ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวง TikToker Mr Pips ควรทำอย่างไรเพื่อรับเงินคืน?

ทนายความเหงียน ทันห์ ฮา ประธานสำนักงานกฎหมาย SBLAW กล่าวว่า ไม่ว่าผู้ที่ถูกนายปิปส์ (โฟ ดึ๊ก นัม) หลอกลวงจะได้ทรัพย์สินคืนหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับกระบวนการตรวจสอบและสอบสวนของเจ้าหน้าที่ อย่างไรก็ตาม ผู้เสียหายจะต้องดำเนินการกับหน่วยงานสอบสวนอย่างชัดเจน เพื่อแจ้งและจัดเตรียมบันทึกและเอกสารที่พิสูจน์ว่าตนถูกหลอกลวง เพื่อให้ตำรวจสามารถรวบรวมเอกสารได้

“ จากนั้นหน่วยงานสอบสวนจะโอนเอกสารหลักฐานทั้งหมดไปยังศาลเพื่อใช้เป็นฐานในการพิจารณาคดี จากนั้นศาลจะตัดสินให้ผู้เสียหายได้รับค่าสินไหมทดแทนตามกฎหมายในอัตราที่กำหนด คำพิพากษาดังกล่าวจะถูกส่งมอบให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย จากนั้นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายจะโอนกลับคืนให้ผู้เสียหายหากมีเงินเหลือพอที่จะบังคับใช้ตามคำพิพากษา ” นายฮา กล่าว

Pho Duc Nam หรือที่รู้จักกันในชื่อ TikToker Mr Pips ก่อนที่จะถูกจับกุม

ทนายความ Nguyen Doan Hong กรรมการบริษัทกฎหมาย Danang International Law Firm เห็นด้วยกับมุมมองข้างต้น โดยกล่าวว่าเหยื่อจะต้องระบุตัวตนว่าเป็นเหยื่อ และหน้าที่ของเหยื่อคือต้องทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่สืบสวนเพื่อให้มีหลักฐานทั้งหมดของคดีในระหว่างขั้นตอนการซื้อขาย

“ในกรณีที่ไม่มีเอกสารหรือเอกสารที่ไม่เหมาะสม ผู้เสียหายจะไม่สามารถเอาทรัพย์สินของตนกลับคืนได้” ทนายหง กล่าวเน้นย้ำ

นาย Truong Quoc Hoe หัวหน้าสำนักงานกฎหมาย Interla วิเคราะห์คดีนี้ว่า หน่วยงานสอบสวนได้อายัดทรัพย์สินมูลค่ากว่า 5,200 พันล้านดอง ก่อนที่คนร้ายจะสามารถนำทรัพย์สินเหล่านั้นไปกระจายได้ ดังนั้น โอกาสในการคืนเงินให้กับเหยื่อจึงอาจเป็นสัญญาณที่ดี

ในระหว่างการสอบสวน เจ้าหน้าที่จะรวบรวมเอกสารทั้งหมดและระบุตัวผู้เสียหายในคดีนี้ เพื่อให้ตำรวจสามารถระบุตัวผู้เสียหายและส่งคืนผู้เสียหายในอัตราที่กำหนด ผู้เสียหายจากการฉ้อโกงจะต้องส่งหลักฐานการโอนเงินทั้งหมดให้กับหน่วยงานสอบสวน จากนั้นศาลจะสรุปและตัดสินให้คืนเงินตามเอกสาร เอกสารประกอบ และหลักฐาน

จำนวนทองคำที่ยึดได้ในคดี

“หากไม่มีหลักฐาน ผู้เสียหายจะสูญเสียทุกอย่าง เพราะหลักการต้องตั้งอยู่บนหลักฐาน” นายโฮ กล่าว

ดังนั้นหลักฐานที่ผู้เสียหายนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องมีความซื่อสัตย์ เป็นกลาง สอดคล้องกับการทำธุรกรรม และต้องพิสูจน์แหล่งที่มาของเงินได้ เพื่อยืนยันว่าผู้เสียหายคือผู้เสียหายและตรงกับการทำธุรกรรม

“เป็นไปได้ว่าธุรกรรมสูญหายหรือบัญชี TikTok อยู่ต่างประเทศ ดังนั้นหน่วยงานสอบสวนจึงไม่สามารถเรียกคืนได้ทั้งหมด ดังนั้นผู้เสียหายจึงต้องมีหน้าที่พิสูจน์และชี้แจงว่าที่มาของเงินเป็นของเขา หากผู้เสียหายพิสูจน์ไม่ได้ว่าที่มาของเงินเป็นของเขา หลังจากศาลพิจารณาคดีและออกคำตัดสินอย่างเป็นทางการแล้ว เงินที่เหลือของผู้เสียหายจะถูกยึดเข้างบประมาณแผ่นดิน” ทนายความแนะนำ

ส่วนกรณีผู้เสียหายบางรายที่รับดอกเบี้ยจากคนโกงนั้น นายโฮ กล่าว ว่า กฎหมายจะไม่มีผลย้อนหลัง และจะไม่หักจากเงินต้นที่ถูกโกง เนื่องจากสัญญานั้นได้เสร็จสิ้นแล้ว

ตำรวจกรุง ฮานอย ได้ออกคำสั่งดำเนินคดีกับ Pho Duc Nam (หรือที่รู้จักกันในชื่อ TikToker Mr Pips เกิดเมื่อปี 1990 อาศัยอยู่ในจังหวัดบ่าเรีย-หวุงเต่า) Le Khac Ngo (เกิดเมื่อปี 1990 อาศัยอยู่ในกรุงฮานอย) และคนอื่นๆ อีก 24 คน ในความผิดฐาน "ยักยอกทรัพย์สินโดยทุจริต" "ไม่รายงานอาชญากรรม" และ "ฟอกเงิน"

