Dijital Varlık İşlem Akışı: Anonim ama Görünmez Değil

Blockchain üzerindeki para akışlarının genellikle anonim olduğu düşünülür, ancak gerçek şu ki her işlem bir iz bırakır ve modern analitik teknolojiler sayesinde tamamen izlenebilirdir.

Vietnam'da şu anda dijital varlıklara sahip yaklaşık 17 milyon kişi bulunuyor ve bunların çoğu gençlerden oluşuyor - Fotoğraf: QUANG DINH

Blockchain sektörünü hedef alan birçok saldırıda veya büyük ölçekli dolandırıcılık kampanyalarında, Vietnam'daki birçok siber güvenlik şirketi soruşturmaları destekleme ve ele alma konusunda doğrudan rol almış ve dijital alandaki suç eylemlerinin aydınlatılmasına katkıda bulunmuştur.

İşlemler anonim olsa bile kimlik hala izlenebilir

Dolandırıcılıkla Mücadele Örgütü Direktörü Ngo Minh Hieu, Tuoi Tre'ye yaptığı açıklamada, birçok kişinin kripto varlıklarla ilgili para akışını takip etmenin çok zor olduğunu düşündüğünü, ancak gerçeğin tam tersi olduğunu söyledi. Tüm blockchain işlemleri kamuya açık ve şeffaf bir şekilde kaydedilir ve düzenlenemez.

Araştırmacılar ve zincir üstü analiz platformları, suçlular para aklamak için birden fazla aracı cüzdan kullansa bile para akışını tam olarak izleyebilir."

Shark Binh'in dijital cüzdanıyla ilgili anlaşmazlık gibi son dönemde yaşanan bazı olaylar, topluluğun işlem izlenebilirliği konusunda hâlâ yanlış anlamalara sahip olduğunu gösteriyor.

Para AntEx ana cüzdanından çıktıktan, kişisel cüzdanlara aktarıldıktan ve nakde çevrildikten sonra, birçok kişi bunun arkasındaki suçluyu bulmanın neredeyse imkansız olduğunu düşünüyordu. Ancak sonraki gelişmeler bunun aksini gösterdi.

"Dijital varlıkları takip etmek insanların düşündüğü kadar zor değil, sadece eksiksiz veri ve doğru araçlar gerekiyor. Kripto para birimlerini takip etmek, diğer birçok araştırma alanına kıyasla daha net çünkü tüm izler zincir üzerinde yer alıyor," diyen Bay Hieu, blockchain'de her cüzdanın benzersiz bir kriptografik karakter dizisiyle temsil edildiğini de sözlerine ekledi.

Tüm cüzdan işlemleri herkese açıktır ve bu sayede herkes adresler arasındaki para akışını takip edebilir.

Ancak, dijital varlıkları itibari paraya, yani "gerçek paraya" dönüştürmek için para akışının merkezi borsalardan (CEX) geçmesi gerekir. Bu borsalarda, kullanıcıların kimlik doğrulaması (KYC) yapmaları gerekir. Bu, blockchain'in sözde dünyası ile geleneksel finans sistemi arasındaki "köprü"dür.

Hieu'ya göre, dijital paranın blockchain üzerindeki akışı, bir cüzdandan diğerine aktarılan tüm işlemlerin izlenmesiyle izleniyor, çünkü tüm veriler kamuya açık olarak kaydediliyor ve silinemiyor.

Madeni paralar aracı cüzdanlardan, borsalardan veya karıştırma hizmetlerinden geçerken, zincir üstü analizler nihai varış noktasını ve ilişkili adresleri belirlemek için izi takip eder.

Kripto para piyasasının büyümesi, dijital varlık araştırma hizmetlerine olan talebin artmasına yol açtı. Vietnam'da bu alanda birçok profesyonel şirket ortaya çıktı ve hatta uluslararası üne sahipler.

"Bu, hızla gelişmeye meyilli bir meslek. Mesleğe giren personelin çoğu siber güvenlik alanından geliyor, çünkü bu alanda eğitim veren resmi bir okul yok," dedi bir uzman.

Dijital para akışlarının izlenmesindeki zorluklar

Uzmanlara göre, dijital para akışlarını takip etmedeki en büyük zorluk teknolojide değil, "tanımlama" aşamasında, yani her cüzdan adresinin arkasında kimin olduğunu belirlemede yatıyor. Suçlular genellikle birden fazla cüzdan katmanı, KYC yapmayan döviz büroları veya gizlenmek için kripto para karıştırma hizmetleri kullanıyor.

