การโอนเงินใดบ้างที่ต้องรายงาน?

ภายใต้กฎระเบียบใหม่ ธุรกรรมการโอนเงินมูลค่า 1,000 เหรียญสหรัฐขึ้นไปกับองค์กรที่เข้าร่วมซึ่งตั้งอยู่นอกประเทศเวียดนาม จะต้องมีการรายงานให้ทางการทราบ

หนังสือเวียนที่ 27/2025/TT-NHNN ของธนาคารแห่งรัฐที่ให้คำแนะนำการบังคับใช้มาตราต่างๆ ของกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนั้น สร้างขึ้นบนพื้นฐานของการสืบทอดบทบัญญัติของหนังสือเวียนที่ 09/2023/TT-NHNN และการแก้ไขและเพิ่มเติมเนื้อหาจำนวนหนึ่งเพื่อขจัดอุปสรรคในกระบวนการบริหารจัดการ ขณะเดียวกันก็รับประกันความมุ่งมั่นของ รัฐบาล ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การสนับสนุนการก่อการร้าย และการสนับสนุนการแพร่ขยายอาวุธทำลายล้างสูง

กฎระเบียบใหม่มากมายเกี่ยวกับการป้องกันการฟอกเงิน - ภาพประกอบ

ที่น่าสังเกตคือ หนังสือเวียนดังกล่าวได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความเสี่ยงการฟอกเงินของหน่วยงานที่รายงานไว้อย่างชัดเจน กระบวนการจัดการความเสี่ยงการฟอกเงินและการจำแนกประเภทลูกค้าตามระดับความเสี่ยงการฟอกเงิน กฎระเบียบภายในเกี่ยวกับการป้องกันการฟอกเงิน ระบบการรายงานสำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่าสูง ระบบการรายงานสำหรับธุรกรรมที่น่าสงสัย ธุรกรรมโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์...

หน่วยงานรายงานมีหน้าที่รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลและรายงานต่อกรมป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินโดยใช้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในการทำธุรกรรมโอนเงินในกรณีต่อไปนี้: ธุรกรรมการโอนเงินที่มีองค์กรที่เข้าร่วมในการทำธุรกรรมตั้งอยู่ในประเทศที่มีมูลค่า 500 ล้านดองเวียดนามขึ้นไปหรือสกุลเงินต่างประเทศที่เทียบเท่า; ธุรกรรมการโอนเงินที่มีองค์กรที่เข้าร่วมนอกเขตประเทศเวียดนามที่มีมูลค่า 1,000 ดอลลาร์สหรัฐขึ้นไป...

มูลค่าและเอกสารที่ต้องแสดงต่อศุลกากรที่ด่านชายแดนเมื่อนำโลหะมีค่า (ยกเว้นทองคำ) และอัญมณี อยู่ที่ 400 ล้านดอง มูลค่าของตราสารโอนก็อยู่ที่ 400 ล้านดองเช่นกัน

มูลค่าของเงินตราต่างประเทศที่เป็นเงินสด เงินดองเวียดนาม และทองคำ จะต้องสำแดงที่ศุลกากรที่ประตูชายแดนเมื่อเดินทางออกหรือเข้าประเทศ ตามระเบียบปัจจุบันของธนาคารแห่งรัฐเกี่ยวกับการพกพาเงินตราต่างประเทศที่เป็นเงินสด เงินดองเวียดนาม และทองคำ เมื่อเดินทางออกหรือเข้าประเทศ

หนังสือเวียนฉบับที่ 27 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 อย่างไรก็ตาม เพื่อให้แน่ใจว่าหน่วยงานรายงานมีเวลาเตรียมการที่เพียงพอ หน่วยงานรายงานจะต้องดำเนินการตามกฎระเบียบภายในและขั้นตอนการจัดการความเสี่ยงตามกฎระเบียบปัจจุบันต่อไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 เป็นต้นไป หน่วยงานที่รายงานมีหน้าที่ดำเนินการปรับปรุงและอัปเดตระเบียบภายในและกระบวนการจัดการความเสี่ยงให้แล้วเสร็จเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของประกาศฉบับนี้อย่างครบถ้วน และสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมเพื่อรองรับการรายงานโดยใช้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และต้องมีระบบซอฟต์แวร์เพื่อสแกนและกรองตามบัญชีดำ บัญชีเตือน และบัญชีผู้มีอิทธิพล ทางการเมือง ตามที่กำหนด

ที่มา: https://hanoimoi.vn/nhung-giao-dich-chuyen-tien-nao-phai-bao-cao-716850.html