เนื่องจากมีหนี้ภาษี ทันฮว่างมินห์จึงไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินพิธีการศุลกากรในนครโฮจิมินห์

สำนักงานศุลกากรสินค้าเพื่อการลงทุนภายใต้กรมศุลกากรนครโฮจิมินห์ เพิ่งลงนามในคำสั่งบังคับใช้โดยการระงับขั้นตอนศุลกากรสำหรับการส่งออกและนำเข้าสินค้าของบริษัท Tan Hoang Minh Hotel Service Trading จำกัด (ภายใต้กลุ่ม Tan Hoang Minh)

สาเหตุคือบริษัทนี้มียอดค้างชำระภาษีในประเทศเกิน 90 วันนับจากวันครบกำหนดชำระตามระเบียบ โดยมีมูลค่ารวม 159.5 พันล้านดอง

การตัดสินใจบังคับใช้นี้จะมีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม และจะสิ้นสุดลงเมื่อเงินภาษีค้างชำระได้รับการชำระเข้างบประมาณแผ่นดินครบถ้วนแล้ว

นายตัน ฮวง มินห์ ไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินพิธีการศุลกากรในนครโฮจิมินห์ (ภาพ: เตี่ยน ฟอง)

ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2565 บริษัท Tan Hoang Minh Hotel Service Trading จำกัด ยังตกอยู่ภายใต้มาตรการบังคับใช้เนื่องจากค้างชำระภาษีเกินกว่า 90 วัน เป็นมูลค่ารวมกว่า 174 พันล้านดอง

ล่าสุด Agribank ได้ขายหนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อเรียกคืนเงิน 1,000 พันล้านดองจากบริษัท Tan Hoang Minh และบริษัทที่เกี่ยวข้อง หนี้เหล่านี้จำนวนมากถูกขายออกไปเป็นครั้งที่ 4 หรือ 5 แล้ว แต่ก็ยังไม่สามารถชำระหนี้ได้

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 นายโด อันห์ ดุง พร้อมด้วยบุตรชาย นายโด ฮวง เวียด (รองผู้อำนวยการใหญ่บริษัทตัน ฮวง มิง) และคนอื่นๆ อีก 13 คน ถูกดำเนินคดีโดยสำนักงานอัยการสูงสุดในข้อหายักยอกทรัพย์โดยทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 174 วรรค 4

ตามคำฟ้อง บริษัท เติน ฮวง มินห์ โฮเทล เซอร์วิส เทรดดิ้ง จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2536 ด้วยทุนจดทะเบียน 10,000 พันล้านดอง โดยมีนายดุงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการบริหารทั่วไป เพื่อดำเนินธุรกิจ นายดุงยังได้จัดตั้งบริษัทแยกย่อยอีก 45 บริษัท โดยมีแกนหลักคือ บริษัท งอย เซา เวียด เรียล เอสเตท อินเวสต์เมนต์ จำกัด บริษัท โซเลย์ โฮเทล อินเวสต์เมนต์ แอนด์ เซอร์วิส จอยท์สต็อค และบริษัท วินเทอร์ พาเลซ

บริษัทเหล่านี้ล้วนก่อตั้งขึ้นใหม่โดยคุณดุง หรือซื้อหุ้นและเงินทุนคืน แล้วมอบหมายให้สมาชิกในครอบครัวเป็นผู้ลงทุนและเป็นเจ้าของหุ้น ตามกฎหมายแล้ว บริษัททั้ง 45 แห่งในระบบนิเวศของเตินฮวงมิงห์ ล้วนมีระบบบัญชีการเงินและการรายงานภาษีที่เป็นอิสระ แต่โดยพื้นฐานแล้ว บริษัททั้งหมดบริหารงานโดยคุณดุง

ในปี 2564 กลุ่มบริษัท Tan Hoang Minh ประสบปัญหามากมาย และเพื่อครอบคลุมต้นทุนการดำเนินงาน การดำเนินธุรกิจ และการชำระหนี้เก่า คุณ Dung จึงได้มอบหมายให้ Do Hoang Viet บุตรชายของเขา หาวิธีระดมทุน Tan Hoang Minh ได้ระดมทุนโดยการออกพันธบัตรบริษัทเอกชนรายบุคคล พันธบัตรแปลงสภาพ พันธบัตรไม่มีใบสำคัญแสดงสิทธิ และมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า

เนื่องจากนิติบุคคลของบริษัททั้งสามแห่ง ได้แก่ Ngoi Sao Viet, Soleil และ Cung Cung Mua Dong ไม่มีคุณสมบัติในการออกพันธบัตร Viet จึงสั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาแก้ไขรายงานทางการเงินในทิศทางที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง นับแต่นั้นมา นิติบุคคลทั้งสามแห่งของ Tan Hoang Minh ต่างก็มีรายงานทางการเงินในปีที่ผ่านมาเปลี่ยนแปลงจากขาดทุนเป็นกำไร

นายดุงยังเลือกประเภทพันธบัตรที่มีหลักประกันเพื่อให้ผู้ซื้อเชื่อว่าจุดประสงค์ในการออกพันธบัตรคือการลงทุนในโครงการจริง

หลังจากถูกดำเนินคดีและควบคุมตัวแล้ว ในระหว่างขั้นตอนการสอบสวน นายดุงได้คืนเงินทั้งหมดที่ถูกกล่าวหาว่ายักยอกทรัพย์

ง็อก วี

แหล่งที่มา