เหยื่อของกลโกง TikToker Mr Pips ควรทำอย่างไรเพื่อรับเงินคืน?

ทนายความเหงียน ถั่น ฮา ประธานสำนักงานกฎหมาย SBLAW กล่าวว่า การที่ผู้ถูกนายปิปส์ (โฟ ดึ๊ก นาม) โกง จะได้รับทรัพย์สินคืนหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับกระบวนการตรวจสอบและสอบสวนของเจ้าหน้าที่ อย่างไรก็ตาม ผู้เสียหายต้องประสานงานกับหน่วยงานสอบสวนอย่างชัดเจน เพื่อแจ้งและมอบบันทึกและเอกสารที่พิสูจน์ว่าตนถูกโกง เพื่อให้ตำรวจสามารถรวบรวมสำนวนคดีได้

“ จากนั้นหน่วยงานสืบสวนจะโอนเอกสารและพยานหลักฐานทั้งหมดไปยังศาลเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการพิจารณาคดี จากนั้นศาลจะพิพากษาให้ผู้เสียหายได้รับค่าชดเชยตามกฎหมายในอัตราที่กำหนด คำพิพากษาดังกล่าวจะถูกส่งต่อไปยังหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายจะโอนกลับคืนให้กับผู้เสียหายหากมีเงินเหลือพอที่จะบังคับใช้คำพิพากษา ” นายฮา กล่าว

เฝอ ดึ๊ก นัม หรือที่รู้จักกันในชื่อ TikToker นายปิ๊ปส์ ก่อนที่จะถูกจับกุม

ทนายความเหงียน ด๋าน ฮอง ผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมาย ดานัง อินเตอร์เนชั่นแนล เห็นด้วยกับมุมมองข้างต้น กล่าวว่าผู้เสียหายต้องระบุตัวตนว่าเป็นเหยื่อ และหน้าที่ของผู้เสียหายคือการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่สืบสวนเพื่อนำเสนอหลักฐานทั้งหมดของคดีในระหว่างกระบวนการซื้อขาย

“หากไม่มีเอกสารหรือเอกสารที่ไม่เหมาะสม ผู้เสียหายจะไม่สามารถนำทรัพย์สินของตนกลับคืนได้” ทนายหง กล่าวเน้นย้ำ

นาย Truong Quoc Hoe หัวหน้าสำนักงานกฎหมาย Interla วิเคราะห์คดีนี้ว่า หน่วยงานสืบสวนได้อายัดทรัพย์สินมูลค่ากว่า 5,200 พันล้านดอง ก่อนที่ผู้ฉ้อโกงจะสามารถนำทรัพย์สินเหล่านั้นมาได้ ดังนั้น ความเป็นไปได้ในการคืนเงินให้กับเหยื่อจึงอาจเป็นสัญญาณที่ดี

ในระหว่างการสอบสวน เจ้าหน้าที่จะรวบรวมเอกสารทั้งหมดและระบุตัวผู้เสียหายในคดีนี้ เพื่อให้ตำรวจสามารถระบุตัวผู้เสียหายและส่งคืนผู้เสียหายได้ในอัตราที่กำหนด ผู้เสียหายจากการฉ้อโกงจะต้องส่งหลักฐานการโอนเงินทั้งหมดให้กับหน่วยงานสอบสวน จากนั้นศาลจะพิจารณาจากเอกสาร เอกสารประกอบ และหลักฐานต่างๆ และตัดสินให้ผู้เสียหายได้รับเงินคืน

จำนวนทองคำที่ยึดได้ในคดี

“หากไม่มีหลักฐาน ผู้เสียหายจะสูญเสียทุกอย่าง เพราะหลักการต้องตั้งอยู่บนหลักฐาน” นายโฮกล่าว

