Nghe An Eyalet Vergi Dairesi, Şubat ayı itibarıyla vergi ve diğer devlet bütçe gelirlerini ödemesi gereken mükelleflerin listesini yayınladı.

Açıklamaya göre, 24 Şubat itibarıyla bu bölgede faaliyet gösteren 55 işletmenin vergi ve diğer gelir borcu 1.286 milyar VND'yi aştı.

Vergi borçları listesinin başında 1.081 milyar VND'den fazla borcu olan Thien Minh Duc Group Corporation (Adres: 2A, Le Mao Caddesi, Quang Trung Mahallesi, Vinh Şehri, Nghe An) yer alıyor.

Thien Minh Duc Grup Anonim Şirketi, kurucu ortağı ve yönetim kurulu başkanı olan Chu Thi Thanh'ın (1960 doğumlu) bulunduğu Nghe An'da bulunan büyük bir petrol şirketidir. Ayrıca Thien Phu Company Limited, Trung Long Anonim Şirketi gibi bir dizi yan kuruluşun da sahibidir.

Bayan Chu Thi Thanh, "elmas kralı" Chu Dang Khoa'nın (1982 doğumlu) annesidir.

Thien Minh Duc 1 1 1072.jpg
Thien Minh Duc Group Corporation'ın Vinh City, Nghe An'daki genel merkezi. Fotoğraf: AK

Thien Minh Duc, 2001 yılından bu yana kurulmuş olup, petrol, sıvılaştırılmış gaz, gayrimenkul, kağıt üretimi, ambalajlama, lojistik, restoran hizmetleri, oteller, eğlence alanları gibi birçok alanda faaliyet gösteren çok sayıda şirket ve şubeden oluşan bir ekosisteme sahiptir.

2024 yılında Hükümet Müfettişliği , Thien Minh Duc'un düzenli olarak ilk ve aylık çevre koruma vergisini yanlış beyan ettiği, çevre koruma vergisini eksik beyan ettiği, vergi beyanında bulunmadığı ve ödenmesi gereken çevre vergisi tutarını dürüst olmayan bir şekilde beyan ettiği sonucuna vardı.

2018 yılından 2021 yılı sonuna kadar ilk kez beyan edilen çevre koruma vergisi toplam tutarı, 3.287 milyar VND artarak 2019 yılında da aynı şekilde devam etti.

Thien Minh Duc bir dönem 728 milyar VND'den fazla vergi borcuna sahipti ve Temmuz 2023'ten Temmuz 2024'e kadar bir yıl boyunca fatura kullanmayı bırakmak zorunda kaldı. Aralık 2023'te Bayan Chu Thi Thanh'a ülkeden çıkışın geçici olarak askıya alındığı bildirildi.

Nisan 2024'te, Thien Minh Duc ve diğer 10 petrol iş birimine , Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından Petrol Fiyat İstikrar Fonu hakkında özel bir denetim raporu sunmaları yönünde ciddi hatırlatmalar yapılmaya devam edildi.

Ayrıca 2024 yılında Thien Minh Duc'a piyasa yönetimi tarafından idari para cezası verilmiş ve iş koşullarını ihlal ettiği gerekçesiyle benzin ithalat ve ihracat lisansı 45 gün süreyle iptal edilmiştir.

17 Ocak'ta, Kamu Güvenliği Bakanlığı Soruşturma Polis Departmanı, Thien Minh Duc Grubu ve ilgili birimlerinde meydana gelen "Mal zimmete geçirme; devlet bütçesi tahsilatı için fatura ve belgelerin yasadışı olarak basılması, düzenlenmesi ve ticareti" suçunu işleyen ceza davasının kovuşturulmasına karar verdi; aynı zamanda 7 sanık hakkında da dava açtı.

Polis, Bayan Chu Thi Thanh ve 4 çalışanını geçici olarak gözaltına aldı.

Daha önce Nghe An İl Halk Komitesi Başkanı, Thien Minh Duc'a 30 Kasım 2024'e kadar 2 milyar VND'den fazla zorunlu sosyal sigorta ve işsizlik sigortası ödemelerini geç yaptığı için yaklaşık 188 milyon VND idari para cezası verme kararı almıştı.