Bay Pips Pho Duc Nam'ın dolandırıcılık şebekesi 'Vietnam'ın döviz ve menkul kıymetler alanındaki en büyüğü'

Hanoi polisi, TikToker Bay Pips Pho Duc Nam'ın 'Vietnam'daki en büyük döviz ve menkul kıymet dolandırıcılık şebekesinin' elebaşı olduğunu söyledi.

Sanık Pho Duc Nam polisle birlikte çalışıyor - Fotoğraf: Polis tarafından sağlandı

Hanoi Şehir Polisi, soruşturma sürecinin ardından polis soruşturma kurumunun 31 sanığı yargıladığını, 2.661 mağduru tespit ettiğini ve TikToker Bay Pips Pho Duc Nam ile TikToker Bay Hunter Le Khac Ngo'nun hisse senedi yatırım dolandırıcılığı yaptığı davada 5.200 milyar VND değerinde olduğu tahmin edilen varlıklara el koyduğunu söyledi.

Bay Pips Pho Duc Nam dolandırıcılık şebekesinin lideridir.

Lüks, yüksek sınıf yaşam, büyük servetler sergileme, sosyal medyada finansal yatırım dersleri verme imajının aksine, Pho Duc Nam gözaltına alındığında saçlarını kazıttı ve soruşturma bürosunda kambur bir şekilde oturdu.

Nam, yatırımcıları kandırmak ve dolandırmak için başvurduğu hileleri itiraf ederek, "İnsanlar güzel evler ve lüks arabalar gördüklerinde, bu onlara güven verecektir ve bu görüntüler onları cezbederek kolayca finansal yatırımlara yönelmelerine neden olacaktır" dedi.

Hanoi Şehir Polisi Kriminal Polis Departmanı Başkan Yardımcısı Yarbay Cao Van Thai, insanların yatırıma inanmasını sağlayan şeyin Pho Duc Nam ve Le Khac Ngo'nun sosyal medyadaki göz alıcı imajı olduğunu söyledi. Mağdurlar, yatırım yapmanın kendilerini hızla zengin edeceğine ve kısa sürede "zengin insanlar" haline geleceklerine inanıyorlardı.

Yarbay Thai, Nam ve Ngo'nun dolandırıcı grubunun diğer suç örgütlerinden daha iyi "reklam" yaptığını belirtti. Bu nedenle birçok kişi onlara güvendi ve bu da çok sayıda mağdurun parasının çalınmasına yol açtı.

Yarbay Thai, "Bu durumda, Pho Duc Nam elebaşıdır. Şu ana kadar Vietnam'da döviz ve menkul kıymetler alanında en büyük dolandırıcılık şebekesi olduğu söylenebilir," dedi.

Pho Duc Nam'ın grubunun gasp ettiği para miktarı oldukça büyük olsa da, grubun yöntem ve taktikleri diğer suç çetelerinden çok da farklı değildi. Aradaki fark, bu suç çetesinin ölçeğiydi.

Her gün sabah 8'den akşam 9'a kadar yaklaşık 1.000 çalışan çalışıyor. Çalışanlar, insanları kandırma yöntemleri, yaklaşımları ve senaryoları konusunda iyi eğitimli.

Ceza Polisi Departmanı Başkan Yardımcısı Yarbay Cao Van Thai, davanın çözüm süreci hakkında bilgi verdi - Fotoğraf: DANH TRONG

Bay Pips Pho Duc Nam'ın tutuklanma süreci birçok zorlukla karşılaştı.

Cau Giay Bölge Polisi (Hanoi) Başkanı ve soruşturma ekibinin başındaki Albay Thanh Kien Trung, bunun özel bir vaka, yüksek teknoloji gerektiren bir suç olduğunu söyledi. Şüpheliler faaliyetlerini sürdürmek için her zaman sanal ortam, sanal hesaplar ve "hayalet" kimlikler kullanıyor, bu yüzden soruşturma çok zor.

Bay Pips Pho Duc Nam, çoğunlukla Kamboçya'da dolandırıcılık yapmak için karmaşık yöntemler ve hileler kullandı ve zaman zaman Vietnam'a geri döndü; bu da polisin davayı çözme, tutuklama ve ele alma sürecini çok zorlaştırdı.