ดังนั้นหลักฐานที่ผู้เสียหายนำมายื่นต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องมีความซื่อสัตย์ เป็นกลาง สอดคล้องกับการทำธุรกรรม และต้องพิสูจน์ที่มาของเงินได้ เพื่อยืนยันว่าผู้เสียหายคือผู้เสียหายและตรงกับการทำธุรกรรม

“เป็นไปได้ว่าธุรกรรมอาจสูญหายหรือบัญชี TikTok อยู่ต่างประเทศ ดังนั้นหน่วยงานสืบสวนจึงไม่สามารถเรียกเก็บเงินทั้งหมดได้ ดังนั้น ผู้เสียหายจึงมีหน้าที่ต้องพิสูจน์และชี้แจงว่าแหล่งที่มาของเงินเป็นของตน หากผู้เสียหายไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าแหล่งที่มาของเงินเป็นของตน หลังจากศาลพิจารณาคดีและออกคำพิพากษาอย่างเป็นทางการแล้ว เงินที่เหลือของผู้เสียหายจะถูกยึดเข้างบประมาณแผ่นดิน” ทนายความกล่าว

ส่วนกรณีผู้เสียหายบางรายที่ไปฉ้อโกงจากคนโกงนั้น นายโฮ กล่าว ว่า กฎหมายจะไม่มีผลย้อนหลัง และจะไม่หักเงินต้นที่ถูกฉ้อโกง เนื่องจากได้ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว

ล่าสุด ตำรวจกรุงฮานอยได้มีคำสั่งดำเนินคดีและดำเนินคดีกับ Pho Duc Nam (หรือที่รู้จักกันในชื่อ TikToker Mr Pips เกิดเมื่อปี 1990 อาศัยอยู่ใน Ba Ria - Vung Tau ) Le Khac Ngo (เกิดเมื่อปี 1990 อาศัยอยู่ในกรุงฮานอย) และคนอื่นๆ อีก 24 คน ในข้อหา "ยักยอกทรัพย์สินโดยมิชอบ" "ไม่รายงานอาชญากรรม" และ "ฟอกเงิน"

จนถึงปัจจุบัน ตำรวจเมืองได้ระบุตัวเหยื่อแล้ว 2,661 รายทั่วประเทศ ยึดและอายัดทรัพย์สินจำนวนมากของผู้เสียหาย คิดเป็นมูลค่ากว่า 5,200 พันล้านดอง นอกจากนี้ ยังได้อายัดธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ 125 รายการ ขณะนี้ตำรวจกำลังขยายขอบเขตการสืบสวนต่อไป

ตำรวจนคร ฮานอย ขอให้ประชาชนและนักลงทุนที่ลงทุนในเว็บไซต์ ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และตลาดหลักทรัพย์ในเครือข่ายของนายเฝอ ดึ๊ก นาม และผู้สมรู้ร่วมคิด ติดต่อกรมตำรวจอาชญากรรมของตำรวจท้องที่ เพื่อแจ้งความหรือติดต่อกรมตำรวจอาชญากรรม ตำรวจนครฮานอยโดยตรง “เมื่อเราสืบสวนและพิสูจน์ได้ว่าทรัพย์สินถูกฉ้อโกงและยักยอกทรัพย์ แน่นอนว่าทรัพย์สินนั้นจะถูกส่งคืนให้กับผู้เสียหาย” พันโทเกา วัน ไท หัวหน้าทีมสืบสวนคดีอาชญากรรมร้ายแรงของตำรวจนครฮานอย กล่าว

หน่วยงานสอบสวนระบุว่า นับตั้งแต่ราวปี พ.ศ. 2562 นายเฝอ ดึ๊ก นัม และนายเล คัค โง (นายฮันเตอร์ อายุ 34 ปี อาศัยอยู่ในฝูเดียน จังหวัดบั๊ก ตู เลียม กรุงฮานอย) ได้สมรู้ร่วมคิดกับกลุ่มชาวต่างชาติเพื่อฉ้อโกงบนแพลตฟอร์มเว็บไซต์และลิงก์ตลาดหลักทรัพย์ระหว่างประเทศที่กลุ่มชาวต่างชาติจัดหาให้ กลุ่มนี้ได้สั่งการให้บุคคล 7 คนในเวียดนามจัดตั้งบริษัท "ผี" หลายแห่ง ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ในนครโฮจิมินห์ กรุงฮานอย และจังหวัดและเมืองอื่นๆ อีกหลายเมือง

