จัดตั้ง 17 บริษัทรับโอนเงินฉ้อโกงจากต่างประเทศมายังเวียดนาม

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม ศาลประชาชนจังหวัด บ่าเรีย-หวุงเต่า ได้พิพากษาจำเลย 5 รายฐานจัดตั้งบริษัทและเปิดบัญชีเพื่อรับเงินจากกลุ่มชาวต่างชาติที่ฉ้อโกงบริษัทอื่นและโอนเงินมายังเวียดนามเพื่อรับเปอร์เซ็นต์

Thành lập 17 công ty để nhận tiền lừa đảo từ nước ngoài chuyển về Việt Nam - Ảnh 1. — จำเลยฟังคำตัดสินของคณะลูกขุน

ด้วยเหตุนี้ ศาลประชาชนจึงพิพากษาจำคุกจำเลย Uzoh Emmanuel (อายุ 35 ปี สัญชาติไนจีเรีย) เป็นเวลา 14 ปี, Nguyen Thi Hanh (อายุ 42 ปี พำนักอยู่ในจังหวัดด่งนาย) เป็นเวลา 11 ปี, Nguyen Thi Vinh (อายุ 42 ปี พำนักอยู่ในจังหวัดนิญบิ่ญ) เป็นเวลา 11 ปี, Pham Thanh Dung (อายุ 38 ปี พำนักอยู่ในจังหวัด เตี่ยนซาง ) เป็นเวลา 10 ปี 6 เดือน และ Vu Thanh Trung (อายุ 38 ปี พำนักอยู่ใน จังหวัดเตี่ยนซาง ) เป็นเวลา 10 ปี ในข้อหาฟอกเงิน

ตามคำฟ้อง ฮันห์พบและใช้ชีวิตคู่ร่วมกับอูโซห์ในนครโฮจิมินห์ราวเดือนสิงหาคม 2564 อูโซห์ได้รับการติดต่อจากเพื่อนชื่ออารินเซ (สัญชาติไนจีเรีย) เพื่อตั้งบริษัทในเวียดนาม จากนั้นจึงจดทะเบียนเปิดบัญชีธนาคารและโอนข้อมูลให้อารินเซ

จากนั้น Arinze จะแฮ็กบัญชีอีเมล์ของบริษัทต่างประเทศเพื่อหลอกล่อให้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของบริษัทที่ Uzoh ก่อตั้งในเวียดนาม

ทั้งสองตกลงกันว่าหลังจากที่อูโซห์ถอนเงินออกไปแล้ว 80% จะถูกโอนไปยังอารินเซ และอีก 20% ที่เหลือจะถูกโอนไปยังอูโซห์ อูโซห์ตกลงและหารือกับฮันห์เพื่อหาคนมาเปิดบริษัท อูโซห์และฮันห์ตกลงที่จะจ่ายเงิน 10% ของเงินที่ได้รับให้แก่ผู้ที่เปิดบริษัท

ฮันห์เล่าเรื่องราวทั้งหมดที่อูโซห์คุยกับฮันห์ให้วินห์ฟัง ฮันห์เห็นด้วยกับวินห์ว่าจากเงิน 10% นั้น ฮันห์จะเก็บ 4% ไว้ และจ่ายส่วนที่เหลืออีก 6% ให้วินห์

วิญได้ปรึกษากับดุง (แฟนของวิญ) และตกลงที่จะจ่าย 2% ให้กับผู้ก่อตั้งบริษัท จากนั้นดุงจึงชวนจุงมาร่วมด้วย

กลุ่มของอูโซห์ได้ก่อตั้งบริษัทขึ้น 17 แห่ง และถอนเงินออกสองครั้ง ครั้งแรกเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 กลุ่มของอูโซห์ได้ถอนเงินจากต่างประเทศมากกว่า 233,000 ยูโร และโอนไปยังบริษัทที่ดุงเป็นกรรมการ หลังจากได้รับเงิน 20% ของจำนวนเงินข้างต้น กลุ่มของอูโซห์จึงแบ่งเงินตามอัตราส่วนที่ตกลงกันไว้ แต่ทรุงไม่ได้เข้าร่วม จึงไม่ได้รับเงิน

ครั้งที่สอง ปลายเดือนกันยายน 2564 โอเฟีย ชาวไนจีเรียอีกคนหนึ่ง ได้ติดต่ออูโซห์เพื่อดำเนินการ กลโกง และอัตราส่วนการแบ่งปันเช่นเดียวกับอารินเซ และอูโซห์ก็ตกลง เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 โอเฟียแจ้งอูโซห์ว่าเงินได้เข้าบัญชีของบริษัทที่กลุ่มของอูโซห์จัดตั้งขึ้น โดยมีตรังเป็นกรรมการ

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 กลุ่ม Uzoh ได้เดินทางไปธนาคารเพื่อถอนเงินจากต่างประเทศมากกว่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ และโอนเข้าบัญชีของบริษัทที่ Trung เป็นผู้อำนวยการ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากตำรวจจังหวัดบ่าเรีย-หวุงเต่า ได้ขอให้ธนาคารอายัดบัญชี กลุ่ม Uzoh จึงไม่สามารถถอนเงินได้

เมื่อทราบว่าตำรวจกำลังสอบสวนคดีตั้งบริษัทรับเงินฉ้อโกง กลุ่มของอูโซห์จึงหลบหนีและถูกจับกุมทีละคน

ลิงค์ที่มา