ศาลสั่งให้ Truong My Lan จ่ายเงินชดเชยมากกว่า 30,000 ล้านดอลลาร์ให้กับเหยื่อ 35,824 ราย

ในส่วนของความรับผิดทางแพ่ง ศาลประชาชนนครโฮจิมินห์ได้สั่งให้จำเลย Truong My Lan (ประธานกรรมการบริษัท Van Thinh Phat Group) ชดเชยเงินให้แก่เหยื่อจำนวน 35,824 ราย เป็นเงินรวม 30,081,509,700,000 ดองเวียดนาม (กว่า 30,000 พันล้านดองเวียดนาม)

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม ศาลประชาชนนครโฮจิมินห์ได้ตัดสินจำคุกจำเลย 34 รายในคดีฉ้อโกง ฟอกเงิน และขนส่งเงินตราข้ามพรมแดนโดยผิดกฎหมาย ซึ่งเกิดขึ้นที่ Van Thinh Phat Group, Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) และองค์กรที่เกี่ยวข้อง

ตามคำกล่าวของศาล มีหลักฐานเพียงพอที่จะระบุได้ว่าจำเลย Truong My Lan ได้ขนย้ายเงินมากกว่า 4.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 106,730 พันล้านดอง) ข้ามพรมแดนอย่างผิดกฎหมายในช่วง 10 ปี ฟอกเงินมากกว่า 445,000 พันล้านดอง และฉ้อโกงเหยื่อ 35,824 ราย โดยการออกพันธบัตรปลอม ยักยอกเงินมากกว่า 30,000 พันล้านดอง

จำเลย Truong My Lan (ประธานกรรมการบริษัท Van Thinh Phat Group) ภาพโดย: HOANG HUNG

คณะลูกขุนตัดสินจำคุกจำเลย Truong My Lan (ประธานกรรมการบริษัท Van Thinh Phat Group) ตลอดชีวิตในข้อหา "ยักยอกทรัพย์สินโดยทุจริต" จำคุก 12 ปีในข้อหา "ฟอกเงิน" และจำคุก 8 ปีในข้อหา "ลักลอบนำเงินตราข้ามพรมแดนโดยผิดกฎหมาย" โดยรวมแล้ว ศาลได้ตัดสินจำคุกจำเลย Truong My Lan ตลอดชีวิตในคดีที่สองที่เธอถูกพิจารณาในชั้นต้น

เกี่ยวกับการจัดการหลักฐานและทรัพย์สินที่ยึดได้ในคดี คณะพิจารณาคดีได้ตัดสินใจว่า ในส่วนของการจ่ายเงินชดเชยโดยสมัครใจของจำเลย บุคคล และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับคดี พวกเขาจะยังคงถูกควบคุมตัวชั่วคราวเพื่อให้แน่ใจว่าจำเลย Truong My Lan มีภาระผูกพันในการจ่ายค่าชดเชย

ทรัพย์สินและวัตถุที่ตกเป็นของจำเลยที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรม จะยังคงถูกควบคุมตัวและยึดไว้ชั่วคราวเพื่อดำเนินการตามคำพิพากษา ส่วนอสังหาริมทรัพย์ บัญชี หุ้น และหุ้นของจำเลย Truong My Lan หรือบริษัท Van Thinh Phat Group จะถูกยึดไว้ หรือดำเนินการตามคำสั่งยึด ปิดกั้น และป้องกันการทำธุรกรรมต่อไป เพื่อให้มั่นใจว่ามีภาระผูกพันในการบังคับคดีตามคำพิพากษา

สำหรับทรัพย์สินและพยานหลักฐานบางส่วนที่ยังไม่ได้ตรวจสอบและยังไม่ได้ชี้แจงถึงความถูกต้องตามกฎหมาย คณะกรรมการพิจารณาคดีจะดำเนินการโอนทรัพย์สินและพยานหลักฐานดังกล่าวไปยังสำนักงานตำรวจสอบสวน (C03) - กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ เพื่อดำเนินการชี้แจงและไกล่เกลี่ยตามบทบัญญัติของกฎหมายต่อไป

เสนอแผนการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยให้กับนักลงทุนที่ซื้อพันธบัตร

ตามคำตัดสิน ศาลได้แนะนำให้ กระทรวงการคลัง และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้คำแนะนำในการแก้ไขและเพิ่มเติมบทบัญญัติทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการออกพันธบัตรรายบุคคล การกำหนดเงื่อนไขที่เข้มงวดสำหรับการออกพันธบัตร และดำเนินมาตรการในการตรวจสอบและกำกับดูแลการใช้เงินทุนและทรัพยากรที่ระดมมาเพื่อให้แน่ใจว่ามีภาระผูกพันในการชำระเงินแก่ผู้ถือพันธบัตร

ผู้พิพากษาและผู้พิพากษาประจำการพิจารณาคดีได้ให้คำแนะนำหลายประการ ภาพ: HOANG HUNG

เสนอให้บริษัทหลักทรัพย์ TVSI ธนาคาร SCB และบริษัทผู้ออกพันธบัตร มีแผนชำระเงินต้นและดอกเบี้ยให้กับนักลงทุนที่ซื้อพันธบัตรรหัส Van Truong Phat, Bong Sen, Tan Thanh Long An , Quang Thuan (รหัส QT.H2025), Thien Phuc (THP.H2025)... พร้อมกันนี้ เสนอให้กระทรวงการคลัง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฮานอย (HNX) มีมาตรการติดตามและเร่งรัดให้ปฏิบัติตามภาระผูกพันการชำระเงินของพันธบัตรดังกล่าวข้างต้นตามบทบัญญัติของกฎหมาย

ขอแนะนำให้ธนาคารของรัฐ หน่วยงานตรวจสอบและกำกับดูแลธนาคาร และหน่วยงานที่มีอำนาจให้คำแนะนำในการแก้ไขและเพิ่มเติมกฎหมายในสาขาการโอนเงินระหว่างประเทศ การกำหนดเงื่อนไขการโอนเงินที่เข้มงวด และดำเนินมาตรการเพื่อตรวจสอบและกำกับดูแลสถาบันสินเชื่อที่ดำเนินการชำระเงินระหว่างประเทศ

ธานห์ จุง - ชี ทัค

ที่มา: https://www.sggp.org.vn/toa-tuyen-buoc-truong-my-lan-boi-hoan-hon-30000-ty-cho-35824-bi-hai-post764112.html