Kamu Güvenliği Bakanlığı Soruşturma Polis Teşkilatı, Thai Duong Grup Anonim Şirketi ve ilgili birimlerinde meydana gelen Doğal kaynakların araştırılması, araştırılması ve işletilmesine ilişkin yönetmelikleri ihlal etmek; Muhasebe yönetmeliklerini ihlal ederek ağır sonuçlara yol açmak; Kaçakçılık; Başkaları tarafından suç eylemleriyle elde edilen varlıkları tüketmek; Devlet varlıklarının yönetimi ve kullanımına ilişkin yönetmelikleri ihlal ederek kayba, israfa ve çevre kirliliğine neden olmak suçlarından 27 sanığın yargılanmasını önererek soruşturma sonucunu tamamladı.

Soruşturma sonucuna göre, Doğal Kaynaklar ve Çevre Bakan Yardımcısı olarak maden işletme ruhsatı verme görevini yürüten Sayın Nguyen Linh Ngoc, Jeoloji ve Madenler Genel Dairesi'nin sunduğu belgeleri ve maden işletme ruhsatı başvurusunu incelemiş ve Thai Duong Şirketi'nin ruhsat alma koşullarını karşılamadığını açıkça bilmektedir.

Ancak eski Doğal Kaynaklar ve Çevre Bakan Yardımcısı, nadir toprak kaynaklarını işletilmesi için Thai Duong Şirketi'ne devreden maden işletme lisansını imzalayarak, bu şirketin yasadışı olarak maden işletmesi yapmasına ve 864 milyar VND'den fazla mineral kaybına yol açtı.

Sayın Nguyen Linh Ngoc'un davranışının Ceza Kanunu'nun 219. maddesinin 3. fıkrasında öngörülen Devlet mallarının yönetimi ve kullanımına ilişkin düzenlemeleri ihlal ederek zarar ve israfa yol açma suçunu ihlal ettiği değerlendirilmektedir.

04 Şubat 11 46 52.png'deki ekran görüntüsü
Sayın Nguyen Linh Ngoc görevdeyken. Fotoğraf: Ulusal Meclis Medyası

Soruşturma sonucuna göre, Bay Doan Van Huan, 2019-2023 yılları arasında Thai Duong Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olarak görev yaptığı dönemde, Yen Phu nadir toprak madeninde toplam değeri 864 milyar VND'yi aşan nadir toprak ve demir cevheri madenciliğini yönetmiş ve organize etmiştir.

Soruşturma kurumu, Bay Huan'ın 403 milyar VND değerinde 10 milyon kg'dan fazla nadir toprak cevheri ve 333 milyar VND değerinde 280 milyon kg'dan fazla demir cevherini yasadışı olarak sattığını ve yasadışı olarak 736 milyar VND'den fazla kar elde ettiğini tespit etti.

İş adamı Huan ayrıca sanık Nguyen Van Chinh'e (o dönemde Thai Duong Şirketi'nin Genel Müdür Yardımcısı ve Baş Muhasebecisi) nadir toprak cevheri ve demir cevheri satışları için gerçek satış fiyatlarından daha düşük birim fiyatlarla fatura düzenlemesini, böylece 27 milyar VND'den fazla geliri sahte beyan ederek muhasebe defterlerinden çıkarmasını, vergileri beyan etmemesini ve ödememesini, böylece devletin 9 milyar VND'den fazla vergi kaybına uğramasına neden olmasını emretti.

Soruşturma, Bay Chinh'in Thai Duong Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı'na, Yen Phu nadir toprak madeninde toplam değeri 864 milyar VND'den fazla olan nadir toprak ve demir cevherinin yasadışı madenciliğini yönetme ve organize etme konusunda yardım ettiği ve yasadışı yollardan 736 milyar VND'den fazla kazanç sağladığı sonucuna vardı.

Davaya ilişkin olarak, Vietnam Nadir Toprak Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı sıfatıyla davalı Luu Anh Tuan, Bay Doan Van Huan ile gerçek değerinden düşük değerli nadir toprak satın alma faturaları düzenleme konusunda anlaşarak, Bay Huan'ın 20 milyar VND'den fazla geliri sahte beyan etmesine, muhasebe kayıtlarından çıkarmasına, gizlemesine, vergi beyan etmemesine ve devletin 7,3 milyar VND'den fazla vergi kaybına uğramasına neden olmuştur.

Ayrıca, Sayın Tuan, 16 milyar VND'den fazla olan gerçek alım-satım değerinden fazla girdi malzemesi miktarını yansıtan 15 faturayı vergileri muhasebeleştirmek ve beyan etmek için kullanmış, muhasebe yasalarını ihlal etmiş ve devletin 4 milyar VND'den fazla vergi kaybına uğramasına neden olmuştur.

Soruşturma kurumu, Bay Tuan'ın eylemlerinin eyalet vergi dairesine 11 milyar VND'den fazla bir kayba yol açtığını tespit etti. Bu durumda, sanık, Bay Huan ile birlikte 7,3 milyar VND'den fazla kayıptan müştereken sorumlu olmalı ve 4 milyar VND'den fazla kayıptan öncelikli olarak sorumludur.

Soruşturma Polis Ajansı'na göre, Vietnam Nadir Toprak Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı da kaçakçılık faaliyetlerinde bulunmuştur. 2019-2023 yılları arasında, Bay Tuan, çalışanlarına 63 gümrük beyannamesinde malların gümrük kodlarını, ihracat türü kodlarını ve ihracat üretiminde kullanılan hammaddelerin menşelerini sahte beyan etmelerini emretmiş ve böylece Vietnam Nadir Toprak Anonim Şirketi, 379 milyar VND'den fazla değere sahip 474,98 ton "toplam nadir toprak oksit"i yasadışı olarak ihraç etmiştir.

Thai Duong Şirketi, çevre koruma çalışmaları yapmamış, yasalara uygun atık arıtma önlemleri uygulamamış ve atıklarını çevreye deşarj etme iznine sahip olmamıştır. Ancak, 2018 ile Ekim 2023 arasında Bay Huan, Bay Nguyen Van Lai'ye 348.000 tondan fazla atık çamurunu yasadışı olarak çevreye deşarj etmesi talimatını vermiş; Le Van Can'a ise alçı atığıyla karıştırılmış 2.425 ton çamuru yasadışı olarak çevreye deşarj etmesi talimatını vermiştir.