พยายามทุกวิถีทางเพื่อลบเวียดนามออกจากบัญชีดำต่อต้านการฟอกเงิน

ในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการปราบปรามการฟอกเงิน ผู้แทนจากกระทรวงและสาขาต่างๆ ได้หารือเกี่ยวกับการประสานงานและการดำเนินการตามที่ FATF มอบหมายให้เกี่ยวกับการต่อต้านการฟอกเงิน

รอง นายกรัฐมนตรี โฮ ดึ๊ก โฟก ประธานคณะกรรมการอำนวยการปราบปรามการฟอกเงิน กล่าวปราศรัย (ภาพ: อัน ดัง/วีเอ็นเอ)

บ่ายวันที่ 12 ธันวาคม รองนายกรัฐมนตรีโฮ ดึ๊ก ฟ็อก ประธานคณะกรรมการอำนวยการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการปราบปรามการฟอกเงิน ได้เน้นย้ำว่า คณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อปฏิบัติการทางการเงินว่าด้วยการต่อต้านการฟอกเงิน (FATF) ได้ขึ้นบัญชีดำเวียดนามไว้ในบัญชีดำ (Gray List) ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อ เศรษฐกิจ

ส่งเสริมการดำเนินการ

รองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า คณะตรวจสอบของ FATF ยังได้เสนอข้อเสนอแนะ 17 ประการสำหรับเวียดนามในการแก้ไขข้อบกพร่องในกลไกการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธทำลายล้างสูง จำเป็นต้องส่งเสริมให้การดำเนินการเหล่านี้เสร็จสมบูรณ์ และพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้หลุดพ้นจากรายชื่อนี้

ให้ความเห็นเกี่ยวกับการค้นคว้าและพัฒนาฐานกฎหมายสำหรับการจัดการสินทรัพย์เสมือน การแก้ไขและเพิ่มเติมกฎหมายวิสาหกิจ การพัฒนาระบบเอกสารทางกฎหมายเกี่ยวกับการต่อต้านการฟอกเงิน... รองนายกรัฐมนตรีได้ขอให้ ธนาคารแห่งรัฐเวียดนาม ซึ่งเป็นหน่วยงานประจำของคณะกรรมการอำนวยการ พัฒนาสำนักงานเลขานุการให้สามารถทำงานร่วมกับกระทรวงและสาขาต่างๆ ได้

หากมีปัญหาใด ๆ ที่ยังไม่ครบถ้วน จะต้องส่งเรื่องไปยังกระทรวงและหน่วยงานต่าง ๆ ทันที เพื่อขอรายงานผลการดำเนินการ กระทรวงและหน่วยงานต่าง ๆ ต้องจัดลำดับความสำคัญของทรัพยากรอย่างเร่งด่วนเพื่อนำแผนปฏิบัติการที่ตกลงไว้กับ FATF ไปปฏิบัติ ให้ความสำคัญกับระบบการรายงานเพื่อให้มีรายงานที่สมบูรณ์และชัดเจน แจ้งผลการดำเนินการและเสนอการสนับสนุนทางเทคนิคแก่กลุ่มต่อต้านการฟอกเงินแห่งเอเชียแปซิฟิก (APG) ทุก 3 เดือน และดำเนินการเฉพาะหน้าเมื่อได้รับการร้องขอผ่านธนาคารแห่งรัฐ ซึ่งเป็นหน่วยงานประจำของคณะกรรมการอำนวยการ

รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า กระทรวงและหน่วยงานต่างๆ จะต้องจัดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและมีความสามารถ เพื่อจัดสรรและสังเคราะห์การดำเนินการและจัดทำรายงานความคืบหน้า

ธนาคารแห่งรัฐมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบข้อมูล ออกคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร และขอข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลที่ขาดหายไป

เกี่ยวกับการดำเนินการของกระทรวงและภาคส่วนต่างๆ รองนายกรัฐมนตรีโฮ ดึ๊ก ฝอ เสนอแนะให้กระทรวงและภาคส่วนต่างๆ ศึกษาข้อเสนอแนะของ FATF ระเบียบวิธีปฏิบัติ ข้อกำหนดของคณะประเมินร่วม FATF/APG และเอกสารที่ธนาคารกลางส่งมาเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการและจัดทำรายงานเพื่อส่งให้ FATF/APG พิจารณาอย่างจริงจัง ขณะเดียวกัน ควรมีกลไกสำหรับการดำเนินการภายในอย่างรวดเร็วภายในขอบเขตหน้าที่และภารกิจของกระทรวงและภาคส่วนต่างๆ และเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่ออนุมัติกลไกสำหรับประเด็นที่นอกเหนือจากหน้าที่และภารกิจในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการแห่งชาติ

รองนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ธนาคารกลางรวบรวมข้อมูลจากกระทรวงและสาขาต่างๆ เพื่อรายงานต่อนายกรัฐมนตรีทุก 3 เดือน หากมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องรายงานทันที เชื่อมโยงประเทศที่เข้าและออกจากบัญชีดำอย่างรวดเร็ว เพื่อจัดการประชุมแลกเปลี่ยนและเรียนรู้จากประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

รองนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงและภาคส่วนอื่นๆ จัดสรรทรัพยากรที่มีคุณภาพเพื่อแปลเอกสารเฉพาะทางของกระทรวงและภาคส่วนต่างๆ ให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ “เพื่อแสดงให้ FATF เห็นว่าเรากำลังพยายามอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติตามคำแนะนำในการดำเนินการ ตั้งแต่การร่างเอกสารทางกฎหมายไปจนถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย ยกตัวอย่างเช่น เราได้ดำเนินการดำเนินคดีและสืบสวนการฟอกเงินในทางปฏิบัติ ซึ่งในความเป็นจริงมีบางกรณีที่ทรัพย์สินถูกยึดคืนจากต่างประเทศ” รองนายกรัฐมนตรีกล่าว

FATF กำลังพิจารณาที่จะใส่เวียดนามไว้ในบัญชีดำ

รองผู้ว่าการธนาคารแห่งรัฐเวียดนาม ฝ่าม เตี่ยน ซุง กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ธนาคารแห่งรัฐได้พยายามอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะคณะกรรมการอำนวยการ หลังจากการประเมินพหุภาคีของกลุ่มเอเชียแปซิฟิกว่าด้วยการต่อต้านการฟอกเงินในเวียดนามสิ้นสุดลงในปี พ.ศ. 2562 และได้ผลลัพธ์ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2565 ธนาคารแห่งรัฐได้ให้คำแนะนำและนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อลงนามและประกาศใช้แผนปฏิบัติการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธทำลายล้างสูง สำหรับปี พ.ศ. 2564-2568 (มติที่ 941/QD-TTg)

เมื่อ FATF ได้จัดเวียดนามให้อยู่ในบัญชีเทาอย่างเป็นทางการ (มิถุนายน 2566) ธนาคารแห่งรัฐได้ปรึกษาหารือและส่งคำร้องต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อลงนามในมติที่ 194/QD-TTg เพื่อประกาศใช้แผนปฏิบัติการแห่งชาติเพื่อปฏิบัติตามพันธกรณีของรัฐบาลเวียดนามในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การสนับสนุนการก่อการร้าย และการสนับสนุนการแพร่ขยายอาวุธทำลายล้างสูง

ธนาคารแห่งรัฐได้ดำเนินการวิจัยเชิงรุกและปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติจาก APG เพื่อพัฒนาโครงร่างรายงานที่จะช่วยให้กระทรวงและสาขาต่างๆ เข้าใจภาพรวมและความต้องการข้อมูลสำหรับแต่ละการดำเนินการ มีแผนในการรวบรวมข้อมูลและข้อมูลตลอดและต่อเนื่อง ปฏิบัติตามข้อกำหนดของคณะประเมินร่วม (JG) อย่างใกล้ชิด ในเวลาเดียวกัน หารือกับตัวแทนของ APG ผู้บริจาค และองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อขอความช่วยเหลือและคำแนะนำสำหรับเวียดนามในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการแห่งชาติ และวิธีการพัฒนารายงานความคืบหน้า (FATF/APG กำหนดให้ต้องรายงานทุก 3 เดือน)

รายงานความคืบหน้าฉบับที่ 2 (PR2) - กันยายน 2567 ระบุว่ามีการดำเนินการ 8/17 ครั้งที่หมดอายุแล้ว แม้จะมีความพยายามบางอย่าง แต่จากการประเมินของ JG พบว่าเวียดนามมีการดำเนินการ 16/17 ครั้งที่ "ยังไม่เสร็จสมบูรณ์" และมี 1 ครั้งที่ "เสร็จสมบูรณ์บางส่วน"

ด้วยความคืบหน้าที่จำกัดดังกล่าว APG จึงได้แจ้งต่อ FATF ว่ากำลังพิจารณาเพิ่มเวียดนามเข้าในบัญชีดำ (Black List) ของ FATF โดยธนาคารกลางเพิ่งรวบรวมและส่งรายงาน PR3 ให้กับ FATF เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน

จากการจัดทำและจัดทำรายงาน กระทรวงและหน่วยงานส่วนใหญ่ยังไม่ได้ให้ข้อมูลตามโครงร่างที่ธนาคารกลางจัดทำขึ้น ความคืบหน้าในการรายงานรอบนี้ยังคงมีจำกัดและยังไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของคณะทำงานประเมินร่วม

ในการประชุม ผู้แทนจากกระทรวงและสาขาต่างๆ ได้หารือถึงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการประสานงานและดำเนินการตามมาตรการที่มุ่งมั่นต่อ FATF การทำงานด้านการปรับปรุงระบบกฎหมาย การเผยแพร่และเผยแพร่กฎหมาย การทำงานด้านการตรวจสอบ การสอบสวน การกำกับดูแล การป้องกัน และการปราบปรามอาชญากรรม การศึกษาและการอ้างอิงประสบการณ์ระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การสนับสนุนการก่อการร้าย และการสนับสนุนอาวุธทำลายล้างสูงให้ดียิ่งขึ้น

แหล่งที่มา