ทางการเพิ่งออกคำพิพากษาให้ดำเนินคดีและดำเนินคดีกับ Pho Duc Nam (อายุ 30 ปี พำนักอยู่ที่ จังหวัดบ่าเรีย-หวุงเต่า ) Le Khac Ngo (อายุ 34 ปี พำนักอยู่ที่กรุงฮานอย) และคนอื่นๆ อีก 24 คน ในข้อหา "ยักยอกทรัพย์สินโดยทุจริต" "ไม่รายงานอาชญากรรม" และ "ฟอกเงิน"

Pho Duc Nam (TikToker Mr Pips) โด่งดังในโซเชียลเน็ตเวิร์กด้วยคลิปสอนการลงทุนหุ้นต่างประเทศ การสร้างรายได้ การเล่นฟอเร็กซ์ รวมถึงคลิปที่แสดงให้เห็นกำไรมหาศาลและชีวิตที่หรูหราเต็มไปด้วยทองคำ เงิน รถยนต์...

ข้อสรุปเบื้องต้นแสดงให้เห็นว่า Pho Duc Nam สมรู้ร่วมคิดกับ Le Khac Ngo เพื่อจัดตั้งเครือข่ายฉ้อโกงเพื่อยักยอกทรัพย์สิน โดยทำตามแบบอย่างของบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ โดยปกปิดชื่อบริษัทและเว็บไซต์ที่ดำเนินการในด้านการตลาดทางโทรศัพท์ (telemarketing) การให้คำปรึกษาการลงทุนทางการเงิน และนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีรหัสหุ้นระหว่างประเทศมากมาย เช่น Facebook, Apple...

นามและผู้สมรู้ร่วมคิดล่อลวงลูกค้าให้เข้าไปในกลุ่มแชทส่วนตัวและเชิญชวนให้พวกเขาเข้าร่วมการแลกเปลี่ยน แนะนำให้พวกเขาทำการสั่งซื้อในปริมาณมาก และใช้เงินที่ยืมมาเพื่อเผาบัญชีของพวกเขาอย่างรวดเร็ว เพื่อที่จะยึดทรัพย์สินของเหยื่อต่อไป...

หน่วยงานสอบสวนได้ค้นหา ยึด และอายัดทรัพย์สินของผู้ต้องหา มูลค่ารวมกว่า 5,000 พันล้านดอง

ก่อนถูกดำเนินคดี มิสเตอร์พิปส์ (Mr. Pips) แอป TikTok โด่งดังบนโซเชียลมีเดีย โดยแต่ละคลิปมียอดวิวหลายแสนหรือหลายล้านครั้ง เขาได้ถ่ายทอดสดการวิเคราะห์ คอมเมนต์ และการคาดการณ์เกี่ยวกับราคาทองคำ คริปโตเคอร์เรนซี และอื่นๆ

นัมแนะนำเสมอว่าให้ลงทุนเงินเยอะๆ เพื่อหวังผลกำไรก้อนโต เงินสามารถซื้อความสุขและใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข TikToker รายนี้ยังโชว์สินทรัพย์มหาศาลและประสบการณ์อันยาวนานกว่า 10 ปีในตลาดการลงทุนทองคำและหุ้นระหว่างประเทศอีกด้วย

นอกจากนี้ Nam ยังมีกลุ่มแชทส่วนตัวบน Telegram และมักจะอวดอ้างผลกำไรมหาศาล รวมถึงชักชวนสมาชิกให้เข้าร่วมในรูปแบบ copytrade (การลงทุนโดยการคัดลอกตำแหน่งที่เปิดและจัดการโดย Nam เอง)

MrPips 2024ธ.ค.gif
TikToker Pho Duc Nam (Mr. Pips) ถูกดำเนินคดีในข้อหาฉ้อโกง ภาพหน้าจอ

การหลอกลวงและกลอุบายด้านการลงทุนมีอยู่แพร่หลาย

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา สถานการณ์การล่อลวงและชักชวนผู้มีเงินทุนให้ลงทุนในทองคำและหุ้นต่างประเทศเป็นเรื่องปกติ หลายคนได้รับโทรศัพท์จากพนักงานของบริษัทหลักทรัพย์ชื่อดังหลายสายทุกวัน เพื่อเชิญเข้าร่วมกลุ่มแชทเพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นต่างประเทศ หลายคนถูกหลอกเอาเงินจำนวนมหาศาลเมื่อเข้าร่วมห้องซื้อขายหลักทรัพย์ แต่ไม่สามารถถอนเงินออกมาได้