ผู้เข้าร่วมโครงการได้จัดตั้งบริษัทขึ้นที่นครโฮจิมินห์เป็นสำนักงานหน้าฉาก และมีสำนักงานประมาณ 44 แห่งในเวียดนาม (รวม 24 แห่งในฮานอย และ 20 แห่งในจังหวัดและเมืองอื่นๆ) บริษัทนี้ไม่ได้จดทะเบียนประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และการเงิน แต่ยังคงรับสมัครพนักงานเพื่อดำเนินธุรกิจด้านการซื้อขายเงินตราต่างประเทศและตราสารอนุพันธ์

ในแต่ละวันมีพนักงานประมาณ 1,000 คนทำงานตั้งแต่ 8.00 น. ถึง 21.00 น. ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องสร้างและดูแลเว็บไซต์ 5 แห่งที่มีอินเทอร์เฟซภาษาอังกฤษ เพื่อทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าใจผิดว่าพวกเขากำลังซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นานาชาติที่มีชื่อเสียง ซึ่งสร้างความน่าเชื่อถือให้กับนักลงทุน

เว็บไซต์เหล่านี้ได้รับการออกแบบโดยพื้นฐานแล้ว เชื่อมโยงกับบัญชีธนาคารของผู้บริหาร แพลตฟอร์มการซื้อขายแต่ละแพลตฟอร์มเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน MetaTrader 4 ซึ่ง MetaTrader 5 เป็นแพลตฟอร์มซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและหุ้นที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก

หน่วยงานต่างๆ ทำหน้าที่คัดเลือก มอบหมาย และกระจายอำนาจการบริหารจัดการพนักงานในบริษัทไปยังหลายแผนก (เช่น บัญชี ทรัพยากรบุคคล ไอที ธุรกิจ และบริการลูกค้า ฯลฯ) แผนกเหล่านี้ทำงานสอดประสานกัน โดยติดต่อลูกค้าผ่าน Zalo, Telegram... เพื่อฉ้อโกงและยักยอกทรัพย์สิน

แผนการของเครือข่ายนี้คือการให้ข้อมูลเท็จเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้า โอนเงินไปยังบัญชีที่ผู้ถูกกระทำกำหนดไว้ แล้วจึงยักยอกเงินไป ในตอนแรก นายน้ำและผู้สมรู้ร่วมคิดได้หลอกล่อลูกค้าให้ทำธุรกรรมหลายครั้งด้วยจำนวนเงินเพียงเล็กน้อย ทำกำไร แล้วจึงถอนเงินออกมา

จากนั้นพวกเขาใช้กลอุบายต่างๆ เพื่อชี้นำและกระตุ้นให้ลูกค้าเพิ่มทุนในการซื้อขาย เมื่อนักลงทุนสูญเสียเงิน แม้กระทั่งสูญเสียเงินทั้งหมดในบัญชี ผู้กระทำความผิดก็จะให้ข้อมูลเท็จเพื่อให้พวกเขายังคงเชื่อมั่นและโอนเงินเพิ่มเติมเพื่อ "เอาคืน" จนกว่าลูกค้าจะหมดความสามารถทางการเงิน กลุ่มมิจฉาชีพจะปิดกั้นการสื่อสารและยึดเงินทั้งหมด

ฟาม ดุย

ที่มา: https://vtcnews.vn/nguoi-bi-hai-trong-vu-tiktoker-mr-pips-lua-dao-phai-lam-gi-de-lay-lai-tien-ar912949.html