ "Love Connection" เพื่อที่จะก่ออาชญากรรมให้สำเร็จ อาชญากรเหล่านี้มักสมรู้ร่วมคิดกันอย่างใกล้ชิด โดยกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบที่ชัดเจน เช่น "ลูกค้าขูด" "ขาย" "ดิว ดอน" และ "เคียต คาช" กลุ่มอาชญากรนี้นำโดยโด ดง ฮุง เกิดในปี พ.ศ. 2529 อาศัยอยู่ที่เมืองฟูเซวียน จังหวัดไทเหงียน (บ้านเลขที่: ตำบลเยนฟอง จังหวัด บั๊กนิญ )

จากมาตรการระดับมืออาชีพ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ระบุตัวผู้ช่วยและผู้จัดการทั่วไปของ Hung คือ Tran Minh Tai (เกิดปี 1986 พำนักอยู่ที่ Phu Xuyen จังหวัด Thai Nguyen) อยู่ภายใต้การดูแลของ Tai คือ Dinh Tran Tung (เกิดปี 1990 พำนักอยู่ที่ Phu Xuyen จังหวัด Thai Nguyen เช่นกัน) ซึ่งมีหน้าที่บริหารจัดการเงินที่พวกมิจฉาชีพได้รวบรวมมา (เรียกว่า Backstage) นอกจากนี้ ภายใต้การดูแลของ Tung ผู้ต้องหายังคงแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มแรกนำโดย Phan Ba ​​​​Huynh (เกิดปี 1993 พำนักอยู่ที่ Phu Thinh จังหวัด Thai Nguyen มีชื่อเล่นใน Telegram ว่า BIN) รับผิดชอบการฉ้อโกงและยักยอกทรัพย์สินผ่านแอปพลิเคชัน "love 2.1" กลุ่มที่ 2 นำโดย นายเหงียน ไห่ ลอง (เกิดปี 2544 อาศัยอยู่ที่ฟูเซวียน จังหวัดท้ายเงวียน) ทำหน้าที่รับผิดชอบการฉ้อโกงและยักยอกทรัพย์สินผ่านแอปพลิเคชัน "Connection of Love"

จากเอกสารที่รวบรวมได้ พบว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวได้ฉ้อโกงและยักยอกทรัพย์สินของเหยื่อ 5 ราย เป็นมูลค่ารวม 393 ล้านดอง ด้วยเหตุที่คดีมีความร้ายแรง สำนักงานตำรวจสอบสวนกลางจังหวัด ฟู้เถาะ จึงตัดสินใจดำเนินคดีและดำเนินคดีกับจำเลยทั้ง 7 ราย ในความผิดฐานยักยอกทรัพย์สินโดยทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 174 ตามที่บัญญัติไว้

ก่อนหน้านี้ โครงการ HLĐ4 ได้ถูกดำเนินการเพื่อต่อสู้กับกลุ่มบุคคลที่ละเมิดกฎระเบียบการตลาดแบบหลายระดับที่นำโดย Tat Van Hao (เกิดในปี 1977 อาศัยอยู่ในเขต 5 (เดิม) นครโฮจิมินห์) และ Lim Choon Foong (หรือที่เรียกว่า Nicklim) (เกิดในปี 1982 สัญชาติมาเลเซีย)

ผลการตรวจสอบเบื้องต้นแสดงให้เห็นว่าในปี 2562 ทัต วัน เฮา ได้ก่อตั้งบริษัท บิทนีย์ เวียดนาม อินเวสต์เมนต์ เทรดดิ้ง จำกัด ขึ้นที่เลขที่ 109 ถนน 22 เขต 11 เขต 6 นครโฮจิมินห์ เพื่อจำหน่ายน้ำผลไม้รวม น้ำผลไม้รวม ลูเซนต้า รกกวาง และบิทนีย์ มัลติครีม จากนั้น เฮาและนิค ลิม ได้จัดระบบการตลาดแบบหลายชั้น (multi-level marketing) ของผลิตภัณฑ์ตาม "รูปแบบไบนารี" ขณะถูก "ปิดกิจการ" บริษัทได้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ไปแล้วหลายล้านชิ้น แต่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตครบถ้วนตามที่กำหนด สินค้าทั้งหมดที่บริษัทจำหน่ายมีราคาสูงกว่าราคานำเข้าหลายสิบเท่า

