Çok seviyeli sanal para yatırımı şeklinde mülk gaspı hilelerine karşı uyarı

Günümüzde, yüksek teknolojiyi kullanarak dolandırıcılık ve mal varlığına el koyma suçlarının durumu giderek daha karmaşık hale geliyor ve artma eğiliminde. Suçlular sadece polis memurlarını ve mahkemeleri taklit etmekle kalmıyor... aynı zamanda sanal para birimine çok katmanlı yatırım şeklinde mal varlığına el koymak için karmaşık hilelerle senaryolar da oluşturuyorlar.

Phu Tho İl Polisi şüphelilerin ifadelerini aldı. Fotoğraf: Phu Tho İl Polisi

Yeni numaralar birçok insanı tuzağa düşürüyor

2021 yılının başlarında, Nguyen Van Ha (1980 doğumlu, Gia Lai eyaletinin Phu My Bac ilçesinde), iş ve kişisel harcamaları için para biriktirme arzusu nedeniyle, 560.000.000 PAYN tutarında kripto para birimi (sanal para birimi) Paynetcoin'i (PAYN) programlaması için bir programcı tuttu. Bu para birimi, blockchain platformunda çalışır, Ha tarafından yönetilen bir elektronik cüzdanda saklanır ve fmcpay.com borsası aracılığıyla işlem görür. Daha fazla insanı PAYN satın almaya çekmek için Ha, aff22.com web sitesinde piramit modeline (çok seviyeli pazarlama) göre ödüller ödeyen yatırım uygulamaları oluşturmak üzere insanları işe almaya devam etti.

aff22 web sitesinde hesap açan katılımcılar, her biri 1 USDT'ye (değeri 1 USD'ye eşdeğer bir kripto para birimi) eşdeğer 10 puandan 3.000 puana kadar PAYN yatırım paketleri satın alacak ve vadeleri 24 ila 29 ay arasında değişecektir. Her yatırımcının alacağı faiz oranı, kayıt paketlerine göre düşükten yükseğe doğru %5 ila %9 arasında değişmektedir.

Ayrıca, yatırımcı daha düşük seviyeli bir oyuncuyu sisteme dahil ederse, yönlendiren kişi, yönlendirdiği kişinin puanlarından doğrudan %5 puan ve daha düşük seviyeli yatırımcının toplam puanının %8'ini alacaktır. Ha, katılımcıları inandırmak için fmcpay.com borsasının ABD'de kayıtlı olduğunu ve bu kripto para biriminin uçak bileti satın almak için kullanılabileceğini söyledi...

Bu konu, yaklaşık 30 çalışanı olan ve Hanoi Şehri, Bach Mai Bölgesi, 236 Le Thanh Nghi adresinde bulunan Şirketin Direktörü olan Fimetech Company Limited'i kurdu. Ayrıca, sistemi geliştirmek için Ha, Phan Viet Lap ve Le Thi Nu Hanh'ı Vietnam'daki af22 web sitesinin mekanizmasına göre ikramiye ödemeleri yapmakla görevlendirdi.

Phu Tho İl Polisi Siber Güvenlik ve Yüksek Teknoloji Suç Önleme Dairesi yetkilileri, profesyonel çalışmaları sayesinde daha önce Hanoi ve Ho Chi Minh şehrinde https://tcis.ai web sitesi ve dijital para birimi TCIS aracılığıyla yasadışı sermaye seferberliği belirtileri gösteren bir grup şüpheliyi tespit etmişti. Bu grup, dolandırıcılık ve mal varlığına el koyma amacıyla, daha sonraki katılımcılardan para alıp daha önceki katılımcılara ödeme yapmak için çok seviyeli bir model kullanmıştı.

