ดำเนินคดีนาย Tran Qui Thanh และลูกสาวสองคนของเขาในข้อหายักยอกเงิน 1,040 พันล้านดอง

สำนักงานอัยการสูงสุดเพิ่งออกคำสั่งฟ้องนาย Tran Qui Thanh (อายุ 71 ปี กรรมการบริษัท Tan Hiep Phat Trading and Service Company Limited) และลูกสาวสองคนของเขา คือ Tran Uyen Phuong (อายุ 44 ปี รองกรรมการบริษัท Tan Hiep Phat) และ Tran Ngoc Bich (อายุ 40 ปี) ในความผิดฐานใช้อำนาจความไว้วางใจยักยอกทรัพย์สิน ตามประมวลกฎหมายอาญา 2558 มาตรา 175 วรรค 4

ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 สำนักงานตำรวจสอบสวน กลาง กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ได้สรุปผลการพิจารณาคดี และเมื่อได้รับสำนวนแล้ว สำนักงานอัยการสูงสุดได้ส่งคืนสำนวนคดีพร้อมขอให้สอบสวนเพิ่มเติมอีก 5 คดี คดีเหล่านี้ส่วนใหญ่ระบุมูลค่าทรัพย์สินที่นายเจิ่น กวี แถ่งห์ และบุตรชายได้รับไว้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีคดีเพิ่มเติมเพื่อลดความรับผิดทางอาญาของจำเลยแต่ละคน

นาย Tran Qui Thanh ถูกระบุว่าเป็นผู้นำและผู้วางแผนในคดียักยอกทรัพย์สินมูลค่ากว่า 1,040,000 ล้านดองจากธุรกิจและบุคคล 4 ราย

ปลายเดือนมกราคม พ.ศ. 2567 สำนักงานตำรวจสอบสวนกลาง กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ได้มีข้อสรุปการสอบสวนเพิ่มเติม โดยระบุว่ามูลค่าทรัพย์สินที่นายเจิ่น กวี แถ่งห์ และบุตรสาวสองคน ยักยอกจากเหยื่อทั้งสี่ราย มีมูลค่า 1,040 พันล้านดอง ในขณะที่ข้อสรุปการสอบสวนเบื้องต้นระบุเพียง 767 พันล้านดอง

จากบันทึกต่างๆ ในช่วงปี พ.ศ. 2562-2563 นายตรัน กวี ถั่น และบุตรชายสองคน ได้ให้สินเชื่อแก่ธุรกิจและบุคคลจำนวนมากผ่านนายหน้าหลายราย นายตรัน กวี ถั่น และบุตรชายทั้งสอง รวมถึงผู้กู้ยืมไม่ได้ทำสัญญากู้ยืมโดยมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน แต่บังคับให้ธุรกิจและบุคคลที่กู้ยืมเงินทำสัญญาโอนกรรมสิทธิ์โครงการ หุ้นในโครงการ และอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินหลายเท่า

เพื่อสร้างความไว้วางใจจากเหยื่อและปกปิดการกู้ยืมเงิน นาย Tran Qui Thanh และลูกชายได้ลงนามใน "ข้อตกลงการขายต่อ" รับรองดอกเบี้ยเงินกู้โดยรับเงินฝากเพื่อซื้อโครงการและอสังหาริมทรัพย์คืน พร้อมทั้งสัญญาว่าจะชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเต็มจำนวนและคืนทรัพย์สิน...

