คณะกรรมการพิจารณาคดี (TAC) ประกอบด้วยสมาชิก 5 คน ได้แก่ ผู้พิพากษา 2 คน ผู้พิพากษาศาลประชาชน 3 คน โดยมีผู้พิพากษาเหงียน ซวน วัน (หัวหน้าศาลอาญา ศาลประชาชนฮานอย) เป็นประธาน อัยการ 3 คนจาก สำนักงานอัยการประชาชนสูงสุด และอัยการ 2 คนจากสำนักงานอัยการประชาชนฮานอย ได้รับมอบหมายให้ดำเนินคดีในชั้นศาล
ในกรณีนี้ จำเลย 15 คน ได้แก่ จำเลยจากบริษัท Tan Hoang Minh จำนวน 10 คน ได้แก่ Do Anh Dung (ประธานกรรมการบริษัท, กรรมการผู้จัดการบริษัท), Do Hoang Viet (บุตรชายของจำเลย Dung, รองกรรมการผู้จัดการบริษัท), Le Van Thinh (รองกรรมการผู้จัดการบริษัท), Tran Hong Son (รองกรรมการผู้จัดการบริษัท), Nguyen Khoa Duc (ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการบริษัท Tan Hoang Minh, กรรมการผู้จัดการบริษัท Winter Palace Joint Stock Company), Phung The Tinh (อดีตผู้อำนวยการศูนย์การเงิน-บัญชี, ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน-บัญชี), Hoang Quyet Chien (รักษาการรองผู้อำนวยการศูนย์การเงิน-บัญชี, ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน-บัญชี), Le Thi Mai (อดีตรองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรทุน), Vu Le Van Anh (รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรทุน), Nguyen Van Khan (รองหัวหน้าฝ่ายงบประมาณของศูนย์การเงิน-บัญชี) และจำเลยอื่นอีก 5 คน ได้แก่ Nguyen Manh Hung (ประธานกรรมการบริษัท Ngoi Sao Viet Real Estate Investment Limited Liability Company), Bui Thi Ngoc Lan (อดีตผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี), ผู้อำนวยการบริษัท Nam Viet Financial Consulting and Accounting Services Company Limited สาขาภาคเหนือ, Le Van Do (ผู้อำนวยการใหญ่บริษัท Hanoi Auditing and Accounting Company Limited), Nguyen Thi Hai (อดีตรองผู้อำนวยการใหญ่บริษัท Hanoi CPA Company), Phan Anh Hung (อดีตรองผู้อำนวยการบริษัท Hanoi CPA Company สาขาไซ่ง่อน) ถูกดำเนินคดีโดยสำนักงานอัยการสูงสุดในความผิดฐาน "ยักยอกทรัพย์สินโดยทุจริต" ตามมาตรา 174 วรรค 4 ข้อ ก ประมวลกฎหมายอาญา
จำเลย 15 คน ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว 7 คน และถูกคุมขัง 8 คน มี ทนายความประมาณ 30 คนเข้าร่วมในการปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ทางกฎหมายของจำเลย
เกี่ยวกับคดีนี้ คณะผู้พิพากษาได้เรียกผู้เสียหาย 6,630 ราย ซึ่งเป็นนักลงทุน บุคคลเกือบ 100 ราย และตัวแทนองค์กรที่มีสิทธิและหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในระหว่างการไต่สวนคดี มีผู้เสียหายและบุคคลที่มีสิทธิและหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการพิจารณาคดีมากกว่า 1,000 ราย
ในการพิจารณาคดี ผู้แทนอัยการกล่าวว่า ผู้ที่ขาดงานเพราะเหตุผลบางประการได้ให้การเป็นพยานในสำนวนคดีแล้ว และการขาดงานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการพิจารณาคดี
ส่วนผู้ที่ขาดการพิจารณาคดีโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร เนื่องจากการพิจารณาคดีกินเวลาหลายวัน อัยการได้ขอให้คณะผู้พิพากษาดำเนินมาตรการทางกระบวนการยุติธรรมเพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลเหล่านี้จะมาปรากฏตัวเมื่อจำเป็น ดังนั้น ผู้แทนอัยการจึงขอให้คณะผู้พิพากษาดำเนินการพิจารณาคดีต่อไป
ตามคำฟ้องที่ประกาศในระหว่างการพิจารณาคดี เนื่องจากประสบปัญหาทางการเงิน เพื่อที่จะหาเงินมาบำรุงรักษาเครื่องจักรในการทำงาน การดำเนินธุรกิจ การลงทุน และการชำระหนี้ของกลุ่มบริษัท Tan Hoang Minh ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2565 Do Anh Dung ได้ตกลงตามนโยบายและผ่าน Do Hoang Viet ได้สั่งการและมอบอำนาจให้จำเลยภายใต้การกำกับดูแลของเขาใช้บริษัทนิติบุคคล 3 แห่ง (Ngoi Sao Viet, Soleil, Cung Cung Mua Dong) เพื่อออกพันธบัตรของบริษัทจำนวน 9 ชุดแยกกัน โดยมีมูลค่าการออกพันธบัตรรวม 10,030 พันล้านดอง เพื่อระดมเงินให้กับกลุ่มบริษัท Tan Hoang Minh
เพื่อที่จะออกพันธบัตร จำเลยได้สมรู้ร่วมคิดกันกระทำการฉ้อโกงและกลอุบายต่างๆ มากมาย โดยการทำให้เงื่อนไขถูกต้องตามกฎหมาย การออกเอกสาร ขั้นตอนการเสนอขาย การทำธุรกรรมพันธบัตร การปลอมแปลงกิจกรรมทางธุรกิจโดยการลงนามในสัญญาความร่วมมือด้านการลงทุนที่ไม่มีอยู่จริง การฝากเงิน การขายหุ้น... ระหว่างบริษัทต่างๆ ในกลุ่ม; การสมรู้ร่วมคิดกับจำเลยจากหน่วยงานตรวจสอบบัญชี การทำให้งบการเงินของบริษัทที่ออกพันธบัตรทั้ง 3 แห่งถูกต้องตามกฎหมาย การแสดงความคิดเห็นยอมรับอย่างเต็มที่เพื่อทำให้บริษัทเหล่านี้ถูกต้องตามกฎหมายว่ามีคุณสมบัติที่จะออกพันธบัตร; การลงนามในสัญญา "ปลอม" เพื่อโอนพันธบัตร; การดำเนินการกระแสเงินสด "ปลอม" เพื่อแสดงให้เห็นว่าบริษัท Tan Hoang Minh ได้ชำระเงินสำหรับการซื้อพันธบัตรและกระแสเงินสดจากบริษัทที่ออกพันธบัตรทั้ง 3 แห่งตามสัญญาความร่วมมือด้านการลงทุน; การสร้างมูลค่า "เสมือน" ให้กับแพ็คเกจพันธบัตร การใช้สินทรัพย์ของสัญญาความร่วมมือด้านการลงทุน "ปลอม" เป็นหลักประกันสำหรับพันธบัตร...
ในบรรดาจำเลย จำเลยโด อันห์ ซุง ได้รับการระบุโดยสำนักงานอัยการสูงสุดว่าเป็นบุคคลที่ดำเนินการ กำกับดูแล และตัดสินใจสูงสุดเกี่ยวกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของบริษัท ตัน ฮวง มิงห์ และระบบของบริษัทต่างๆ ภายใต้กลุ่มตัน ฮวง มิงห์ ซุงได้สั่งให้โด ฮวง เวียด บุตรชายของเขา ซึ่งเป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายการเงิน จัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อรักษาธุรกิจและกิจกรรมการลงทุนของกลุ่มบริษัท โดยการออกพันธบัตรรายบุคคลเพื่อระดมทุน จำเลยดุงยังตกลงและอนุมัติการดำเนินการตามเนื้อหาต่อไปนี้: การเลือกบริษัทภายใต้กลุ่มตัน ฮวง มิงห์ เพื่อออกพันธบัตร มูลค่าที่คาดว่าจะออก หลักประกัน อัตราดอกเบี้ย การใช้บริษัท ตัน ฮวง มิงห์ เพื่อซื้อพันธบัตรหลักเพื่อสร้างชื่อเสียง และการใช้แบรนด์ ตัน ฮวง มิงห์ เพื่อขายพันธบัตรให้กับนักลงทุน...
คำฟ้องกล่าวหาว่าจำเลยได้ยักยอกเงินรวมกว่า 8,643 พันล้านดอง จากนักลงทุน 6,630 ราย ผ่านการออกพันธบัตร 9 ชุด โดยเงินจำนวนนี้ถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการออกพันธบัตร
ลิงค์ที่มา
การแสดงความคิดเห็น (0)