İl polisi dedektifleri, TCIS para birimine yatırım yapmak için çok sayıda insanı çekmek ve tanıtım yapmak amacıyla, Hanoi Şehri, Suoi Hai Komünü, Ao Vua Turizm Bölgesi'nde yaklaşık 200 kişilik bir seminer düzenleyeceklerini belirledi. Bu durumda, Phu Tho İl Polisi Müdürü Tümgeneral Nguyen Minh Tuan, yüzlerce memur ve askere, yönetmeliklere uygun olarak seminer yerini eş zamanlı olarak aramaları talimatını verdi. Çalışma grupları, liderin Nguyen Chanh Dang (1986 doğumlu, Ho Chi Minh Şehri, Vinh Hoi Mahallesi'nde ikamet ediyor) olduğunu hızla tespit etti.

Suçu başarıyla işlemek için Dang, Doan Van Manh'ı (1993 doğumlu, Phu Tho eyaletinde ikamet ediyor) ve Tran Minh Nhat'ı (1977 doğumlu, Ho Chi Minh şehrinde ikamet ediyor) işe alarak https://tcis.ai web sitesini ve yatırımcılardan sermaye çekmek için dijital para birimi TCIS'i oluşturdu. Web sitesinde Dang, "TCIS Teknoloji Şirketi"nin Kanada'da bir bilgisayar teknolojisi şirketi olduğunu ve Hanoi şehrinde temsilciliği olduğunu, kuantum bilgisayar teknolojisi ve Blockchain üzerine araştırma yaptığını, yüzlerce, binlerce kat daha değerli TCIS token'ları geliştirdiğini duyurdu. Ancak gerçekte Dang'ın Kanada'daki "TCIS Teknoloji Şirketi" ile hiçbir bağlantısı yoktur; TCIS yatırımcılarına ödenecek paranın kaynağı kendi paraları ve sonraki katılımcıların paralarıdır.

Henüz bir yıldan uzun süredir faaliyette olmasına rağmen, Nguyen Chanh Dang ve ortakları, binlerce kişiyi 2 milyon USDT'den fazla, yani 50 milyar VND'den fazla yatırım yapmaya çağırdı. Dang, yatırımcılardan aldığı parayı Forex ve Kripto borsalarında işlem yapmak için kullandı.

Phu Tho İl Emniyet Müdürlüğü Soruşturma Güvenlik Birimi, soruşturma sonuçlarına dayanarak davayı kovuşturmaya ve üç şüpheliyi (Nguyen Chanh Dang, Doan Van Manh ve Tran Minh Nhat) Ceza Kanunu'nun 174. maddesi hükümleri uyarınca "Dolandırıcılık ve mala el koyma" suçundan yargılamaya karar verdi. Polis teşkilatı 30 milyar VND'den fazla para ele geçirdi.

Zorluklar ve önleyici çözümler

Soruşturma yoluyla suç işlemek için, şüpheliler genellikle blok zinciri teknolojisini kullanarak sermaye ve dijital para toplamak amacıyla web siteleri oluştururlar. Şüpheliler, web sitesinde, Şirketi yurtdışında kurulmuş ve faaliyet gösteren, Vietnam'da temsilciliği bulunan bir bilgisayar teknolojisi şirketi olarak tanıtan bilgiler paylaşırlar. Şirket, bu platformda kuantum bilgisayar teknolojisi, blok zinciri ve ekosistem uygulamaları üzerine araştırmalar yapmaktadır.

Denek, Token'ın başlangıç ​​değerinden yüzlerce hatta binlerce kat daha fazla değere sahip olacağına dair vaatlerle birlikte bilgi verdi. Aslında, deneğin yurtdışındaki bir şirketle hiçbir bağlantısı yoktu ve yetkili makam tarafından Vietnam'da temsilcilik açma lisansına sahip değildi. Denek tarafından oluşturulan sistemin fiili bir üretimi veya ticari faaliyeti yoktu. Yatırımcılara ödeme yapmak için kullanılan paranın kaynağı, daha sonraki katılımcıların önceki katılımcılara ödeme yapmak için kullandığı paraydı.

