พยายามทุกวิถีทางเพื่อลบเวียดนามออกจากบัญชีเทาต่อต้านการฟอกเงิน

ในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการปราบปรามการฟอกเงิน ตัวแทนจากกระทรวงและสาขาต่าง ๆ ได้หารือเกี่ยวกับการประสานงานและดำเนินการตามการดำเนินการที่มอบหมายให้กับ FATF เกี่ยวกับการปราบปรามการฟอกเงิน

รอง นายกรัฐมนตรี โฮ ดึ๊ก ฟุค หัวหน้าคณะกรรมการอำนวยการปราบปรามการฟอกเงิน กล่าวสุนทรพจน์ (ภาพ: อัน ดัง/VNA)

เมื่อบ่ายวันที่ 12 ธันวาคม ที่ผ่านมา ในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการปราบปรามการฟอกเงิน รองนายกรัฐมนตรี โฮ ดึ๊ก โฟค หัวหน้าคณะกรรมการอำนวยการ ได้เน้นย้ำว่า คณะทำงานปฏิบัติการทางการเงินเพื่อปราบปรามการฟอกเงิน (FATF) ได้จัดเวียดนามไว้ในบัญชีเทา (รายชื่อตรวจสอบขั้นสูง) สิ่งนี้จะมีผลกระทบอย่างมากต่อ เศรษฐกิจ

ส่งเสริมการดำเนินการ

รองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าคณะตรวจสอบของ FATF ยังได้เสนอแนะแนวทางปฏิบัติ 17 ประการสำหรับเวียดนามเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องในกลไกการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การสนับสนุนการก่อการร้าย และการสนับสนุนการแพร่ขยายอาวุธทำลายล้างสูง ต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการดำเนินการให้เสร็จสิ้น และต้องพยายามให้ถึงขั้นตอนที่วางไว้เพื่อหลุดออกจากรายการนี้

ให้ความเห็นด้านการวิจัยและการจัดทำหลักเกณฑ์ทางกฎหมายเพื่อการบริหารจัดการสินทรัพย์เสมือนจริง แก้ไขและเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยวิสาหกิจ รองนายกรัฐมนตรีได้ร้องขอให้ ธนาคารแห่งรัฐเวียดนาม ซึ่งเป็นหน่วยงานถาวรของคณะกรรมการกำกับดูแล จัดทำสำนักงานเลขานุการเพื่อช่วยเหลือในการทำงานร่วมกับกระทรวงและสาขาต่างๆ

ปัญหาใดๆ ที่ไม่สมบูรณ์จะต้องส่งไปยังกระทรวงและสาขาต่างๆ ทันที เพื่อขอรายงานผลการดำเนินการ กระทรวงและภาคส่วนต่างๆ ให้ความสำคัญอย่างเร่งด่วนในการจัดสรรทรัพยากรเพื่อดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่มุ่งมั่นต่อ FATF ให้ความสำคัญต่อระบบข้อมูลการรายงานเพื่อให้ได้รายงานที่สมบูรณ์และชัดเจน รายงานผลการดำเนินงานและเสนอแนะความช่วยเหลือทางเทคนิคต่อกลุ่มปฏิบัติการด้านการฟอกเงินแห่งเอเชีย-แปซิฟิก (APG) ทุก 3 เดือน และเฉพาะกิจเมื่อได้รับการร้องขอผ่านธนาคารแห่งรัฐซึ่งเป็นหน่วยงานประจำของคณะกรรมการกำกับดูแล

รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า กระทรวงและหน่วยงานต่าง ๆ จะต้องจัดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและมีความสามารถมาจัดลำดับและสังเคราะห์แนวทางการดำเนินงานและพัฒนารายงานความคืบหน้า

ธนาคารแห่งรัฐมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบข้อมูล ออกคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร และขอข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลที่ขาดหายไป

เกี่ยวกับการดำเนินการของกระทรวงและภาคส่วนต่างๆ รองนายกรัฐมนตรีโฮ ดึ๊ก ฟ็อก แนะนำให้กระทรวงและภาคส่วนต่างๆ ศึกษาข้อเสนอแนะของ FATF ระเบียบวิธีการแนะนำ ข้อกำหนดของคณะประเมินร่วม FATF/APG และเอกสารที่ธนาคารแห่งรัฐส่งมาอย่างจริงจัง เพื่อจัดระเบียบการดำเนินการและจัดทำรายงานเพื่อส่งไปยัง FATF/APG พร้อมกันนี้ยังมีกลไกในการดำเนินการเรื่องที่อยู่ในหน้าที่และภารกิจได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งเสนอหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่อนุมัติกลไกในประเด็นที่อยู่นอกเหนือหน้าที่และภารกิจในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการแห่งชาติ

รองนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ธนาคารรัฐรวบรวมข้อมูลจากกระทรวงและสาขาต่างๆ เพื่อรายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบทุก 3 เดือน กรณีมีคำร้องขอเร่งด่วนกรุณารายงานทันที. การมีส่วนร่วมในระยะเริ่มต้นกับประเทศต่างๆ ที่เข้าและออกจากบัญชีเทาเพื่อจัดการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้จากประสบการณ์ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

รองนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงและสาขาต่างๆ จัดสรรทรัพยากรที่มีคุณภาพในการแปลเอกสารเฉพาะทางของกระทรวงและสาขาต่างๆ ให้มีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ “เพื่อแสดงให้ FATF เห็นว่าเรากำลังพยายามอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติตามคำแนะนำในการดำเนินการ ตั้งแต่การร่างเอกสารทางกฎหมายไปจนถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย ตัวอย่างเช่น เราได้ดำเนินคดีและสอบสวนการฟอกเงินจริง และในความเป็นจริงมีกรณีที่ทรัพย์สินถูกยึดคืนจากต่างประเทศ” รองนายกรัฐมนตรีกล่าว

FATF กำลังพิจารณาที่จะใส่เวียดนามไว้ในบัญชีดำ

รองผู้ว่าการธนาคารแห่งรัฐเวียดนาม Pham Tien Dung กล่าวว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมา ธนาคารแห่งรัฐได้พยายามอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหน่วยงานถาวรของคณะกรรมการบริหาร หลังจากการประเมินพหุภาคีของกลุ่มเอเชียแปซิฟิกเกี่ยวกับประสิทธิภาพการป้องกันการฟอกเงินของเวียดนามสิ้นสุดลงในปี 2562 และผลการประเมินได้รับการเผยแพร่ในเดือนมกราคม 2565 ธนาคารแห่งรัฐได้ปรึกษาหารือและส่งให้นายกรัฐมนตรีลงนามและประกาศใช้แผนปฏิบัติการแห่งชาติเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การสนับสนุนการก่อการร้าย และการสนับสนุนการแพร่ขยายอาวุธทำลายล้างสูง สำหรับช่วงระยะเวลาปี 2564-2568 (มติที่ 941/QD-TTg)

เมื่อ FATF ได้นำเวียดนามเข้าสู่บัญชีเทาอย่างเป็นทางการ (มิถุนายน 2566) ธนาคารแห่งรัฐได้ปรึกษาหารือและส่งให้นายกรัฐมนตรีลงนามในคำตัดสินหมายเลข 194/QD-TTg เพื่อประกาศใช้แผนปฏิบัติการแห่งชาติเพื่อปฏิบัติตามพันธกรณีของรัฐบาลเวียดนามในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การสนับสนุนการก่อการร้าย และการสนับสนุนการแพร่ขยายอาวุธทำลายล้างสูง

ธนาคารแห่งรัฐได้ดำเนินการค้นคว้าเชิงรุกและปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติจาก APG เพื่อพัฒนาโครงร่างรายงานที่จะช่วยให้กระทรวงและสาขาต่างๆ เข้าใจสถานการณ์โดยรวมและความต้องการข้อมูลสำหรับแต่ละการดำเนินการ มีแผนในการรวบรวมข้อมูลและข้อมูลตลอดจนต่อเนื่องกัน ปฏิบัติตามข้อกำหนดของ Joint Review Group (JG) อย่างใกล้ชิด ในเวลาเดียวกัน หารือกับตัวแทนของ APG ผู้บริจาค และองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อขอรับการสนับสนุนและคำแนะนำสำหรับเวียดนามในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการแห่งชาติ และวิธีการพัฒนารายงานความคืบหน้า (FATF/APG กำหนดให้ต้องรายงานทุก 3 เดือน)

จากรายงานความคืบหน้าฉบับที่ 2 (PR2) - กันยายน 2024 มีการดำเนินการ 8/17 รายการหมดอายุแล้ว แม้จะมีความพยายามบางประการ แต่ตามการประเมินของ JG Group เวียดนามมีการดำเนินการที่ "ยังไม่เสร็จสมบูรณ์" 16 จาก 17 รายการ และมีการดำเนินการที่ "เสร็จสมบูรณ์บางส่วน" 1 รายการ

ด้วยความคืบหน้าที่จำกัดดังกล่าว APG จึงได้ประกาศว่า FATF กำลังพิจารณานำเวียดนามเข้าไปอยู่ในรายชื่อมาตรการตอบโต้ของ FATF (บัญชีดำ) ธนาคารแห่งรัฐเพิ่งรวบรวมและส่งรายงาน PR3 ไปยัง FATF เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน

จากการทำงานสังเคราะห์และพัฒนารายงานดังกล่าว กระทรวงและสาขาส่วนใหญ่ไม่สามารถให้ข้อมูลตามโครงร่างที่ธนาคารแห่งรัฐจัดทำไว้ได้ ความคืบหน้าในช่วงระยะเวลาการรายงานนี้มีความจำกัดและไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของกลุ่มประเมินร่วม

ในการประชุม ตัวแทนจากกระทรวงและสาขาต่างๆ ได้หารือถึงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการประสานงานและดำเนินการตามการดำเนินการที่มุ่งมั่นต่อ FATF ทำงานเพื่อปรับปรุงระบบกฎหมายให้สมบูรณ์แบบ เผยแพร่และเผยแพร่กฎหมายให้แพร่หลาย การตรวจสอบ การตรวจสอบ การกำกับดูแล การป้องกัน การปราบปรามอาชญากรรม; ศึกษาและอ้างอิงประสบการณ์ระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปราบปรามการฟอกเงิน การต่อต้านการสนับสนุนการก่อการร้าย และการป้องกันการสนับสนุนอาวุธทำลายล้างสูงให้ดียิ่งขึ้น

แหล่งที่มา