ในการปราบปรามอาชญากรรม พันตรี ดอง กวาง ถัง (ตำรวจเขตบั๊กตูเลียม ฮานอย ) ได้คลี่คลายคดีที่ซับซ้อนมากมาย

ไม่มีชื่อ 1 สำเนา.png
ตราประทับในเครือข่ายซื้อขายใบกำกับสินค้าผิดกฎหมาย ภาพ: CACC

ในช่วงปลายปี 2022 พันตรี Thang และเพื่อนร่วมทีมได้ใช้มาตรการระดับมืออาชีพในการค้นพบการซื้อขายใบแจ้งหนี้มูลค่าเพิ่มอย่างผิดกฎหมาย ทีมตำรวจสืบสวนอาชญากรรม ทางเศรษฐกิจ และตำแหน่งได้เสนอให้กองบัญชาการตำรวจเขต Bac Tu Liem ตรวจสอบและจัดการคดีนี้

พันตรีถังเล่าว่า เมื่อทางหน่วยงานจับกุมผู้ต้องสงสัยได้ ก็พบว่าผู้ต้องสงสัยไม่สามารถเป็นกรรมการได้ เนื่องจากเขาเป็นคนไม่มีการศึกษา จากนั้นทางหน่วยงานจึงตั้งคำถามว่าบัตรประชาชนของผู้ต้องสงสัยอาจถูกขโมยหรือซื้อไป

ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 หน่วยงานได้ค้นพบว่าบริษัท Binh Minh General Trading and Production จำกัด (ในเขต Thuong Cat เขต Bac Tu Liem) มีเนื้อหาที่มีความเสี่ยงด้านภาษีสูงมาก

หลังจากตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว เจ้าหน้าที่ตำรวจได้สรุปว่าบริษัทดังกล่าวเป็นบริษัท "ผี" ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินกิจการเป็นผู้ขายใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่ม พันตรีถังได้รายงานต่อผู้นำของหน่วยและเสนอให้ดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง

z5786034548023_f05b3dab8f04e84868ccc5ec5048cc85.jpg
Nguyen Thi Luu Huong (ซ้าย) และ Dinh Thi Nguyet ถูกตำรวจจับกุม ภาพ: CACC

ภายใต้การกำกับดูแลของตำรวจเขตบั๊กทูเลียม พันเอกถังและทีมตำรวจเศรษฐกิจสามารถปราบปรามแก๊งค้าขายใบกำกับสินค้ามูลค่าเพิ่มผิดกฎหมายด้วยวิธีการและกลอุบายที่ซับซ้อนได้สำเร็จ

ด้วยเหตุนี้ หน่วยงานตำรวจจึงได้เรียกบุคคลต่อไปนี้มาสอบปากคำ ได้แก่ นายเหงียน ถิ ลู เฮือง (เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2503 ในอำเภอลองเบียน); นายดิงห์ ถิ เหงียน (เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2503 ในอำเภอไฮบ่าจุง); นายเหงียน ถิ กุก (เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2531 ในเมือง ไฮเซือง จังหวัดไฮเซือง); นายฟาม วัน ตรัง (เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2533) และนายตา ถิ ตรัง ญุง (เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2536 ทั้งคู่ในอำเภอบั๊กตูเลียม)

ผลการสอบสวนพบว่าผู้ต้องหาข้างต้นใช้บริษัท "ผี" 10 แห่งเพื่อจำหน่ายใบแจ้งหนี้มูลค่าเพิ่มอย่างผิดกฎหมาย Huong ขายใบแจ้งหนี้มูลค่าเพิ่ม 334 ใบที่ออกโดยบริษัท 8 แห่ง มูลค่ารวมกว่า 6 พันล้านดองให้กับ Cuc (รองผู้อำนวยการฝ่ายการจัดการคุณภาพ - BEST PACIFIC Vietnam Co., Ltd.) เพื่อให้ Cuc สามารถทำเอกสารเพื่อจ่ายค่าแรงได้

นอกจากนี้ ฮวงยังได้จำหน่ายใบแจ้งหนี้ Nhung 12 ใบ ซึ่งมีมูลค่ารวมกว่า 6 พันล้านดอง เพื่อใช้ในการรับรองอินพุต ค่าใช้จ่ายทางธุรกิจ และเตรียมเอกสารการยื่นภาษีสำหรับบริษัท TNC Group Vietnam Trading and Service Company Limited ซึ่งมี Truong สามีของ Nhung เป็นกรรมการ

ที่สำนักงานสอบสวน ผู้ต้องหาทั้งหมดสารภาพถึงความผิดของตน ตำรวจเขตบั๊กตูเลียมเริ่มดำเนินคดี ดำเนินคดีกับผู้ต้องหาในข้อหา “ซื้อขายใบแจ้งหนี้ผิดกฎหมาย” และเสนอให้ดำเนินคดีตามกฎหมาย

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม ประธานคณะกรรมการประชาชนกรุงฮานอย นาย Tran Sy Thanh ลงนามในมติยกย่องพันตรี Dong Quang Thang สำหรับความสำเร็จของเขาในการต่อสู้กับอาชญากรรม