กรณีบ้านธูดึ๊ก: กรมสรรพากรจังหวัดเตย์นิงได้รับเงินคืนภาษีหรือไม่?

เอสจีจีพีโอ 08/06/2023 18:39

จำเลยบางส่วน ซึ่งเป็นอดีตผู้บริหารของบริษัท ไซง่อนเตย์นัม (สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในจังหวัด เตย์นิน ห์) ให้การว่า พวกเขาจ่ายเงินให้กับหน่วยงานสรรพากรเพื่อ "ให้แน่ใจว่าจะได้รับเงินคืนภาษีมูลค่าเพิ่มไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม"

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน การพิจารณาคดีจำเลย 67 คนในคดีที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทูดึ๊ก เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินต่อไปเป็นวันที่สามด้วยขั้นตอนการซักถาม ในช่วงนี้ ผู้พิพากษาได้ซักถามจำเลยเพื่อชี้แจงการกระทำและบทบาทของพวกเขาในการช่วยเหลือ ตรินห์ เทียน ดุง (ผู้ต้องหาที่ทางการต้องการตัวในระดับสากล) ในการยักยอกเงินคืนภาษีมูลค่าเพิ่มกว่า 538 พันล้านดอง

การสอบสวนในช่วงบ่ายของวันที่ 8 มิถุนายน กินเวลานานจนถึงหลัง 17:30 น. หลังจากนั้นจำเลยถูกนำตัวกลับไปยังสถานที่ควบคุมตัว ภาพ: M.HOA

จำนวนเงินที่หน่วยงานสรรพากรประจำจังหวัดคืนให้กับบริษัททั้งสามแห่ง ได้แก่ บริษัท ทูดึ๊ก เฮาส์ จำกัด (กว่า 365 พันล้านดอง), บริษัท ไซง่อน เตย์ นัม (ในจังหวัดเตย์นิญ กว่า 153 พันล้านดอง) และบริษัท ฮวาง นัม อัญ (ใน จังหวัดด่งนาย กว่า 19.3 พันล้านดอง)

ที่น่าสังเกตคือ บริษัทเหล่านี้มีความเชื่อมโยงและเจรจากับกลุ่มของ Dung ในเรื่องการนำเข้าและส่งออกสินค้า โดยไม่จำเป็นต้องทราบราคาหรือคุณภาพที่แท้จริงของสินค้า พวกเขาเพียงแค่ต้องจัดการขั้นตอนการนำเข้าและส่งออก รวมถึงการขอคืนภาษีเท่านั้น ส่วนที่เหลือทั้งหมด ตั้งแต่ปัจจัยการผลิตไปจนถึงผลผลิตและการนำเข้า/ส่งออก กลุ่มของ Dung เป็นผู้จัดการทั้งหมด

ขณะที่เจ้าหน้าที่กรมสรรพากรนครโฮจิมินห์ 15 คนกำลังถูกดำเนินคดีและพิจารณาความในข้อหาความไม่โปร่งใสในกระบวนการคืนภาษีของบริษัท Thuduc House การคืนภาษีของบริษัท Saigon Tay Nam และบริษัท Hoang Nam Anh ยังไม่ได้รับการพิจารณา

ตามคำฟ้องระบุว่า เนื่องจากมีเวลาไม่เพียงพอในการสืบสวน คดีที่เกี่ยวข้องกับบุคคลจากกรมสรรพากรจังหวัดเตย์นิญและจังหวัดด่งนายจึงถูกแยกและโอนไปยังหน่วยงานสืบสวนอาชญากรรมของตำรวจจังหวัดเตย์นิญและด่งนายเพื่อทำการสืบสวนต่อไป

ระหว่างการสอบสวนและในการพิจารณาคดี อดีตผู้นำของบริษัทไซง่อนเตย์นัมสารภาพว่าได้จ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่สรรพากรในจังหวัดเตย์นินห์เพื่อ " เจรจา " และ "ขอคืนภาษีไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม" เนื่องจากเขาได้จ่ายภาษี 10% ให้กับกลุ่มของตรินห์ เทียนดุงไปแล้ว

ผู้พิพากษาผู้รับผิดชอบคดีกล่าวว่า คำให้การหรือหลักฐานใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้จะถูกส่งไปยังหน่วยงานสืบสวนของตำรวจจังหวัดเตย์นินห์ เพื่อดำเนินการสืบสวนและชี้แจงเพิ่มเติมหากจำเป็น

อดีตเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรนครโฮจิมินห์จำนวน 15 คน กำลังถูกดำเนินคดีในข้อหาละเมิดระเบียบการบริหารจัดการทรัพย์สินของรัฐจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายและสิ้นเปลือง และข้อหาประมาทเลินเล่อจนเป็นเหตุให้เกิดผลร้ายแรง

คำฟ้องระบุว่า บริษัทธูดึ๊กเฮาส์เป็นวิสาหกิจเชิงพาณิชย์ที่ดำเนินกิจกรรมส่งออกทางบก และมีการเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติในรายได้ที่ต้องเสียภาษี โดยมีการขอคืนภาษีเพิ่มขึ้นอย่างกะทันหัน (มากกว่า 20% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว) วิสาหกิจดังกล่าวมีอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มขาเข้าและขาออกที่เท่ากัน และผู้ซื้อและผู้ขายมีเจ้าของเดียวกันและมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกัน สิ่งเหล่านี้เป็นตัวบ่งชี้ความเสี่ยงสูงที่ต้องตรวจสอบอย่างละเอียด 100% ก่อนที่จะอนุมัติการคืนภาษี ตามระเบียบข้อบังคับ อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนต่างๆ ไม่ได้ถูกปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง ส่งผลให้รัฐสูญเสียภาษีมูลค่าเพิ่มไปกว่า 331,000 ล้านดอง

คาดว่าจำเลยเหล่านี้จะถูกนำตัวขึ้นศาลสอบปากคำในวันพรุ่งนี้ วันที่ 9 มิถุนายน

แหล่งที่มา: https://www.sggp.org.vn/vu-thuduc-house-cuc-thue-tay-ninh-co-nhan-tien-de-hoan-thue-post692956.html