มีเรื่องต้องทำมากมายจนทำผิดพลาดไม่ได้

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน ศาลประชาชนนครโฮจิมินห์ได้ดำเนินการซักถามในชั้นต้นต่อจำเลยจำนวน 67 รายในคดีละเมิดที่เกิดขึ้นที่บริษัท Thu Duc House Development Joint Stock Company (Thuduc House), กรมสรรพากรนครโฮจิมินห์ และหน่วยงานอื่นๆ

จำเลยนายเหงียน ถิ บิช ฮันห์ (อายุ 54 ปี อดีตรองอธิบดีกรมสรรพากรนครโฮจิมินห์) ถูกดำเนินคดีฐานละเมิดระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินของรัฐที่ก่อให้เกิดความสูญเสียและสิ้นเปลือง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 219 วรรค 3 มีโทษจำคุกตั้งแต่ 10 ถึง 20 ปี

อดีตรองอธิบดีกรมสรรพากรนครโฮจิมินห์: ทำงานหนักเกินไปทำให้เกิดการละเมิด - 1 — จำเลย เหงียน ถิ บิช ฮันห์ ในการพิจารณาคดี

ในการตอบคำให้การต่อคณะผู้พิพากษาในศาลช่วงบ่ายวันนี้ จำเลยฮันห์ยอมรับว่าคำฟ้องเกี่ยวกับการกระทำของเขาถูกต้อง และกล่าวว่าเขากระทำด้วยสำนึกและความรับผิดชอบเสมอ ไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว

ในส่วนของเอกสารขอคืนภาษีของ Thuduc House รวมถึงเอกสารขอคืนภาษีอื่นๆ ที่จำเลย Hanh ต้องจัดการนั้น ในบริบทของงานที่มากเกินไป จำเลยได้ทำผิดพลาดบางประการ

“ ตอนนั้นจำเลยได้รับมอบหมายงานมากเกินไป แถมยังต้องเรียนหนังสืออีกต่างหาก ดังนั้นจึงถือว่ามีความประมาทเลินเล่อ ผมหวังว่าคณะลูกขุนจะพิจารณาเรื่องนี้” จำเลยฮันห์กล่าว

จำเลย Nguyen Thi Bich Hanh ในบทบาทและหน้าที่รองผู้อำนวยการกรมสรรพากรนครโฮจิมินห์ มีหน้าที่รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาการคืนภาษีของ Thuduc House ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2018

ในส่วนของเอกสารขอคืนภาษีของ Thuduc House จำนวน 15 ฉบับที่ต้องตรวจสอบก่อนและหลังการคืนภาษี (ตั้งแต่เดือนเมษายน 2561 ถึงเดือนมิถุนายน 2562) จำเลย Hanh ถูกแจ้งว่ามีสัญญาณของความเสี่ยงด้านภาษี แต่ไม่ได้สั่งให้หน่วยงานต่างๆ ทำการตรวจสอบ และไม่ได้สั่งให้มีการหารือระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพื่อแก้ไขเมื่อมีข้อขัดแย้งเกิดขึ้น

จำเลยฮันห์เพิกเฉยต่อสัญญาณความเสี่ยงที่เจ้าหน้าที่และหัวหน้าฝ่ายภาษีอากร - กรมบัญชีกลางและกรมกฎหมายได้รายงานไว้ จำเลยไม่ได้สั่งให้มีการตรวจสอบและตรวจสอบบัญชีอย่างทันท่วงที ไม่รอผลการตรวจสอบและการตรวจสอบบัญชีเพื่อตัดสินใจเรื่องการคืนภาษี จำเลยลงนามและอนุมัติข้อเสนอขอคืนภาษีอากร 14 ฉบับ (และข้อเสนอเพิ่มเติม) ที่ยื่นโดยฝ่ายภาษีอากร - กรมบัญชีกลางโดยตรง... ส่งผลให้จำเลยสูญเสียเงินมากกว่า 331 พันล้านดอง

ระหว่างการสอบสวน จำเลยฮันห์สารภาพว่าได้ลงนามและอนุมัติแบบฟอร์มข้อเสนอ แบบฟอร์มประเมินราคา และการตัดสินใจคืนภาษีของ Thuduc House ตามที่กล่าวข้างต้น และยอมรับว่าไม่ได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบและขั้นตอนในการจัดการเอกสารคืนภาษีอย่างถูกต้อง

ไทย ตามคำฟ้อง ตั้งแต่ปี 2016 ถึง 2020 Trinh Tien Dung (ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการหลบหนี) ทำหน้าที่เป็นผู้วางแผนโดยสั่งให้ผู้สมรู้ร่วมคิดใช้วิธีการฉ้อโกงโดยการผลิตและใช้สินค้าปลอม สินค้าใช้แล้ว เพื่อซื้อขายสินค้าอย่างลับๆ ขึ้นราคาหลายครั้ง ใช้เอกสารปลอม เอกสารผิดกฎหมายของหน่วยงานของรัฐเพื่อจัดตั้งและใช้บริษัท "ผี" ดำเนินการตามขั้นตอนการซื้อขาย ส่งออกสินค้า และจัดทำเอกสารให้กับบริษัทต่างๆ เช่น Thuduc House, Saigon Tay Nam และ Hoang Nam Anh เพื่อซื้อชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์จากบริษัทที่ก่อตั้งโดยนาย Dung

หลังจากได้รับเงินจากบริษัท Thuduc House, Saigon Tay Nam และ Hoang Nam Anh แล้ว คุณ Trinh Tien Dung ได้สั่งให้โอนเงินเข้าบัญชีขององค์กรและบุคคล โดยถอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งหมด 538,000 ล้านดองเพื่อจัดสรร

จำเลย Nguyen Thi Bich Hanh ลงนามโดยตรงเพื่ออนุมัติข้อเสนอการคืนภาษี การตัดสินใจคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม และคำสั่ง 15 คำสั่งให้คืนรายได้งบประมาณให้กับ Thuduc House ส่งผลให้ขาดทุน 331 พันล้านดอง

นอกจากนี้ จำเลยทั้ง 3 ราย คือ Dao Thi Nga (อดีตเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรเขต 1), Nguyen Phuong Nam (อดีตเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรเขต 3) และ Ngo Huynh Luy (อดีตเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรเขต 5) ยังได้รับสินบนรวมกว่า 7.3 พันล้านดองอีกด้วย

ในกรณีนี้ยังมีเจ้าหน้าที่ศุลกากรประจำท่าเรือไซง่อนเขต 1 (ภายใต้กรมศุลกากรนครโฮจิมินห์) อีก 7 นาย ที่ไม่ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างถูกต้อง ไม่อัปเดตข้อมูลในระบบเพื่อเคลียร์สินค้า และไม่สามารถตรวจจับการลักลอบขนของของ Trinh Tien Dung และผู้สมรู้ร่วมคิดได้

ฮวงโถ

มีประโยชน์
อารมณ์
ความคิดสร้างสรรค์
มีเอกลักษณ์

แหล่งที่มา