Xuyen Viet Oil sahibi, Gayrimenkul Yatırım İstikrar Fonu'nu ve rüşveti kullandığını itiraf etti

21 Kasım'da Xuyen Viet Petrol Ticaret, Taşımacılık ve Turizm Şirketi Limited Şirketi'nde (Xuyen Viet Petrol Şirketi) görülen davada 15 sanığın ilk derece duruşması sorgu oturumuyla devam etti.

Fiyat İstikrar Fonu'nun yatırım ve yanlış raporlama amacıyla kullanılması

Duruşmada, sanık Xuyen Viet Petrol Şirketi Müdürü Mai Thi Hong Hanh, Fiyat İstikrar Fonu'ndan para almak için gerekli olan hesabı açmadığını, bunun yerine normal bir hesap kullandığını itiraf etti. Bu durum, bankanın fonu yönetmesini imkansız hale getirdi ve sanığın fonu kişisel kullanım için çektiği tespit edilmedi.

Sanık, Fiyat İstikrar Fonu'ndan 219 milyar VND'yi gayrimenkul iş projelerine harcadığını, aynı zamanda çok sayıda bankadan borç para aldığını ve şirketin diğer finansal kaynaklarını yatırıma yönlendirdiğini itiraf etti.

Fon hesabında sadece 2 milyon VND'den fazla para olmasına rağmen yeterli bakiye raporunun imzalanması sorulduğunda Bayan Hanh, şirketin 2022'den bu yana vergi borcuna düştüğünü, ithalat ve ihracatının yasaklandığını ve iflasın eşiğine geldiğini açıkladı.

Xuyen Viet Oil'in tahsilatını üstlendiği 1.244 milyar VND tutarındaki çevre koruma vergisi borcuyla ilgili olarak davalı, bunun şirketin COVID-19 pandemisi sırasında yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle yaklaşık 3 aylık vergi borcu olduğunu belirtti. O dönemde petrol işletmesi zarar ediyordu, bu nedenle şirket faaliyetlerini sürdürmek için istikrar fonundan ve vergi gelirlerinden gelen parayı kullanmak zorunda kalmıştı.

Xuyen Viet Oil'in sahibi, hesaptaki paranın çoğunu bizzat kendisinin çektiğini, geri kalanını ise şirketin yönetimi altındaki Nguyen Thi Nhu Phuong (Müdür Yardımcısı, sanık Hanh'ın kuzeni) ve diğer birkaç kişi tarafından çekildiğini itiraf etti. Phuong, soruşturma kurumu tarafından sorgulanana kadar eylemlerinin niteliğini anlamadığını belirtti.

Çözüm eylemi

Davalı Hanh, şirketin ve kendi şahsi adına olan varlıklar ile başkalarının adına olan bazı varlıklar da dahil olmak üzere mevcut tüm varlıklarını sonuçları telafi etmek için kullanacağına söz verdi. Bayan Hanh, Mui Ne'de ( Binh Thuan ) yaklaşık 10 milyar VND değerinde bir villa da dahil olmak üzere 13 varlığı devrettiğini söyledi. Şirketin ayrıca, telafi için finansal kaynakları desteklemek amacıyla satmayı planladığı 3 ipoteksiz petrol tankeri bulunuyor.

Sanık, başvurusunun geri gönderilmesinin ardından işletme ruhsatının yeniden düzenlenmesi için eski Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Do Thang Hai'ye 50.000 dolar rüşvet verdiğini itiraf etti. Bu, pandemi sırasında acil mal ithalatını sağlamak ve tedarik sıkıntısına yol açmak içindi.

İddianameye göre, Bayan Mai Thi Hong Hanh, Xuyen Viet Petrol Şirketi'nin yasal temsilcisi, Direktörü ve Yönetim Kurulu Başkanı'dır. Bayan Hanh, Şirket'te petrol işletmesini yürütürken, kendisine verilen görev ve yetkiyi kullanarak, Fiyat İstikrar Fonu ve çevre koruma fonunun yönetimi ve kullanımına ilişkin düzenlemeleri ihlal etmiş ve 1.463 milyar VND tutarında devlet varlığı kaybına yol açmıştır. Bu zararın 219 milyar VND'si Fiyat İstikrar Fonu'ndan, 1.244 milyar VND'si ise çevre koruma vergisinden kaynaklanmaktadır.

Bayan Hanh, personeline yönetmeliklere uygun olarak Fiyat İstikrar Fonu'nu kurmaları talimatını vermedi, bunun yerine astlarına kişisel hesabına para aktarmaları talimatını verdi.

Daha sonra Bayan Hanh bu parayı alışveriş yapmak, arkadaşlarına borç vermek, kişisel harcamalarında kullanmak ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Maliye Bakanlığı vb. kurumlardaki bazı kişilere rüşvet vermek için kullanmıştır.

Çevre koruma vergisinin tahsilatı, yönetimi ve aktarımı konusunda Bayan Hanh, toplanan parayı devlet bütçesine aktarmadan, kasıtlı olarak kişisel amaçları için kullanmıştır.

Bayan Hanh, toplamda 8 kişiye 22 kez 31 milyar VND'den fazla rüşvet verdi. Bunlardan 1,1 milyar VND'si, eski Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Do Thang Hai'ye, Xuyen Viet Petrol Şirketi'nin, süresi dolmak üzere olan önemli tüccarlar ve doğrudan sorumluları için ihracat ve ithalat işletme lisanslarını yeniden düzenlemesine yardımcı olmak amacıyla verildi.

Ben Tre İl Parti Komitesi eski Sekreteri Bay Le Duc Tho ise 13 milyar VND'den fazla rüşvet almak ve konumunu ve gücünü kullanarak başkalarını etkileyerek 22 milyar VND'den fazla kar elde etmekle suçlanıyor.

Mai Thi Hong Hanh, 2018 yılından beri Bay Le Duc Tho'yu tanıyor çünkü Xuyen Viet Oil Company, Bay Tho'nun Yönetim Kurulu Başkanı olduğu bankayla bir kredi ilişkisine sahip. Bayan Hanh, Bay Tho'dan Xuyen Viet Oil için kredi limiti koruma süresini uzatacak bir kredi limiti verilmesi konusunda yardım istedi.

Mevki ve güçten yararlanarak başkalarını kişisel çıkarları için etkileme eylemi nedeniyle iddianamede, 2021 yılında Bay Tho'nun Ben Tre İl Parti Komitesi Sekreterliği görevine atandığı tespit edildi.

Bay Tho, kendi itibarını güçlendirmek için Mai Thi Hong Hanh'ın, eyaletin bütçe gelirlerini artırmak amacıyla vergi ödemek üzere Ben Tre'de Xuyen Viet Oil'in bir şubesini veya yan kuruluşunu kurmasını önerdi. Karşılığında, bu şirkete bölgede gayrimenkul, liman ve turizm projeleri yürütmesi için uygun koşullar sağlanacaktı.

Eski Bakan, Ben Tre'de Viet Oil Joint Stock Company'yi (Viet Petrol Şirketi) kurduktan sonra, Viet Oil Company'nin üretim ve iş faaliyetlerinde nüfuzunu ve kolaylığını sağlamak için konumunu defalarca kullandı.

Hoang Tho

[reklam_2]
Kaynak: https://vtcnews.vn/ba-chu-xuyen-viet-oil-thua-nhan-dung-quy-binh-on-dau-tu-bat-dong-san-va-hoi-lo-ar908729.html