ที่น่าสังเกตคือ ในปี พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2566 คณะกรรมการบริหารความปลอดภัยด้านอาหารนครโฮจิมินห์ได้ทดสอบผลิตภัณฑ์ Bitney Multi Juice ที่สถาบันแห่งชาติเพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยด้านอาหารและสถาบัน Nha Trang Pasteur กระทรวงสาธารณสุข ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ Bitney Multi Juice มีส่วนผสมของ "Tadalafil" ซึ่งเป็นสารต้องห้ามในการผลิตอาหาร และสามารถใช้ได้เฉพาะเมื่อได้รับคำสั่งจากแพทย์เท่านั้น เพื่อพิจารณาความร้ายแรงของคดี สำนักงานตำรวจสอบสวนกลางจังหวัดฟูเถาได้ดำเนินคดีกับจำเลย 5 รายในข้อหา "ละเมิดกฎระเบียบเกี่ยวกับการตลาดแบบหลายชั้น" ได้แก่ Lim Choong Foong เกิดเมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2525 สัญชาติมาเลเซีย อาศัยอยู่ในเขต 6 นครโฮจิมินห์ชั่วคราว; Tat Van Hao เกิดเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2520 อาศัยอยู่ในเขต 5 นครโฮจิมินห์; Voong Tu Thanh เกิดเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2521 อาศัยอยู่ในเขต Tan Phu นครโฮจิมินห์; Le Ngoc My เกิดเมื่อวันที่ 14 เมษายน 1987 อาศัยอยู่ในเขต Phu Nhuan นครโฮจิมินห์

หน่วยงานสอบสวนได้ยึดทรัพย์สินชั่วคราวมูลค่า 1,990,000,000 ดอง รถยนต์ 3 คัน โทรศัพท์มือถือ 15 เครื่อง แล็ปท็อป 7 เครื่อง กล่องชา Multi Juice 41,800 กล่อง ตราประทับวงกลม 3 อัน และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

จากการสืบสวน ควบคู่ไปกับกลโกงของแอปหาคู่ การตลาดแบบหลายชั้น สกุลเงินเสมือน ฯลฯ กลุ่มผู้ถูกหลอกยังใช้ประโยชน์จากโปรแกรมส่วนลดในช่วงเวลาสำคัญ กระตุ้นกิจกรรมการช้อปปิ้งบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ จากนั้นพวกเขาใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อขโมยรหัสส่วนลด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มผู้ถูกหลอกได้เปิดร้านค้าบน Shopee แล้วชักชวนผู้คนให้สั่งซื้อสินค้าออนไลน์ โดยฉวยโอกาสจากช่วงเวลาที่ Shopee เสนอรหัสส่วนลดจำนวนมาก ให้ผู้คนสั่งซื้อสินค้าที่กลุ่มผู้ถูกหลอกเลือกเอง และเลือกสถานที่รับสินค้าออนไลน์ หลังจากได้รับคำสั่งซื้อออนไลน์แล้ว กลุ่มผู้ถูกหลอกจะบรรจุและจัดส่งไปยังหน่วยจัดส่งเสมือนเป็นสินค้าจริง แต่ในความเป็นจริงแล้วไม่มีการจัดส่งหรือการขายสินค้าใดๆ เมื่อจัดส่งสินค้า แม้ว่าผู้สั่งซื้อจะไม่ได้รับสินค้าและโอนเงิน สินค้าก็ยังคงได้รับการแจ้งเตือนว่าจัดส่งสำเร็จ

นอกจากนี้ เพื่อจัดการกับเจ้าหน้าที่ ผู้ถูกจับกุมยังเช่าหรือยืมบัญชีธนาคาร ใช้บัตรประจำตัวปลอม ใช้ซิมการ์ด "ขยะ" เพื่อลงทะเบียนบัญชี และโอนเงินไปยังบัญชีอื่น บัญชีธนาคารส่วนใหญ่ถูกใช้โดยผู้ถูกจับกุมเพียงช่วงเวลาสั้นๆ และหลังจากถอนเงินทั้งหมดแล้ว บัญชีเหล่านั้นจะถูกทำลายเพื่อลบร่องรอยของกระแสเงิน กิจกรรมการแลกเปลี่ยนข้อมูลทั้งหมดส่วนใหญ่ดำเนินการโดยผู้ถูกจับกุมผ่าน Zalo, Viber, Telegram...

