คดีบ้านธู๊ด: กรมสรรพากรจังหวัดไต้หนิญ ได้รับเงินคืนภาษีหรือไม่?

ส.ก.ป. 06/08/2023 18:39

จำเลยบางรายซึ่งเป็นอดีตผู้นำบริษัท Saigon Tay Nam (มีสำนักงานใหญ่ในจังหวัด Tây Ninh ) สารภาพว่าได้จ่ายเงินให้กับหน่วยงานภาษีเพื่อ "รับคืนภาษีมูลค่าเพิ่มไม่ว่าจะต้องจ่ายด้วยวิธีใดก็ตาม"

คดีบ้านธู๊ด: กรมสรรพากรจังหวัดไต้หนิญ ได้รับเงินคืนภาษีหรือไม่?

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน การพิจารณาคดีจำเลย 67 คนในคดีที่เกี่ยวข้องกับบริษัท Thu Duc House Joint Stock Company (Thuduc House) ดำเนินต่อไปเป็นวันที่สาม โดยมีการซักถาม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คณะพิจารณาคดีได้สอบถามถึงการกระทำและบทบาทของจำเลยในการช่วยเหลือ Trinh Tien Dung (บุคคลที่ถูกต้องการตัวในระดับนานาชาติ) ในการจัดสรรเงินคืนภาษีมูลค่าเพิ่มมากกว่า 538,000 ล้านดอง

คดีบ้านธู๊ด: กรมสรรพากรจังหวัดไต้หนิญ ได้รับเงินคืนภาษีหรือไม่? ภาพที่ 1

การสอบปากคำในช่วงบ่ายของวันที่ 8 มิถุนายน กินเวลานานจนหลังเวลา 17.30 น. จากนั้นผู้ต้องหาก็ถูกนำตัวกลับเข้าห้องขัง ภาพโดย : M.HOA

จำนวนเงินที่หน่วยงานภาษีของจังหวัดและเมืองต่างๆ คืนให้กับบริษัท 3 แห่ง ได้แก่ Thu Duc House Joint Stock Company (Thuduc House มากกว่า 365 พันล้าน VND), Saigon Tay Nam Company (ใน Tay Ninh มากกว่า 153 พันล้าน VND) และ Hoang Nam Anh Company (ใน Dong Nai มากกว่า 19.3 พันล้าน VND)

ทั้งนี้ บริษัทเหล่านี้มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มของ Dung และตกลงที่จะนำเข้าและส่งออกสินค้าโดยไม่ทราบราคาหรือคุณภาพที่แท้จริงของสินค้า เพียงแต่ต้องทำขั้นตอนนำเข้าและส่งออกและขั้นตอนการขอคืนภาษีเท่านั้น งานที่เหลือตั้งแต่การผลิต การนำเข้า การส่งออก และการส่งออกนั้น "ได้รับการดูแล" โดยกลุ่มของ Dung

ในขณะที่บุคคล 15 รายของกรมสรรพากรนครโฮจิมินห์ถูกดำเนินคดีและพิจารณาคดีจากการละเมิดการขอคืนภาษีสำหรับ Thuduc House แต่การขอคืนภาษีสำหรับบริษัท Saigon Tay Nam และบริษัท Hoang Nam Anh ยังไม่ได้รับการพิจารณา

ตามคำฟ้อง บุคคลที่สังกัดกรมสรรพากรจังหวัดเตยนิญและด่งนาย ขาดเวลาในการสืบสวน จึงได้แยกสำนวนคดีที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดเหล่านี้และส่งให้สำนักงานตำรวจสอบสวนจังหวัดเตยนิญและตำรวจจังหวัดด่งนายดำเนินการสืบสวนต่อไป

ที่หน่วยงานสอบสวนและการพิจารณาคดี อดีตผู้นำบริษัทไซง่อนเตยนาม สารภาพว่า เขาได้จ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่ภาษีในเมืองเตยนิญเพื่อ “ การทูต ” และ “จะต้องได้รับคืนภาษีไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม” เนื่องจากก่อนหน้านี้เขาได้จ่ายเงินร้อยละ 10 ให้กับกลุ่มของตรีนห์ เตียน ดุงไปแล้ว

ผู้พิพากษาประธานกล่าวว่า หากจำเป็น จะนำคำให้การและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเรื่องนี้ส่งให้สำนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ตำรวจภูธรจังหวัดเตยนินห์ เพื่อดำเนินการสอบสวนและชี้แจงต่อไป

อดีตเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรนครโฮจิมินห์ จำนวน 15 คน ถูกนำตัวขึ้นศาลในคดีนี้ในข้อกล่าวหาละเมิดกฎระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินของรัฐซึ่งเป็นเหตุให้สูญหายและสิ้นเปลือง และขาดความรับผิดชอบอันเป็นเหตุให้เกิดเหตุร้ายแรง

คำฟ้องระบุว่า Thuduc House เป็นธุรกิจเชิงพาณิชย์ที่มีกิจกรรมการส่งออกทางที่ดิน และมีการเปลี่ยนแปลงรายได้ที่ต้องเสียภาษีที่ผิดปกติ โดยมีเงินคืนภาษีเพิ่มขึ้นอย่างกะทันหัน (เกิน 20% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน) วิสาหกิจที่มีอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มขาเข้าและขาออกเท่ากันขอคืนเงิน ธุรกิจผู้ซื้อและผู้ขายมีเจ้าของและเป็นพันธมิตรเดียวกัน เหล่านี้เป็นสัญญาณความเสี่ยงสูงที่ต้องมีการตรวจสอบ 100% ก่อนขอคืนภาษีตามที่กำหนด แต่ขั้นตอนการดำเนินการไม่ได้ดำเนินการอย่างถูกต้อง ส่งผลให้รัฐสูญเสียภาษีมูลค่าเพิ่มไปกว่า 331 พันล้านดอง

คาดว่าผู้ต้องหากลุ่มนี้จะถูกสอบปากคำในศาลในวันพรุ่งนี้ 9 มิถุนายน

แหล่งที่มา