Ancak blockchain verileri borsalardan, IP'lerden, işlem davranışlarından gelen verilerle birleştirildiğinde, yetkililer yine de konuyu izole edip takip edebilirler.

Kaspersky Vietnam Ülke Direktörü Dr. Ngo Tan Vu Khanh da dijital varlıkların tamamen izlenebileceğini belirtti. Buna göre, Bitcoin, ETH, USDT gibi kripto para birimleri veya şeffaf ve herkese açık blok zincirlerinde faaliyet gösteren projeler, blok zincirindeki tüm işlem geçmişini kaydeder.

Bu, yetkililerin ve analiz birimlerinin gerektiğinde nakit akışlarını takip etmelerine olanak tanır. Ancak Bay Khanh'a göre, Monero, Dash veya Zcash gibi çok yüksek düzeyde anonimlikle tasarlanmış ve takibi son derece zor, hatta neredeyse imkansız hale getiren "özel kripto para" grupları hâlâ mevcut.

Bu projeler, tüm işlem meta verilerini etkin bir şekilde kaldırır veya gizler, gönderici veya alıcı adreslerini kamuoyuna açıklamaz, işlem tutarlarını görüntülemez ve blockchain analizine izin vermez.

Khanh, "Her işlem tamamen izole ediliyor, bir önceki veya sonraki işlemle bağlantılı değil, bu da neredeyse mutlak bir güvenlik katmanı yaratıyor" dedi.

Bu arada Kyros Ventures'ın Operasyon Direktörü (COO) Jenny Nguyen'e göre nakit akışının sorunsuz bir şekilde takip edilebilmesi için borsalardan en üst düzeyde iş birliği gerekiyor.

Ancak uluslararası borsaların, özellikle veri koruma ve kullanıcı gizliliği konusunda kendilerine özgü işleyiş prensipleri ve uyum politikaları bulunuyor ki bu da dijital varlık akışlarının izlenmesindeki zorluklardan biri.

Ho Chi Minh Şehri Blockchain Derneği Genel Sekreteri Bay Tran Xuan Tien'e göre, blockchain'in temel prensibi, kullanıcıların bunu kendilerinin doğrulayabilmesidir. Kullanıcılar, dijital varlıkları üzerinde tam kontrole sahiptir ve bu da blockchain'e güven oluşturur.

"Şeffaflık temel ilkemiz olduğundan, bu verilere herhangi bir üçüncü tarafın erişmesine gerek yok. Tek yapmamız gereken, verileri sentezleyip analiz etmek ve daha erişilebilir bir şekilde sunmak," dedi Bay Tien.

* Sayın Tran Xuan Tien (Ho Chi Minh Şehri Blockchain Derneği Genel Sekreteri):

Güç kötüye kullanımından ve kullanıcı verilerinin ihlal edilmesinden kaçının

İşlem takibi, güveni doğrulamaktan taahhütleri izlemeye ve suçluları takip etmeye kadar birçok amaca hizmet eder. Yatırımcılar, halka açık bilgilerdeki takip verilerine erişecektir. Ancak suçluları takip etmek, bilgi ve varlıkların nihayetinde saklandığı borsadan KYC bilgileri gerektirir.

Bu nedenle, kullanıcı verilerinin kötüye kullanılmasının önüne geçmek için borsa tarafından verilmesi gereken suç bilgileri veya kullanıcı bilgilerinin yetkililer tarafından talep edilmesi gerekmektedir.

Dünya genelindeki borsalar, borsanın düzenlemeleri uyarınca mahkeme ve yetkililerden gelen bir soruşturma talebi olduğunda kullanıcı bilgilerini sağlamak için bir mekanizmaya sahiptir. Bu nedenle, blok zincirinde takip, geleneksel piyasaya göre daha basit ve daha güvenilirdir.

Blockchain dedektifliği mesleği büyüyor

Vietnam'da milyonlarca kripto para sahibi kullanıcı var - AI illüstrasyon fotoğrafı

Dünyanın ilk ve en büyük kripto para borsalarından biri olan Coinbase'in eski mühendisi ve BSX borsasının kurucusu olan Khoa Ho'ya göre, blockchain tüm işlemleri kamuya açık, şeffaf ve düzenlenemez bir şekilde kaydediyor.

"Dolayısıyla, yeterli veri ve doğru araçlarla, dolandırıcılar verileri birçok aracı cüzdana bölüştürse veya izleri gizlemek için karıştırıcılar kullansa bile, para akışını izlemek hâlâ tamamen mümkündür," diyen Bay Khoa Ho, Chainalysis veya TRM gibi izleme araçlarının çok ilginç bir şekilde çalıştığını da sözlerine ekledi.

