จำเลย Truong My Lan (อายุ 68 ปี ประธานกลุ่ม Van Thinh Phat) ถูกพิจารณาคดีในสามข้อหา ได้แก่ ยักยอกทรัพย์สิน ติดสินบน และละเมิดกฎระเบียบการปล่อยสินเชื่อในการดำเนินงานของสถาบันสินเชื่อ
จำเลย Truong My Lan ขึ้นศาลเมื่อวันที่ 5 มีนาคม
นอกจากนี้ ยังมีการฟ้องร้องจำเลยอีก 85 ราย ในความผิดต่างๆ ได้แก่ ยักยอกทรัพย์ การรับสินบน การละเมิดตำแหน่งหน้าที่และอำนาจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ การขาดความรับผิดชอบอันก่อให้เกิดผลร้ายแรง และการละเมิดกฎระเบียบเกี่ยวกับการดำเนินงานของธนาคาร... ในจำนวนจำเลยทั้ง 85 รายนี้ ประกอบด้วย อดีตผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) จำนวน 45 ราย อดีตเจ้าหน้าที่ธนาคารแห่งรัฐ (State Bank) จำนวน 15 ราย อดีตเจ้าหน้าที่ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (GSO) จำนวน 3 ราย อดีตเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ( State Auditor) จำนวน 1 ราย และจำเลยจากบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน (EIA) จำนวน 7 ราย...
ในวันแรก การพิจารณาคดีมุ่งเน้นไปที่การตรวจสอบประวัติของจำเลย 86 รายเป็นหลัก โดยมีทนายความประมาณ 200 คน เข้ารับขั้นตอนเพื่อร่วมเป็นจำเลยในการพิจารณาคดี
จำเลยถูกนำตัวจากศูนย์กักขังไปยังศาลด้วยรถตู้พิเศษหลายสิบคัน โดยมีรถตำรวจจราจรร่วมขบวนด้วย ความปลอดภัยในการพิจารณาคดีที่นครโฮจิมินห์ได้รับการเข้มงวดยิ่งขึ้น
จำเลยในคดี
ง็อกเดือง
Truong My Lan เป็นทั้งจำเลยและผู้เสียหาย
จำเลย Truong My Lan เป็นจำเลยเพียงคนเดียวในคดีนี้ที่ถูกพิจารณาคดีทั้งในฐานะจำเลยและผู้เสียหาย จำเลยมีทนายความ 5 คนร่วมต่อสู้คดี
ในวันแรกของการพิจารณาคดี คณะผู้พิพากษากล่าวว่าจำเลย 79 คน จากทั้งหมด 86 คน อยู่ในการพิจารณาคดี จำเลย 5 คนที่ถูกหมายจับจะถูกพิจารณาคดีลับหลัง ส่วนจำเลยอีก 2 คนถูกขอให้พิจารณาคดีลับหลังเนื่องจากสุขภาพไม่ดีและการตั้งครรภ์
สำหรับผู้มีสิทธิและหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในวันแรกของการพิจารณาคดี ได้มีการเรียกองค์กรและบุคคลเข้าร่วม 68 จาก 1,494 ราย...
คณะผู้พิพากษาระบุว่า ผู้ที่มีสิทธิและหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ให้การต่อหน่วยงานสอบสวนแล้ว ดังนั้น การไม่มารายงานตัวจึงไม่ส่งผลกระทบต่อเนื้อหาของคดี ดังนั้น คณะผู้พิพากษาจึงยังคงพิจารณาคดีต่อไป
จำเลย Truong My Lan: "ฉันเรียนจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6"
คำฟ้องระบุว่าคดีนี้ถือเป็นคดีที่สร้างความเสียหายครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา โดยธนาคาร SCB เสียหายรวมประมาณ 498,000 พันล้านดอง
ที่ศาลวันนี้ ผู้พิพากษาได้ถามจำเลย Truong My Lan ว่าเธอเรียนจบชั้นไหนแล้ว และจำเลย Lan ตอบว่าเธอจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้ว ผู้พิพากษายังคงถามต่อไปว่า “ก่อนก่ออาชญากรรม คุณประกอบอาชีพอะไร” จำเลย Truong My Lan ตอบว่า “ดิฉันเป็นประธานกรรมการบริษัท Van Thinh Phat Group”
ในกรณีนี้ สามีของจำเลย Truong My Lan ชื่อ Chu Lap Co (อายุ 68 ปี ประธานกรรมการบริษัท Times Square Investment Joint Stock Company) ถูกเสนอให้ดำเนินคดีฐานละเมิดกฎระเบียบเกี่ยวกับกิจกรรมธนาคารและกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมธนาคาร
