สิงคโปร์ยึดทองคำแท่งและสินค้าฟุ่มเฟือยเพิ่มเติมในคดีฟอกเงินครั้งใหญ่

ตำรวจสิงคโปร์สืบสวนกลุ่มฟอกเงินเพิ่มเติมและสามารถยึดหรืออายัดทรัพย์สินมูลค่าเพิ่มอีก 1 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (17,771 พันล้านดอง) ซึ่งรวมถึงอสังหาริมทรัพย์ รถยนต์ ทองคำแท่ง และสินค้าฟุ่มเฟือยจำนวนมาก ตามรายงานของเอพีเมื่อวันที่ 21 กันยายน

Singapore thu giữ thêm nhiều thỏi vàng, hàng xa xỉ trong vụ rửa tiền - Ảnh 1. — ทรัพย์สินรวมที่ถูกยึดหรืออายัดในคดีนี้มีมูลค่าถึง 2.4 พันล้านเหรียญสิงคโปร์

ในเดือนสิงหาคม ตำรวจสิงคโปร์ประกาศยุติเครือข่ายฟอกเงินที่เชี่ยวชาญในการฉ้อโกงและการพนันออนไลน์ ชาย 9 คนและหญิง 1 คนจากจีน กัมพูชา ไซปรัส ตุรกี และวานูอาตู ถูกตั้งข้อกล่าวหา

จนถึงปัจจุบัน ยอดทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัดมีมูลค่าถึง 2.4 พันล้านเหรียญสิงคโปร์ ตำรวจกล่าวว่ามีบัญชีธนาคารหลายบัญชีที่มีเงินมากกว่า 1,127 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ และเงินสดมากกว่า 76 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์

ตำรวจยึดทองคำแท่ง 68 แท่ง กระเป๋าถือดีไซเนอร์ 294 ใบ นาฬิกาหรู 164 เรือน เครื่องประดับ 546 ชิ้น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 204 ชิ้น และสกุลเงินดิจิทัลรวมมูลค่ากว่า 38 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์

Singapore thu giữ thêm nhiều thỏi vàng, hàng xa xỉ trong vụ rửa tiền - Ảnh 2. — ยึดกองเงินในคดี

นอกจากนี้ ทางการยังได้สั่งห้ามการโอนทรัพย์สินมากกว่า 110 รายการและยานพาหนะ 62 คันซึ่งมีมูลค่ารวมประมาณกว่า 1.24 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ นอกจากนี้ตำรวจยังได้ยึดขวดไวน์และของประดับตกแต่งอีกจำนวนมาก

เจ้าหน้าที่ได้จับกุมผู้ต้องสงสัยหลังจากที่สถาบันการเงินรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย เช่น การโอนเงิน บันทึกแหล่งที่มาของสินทรัพย์ที่น่าสงสัย และการให้ข้อมูลที่ไม่ชัดเจนหรือไม่สอดคล้องกัน

ตามข้อมูลของธนาคารกลางสิงคโปร์ คดีนี้แสดงให้เห็นว่าแม้สิงคโปร์จะเป็นศูนย์กลางการเงินระดับโลก แต่ก็ยังคงมีความเสี่ยงต่อการฟอกเงินข้ามชาติและการก่อการร้ายทางการเงิน หน่วยงานดังกล่าวระบุว่าจะทำงานร่วมกับสถาบันการเงินเพื่อเสริมสร้างการป้องกันความเสี่ยงเหล่านี้ นอกจากนี้ สถาบันการเงินที่ละเมิดกฎระเบียบหรือไม่ใช้มาตรการตอบโต้ที่เหมาะสม จะต้องเผชิญกับการลงโทษที่รุนแรง

ลิงค์ที่มา