Cüzdanları, borsalar, sıcak cüzdanlar, soğuk cüzdanlar, hacker grupları, karıştırıcılar ve suç örgütleri gibi kimlikler ve arkalarındaki kuruluşlarla sürekli olarak etiketleyen 500'den fazla uzmandan oluşan bir ekibe sahipler. Cüzdan haritası yeterince büyük olduğunda, istatistikleri karşılaştırıp analiz ederek belirli bir cüzdanı kimin kontrol ettiğini anlamak mümkün.

Bu, para akışının zincir üzerinde, hatta bazen geleneksel finans sisteminden bile daha hızlı izlenmesini mümkün kılar. Örneğin, Coinbase'in suçluları takip etmek için zincir üzerindeki verileri analiz etmeye adanmış bir ekibi vardır. Bu ekipler sayesinde, dünyanın en büyük saldırı ve dolandırıcılıklarının çoğu erken tespit edilmiş ve başarıyla izlenmiştir.

Dijital varlıklarla arasındaki fark, onları etkili bir şekilde takip etmek için blok zincirindeki verileri okuma ve analiz etme becerisine sahip olmanız gerektiğidir. Veriler her zaman erişilebilirdir, ancak herkes akışını nasıl takip edeceğini bilmez. Ayrıca, Chainalysis veya TRM gibi profesyonel araçlar oldukça pahalıdır, bu nedenle bireylerin bunlara kendi başlarına erişmesi kolay değildir.

Bu nedenle, şüpheli cüzdanları tespit etmek, nakit akışlarını yeniden yapılandırmak ve soruşturmaları desteklemek için kolluk kuvvetleriyle birlikte çalışan, dünya çapında birçok bağımsız blockchain dedektif grubu kuruldu.

Bay Khoa Ho, "Bu giderek gerçek bir meslek haline geliyor, ancak yüksek teknik beceriler ve özel araçlara erişim gerektiriyor" dedi.

"Yangın söndürme" yerine savunmaya öncelik verilmeli

Uzmanlara göre, takip teknolojisi giderek gelişse de, dijital varlık piyasasının doğası hala büyük potansiyel riskler barındırıyor. Bu nedenle, yeterli bilgi ve deneyime sahip olmayanların, yatırım yapmadan önce dikkatlice düşünmeleri en iyisidir. Yatırım yapmak istiyorsanız, itibarlı, köklü bir geçmişe sahip ve yüksek sermayeli varlıkları tercih edin.

Jenny Nguyen, herhangi bir kripto projesine yatırım yapmadan önce değerlendirme yaparken her zaman üç temel kritere güvendiğini söyledi.

Birincisi insan faktörüdür, çünkü teknoloji ne kadar optimize edilmiş olursa olsun, her zaman gerçek bir operasyon ekibinin olması gerekir. Bu nedenle, projenin arkasındaki kişilerin kim olduğunu, deneyimlerini, itibarlarını veya daha önce başarılı veya başarısız projelerde yer alıp almadıklarını öğrenmek gerekir.

Jenny Nguyen, "Projenin arkasında kimin olduğunu bilmiyorsanız yatırım yapmamak en iyisidir" dedi.

İkinci kriter ise üründür. Gerçekten değerli bir ürün, abartılı bir fikir olmaktan veya bir sorun yaratıp kendi başınıza çözmekten ziyade, pratik olmalı ve pazarın ihtiyaç duyduğu bir sorunu çözebilmelidir. Bu nedenle, ürünün hikâyesi ve gerçek değeri, değerlendirme sürecinde göz ardı edilemeyecek unsurlardır.

Son olarak, yatırım zamanlaması. Yanlış zamanda ortaya çıkan iyi bir proje, her zamanki gibi başarısızlığa da uğrayabilir. Bu nedenle, Jenny Nguyen'e göre yeni yatırımcılar asla "körü körüne" yatırım yapmamalı. Kripto para piyasasında her zaman fırsatlar vardır, ancak riskler her zaman el ele gider, bu yüzden trendi takip etmekten kaçınmalısınız.

Projeyi tam olarak anlamadan yatırıma acele etmeyin ve kendi risk toleransınızı göz önünde bulundurun. En önemlisi, reklamlara inanmak yerine, bilgileri kendiniz nasıl değerlendireceğinizi bilmelisiniz.

ERDEM - BINH KHANH

Kaynak: https://tuoitre.vn/dong-tien-giao-dich-tai-san-so-vo-danh-nhung-khong-vo-hinh-20251117224012737.htm