คำฟ้องระบุว่าจำเลย Chu Lap Co เป็นผู้ก่อตั้งและเจ้าของหุ้น 99.26% ของบริษัท Times Square Vietnam Joint Stock Company จำเลยและภรรยาร่วมกันดำเนินโครงการอาคารไทม์สแควร์ ซึ่งประกอบไปด้วยอาคารสำนักงาน โรงแรม อพาร์ตเมนต์หรู และศูนย์การค้า บนที่ดินเลขที่ 22-36 ถนนเหงียนเว้ และเลขที่ 57-69F ถนนดงคอย เขต 1 นครโฮจิมินห์
เมื่อล่ามแปลเกี่ยวกับสิทธิและผลประโยชน์ของจำเลย Chu Lap Co จำเลยกล่าวว่าเขาไม่เข้าใจข้อกล่าวหาอย่างชัดเจน ศาลจึงขอให้ล่ามแปลอีกครั้ง แต่จำเลยกล่าวว่าเขาเข้าใจ
จำเลยเหงียน กาว ตรี (ประธานกรรมการและผู้อำนวยการใหญ่บริษัท แวน ลัง เอ็ดดูเค ชั่น อินเวสต์เมนต์ แอนด์ แมเนจเมนท์ จอยท์สต๊อก และบริษัท คาเพลลา กรุ๊ป จอยท์สต๊อก) ถูกดำเนินคดีในข้อหา "ใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบในการยักยอกทรัพย์สิน" ขณะพยายามยักยอกเงิน 1,000 พันล้านดองจากจำเลย เจือง มี ลาน ระหว่างการตรวจสอบประวัติ ตำรวจต้องควบคุมตัวจำเลยไปยังคอกจำเลยเพื่อตอบคำถามของคณะลูกขุน
จำเลยเหงียน กาว ตรี กล่าวว่า เขาได้รับบาดเจ็บที่กระดูกสันหลัง จึงได้ขอให้คณะผู้พิพากษาพิจารณาคดีลับหลัง
ณ ศาล ผู้พิพากษาประธานประกาศว่าทนายความที่เข้าร่วมการพิจารณาคดีนี้จะต้องอยู่ร่วมการพิจารณาคดีตลอดระยะเวลา และการขาดประชุมจะถือเป็นการสละสิทธิ์ ผู้พิพากษาประธานกล่าวเสริมว่าการพิจารณาคดีอาจใช้เวลานานกว่านั้น (กำหนดไว้จนถึงวันที่ 29 เมษายน) หากจำเป็น คณะผู้พิพากษาจะทำงานในวันเสาร์และวันอาทิตย์
วันที่ 6 มีนาคม การพิจารณาคดีดำเนินต่อไปด้วยการประกาศฟ้องและสอบปากคำ
ตวงมีลานเข้าควบคุมและทำลายธนาคาร SCB
นาย Truong My Lan ถูกกล่าวหาว่าไม่ได้ดำรงตำแหน่งใดๆ ในธนาคาร SCB แต่ถือหุ้น 91.5% ควบคุมและกำกับดูแลกิจกรรมทั้งหมดของธนาคาร SCB
ตามคำฟ้อง ตั้งแต่ปี 2012 ถึงปี 2022 Truong My Lan ได้ใช้ระบบนิเวศของเธอกับบริษัทในประเทศและต่างประเทศมากกว่า 1,000 แห่ง โดยมี Van Thinh Phat Group เป็นศูนย์กลาง จากนั้นจึงแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มหลักที่เกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิด
กลุ่มการเงินประกอบด้วย: SCB, บริษัทหลักทรัพย์ Tan Viet, บริษัท Viet Vinh Phu Finance Joint Stock Company กลุ่มบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านโรงแรม ร้านอาหาร และอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มบริษัท "ผี" ในเวียดนาม กลุ่มเครือข่ายบริษัทต่างชาติในหลายพื้นที่และประเทศที่เป็น "เขตปลอดภาษี"
หลังจากนั้น จำเลย Truong My Lan ได้สั่งให้ผู้ร่วมขบวนการในคดีสร้างเอกสารกู้ยืมปลอมขึ้น SCB ปล่อยเงินกู้ไป 2,257 รายการ คิดเป็นมูลค่ากว่า 1 ล้านล้านดอง คิดเป็นร้อยละ 93 ของยอดเงินกู้ของธนาคาร
ณ ปี 2565 จำเลยยังคงมีใบสมัครกู้ยืมเงินจำนวน 1,284 ใบ คิดเป็นหนี้ค้างชำระ 677,286 พันล้านดอง (หนี้เงินต้น 483,971 พันล้านดอง ดอกเบี้ย/ค่าธรรมเนียม 193,315 พันล้านดอง) อยู่ในกลุ่มสินเชื่อที่เรียกคืนไม่ได้
คำฟ้องระบุว่าหลังจากหักมูลค่าหลักประกันแล้ว คำฟ้องระบุว่าจำเลย Lan ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ SCB ประมาณ 498,000 พันล้านดอง
เพื่อปกปิดสถานการณ์ที่อ่อนแออย่างยิ่งและการละเมิดที่ SCB จำเลย Truong My Lan ยังได้ "ใช้เงิน" 5.2 ล้านเหรียญสหรัฐกับอดีตผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบและกำกับดูแลธนาคาร II (แผนก II) ของธนาคารแห่งรัฐ Do Thi Nhan และใช้เงินตั้งแต่ 100 ล้านดองไปจนถึงเกือบ 10,000 ล้านดองกับเจ้าหน้าที่อีก 16 คนในธนาคารแห่งรัฐ
ลิงค์ที่มา
การแสดงความคิดเห็น (0)