SGGPO
2 Ekim öğleden sonra Kamu Güvenliği Bakanlığı'nın düzenlediği basın toplantısında, Van Thinh Phat davası hakkında daha fazla bilgi veren Polis Yolsuzluk, Ekonomi ve Kaçakçılık Suçları Soruşturma Dairesi (C03) Müdür Yardımcısı Tümgeneral Nguyen Van Thanh, soruşturma kurumunun yakın zamanda Van Thinh Phat ve An Dong Yatırım Grubu Anonim Şirketi ile ilgili kuruluş ve birimlerde meydana gelen dolandırıcılık ve mal varlığına el koyma davasında mağdurları bulmak için bir bildirim yayınladığını söyledi.
Tümgeneral Nguyen Van Thanh'a göre, soruşturma sonuçları şimdiye kadar, 2018-2020 yılları arasında Van Thinh Phat Grup Anonim Şirketi, grubun bağlı ortaklıkları ve bir dizi biriminde faaliyet gösteren şüphelilerin, tahvil ihraçlarında yasa hükümlerini ihlal ederek dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunduklarını tespit etti. Van Thinh Phat davasındaki sanıklar, bu dolandırıcılık faaliyetleriyle 42.000 yatırımcıdan 30.000 milyar VND dolandırdılar.
C03 liderleri, bu davadaki mağdur sayısının çok fazla olması nedeniyle C03'ün yerel polis soruşturma birimlerine, Van Thinh Phat'tan tahvil satın alan yatırımcılarla çalışma yetkisi verdiğini söyledi.
 |
Tümgeneral Nguyen Van Thanh basın toplantısında bilgilendirildi. Fotoğraf: DO TRUNG |
C03, şu anda yerel polis soruşturma kurumlarına, Van Thinh Phat davasıyla ilgili yatırımcılardan, tahvil alım satımı veya değerlendirme ve çözüm için transfer başvurularıyla ilgili bilgi, belge ve sözleşmeleri sağlamak üzere yakında çalışmaya gelmelerini talep etme yetkisi vermiş olup, yatırımcıların meşru hak ve çıkarlarını güvence altına almıştır.
SGGP Gazetesi'nin haberine göre, Ekim 2022 başlarında C03, An Dong Yatırım Grubu Anonim Şirketi ve ilgili kuruluş ve birimlerde meydana gelen dolandırıcılık ve mal varlığı gaspı davası açtı. Bununla birlikte, C03 bir dava açtı ve iş kadını Truong My Lan'ın (Van Thinh Phat Grup Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı) dolandırıcılıktan geçici olarak gözaltına alınması emrini verdi.
Mart 2023 itibarıyla C03, Devlet Bankası Teftiş Ekibi'nin disiplinlerarası teftiş ekibinden 5 sanık hakkında dava açmıştı. Bunlar arasında, resmi görevlerini yerine getirirken görevini kötüye kullanmaktan yargılanan Devlet Bankası'na bağlı Bankacılık Teftiş ve Denetleme Dairesi eski Müdürü Do Thi Nhan da vardı. Van Thinh Phat davasının teftiş ekibinin başkanı olan Nhan, teftiş ekibinin diğer üyeleriyle birlikte sahte raporlar hazırlamış ve bu durum Devlet Bankası'nın SCB bankasını zamanında denetleme ve teftiş etmemesine yol açmıştı.
30 Eylül'de C03, Van Thinh Phat davasında mağdur arayan bilgileri yayınladı. Buna göre, soruşturma sonuçları 2018-2020 yılları arasında Van Thinh Phat Grup Anonim Şirketi, An Dong Yatırım Grubu Anonim Şirketi, Quang Thuan Yatırım Anonim Şirketi, Ho Chi Minh City Ticaret Hizmetleri Anonim Şirketi, Sunny World Yatırım ve Kalkınma Anonim Şirketi ve diğer kuruluşlardaki ilgili kişilerin, toplam değeri 30.000 milyar VND olan ve alıcılara (tahvil sahiplerine) satmak, para toplamak ve uygun hale getirmek için ADC-2018.09, ADC-2018.09.1, ADC-2019.01, QT-2018.12.1, SNWCH1823001 kodlu ve SET.H2025.01'den SET.H2025.20'ye kadar 20 kodlu 25 tahvil paketi oluştururken yasa hükümlerini ihlal ederek hileli eylemlerde bulunduklarını tespit etti.
Polis soruşturma birimi, yukarıda adı geçen 4 şirket tarafından ihraç edilen 25 tahvil koduna sahip tahvil sahiplerinin davada mağdur olduğunu tespit etmiş olup, tahvil sahiplerinin tahvil alım/devir sözleşmelerindeki adreslerine göre il/belediye asayiş birimine bağlı polis soruşturma birimine soruşturmayı emanet ederek mağdurlardan bilgi alınmasını ve ifadelerinin alınmasını, davanın kanun hükümlerine göre değerlendirilmesini ve karara bağlanmasını sağlamıştır.[reklam_2]
Kaynak
Yorum (0)