จนถึงปัจจุบัน ตำรวจเมืองได้ระบุตัวเหยื่อแล้ว 2,661 รายทั่วประเทศ ยึดและอายัดทรัพย์สินของผู้เสียหายหลายราย มูลค่าประเมินกว่า 5,200 พันล้านดอง นอกจากนี้ ยังได้อายัดธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ 125 รายการ ตำรวจยังคงขยายขอบเขตการสืบสวนต่อไป

ตำรวจนครฮานอยขอให้ประชาชนและนักลงทุนที่ลงทุนในเว็บไซต์ ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และตลาดหลักทรัพย์ในเครือข่ายของ Pho Duc Nam และพวกพ้องติดต่อกรมตำรวจอาชญากรรมของตำรวจท้องถิ่นเพื่อรายงานหรือไปที่กรมตำรวจอาชญากรรม ตำรวจนครฮานอยโดยตรง “เมื่อเราสืบสวนและพิสูจน์ได้ว่าทรัพย์สินถูกฉ้อโกงและยักยอก แน่นอนว่าทรัพย์สินนั้นจะถูกส่งคืนให้กับเหยื่อ” พันโท Cao Van Thai หัวหน้าทีมอาชญากรรมร้ายแรงของตำรวจนครฮานอยกล่าว

ตามรายงานของหน่วยงานสอบสวน ระบุว่าตั้งแต่ราวปี 2019 Pho Duc Nam และ Le Khac Ngo (นาย Hunter อายุ 34 ปี อาศัยอยู่ใน Phu Dien, Bac Tu Liem, ฮานอย) ร่วมมือกับกลุ่มชาวต่างชาติเพื่อจัดการฉ้อโกงบนแพลตฟอร์มเว็บไซต์และลิงค์ตลาดหลักทรัพย์ระหว่างประเทศที่จัดทำโดยกลุ่มชาวต่างชาติ กลุ่มนี้ได้สั่งให้ผู้ต้องสงสัย 7 คนในเวียดนามจัดตั้งบริษัท "ผี" หลายแห่ง ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในนครโฮจิมินห์ ฮานอย และจังหวัดและเมืองอื่นๆ อีกหลายแห่ง

บุคคลกลุ่มนี้ตั้งบริษัทขึ้นที่นครโฮจิมินห์เป็นด่านหน้าและมีสำนักงานประมาณ 44 แห่งในเวียดนาม (รวมสำนักงาน 24 แห่งในกรุงฮานอย สำนักงาน 20 แห่งในจังหวัดและเมืองอื่นๆ) บริษัทนี้ไม่ได้จดทะเบียนเพื่อดำเนินกิจการในธุรกิจหลักทรัพย์และการเงิน แต่ยังคงรับสมัครพนักงานเพื่อดำเนินกิจการในด้านการซื้อขายเงินตราต่างประเทศและตราสารอนุพันธ์

ในแต่ละวัน มีพนักงานประมาณ 1,000 คนทำงานตั้งแต่ 8.00 น. ถึง 21.00 น. ผู้เข้ารับการทดสอบจะต้องสร้างและจัดการเว็บไซต์ 5 แห่งที่มีอินเทอร์เฟซเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อทำให้ผู้เข้าร่วมการทดสอบเข้าใจผิดว่าพวกเขากำลังซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ระหว่างประเทศที่มีชื่อเสียง ซึ่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน

เว็บไซต์เหล่านี้ได้รับการออกแบบมาโดยเชื่อมโยงเข้ากับบัญชีธนาคารของผู้บริหาร โดยแพลตฟอร์มการซื้อขายแต่ละแพลตฟอร์มจะเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน MetaTrader 4 ส่วน MetaTrader 5 นั้นเป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและหุ้นที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก

หน่วยงานที่รับคัดเลือก มอบหมาย และกระจายอำนาจการจัดการพนักงานในบริษัทไปยังหลายแผนก (รวมทั้งบัญชี ทรัพยากรบุคคล ไอที ธุรกิจ และการดูแลลูกค้า...) แผนกเหล่านี้ทำงานร่วมกันโดยติดต่อลูกค้าผ่าน Zalo, Telegram... เพื่อฉ้อโกงและยึดทรัพย์สิน

แผนการของเครือข่ายนี้คือการให้ข้อมูลเท็จเพื่อให้ลูกค้าไว้วางใจ โอนเงินเข้าบัญชีที่ผู้ถูกหลอกลวงกำหนดไว้แล้วจึงนำไปใช้ ในตอนแรก นามและพวกพ้องหลอกล่อลูกค้าให้ทำธุรกรรมหลายครั้งด้วยเงินจำนวนน้อย ทำกำไรแล้วจึงถอนเงินออกไป

จากนั้นพวกเขาใช้กลอุบายต่างๆ เพื่อชี้นำและกระตุ้นให้ลูกค้าเพิ่มทุนในการซื้อขาย เมื่อนักลงทุนสูญเสียเงิน แม้กระทั่งสูญเสียเงินทั้งหมดในบัญชี ผู้ถูกหลอกลวงจะให้ข้อมูลเท็จเพื่อให้พวกเขายังคงเชื่อมั่นและโอนเงินเพิ่มเติมเพื่อ "เอาคืน" จนกว่าลูกค้าจะหมดความสามารถทางการเงิน กลุ่มฉ้อโกงจะปิดกั้นการสื่อสารและยึดเงินทั้งหมด

ฟาม ดุย

ที่มา: https://vtcnews.vn/nguoi-bi-hai-trong-vu-tiktoker-mr-pips-lua-dao-phai-lam-gi-de-lay-lai-tien-ar912949.html