ต้องการโซลูชันที่ซิงโครไนซ์และมีประสิทธิภาพมากมาย

พันโทเหงียน กวาง ฮวา รองหัวหน้ากรมความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีขั้นสูง ตำรวจภูธรจังหวัดฟู้เถาะ กล่าวว่า กองกำลังตำรวจยังเผชิญกับความยากลำบากและความท้าทายหลายประการในการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีขั้นสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การโฆษณาชวนเชื่อและการเตือนภัยแก่ประชาชนยังไม่ได้รับการดำเนินการอย่างสอดประสานกันและยังไม่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับรากหญ้า การประสานงานกับหน่วยงานวิชาชีพของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะด้านการลาดตระเวนทางเทคนิคและการติดตามทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ให้ผลลัพธ์เชิงบวกบางประการ

อย่างไรก็ตาม การแปลงเป็นหลักฐานประกอบกระบวนการยุติธรรมเป็นเรื่องยาก เช่น ไม่สามารถรับหมายเลขโทรศัพท์มือถือจากสถานีรถไฟฟ้า BTS ได้ จึงไม่สามารถระบุตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ได้ เนื่องจากหมายเลขดังกล่าวใช้สำหรับการโทรข้ามแดนอัตโนมัติ บัญชีที่ใช้ก่ออาชญากรรมทั้งหมดลงทะเบียนบนแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันบริการอินเทอร์เน็ต ที่อยู่ IP ถูกแปลงเป็นที่อยู่ IP ในต่างประเทศโดยผู้กระทำความผิดที่ใช้ซอฟต์แวร์เฉพาะทาง นอกจากนี้ เซิร์ฟเวอร์ยังตั้งอยู่ในต่างประเทศ ดังนั้นอาชญากรรมจึงเกิดขึ้นนอกประเทศเวียดนาม

เพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถป้องกันการฉ้อโกงและการยักยอกทรัพย์สินในโลกไซเบอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่กรมความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีขั้นสูง ตำรวจภูธรจังหวัดฟู้เถาะ ขอแนะนำดังนี้: ประชาชนควรอัปเดตข้อมูลของอาชญากรไซเบอร์อย่างสม่ำเสมอ ทั้งจากสื่อมวลชน เว็บไซต์ข่าวทางการ กลุ่มรักษาความปลอดภัย Zalo และแฟนเพจของตำรวจ... ยกระดับความระมัดระวัง อย่าหลงเชื่อสายโทรศัพท์และข้อความแปลกๆ อย่าไว้ใจคนรู้จักในโลกไซเบอร์ที่ไม่เคยพบเจอหน้ากัน ควรอบรมและเตือนญาติพี่น้อง โดยเฉพาะผู้เยาว์ ไม่ให้ซื้อ ขาย ให้ หรือบริจาคบัญชีธนาคารไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดก่อนทำธุรกรรมทางการเงิน ตรวจสอบตัวตนของผู้รับผ่านช่องทางข้อมูลที่ทราบ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าของ ใช้แอปพลิเคชันธนาคารอย่างเป็นทางการ อย่าทำธุรกรรมผ่านลิงก์ที่ได้รับทางข้อความ หากพบบทความ เว็บไซต์ หัวข้อ หรือพฤติกรรมใดๆ ที่น่าสงสัยว่าเป็นการฉ้อโกงหรือการยักยอกทรัพย์สิน ควรรีบแจ้งตำรวจ หน่วยงานท้องถิ่น ผู้นำชุมชน กำนัน... ทันที เพื่อยืนยันและชี้แจง

เฮียว ดึ๊ก และ หง็อก หลง

ที่มา: https://nhandan.vn/lua-dao-tren-khong-gian-mang-va-nhung-he-luy-tiem-an-post928693.html