Ancak polis, profesyonel önlemler ve yüksek kararlılıkla Pho Duc Nam'ı Ho Chi Minh Şehri, 4. Bölge, 1. Mahalle'de tutukladı.

Albay Trung, "Şüpheliler gerçek kimliklerinin bilinmemesi için kimliklerini gizli tuttular. Ancak, profesyonel teknikler, özel önlemler, uzmanlık ve polis teşkilatının yüksek kararlılığı sayesinde Soruşturma Ekibi her bir şüphelinin kimliğini araştırdı ve netleştirdi," dedi.

Albay Trung'a göre, değeri 5.200 milyar VND'yi aşan varlıkları geri almak için Cau Giay Bölge Polisi ve soruşturma ekibi, Hanoi Şehir Halk Savcılığı, Cau Giay Bölge Halk Savcılığı ve Hanoi Polisinin diğer profesyonel birimleriyle sorunsuz bir şekilde koordinasyon sağlamak amacıyla çok sayıda dedektif ve soruşturmacıdan oluşan bir güç kullandı.

TikToker Bay Pips Pho Duc Nam tutuklandığı sırada - Fotoğraf: Polis tarafından sağlandı

Ayrıca, Hanoi Şehir Polisi Müdür Yardımcısı Tümgeneral Nguyen Thanh Tung'un doğrudan Hanoi Şehir Polisi Departmanı'na verdiği talimat sayesinde, suç çözme ekibi eş zamanlı olarak birçok profesyonel önlem aldı, depo ve saklanma yerlerine baskınlar düzenledi ve suç faillerinin varlıklarını tespit etti.

Soruşturma ekibinin başkanı, "Proaktif davrandık ve yeterli, gerekli ve güçlü bir gücümüz vardı, bu nedenle tüm varlıkların kurtarılması çok olumlu ve kapsamlıydı" dedi.

Davadaki mağdur sayısı hakkında daha fazla bilgi veren Yarbay Cao Van Thai, çok kısa süren soruşturma sırasında, ele geçirilen 280 bilgisayardan 2.661 mağdurun, satış ve pazarlama amaçlı bilgisayarların bir kısmından ele geçirildiğini söyledi. Polis, mağdurun başlangıçta yaklaşık 50 milyon ABD doları yatırdığı bilgisini elde etti.

"Bu, ele geçirilen bilgisayarın bir bölümünde mağdurun bilgileri. Bu nedenle soruşturma kurumu, para bitene kadar mağdurların ifadelerini doğrulamaya ve kaydetmeye devam ediyor... daha sonra toplam tutar belirlenebilecek," dedi Yarbay Thai.

Polis çok sayıda lüks ve süper lüks araca el koydu - Fotoğraf: Polis tarafından sağlandı

Polisin ele geçirdiği külçe altın miktarı - Fotoğraf: Polis tarafından sağlandı

Pho Duc Nam dolandırıcılık şebekesindeki çalışanlar - Fotoğraf: Polis tarafından sağlandı

Hanoi Şehir Polisi Soruşturma Polis Teşkilatı Müdür Yardımcısı ve Başkanı Tümgeneral Nguyen Thanh Tung, birliklere takdir mektupları sundu - Fotoğraf: Polis tarafından sağlanmıştır

Mağdurun parasını geri alabilmesi için ne yapması gerekir?

Hanoi Şehir Polisi, Pho Duc Nam'ın internet siteleri ve ticaret katlarında dolandırıcılık yapan mağdurların, ülke genelindeki il ve şehirlerdeki polis teşkilatının cezai soruşturma birimlerine bildirimde bulunmasını talep ediyor.

Mağdurlar ayrıca doğrudan Hanoi Şehir Polisi Kriminal Polis Departmanına da başvurabilirler (Adres: 90 Nguyen Du, Nguyen Du Mahallesi, Hai Ba Trung, Hanoi; yardım hattı: 0886.882.338).

Kaynak: https://tuoitre.vn/duong-day-lua-dao-cua-mr-pips-pho-duc-nam-lon-nhat-viet-nam-ve-ngoai-hoi-chung-khoan-20241211102944909.htm