ภายใต้การกำกับดูแลของนายถั่น ลูกสาวสองคนของเขา คือ ตรัน อุย็อง ฟอง และ ตรัน หง็อก บิช เป็นผู้ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินดังกล่าว หลังจากนั้น กลุ่มของนายถั่นได้ดำเนินการเปลี่ยนชื่ออย่างรวดเร็วเพื่อควบคุมและตัดสินใจเกี่ยวกับทรัพย์สินดังกล่าว

เมื่อผู้กู้ได้ปฏิบัติตามภาระผูกพันในการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยตามที่ตกลงกันครบถ้วนแล้ว นาย Tran Qui Thanh และบุตรชายก็ได้หาเหตุผลที่ไม่สมเหตุสมผลเพื่อปฏิเสธการชำระเงิน ไม่คืนทรัพย์สิน โดยอ้างว่าเจ้าของทรัพย์สินละเมิดเงื่อนไขของสัญญา และทำให้สูญเสียสิทธิ์ในการซื้อคืน... หรือสร้างเหตุผลอื่น ๆ เช่น บังคับให้เจ้าของทรัพย์สินจ่ายเงินเพิ่ม ไม่อนุญาตให้ผ่อนชำระเป็นงวด ๆ แต่บังคับให้ชำระเงินต้นทั้งหมด... ท้ายที่สุด วัตถุประสงค์ของกลุ่มนาย Tran Qui Thanh ก็คือการยักยอกทรัพย์สินของเหยื่อโดยเจตนา

เอกสารคดีระบุว่าตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2563 นาย Tran Qui Thanh และผู้สมรู้ร่วมคิดได้กระทำความผิดฐาน "ละเมิดความไว้วางใจและยักยอกทรัพย์สิน" จำนวน 4 คดี แก่เหยื่อ 4 ราย

โดยสินทรัพย์ดังกล่าวประกอบด้วย: โครงการ 2 โครงการ คือ โครงการ Minh Thanh, Nhon Thanh ใน Dong Nai ของนางสาว Dang Thi Kim Oanh (ประธานกรรมการบริษัท Kim Oanh Real Estate Group); ที่ดิน 29 แปลง แยกจากแปลงที่ 452 ในเขต Binh Tan ของนาย Nguyen Van Chung, ที่ดิน 4 แปลงใน Thu Duc City ของนาย Lam Son Hoang และที่ดิน 2 แปลงในอำเภอ Binh Tan ของนาย Nguyen Huy Dong

มูลค่าทรัพย์สินรวมตามที่อัยการประเมินไว้คือ 1,040 พันล้านดอง

ในกรณีนี้ นายตรัน กวี แถ่ง ถูกระบุว่าเป็นผู้วางแผน ลูกสาวทั้งสองของเขาถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้สมรู้ร่วมคิด พ่อและลูกสาวทั้งสามคนไม่ยอมรับว่าให้กู้ยืมเงินและไม่ยอมรับว่าใช้กลโกงเพื่อยักยอกทรัพย์สิน พวกเขาเพียงแต่ประกาศว่าตนได้ซื้อขายทรัพย์สินกับธุรกิจและบุคคลตามกฎหมาย

ในการยื่นคำร้อง หน่วยงานสอบสวนระบุว่า นาย Tran Qui Thanh ได้ก่ออาชญากรรมหลายครั้งด้วยกลอุบายอันแยบยลและซับซ้อนเพื่อยักยอกทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูงเป็นพิเศษ ดังนั้น จึงขอแนะนำให้ลงโทษจำเลยรายนี้ด้วยโทษที่รุนแรงต่อหน้ากฎหมายในข้อหา การศึกษา ทั่วไป การยับยั้ง และการป้องกัน

สำหรับกรณีของนายตรัน อุยน ฟอง และนายตรัน หง็อก บิช พบว่าพวกเขามีพฤติการณ์บรรเทาโทษ เช่น มีคุณธรรมจริยธรรมดี เป็นผู้กระทำความผิดครั้งแรก มีส่วนร่วมในธุรกิจที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สร้างงานให้กับคนงานหลายพันคน การละเมิดกฎหมายดังกล่าวเป็นผลมาจากการปฏิบัติตามคำสั่งของนายตรัน กวี แถ่ง ดังนั้น หน่วยงานสอบสวนจึงขอให้พิจารณาพิพากษาจำเลยทั้งสอง คือ นายตรัน อุยน ฟอง และนายตรัน หง็อก บิช

(ที่มา: Vietnamnet)

แหล่งที่มา