ในส่วนของความรับผิดทางแพ่ง ศาลประชาชนนครโฮจิมินห์ได้สั่งให้จำเลย Truong My Lan (ประธานคณะกรรมการบริหารของกลุ่ม Van Thinh Phat) ชดเชยเงินให้แก่เหยื่อจำนวน 35,824 ราย เป็นเงินรวม 30,081,509,700,000 ดองเวียดนาม (กว่า 30,000 พันล้านดองเวียดนาม)
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม ศาลประชาชนนครโฮจิมินห์ได้พิพากษาจำเลย 34 คนในคดีฉ้อโกง ฟอกเงิน และขนส่งสกุลเงินข้ามพรมแดนอย่างผิดกฎหมาย ซึ่งเกิดขึ้นที่ Van Thinh Phat Group, Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
ตามคำกล่าวของศาล มีหลักฐานเพียงพอที่จะชี้ชัดได้ว่าจำเลย Truong My Lan ขนเงินข้ามพรมแดนอย่างผิดกฎหมายมูลค่ามากกว่า 4.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 106,730 พันล้านดอง) เป็นเวลา 10 ปี ฟอกเงินมากกว่า 445,000 พันล้านดอง และฉ้อโกงเหยื่อ 35,824 ราย โดยการออกพันธบัตรปลอม ส่งผลให้สูญเสียเงินมากกว่า 30,000 พันล้านดอง
คณะลูกขุนตัดสินจำคุกจำเลย Truong My Lan (ประธานคณะกรรมการบริหารของกลุ่ม Van Thinh Phat) ตลอดชีวิตในข้อหา "ยักยอกทรัพย์สินโดยทุจริต" จำคุก 12 ปีในข้อหา "ฟอกเงิน" และจำคุก 8 ปีในข้อหา "ขนย้ายเงินตราข้ามพรมแดนโดยผิดกฎหมาย" โดยรวมแล้วศาลได้ตัดสินจำคุกจำเลย Truong My Lan ตลอดชีวิตในคดีที่ 2 ซึ่งเป็นการพิจารณาคดีในชั้นต้น
ส่วนการดำเนินการกับหลักฐานและทรัพย์สินที่ยึดได้ในคดี คณะผู้พิจารณาคดีมีมติว่า ในส่วนของการจ่ายเงินชดเชยโดยสมัครใจของจำเลย บุคคล และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับคดี จะยังคงถูกควบคุมตัวไว้ชั่วคราวต่อไป เพื่อให้จำเลย Truong My Lan มีภาระผูกพันในการจ่ายค่าชดเชย
ส่วนทรัพย์สินและวัตถุสิ่งของของผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องกับคดีนั้นจะยังคงถูกควบคุมตัวไว้ชั่วคราวเพื่อดำเนินการบังคับคดีตามกฎหมายต่อไป สำหรับอสังหาริมทรัพย์ บัญชี หุ้น และหลักทรัพย์ของจำเลย Truong My Lan หรือ Van Thinh Phat Group คำสั่งยึด ปิดกั้น และป้องกันการทำธุรกรรมจะต้องถูกเพิกถอนหรือคงไว้ต่อไป เพื่อให้แน่ใจว่ามีภาระผูกพันในการบังคับคดีตามคำพิพากษา
สำหรับทรัพย์สินและหลักฐานบางส่วนที่ยังไม่ได้ตรวจสอบและยังไม่ได้ชี้แจงถึงความถูกต้องตามกฎหมาย คณะกรรมการพิจารณาคดีจะดำเนินการโอนทรัพย์สินและหลักฐานเหล่านั้นไปที่สำนักงานตำรวจสอบสวน (C03) - กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ เพื่อทำการชี้แจงและไกล่เกลี่ยเพิ่มเติมตามที่บทบัญญัติของกฎหมายกำหนด
เสนอแผนชำระเงินต้นและดอกเบี้ยให้กับนักลงทุนที่ซื้อพันธบัตร
ตามคำตัดสิน ศาลได้แนะนำให้ กระทรวงการคลัง และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้คำแนะนำในการแก้ไขและเพิ่มเติมบทบัญญัติทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นกู้รายบริษัท การกำหนดเงื่อนไขที่เข้มงวดสำหรับการออกหุ้นกู้ และการดำเนินการเพื่อตรวจสอบและกำกับดูแลการใช้เงินทุนและทรัพยากรที่ระดมมาเพื่อให้มั่นใจว่ามีภาระผูกพันในการชำระเงินแก่ผู้ถือหุ้นกู้
คำแนะนำแก่บริษัทหลักทรัพย์ TVSI; ธนาคารไทยพาณิชย์และบริษัทผู้ออกพันธบัตรมีแผนที่จะชำระเงินต้นและดอกเบี้ยให้แก่ผู้ลงทุนที่ซื้อพันธบัตรของ Van Truong Phat, Bong Sen, Tan Thanh Long An, Quang Thuan (รหัส QT.H2025), Thien Phuc (THP.H2025)... พร้อมกันนี้ ขอแนะนำให้กระทรวงการคลัง, สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฮานอย (HNX) จัดทำมาตรการเพื่อติดตามและเร่งรัดให้ดำเนินการตามภาระผูกพันในการชำระเงินของพันธบัตรดังกล่าวข้างต้นตามบทบัญญัติของกฎหมาย
แนะนำให้ธนาคารของรัฐ หน่วยงานตรวจสอบและกำกับดูแลธนาคาร และหน่วยงานที่มีอำนาจให้คำแนะนำในการแก้ไขและเพิ่มเติมข้อบังคับทางกฎหมายในสาขาการโอนเงินระหว่างประเทศ การกำหนดเงื่อนไขที่เข้มงวดสำหรับการโอนเงิน และดำเนินมาตรการเพื่อตรวจสอบและกำกับดูแลสถาบันสินเชื่อที่ดำเนินการชำระเงินระหว่างประเทศ
ทัน จุง - ชี ทัค
ที่มา: https://www.sggp.org.vn/toa-tuyen-buoc-truong-my-lan-boi-hoan-hon-30000-ty-cho-35824-bi-hai-post764112.html
การแสดงความคิดเห็น (0)