บนโซเชียลมีเดียและฟอรัมต่างๆ มากมาย ยังมีโฆษณามากมายที่เชิญชวนให้ผู้คนเข้าร่วมลงทุนในทองคำ สกุลเงินดิจิทัล และหุ้นต่างประเทศที่ทำกำไรมหาศาล หัวข้อเหล่านี้ยังให้คำแนะนำเกี่ยวกับการคัดลอกเทรด เพื่อช่วยผู้ที่มีเงินแต่ไม่มีความรู้ทางการเงิน ไม่จำเป็นต้องค้นคว้า เพียงแค่ฝากเงินเข้าบัญชีก็ทำกำไรมหาศาลได้

พวกมิจฉาชีพได้สร้างบัญชี Zalo ปลอมขึ้นมา โดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ปลอมแปลงภาพบุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการการเงินและหลักทรัพย์ เช่น นายเหงียน ซวี ฮุง ประธานบริษัท SSI Securities หรือมหาเศรษฐี ทราน ดินห์ ลอง...

ในเดือนสิงหาคม บริษัทหลักทรัพย์ SSI ได้ออกคำเตือนนักลงทุนเกี่ยวกับการหลอกลวงโดยการแอบอ้างเป็นนาย Nguyen Duy Hung เพื่อทำการไลฟ์สตรีมเพื่อให้ความเห็นและคำแนะนำด้านการลงทุน

ด้วยเหตุนี้ ผู้ถูกกล่าวหาจึงได้ชักจูงนักลงทุนจากแพลตฟอร์ม Zalo ไปยังกลุ่มปิดบนแพลตฟอร์ม Telegram โดยใช้เทคโนโลยี AI สร้างภาพและ วิดีโอ ปลอมของนายเหงียน ดุย หุ่ง ที่ปรึกษาด้านการลงทุนหุ้น เพื่อล่อลวงนักลงทุนให้ติดกับดัก

ไม่เพียงแต่ SSI เท่านั้น แต่บริษัทหลักทรัพย์อื่นๆ อีกมากมาย เช่น MBS, VNDirect หรือกองทุนรวมการลงทุน ก็ยังออกมาเตือนถึงสถานการณ์นี้อย่างต่อเนื่องเช่นกัน

Hoa Phat Group (HPG) และ Vingroup (VIC) ยังคงประกาศอย่างต่อเนื่องว่าตนถูกแอบอ้าง และแนะนำให้นักลงทุนระมัดระวังเมื่อทำธุรกรรมบนอินเทอร์เน็ต

ด้วยเหตุนี้ ผู้ก่อเหตุจึงปลอมแปลง "ลายเซ็นสด ตราประทับสีแดง" ของมหาเศรษฐี Tran Dinh Long สร้างเว็บไซต์ที่คล้ายกับระบบนิเวศ Vingroup ของมหาเศรษฐี Pham Nhat Vuong หรือตั้งสตูดิโอภาพยนตร์ ช่องทีวี... ด้วยการล่อลวงด้วยอัตราดอกเบี้ยสูงและผลประโยชน์มหาศาลเพื่อหลอกลวงผู้คน

ผู้อำนวยการฝ่ายนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์แห่งหนึ่งกล่าวว่า สกุลเงินดิจิทัลหรือ "เงินเสมือน" ยังไม่ได้รับการรับรองทางกฎหมายในเวียดนาม ธนาคารแห่งรัฐยังไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

หลังจากมหาเศรษฐี Tran Dinh Long นายเหงียน ซุย หุ่ง ประธาน SSI ถูกปลอมแปลงตัวตนด้วย AI มิจฉาชีพได้สร้างบัญชี Zalo ปลอมขึ้น โดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อปลอมแปลงตัวตนของนายเหงียน ซุย หุ่ง ประธานบริษัทหลักทรัพย์ SSI