สิงคโปร์ยึดทองคำแท่งและสินค้าฟุ่มเฟือยเพิ่มเติมในคดีฟอกเงินครั้งใหญ่

ตำรวจสิงคโปร์ทำการสืบสวนเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครือข่ายฟอกเงิน โดยสามารถยึดหรืออายัดทรัพย์สินเพิ่มเติมได้มูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (17,771 พันล้านดอง) ซึ่งรวมถึงอสังหาริมทรัพย์ รถยนต์ แท่งทองคำ และสินค้าฟุ่มเฟือยหลายรายการ ตามรายงานของเอพีเมื่อวันที่ 21 กันยายน

Singapore thu giữ thêm nhiều thỏi vàng, hàng xa xỉ trong vụ rửa tiền - Ảnh 1. — ทรัพย์สินรวมที่ถูกยึดหรืออายัดในคดีนี้มีมูลค่าถึง 2.4 พันล้านเหรียญสิงคโปร์

ในเดือนสิงหาคม ตำรวจสิงคโปร์ประกาศยุติการฟอกเงินที่เชี่ยวชาญด้านการฉ้อโกงและการพนันออนไลน์ ชาย 9 คนและหญิง 1 คนจากจีน กัมพูชา ไซปรัส ตุรกี และวานูอาตู ถูกตั้งข้อหา

จนถึงปัจจุบัน มูลค่าทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัดรวมอยู่ที่ 2.4 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ ตำรวจระบุว่า มูลค่าดังกล่าวรวมถึงบัญชีธนาคารหลายบัญชีที่มียอดเงินมากกว่า 1.127 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ และเงินสดมากกว่า 76 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์

ตำรวจยังยึดทองคำแท่ง 68 แท่ง กระเป๋าถือดีไซเนอร์ 294 ใบ นาฬิกาหรู 164 เรือน เครื่องประดับ 546 ชิ้น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 204 ชิ้น และสกุลเงินดิจิทัล มูลค่ารวมกว่า 38 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์

Singapore thu giữ thêm nhiều thỏi vàng, hàng xa xỉ trong vụ rửa tiền - Ảnh 2. — กองเงินที่ยึดได้เกี่ยวข้องกับคดี

เจ้าหน้าที่ยังได้สั่งห้ามการโอนทรัพย์สินกว่า 110 รายการ และยานพาหนะ 62 คัน ซึ่งมีมูลค่ารวมประมาณกว่า 1.24 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ นอกจากนี้ ตำรวจยังได้ยึดขวดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และของตกแต่งอีกมากมาย

เจ้าหน้าที่ได้จับกุมผู้กระทำความผิดหลังจากที่สถาบันการเงินรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย เช่น การโอนเงิน บันทึกแหล่งที่มาของสินทรัพย์ที่น่าสงสัย และการให้ข้อมูลที่ไม่ชัดเจนหรือไม่สอดคล้องกัน

ธนาคารกลางสิงคโปร์ระบุว่า กรณีนี้แสดงให้เห็นว่าแม้สิงคโปร์จะเป็นศูนย์กลางทางการเงินระดับโลก แต่ก็ยังคงมีความเสี่ยงจากการฟอกเงินข้ามชาติและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ทางธนาคารกลางสิงคโปร์ประกาศว่าจะร่วมมือกับสถาบันการเงินเพื่อเสริมสร้างการป้องกันความเสี่ยงเหล่านี้ นอกจากนี้ สถาบันการเงินที่ละเมิดกฎระเบียบหรือไม่มีมาตรการรับมือที่เหมาะสมจะต้องเผชิญกับมาตรการคว่ำบาตรที่รุนแรง

ลิงค์ที่มา