ทางการเพิ่งออกคำตัดสินใจที่จะดำเนินคดีและดำเนินคดีกับ Pho Duc Nam (อายุ 30 ปี อาศัยอยู่ในจังหวัดบ่าเรีย-หวุงเต่า) Le Khac Ngo (อายุ 34 ปี อาศัยอยู่ในกรุงฮานอย) และคนอื่นๆ อีก 24 คน ในข้อหา "ยักยอกทรัพย์สินโดยทุจริต" "ไม่รายงานอาชญากรรม" และ "ฟอกเงิน"

Pho Duc Nam (TikToker Mr Pips) โด่งดังในโซเชียลเน็ตเวิร์กด้วยคลิปที่สอนการลงทุนในหุ้นระหว่างประเทศ การทำเงิน การเล่นฟอเร็กซ์ รวมถึงคลิปที่แสดงกำไรมหาศาล และชีวิตที่หรูหราเต็มไปด้วยทองคำ เงิน รถยนต์...

ข้อสรุปเบื้องต้นแสดงให้เห็นว่า Pho Duc Nam สมคบคิดกับ Le Khac Ngo เพื่อตั้งเครือข่ายฉ้อโกงเพื่อยักยอกทรัพย์สิน โดยทำตามแบบอย่างของบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ โดยแอบอ้างชื่อบริษัทและเว็บไซต์ที่ดำเนินการในด้านการตลาดทางโทรศัพท์ (telemarketing) การให้คำปรึกษาการลงทุนทางการเงิน และนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีรหัสหุ้นระหว่างประเทศมากมาย เช่น Facebook, Apple...

นามและพวกพ้องล่อลวงลูกค้าเข้าสู่กลุ่มแชทส่วนตัวและเชิญชวนให้พวกเขาเข้าร่วมการแลกเปลี่ยน แนะนำให้พวกเขาทำการสั่งซื้อในปริมาณมาก และใช้เงินที่ยืมมาเผาบัญชีลูกค้าอย่างรวดเร็ว เพื่อที่จะยึดทรัพย์สินของเหยื่อต่อไป...

หน่วยงานสอบสวนได้ค้นหา ยึด และอายัดทรัพย์สินของผู้ต้องหา มูลค่ารวมกว่า 5,000 พันล้านดอง

ก่อนจะถูกดำเนินคดี TikToker นาย Pips โด่งดังในโซเชียลมีเดีย โดยแต่ละคลิปมียอดชมหลายแสนหรือหลายล้านครั้ง นัม ไลฟ์สตรีมเพื่อนำเสนอการวิเคราะห์ ความเห็น และการคาดการณ์เกี่ยวกับราคาทองคำ สกุลเงินดิจิทัล และอื่นๆ

นัมแนะนำเสมอให้ลงทุนเงินเป็นจำนวนมากเพื่อหวังผลกำไรมากมาย ด้วยเงินคุณสามารถซื้อความสุขและใช้ชีวิตที่มีความสุขได้ TikToker รายนี้ยังโชว์ทรัพย์สมบัติมหาศาลและประสบการณ์ไร้พ่าย 10 ปีในตลาดการลงทุนทองคำและหุ้นระหว่างประเทศอีกด้วย

นอกจากนี้ Nam ยังมีกลุ่มสนทนาส่วนตัวบน Telegram และมักจะคุยโวเรื่องกำไรมหาศาล รวมถึงดึงดูดสมาชิกให้เข้าร่วมในรูปแบบของการคัดลอกการซื้อขาย (การลงทุนโดยการคัดลอกตำแหน่งที่เปิดและจัดการโดย Nam เอง)

MrPips 2024ธ.ค.gif
TikToker Pho Duc Nam (Mr Pips) ถูกดำเนินคดีในข้อหาฉ้อโกง ภาพหน้าจอ

การหลอกลวงและกลอุบายด้านการลงทุนมีอยู่แพร่หลาย

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา สถานการณ์การล่อลวงและล่อใจผู้มีเงินให้ลงทุนในทองคำและหุ้นต่างประเทศถือเป็นเรื่องปกติมาก หลายๆ คนได้รับโทรศัพท์หลายสายทุกวันจากพนักงานที่ได้รับการแนะนำจากบริษัทหลักทรัพย์ชื่อดัง ซึ่งเชิญให้เข้ากลุ่มสนทนาเพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นต่างประเทศ หลายๆ คนโดนหลอกลวงเอาเงินจำนวนมหาศาลเมื่อเข้าร่วมในระบบซื้อขาย แต่ไม่สามารถถอนเงินของตนออกมาได้

