Bankaların dolandırıcılık işlemleriyle ortak mücadele edebilmeleri için bir el kitabı yayınlanacak

QNgTV- Vietnam Bankacılık Birliği, 21 Ekim'de dolandırıcılık veya sahtecilik şüphesi bulunan para transferi/ödeme işlemleriyle ilgili hesaplar/kartlar/ödeme kabul birimleri için risk yönetiminin desteklenmesine ilişkin koordinasyon el kitabının kullanıma sunulması amacıyla bir toplantı düzenledi.

İllüstrasyon fotoğrafı

Resmi el kitabı 30 Eylül 2025 tarihinde imzalanmış olup, 30 gün sonra yürürlüğe girecektir. Bu, bankacılık sektörünün dolandırıcılık önleme ve kontrolünde müdahale ve koordinasyon kapasitesini geliştirmesine yardımcı olacak bir dönüm noktası olacaktır.

Devlet Bankası son dönemde olağandışı belirtiler gösteren yaklaşık 600 bin hesabı toplayarak, bankalarla koordineli bir şekilde yaklaşık 300 bin müşteriyi uyararak, toplam tutarı yaklaşık 1,5 milyar VND'yi bulan işlemlerin önüne geçti.

Şüpheli hesap veri tabanıyla birlikte, risk yönetimi koordinasyon kılavuzu, talep eden bankadan, alıcı bankaya, NAPAS gibi geçiş yapan kuruluşlara kadar her katılımcının sorumluluklarını açıkça tanımlıyor.

Üye kuruluşlar, bilgileri gizli tutmayı, iletişim noktaları sağlamayı ve mevcut yasal düzenlemelere uymayı taahhüt eder.

Kaynak: https://quangngaitv.vn/ban-hanh-so-tay-huong-dan-ngan-hang-cung-chong-giao-dich-lua-dao-6508975.html