23 Ocak'ta, Kamu Güvenliği Bakanlığı Soruşturma Polis Ajansı, Hai Ha Su Yolu Taşımacılığı Limited Şirketi (Hai Ha Şirketi) ve ilgili birimlerinde meydana gelen, devlet varlıklarının yönetimi ve kullanımına ilişkin yönetmeliklerin ihlali, kayba, israfa ve ağır sonuçlara yol açan muhasebe yönetmeliklerinin ihlali nedeniyle ceza davası açılmasına karar verdi.

iki hektar 1722.jpg
Hai Ha Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Sayın Tran Tuyet Mai.

Soruşturma kurumu, Hai Ha Petroleum Başkanı, Hai Ha Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Bayan Tran Tuyet Mai hakkında kovuşturma başlatılmasına ve tutuklama emri çıkarılmasına karar verdi.

İlk soruşturma sonuçları, Bayan Tran Tuyet Mai'nin, çalışanları şu tür ihlaller yapmaya yönlendirdiğini tespit etti: Fiyat istikrar fonu için ayrılan para miktarını öngörülen şekilde mevduat hesabına yatırmamak, Fiyat istikrar fonu parasını yasaya aykırı kullanmak, 317 milyar VND'den fazla devlet varlığının kaybına neden olmak.

Sanıklar ayrıca iki muhasebe sistemi kurup kullanmış, gerçeğe aykırı beyanda bulunmuş, bunları muhasebe kayıtlarından çıkarmış ve 2020 yılında satılan 3,8 milyon litreden fazla A95 benzinin çevre koruma vergisini beyan etmemiş ve ödememiş, bunun sonucunda devlet bütçesine 15 milyar VND'den fazla (geçici) zarar vermiştir.

Hai Ha'daki Petrol Fiyat İstikrar Fonu'nun kullanılmasına ilişkin hikaye, bankanın bu Fon'dan olan borcunu ödemek zorunda kalması üzerine VietNamNet tarafından da bildirildi.

Buna göre, Hai Ha Su Yolu Taşımacılığı Limited Şirketi, 5 Haziran 2023 tarihinde, BIDV Bank - Long Bien Şubesi'nin Petrol Fiyat İstikrar Fonu hesabından otomatik olarak yaklaşık 270 milyar VND tutarında para çektiğini yazılı olarak bildirdi.

İşletme, "Hai Ha Şirketi'nin 95/2021/ND-CP sayılı Kararname hükümlerine uymaması nedeniyle borç tahsilatını onaylamadığını" doğruladı.

Maliye Bakanlığı , 31 Ağustos 2023 tarihinde bankaların 95 sayılı Hükümet Kararnamesi hükümlerine harfiyen uymaları yönünde resmi yazı yayımladı.

Ayrıca Maliye Bakanlığı, 31 Ağustos 2023 tarihinde Devlet Bankası'na olayı bildiren bir yazı gönderdi.

Maliye Bakanlığı, Vietnam Devlet Bankası'ndan, bankacılık sistemindeki ticari bankaların ve Vietnam'da yasal olarak faaliyet gösteren yabancı banka şubelerinin (Petrol Fiyat İstikrar Fonu'na hesap açmak üzere kayıtlı önemli petrol tüccarlarının bulunduğu yerlerde) Hükümetin 1 Kasım 2021 tarihli 95/2021/ND-CP sayılı Kararnamesi hükümlerine uymalarını talep etti.

Aylar süren titiz tahsilatın ardından, Kasım 2023'te BIDV Long Bien Şubesi, petrol fiyat istikrar fonu hesabından Hai Ha'ya yaklaşık 270 milyar VND tutarındaki borcu Kasım ayı başında iade etti.

Ancak Fiyat İstikrar Fonu'nu (BOG) düzenlemelere aykırı kullanan tek birim Hai Ha değil.

Devlet Denetleme Kurumu'nun sonucuna göre, Fiyat İstikrar Fonu'nun kurulması için tedbirlerin düzenli ve sürekli olarak uygulanması, Fiyatlar Kanunu'na aykırıdır; BOG Fonu yönetim kurumu hala sorumluluktan kaçınmaktadır; BOG Fonu'nun yönetiminde başkanlık eden kurum ile koordinasyonu sağlayan kurum (Maliye Bakanlığı başkanlık eder ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile koordinasyonu sağlar) arasında yönetmelik, koordinasyon kuralları ve görev dağılımı eksiktir, BOG Fonu'na ilişkin yasal düzenlemelerin uygulanmasında kilit tüccarların denetlenmesi ve denetlenmesi sağlanmamıştır, BOG Fonu'nun yönetimi sıkı bir şekilde sağlanmamıştır.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Maliye Bakanlığı'nın idari yaptırım uygulama kararı almasına rağmen, kilit yatırımcıların BOG Fonu'nu ihlal etmelerine derhal müdahale etmemiştir... Vietnam Devlet Bankası, ticari bankaların BOG Fonu'nu bankanın işlev ve görevlerine uygun şekilde yönetmeleri için bir belge düzenlememiştir.

Bu durum, 15 petrol kaynağından 7'sinin BOG Fonu'nu fiyat istikrarı gibi yanlış amaçlar için kullanmasına, BOG Fonu hesabına aktarmamasına, bunun yerine uzun süre işletmenin düzenli ödeme hesabında tutmasına ve ardından 7,927 milyar VND tutarındaki parayı BOG Fonu'na iade etmesine neden oldu.

Hükümet Müfettişliği tarafından adı geçen bir diğer petrol devi de, Petrol Fiyat İstikrar Fonu hesabına aktardığı ve daha sonra toplam 2,551 milyar VND'yi aşan tutarı işletmenin ödeme hesabına aktararak harcamaları durdurdu.

Devlet Müfettişliği'ne göre, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Maliye Bakanlığı tarafından idari ihlaller nedeniyle defalarca yaptırım uygulanan işletmelerin faaliyetlerinin askıya alınması veya yetkileri kapsamındaki akaryakıt toptancısı olarak faaliyet gösterme yeterlilik belgelerinin iptali işlemlerini derhal değerlendirip uygulamamıştır. Bu durum, BOG Fonu'nun toptancılar tarafından sürekli olarak gasp edilmesine ve petrol fiyatlarını istikrara kavuşturmak amacıyla kötüye kullanılmasına yol açmıştır.

Petrol ve gaz devlerinin neden binlerce milyarlarca dong vergi ödemesine izin veriliyor? Bir dizi önemli petrol ve gaz şirketinin binlerce milyarlarca dong vergi borcu olması, kamuoyunda "Neden bu kadar çok vergi ödemelerine izin veriliyor?" sorusunu uyandırıyor.