โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตามมติที่ 11/2023/QD-TTg ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 มูลค่าธุรกรรมมูลค่าสูงที่ต้องรายงานต้องมีมูลค่าตั้งแต่ 400,000,000 ดองขึ้นไป ปัจจุบันมติที่ 20/2013/QD-TTg กำหนดให้มูลค่าธุรกรรมมูลค่าสูงที่ต้องรายงานต้องมีมูลค่า 300,000,000 ดอง หัวข้อที่บังคับใช้คือ สถาบันการเงิน องค์กร และบุคคลที่ประกอบธุรกิจในภาคส่วนที่ไม่ใช่สถาบันการเงินที่เกี่ยวข้อง ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 4 วรรค 1 และ 2 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
สถาบันการเงินที่มีธุรกรรมตั้งแต่ 400 ล้านดองขึ้นไปต้องรายงานต่อธนาคารกลาง ภาพประกอบ
ตามมาตรา 4 วรรค 1 และวรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน นิติบุคคลที่รายงานคือสถาบันการเงินที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
การรับเงินฝาก การให้สินเชื่อ การเช่าทางการเงิน บริการด้านการชำระเงิน บริการตัวกลางการชำระเงิน การออกตราสารโอนเงิน บัตรธนาคาร คำสั่งโอนเงิน
การค้ำประกันของธนาคาร, ภาระผูกพันทางการเงิน; การให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ, ตราสารทางการเงินในตลาดเงิน; การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์; การให้คำปรึกษาการลงทุนในหลักทรัพย์; การรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์;
การจัดการกองทุนรวมเพื่อการลงทุนในหลักทรัพย์; การบริหารพอร์ตการลงทุนในหลักทรัพย์; ธุรกิจประกันชีวิต; ธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
นิติบุคคลที่ต้องรายงาน คือ องค์กรและบุคคลที่ดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมและวิชาชีพที่ไม่ใช่ทางการเงินที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนด และดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือมากกว่าต่อไปนี้ :
ธุรกิจเกมที่มีรางวัล ได้แก่ เกมอิเล็กทรอนิกส์ที่มีรางวัล เกมบนเครือข่ายโทรคมนาคม อินเตอร์เน็ต คาสิโน ลอตเตอรี่ การพนัน
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ยกเว้นการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าช่วง และการให้คำปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ การค้าโลหะมีค่าและอัญมณี บริการทางบัญชี การให้บริการรับรองเอกสาร การให้บริการทางกฎหมายแก่ทนายความและองค์กรที่ประกอบวิชาชีพกฎหมาย
ให้บริการจัดตั้ง บริหารจัดการ และดำเนินการธุรกิจ ให้บริการด้านกรรมการและเลขานุการบริษัทแก่บุคคลภายนอก ให้บริการด้านข้อตกลงทางกฎหมาย
แหล่งที่มา
การแสดงความคิดเห็น (0)