ในเครือข่ายสังคมออนไลน์และฟอรัมต่าง ๆ มากมาย ยังมีโฆษณาจำนวนนับไม่ถ้วนที่เชิญชวนผู้คนให้เข้าร่วมในโครงการลงทุนทองคำ สกุลเงินดิจิทัล หุ้นระหว่างประเทศที่ทำกำไรมหาศาล... บุคคลเหล่านี้ยังให้คำแนะนำเกี่ยวกับการคัดลอกการซื้อขายเพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีเงินแต่ไม่มีความรู้ด้านการเงิน ไม่จำเป็นต้องค้นคว้า เพียงฝากเงินเข้าบัญชีก็รับกำไรมหาศาลได้

พวกมิจฉาชีพได้สร้างบัญชี Zalo ปลอมขึ้นมา โดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อปลอมแปลงภาพของบุคคลที่มีชื่อเสียงบางคนในแวดวงการเงินและหลักทรัพย์ เช่น นายเหงียน ดุย หุ่ง ประธานบริษัท SSI Securities หรือมหาเศรษฐีอย่างทราน ดินห์ ลอง...

ในเดือนสิงหาคม บริษัทหลักทรัพย์ SSI ได้ออกคำเตือนนักลงทุนเกี่ยวกับการหลอกลวงโดยแอบอ้างตัวเป็นนาย Nguyen Duy Hung เพื่อทำการไลฟ์สตรีมเพื่อให้ความเห็นและคำแนะนำด้านการลงทุน

ด้วยเหตุนี้ จากแพลตฟอร์ม Zalo หัวข้อนี้ได้นำนักลงทุนไปยังกลุ่มปิดบนแพลตฟอร์ม Telegram โดยผู้ถูกกล่าวหาได้ใช้เทคโนโลยี AI สร้างภาพและวิดีโอปลอมของนาย Nguyen Duy Hung ที่ปรึกษาด้านการลงทุนในหุ้น เพื่อล่อลวงนักลงทุนให้ติดกับดัก

ไม่เพียงแต่ SSI เท่านั้น บริษัทหลักทรัพย์อื่นๆ เช่น MBS, VNDirect หรือกองทุนการลงทุนต่างๆ ก็ยังออกมาเตือนเกี่ยวกับสถานการณ์นี้อย่างต่อเนื่องเช่นกัน

Hoa Phat Group (HPG) และ Vingroup (VIC) ออกมาประกาศอย่างต่อเนื่องว่าตนถูกแอบอ้างตัวตน พร้อมแนะนำนักลงทุนให้ระมัดระวังเมื่อทำธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต

ด้วยเหตุนี้ ผู้ก่อเหตุจึงได้ปลอมแปลง “ลายเซ็นสด ตราประทับสีแดง” ของมหาเศรษฐี Tran Dinh Long สร้างเว็บไซต์ที่คล้ายกับระบบนิเวศของ Vingroup ของมหาเศรษฐี Pham Nhat Vuong หรือตั้งสตูดิโอภาพยนตร์ ช่องทีวี... ด้วยการล่อใจด้วยอัตราดอกเบี้ยสูงและผลประโยชน์มหาศาลเพื่อหลอกลวงผู้คน

สกุลเงินดิจิทัลหรือ “เงินเสมือน” ยังไม่ได้รับการรับรองทางกฎหมายในเวียดนาม ตามที่ผู้อำนวยการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์แห่งหนึ่งกล่าว ธนาคารแห่งรัฐไม่ได้อนุญาตให้สาขาฟอเร็กซ์ใด ๆ ดำเนินงาน

หลังจากมหาเศรษฐี Tran Dinh Long ประธาน SSI Nguyen Duy Hung ถูกปลอมแปลงโดย AI ผู้หลอกลวงได้สร้างบัญชี Zalo ปลอมขึ้นมา โดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อปลอมแปลงภาพลักษณ์ของนาย Nguyen Duy Hung ประธานบริษัท SSI Securities Corporation