มีเรื่องต้องทำมากเกินไปจนทำผิดพลาด

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน ศาลประชาชนนครโฮจิมินห์ได้ดำเนินการซักถามผู้ต้องหา 67 รายในชั้นต้นในคดีละเมิดที่เกิดขึ้นที่บริษัท Thu Duc House Development Joint Stock Company (Thuduc House) กรมสรรพากรนครโฮจิมินห์ และหน่วยงานอื่นๆ

จำเลยนายเหงียน ทิ บิช ฮันห์ (อายุ 54 ปี อดีตรองอธิบดีกรมสรรพากรนครโฮจิมินห์) ถูกดำเนินคดีฐานละเมิดกฎระเบียบว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินของรัฐที่ก่อให้เกิดความสูญเสียและสิ้นเปลือง ตามมาตรา 219 วรรค 3 แห่งประมวลกฎหมายอาญา มีโทษจำคุกตั้งแต่ 10 - 20 ปี

อดีตรองอธิบดีกรมสรรพากรนครโฮจิมินห์: งานมากเกินไปทำให้เกิดการละเมิด - 1 — จำเลย เหงียน ถิ บิช ฮันห์ ในการพิจารณาคดี

ในการตอบโต้ต่อคณะผู้พิพากษาในการพิจารณาคดีในช่วงบ่ายวันนี้ จำเลยฮันห์ ยอมรับว่าคำฟ้องเกี่ยวกับการกระทำของเขาถูกต้อง และกล่าวว่าเขากระทำไปด้วยจิตสำนึกและความรับผิดชอบเสมอ ไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว

ในส่วนของเอกสารขอคืนภาษีของ Thuduc House รวมถึงเอกสารขอคืนภาษีอื่นๆ ที่จำเลย Hanh ต้องจัดการ ในบริบทของงานที่มากเกินไป จำเลยได้ทำผิดพลาดเล็กน้อย

“ ตอนนั้นจำเลยได้รับมอบหมายงานมากเกินไปและยังต้องเรียนหนังสือด้วย จึงถือว่าประมาทเลินเล่อ ฉันหวังว่าคณะลูกขุนจะพิจารณาเรื่องนี้” จำเลยฮันห์กล่าว

จำเลย Nguyen Thi Bich Hanh ในบทบาทและหน้าที่รองผู้อำนวยการกรมสรรพากรนครโฮจิมินห์ มีหน้าที่รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาการคืนภาษีของ Thuduc House ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2018

เกี่ยวกับเอกสารคำร้องขอคืนภาษี 15 ฉบับของ Thuduc House ที่ต้องตรวจสอบก่อนและหลังการขอคืนภาษี (ตั้งแต่เมษายน 2561 ถึงมิถุนายน 2562) จำเลยฮันห์ถูกแจ้งว่ามีสัญญาณของความเสี่ยงด้านภาษี แต่ไม่ได้สั่งให้หน่วยงานต่างๆ ดำเนินการตรวจสอบ และไม่ได้สั่งให้มีการหารือระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพื่อแก้ไขเมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้น

จำเลยฮันห์ เพิกเฉยต่อป้ายความเสี่ยงที่เจ้าหน้าที่และผู้นำของกรมสรรพากร แผนกบัญชี และแผนกกฎหมายได้นำมาแสดง จำเลยไม่ได้สั่งให้มีการตรวจสอบและสอบสวนอย่างทันท่วงที ไม่รอจนกว่าการตรวจสอบและสอบสวนจะเสร็จสิ้นจึงจะตัดสินใจเรื่องการคืนภาษี ลงนามโดยตรงและอนุมัติข้อเสนอขอคืนภาษี 14 ฉบับ (และข้อเสนอเพิ่มเติม) ที่ส่งโดยกรมสรรพากรและการบัญชี... ผลที่ตามมาคือสูญเสียเงินมากกว่า 331 พันล้านดอง

ในระหว่างการสอบสวน จำเลยฮันห์สารภาพว่าได้ลงนามและอนุมัติแบบฟอร์มข้อเสนอ แบบฟอร์มประเมินราคา และการตัดสินใจคืนภาษีของ Thuduc House ตามที่กล่าวข้างต้น และยังยอมรับว่าไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบและขั้นตอนในการจัดการเอกสารคืนภาษีอย่างถูกต้อง

ตามคำฟ้อง ตั้งแต่ปี 2559 ถึง 2563 Trinh Tien Dung (ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการหลบหนีผู้ต้องสงสัย) ทำหน้าที่เป็นผู้วางแผน โดยสั่งให้ผู้ร่วมขบวนการใช้วิธีฉ้อโกงผ่านการผลิตและใช้สินค้าลอกเลียนแบบ ปลอม และมือสองเพื่อทำการซื้อขายสินค้าไปกลับ การขึ้นราคาหลายครั้ง การใช้เอกสารปลอม เอกสารผิดกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ เพื่อจัดตั้งและใช้บริษัท "ผี" ดำเนินการตามขั้นตอนการซื้อขาย การส่งออกสินค้า และจัดเตรียมเอกสารให้กับบริษัท เช่น Thuduc House, Saigon Tay Nam และ Hoang Nam Anh เพื่อจัดซื้อชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์จากบริษัทที่ก่อตั้งโดยคุณ Dung

หลังจากได้รับเงินจากบริษัท Thuduc House, Saigon Tay Nam และ Hoang Nam Anh แล้ว คุณ Trinh Tien Dung ได้สั่งให้โอนเงินเข้าบัญชีขององค์กรและบุคคล โดยถอนภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งหมด 538 พันล้านดองเพื่อจัดสรร

จำเลย Nguyen Thi Bich Hanh ลงนามโดยตรงเพื่ออนุมัติข้อเสนอการคืนภาษี การตัดสินใจคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม และคำสั่ง 15 ฉบับให้คืนรายได้งบประมาณให้แก่ Thuduc House ส่งผลให้สูญเสียเงิน 331 พันล้านดอง

นอกจากนี้ จำเลยทั้ง 3 ราย คือ Dao Thi Nga (อดีตเจ้าหน้าที่กรมภาษีเขต 1), Nguyen Phuong Nam (อดีตเจ้าหน้าที่กรมภาษีเขต 3) และ Ngo Huynh Luy (อดีตเจ้าหน้าที่กรมภาษีเขต 5) ยังได้รับสินบนกว่า 7.3 พันล้านดองอีกด้วย

ในกรณีนี้มีเจ้าหน้าที่ศุลกากรที่ท่าเรือไซง่อนเขต 1 (อยู่ภายใต้กรมศุลกากรนครโฮจิมินห์) จำนวน 7 นาย ที่ไม่ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างถูกต้อง ไม่อัปเดตข้อมูลในระบบเพื่อเคลียร์สินค้า และไม่สามารถตรวจจับการลักลอบขนของของ Trinh Tien Dung และผู้สมรู้ร่วมคิดได้

ฮวงโถ

มีประโยชน์
อารมณ์
ความคิดสร้างสรรค์
มีเอกลักษณ์

แหล่งที่มา