Yatırımcıları ve sistem gelişimini teşvik etmek ve çekmek için grup, sistem hakkında bilgi ve görselleri tanıtmak amacıyla makaleler yayınlamaları için elektronik bilgi siteleri ve elektronik gazeteler kiraladı. Araştırma grubu, liderleri eğitmek, sunumlar yapmak ve Facebook, Telegram gibi sosyal ağ platformlarında reklamlar yayınlamak için belgeler oluşturdu. Daha da ileri düzeyde, denekler projeleri tanıtmak ve ülke çapında konferanslar ve seminerler düzenlemek için yabancılarla da çalıştı.

Phu Tho İl Polisi Siber Güvenlik ve Yüksek Teknoloji Suç Önleme Dairesi Başkan Yardımcısı Yarbay Nguyen Quang Hoa'ya göre, yüksek teknoloji suçlarıyla mücadele sürecinde polis teşkilatı da bazı zorluklarla karşılaştı. Dolandırıcılar, özellikle suç işlemek, kişisel bilgileri ve suç izlerini gizlemek için bilim ve teknolojideki gelişmelerden sonuna kadar yararlanıyor. Suç örgütleri ve hatları çoğunlukla yurt dışında yönetiliyor ve faaliyet gösteriyor.

Bu arada, yetkililer çoğunlukla örgütlerin "uşağı" olan yerel şahıslarla mücadele ediyor ve onlarla ilgileniyor, bu yüzden de suç şebekelerinin kökeniyle başa çıkamıyorlar. Suç işleyen hesapların tamamı anonimlik özelliğini tam olarak kullanıyor. Suçlarla ilgili bilgi sağlama konusunda bazı bankalar ve telekomünikasyon servis sağlayıcılarıyla koordinasyon hâlâ zorluklar yaşıyor...

Şu anda Vietnam yasaları sanal para birimini bir ödeme aracı olarak tanımamaktadır, bu nedenle tüm sanal para birimi işlemleri çevrimiçi olarak yasadışıdır ve çok yüksek dolandırıcılık riski taşımaktadır. Bu nedenle, çok seviyeli sanal para birimine yatırım yapma eylemi kapsamında dolandırıcılık ve mal gaspını en aza indirmek için, insanların dikkatli olmaları ve sanal para birimine yatırım yapma konusunda çevrimiçi ortamda sunulan cazip davetlere kesinlikle inanmamaları gerekmektedir. Sosyal ağlarda duyurulan sanal para birimine yatırım yapma seminerlerine ve tartışmalara katılmayınız. Sanal para borsalarında, dijital para birimlerinde, web sitelerinde, özellikle de yüksek kâr vaat eden reklam platformlarında yatırım veya işlem yapmayınız. Bir dolandırıcılık vakası tespit edilirse, kişilerin bunu hızla önlemek ve düzenlemelere uygun şekilde işlem yapmak için derhal polise bildirmeleri gerekmektedir.

Phu Tho İl Polisi, 2025 yılının ilk 10 ayında yüksek teknolojiyle ilgili 184 vaka tespit edip kovuşturdu; bunlardan 7'si kovuşturulan dava/13 sanıklı dava, bilişim teknolojisi ve bilgisayar ağları alanındaki suçlardı. Öne çıkan suçlar arasında bilgisayar ağları, telekomünikasyon ağları ve elektronik araçların mülkiyet gaspı eylemlerinde kullanılması; çok düzeyli iş mevzuatının ihlali; kumar...

Yarbay Nguyen Quang Hoa , Phu Tho İl Polisi Siber Güvenlik ve Yüksek Teknoloji Suç Önleme Dairesi Başkan Yardımcısı.

Hieu Duc ve Ngoc Long

Source: https://nhandan.vn/canh-bao-thu-doan-chiem-doat-tai-san-duoi-hinh-thuc-dau-tu-tien-ao-da-cap-post925578.html