SİBER DOLANDIRICILIK VE POTANSİYEL SONUÇLARI

Soruşturma ajansındaki elebaşı Do Dong Hung. Fotoğraf: Ngoc Long

Her türlü çevrimiçi dolandırıcılık

Phu Tho İl Polisi Kriminal Polis Departmanı yetkilileri, Kamboçya'nın Phnom Penh bölgesinde yaklaşık 30 Vietnamlıdan oluşan bir suç çetesi keşfetti. Bu kişiler, "Love 2.1" ve "Love Connection" gibi uygulamalar aracılığıyla dolandırıcılık ve para zimmetine geçirme konusunda uzmanlaşmıştır. Suçları başarıyla işlemek için, genellikle yakın bir işbirliği içinde hareket ederek "Müşterileri kazı", "Satış", "Tanrım", "Kiet Khach" gibi net roller ve sorumluluklar belirlerler. Suç çetesinin başında, Phu Xuyen, Thai Nguyen'de (ikametgah: Yen Phong komünü, Bac Ninh ) ikamet eden 1986 doğumlu Do Dong Hung bulunmaktadır.

Polis memurları , mesleki tedbirlerle Hung'un yardımcısı ve genel müdürünün Tran Minh Tai (1986 doğumlu, Thai Nguyen eyaletindeki Phu Xuyen'de ikamet ediyor) olduğunu tespit etti. Tai'nin altında, dolandırıcıların topladığı para miktarını (Backstage olarak adlandırılır) yönetmekle görevli Dinh Tran Tung (1990 doğumlu, yine Thai Nguyen eyaletindeki Phu Xuyen'de ikamet ediyor) bulunmaktadır. Ayrıca, Tung'un liderliğindeki kişiler iki gruba ayrılmaya devam etmektedir: Phan Ba Huynh (1993 doğumlu, Thai Nguyen eyaletindeki Phu Thinh'de ikamet ediyor ve Telegram'da BIN takma adıyla biliniyor) liderliğindeki ilk grup, "love 2.1" uygulaması aracılığıyla dolandırıcılık ve mal varlığına el koymaktan sorumludur. Nguyen Hai Long'un (2001 doğumlu, Phu Xuyen, Thai Nguyen eyaletinde ikamet ediyor) liderliğindeki ikinci grup ise "Connection of Love" adlı uygulama aracılığıyla dolandırıcılık ve mal varlığına el koymakla görevli...

Toplanan belgelere dayanarak, yukarıda adı geçen şüpheli grubunun beş mağdurun mal varlığını dolandırıp gasp ettiği ve toplam 393 milyon VND tutarında bir meblağ elde ettiği tespit edilmiştir. Olayın ciddiyeti göz önüne alındığında, Phu Tho İl Emniyet Müdürlüğü Soruşturma Polis Teşkilatı, davayı kovuşturmaya ve yedi sanığı Ceza Kanunu'nun 174. maddesi uyarınca Mal Varlığının Hileli Gaspı suçundan yargılamaya karar vermiştir.

HLĐ4 Projesi daha önce, Tat Van Hao (1977 doğumlu, Ho Chi Minh Şehri 5. Bölge'de (eski adıyla) ikamet ediyor) ve Lim Choon Foong (nam-ı diğer Nicklim) (1982 doğumlu, Malezya uyruklu) liderliğindeki çok seviyeli pazarlamaya ilişkin düzenlemeleri ihlal eden bir grup kişiyle mücadele etmek amacıyla uygulanmıştı.

İlk doğrulama sonuçları, Tat Van Hao'nun 2019 yılında Ho Chi Minh City, 11. Bölge, 6. Bölge, 109. Cadde 22 adresinde, karışık meyve suyu Multi Juice, Lucenta geyik plasentası ve Bitney Multi Cream satmak üzere Bitney Vietnam Investment Trading Company Limited şirketini kurduğunu gösteriyor. Hao ve Nick Lim daha sonra ürünlerin çok seviyeli pazarlamasını "ikili model"e göre organize ettiler. Şirket "kapatıldığı" sırada milyonlarca ürün satmış, ancak gerekli lisansı almamıştı. Şirket tarafından satılan tüm ürünler, ithalat fiyatının onlarca katı üzerinde fiyatlandırılmıştı.

Özellikle, 2022 ve 2023 yıllarında Ho Chi Minh Şehri Gıda Güvenliği Yönetim Kurulu, Bitney Multi Juice ürünlerini Ulusal Gıda Güvenliği ve Hijyen Kontrol Enstitüsü ve Nha Trang Pastör Enstitüsü - Sağlık Bakanlığı'nda test etti. Test sonuçları, Bitney Multi Juice ürünlerinin "Tadalafil" içerdiğini gösterdi. Bu, gıda üretiminde yasaklı bir maddedir ve yalnızca doktor reçetesiyle kullanılabilir. Olayın ciddiyetini değerlendiren Phu Tho İl Emniyet Müdürlüğü Soruşturma Polis Teşkilatı, beş sanığı "çok katlı pazarlama yönetmeliklerini ihlal etmek" suçundan yargıladı. Sanıklar arasında 16 Eylül 1982 doğumlu, Malezya uyruklu ve Ho Chi Minh Şehri, 6. Bölge'de geçici olarak ikamet eden Lim Choong Foong; 13 Mayıs 1977 doğumlu, Ho Chi Minh Şehri, 5. Bölge'de ikamet eden Tat Van Hao; 16 Haziran 1978'de doğan Voong Tu Thanh, Ho Chi Minh Şehri, Tan Phu bölgesinde ikamet ediyor; Le Ngoc My, 14 Nisan 1987'de doğdu ve Ho Chi Minh Şehri'nin Phu Nhuan bölgesinde ikamet ediyor.

Soruşturma birimi geçici olarak 1.990.000.000 VND tutarında para, 3 otomobil, 15 cep telefonu, 07 dizüstü bilgisayar, 41.800 kutu Multi Juice çay, 3 yuvarlak mühür ve diğer ilgili belgelere el koydu.

Soruşturma kapsamında, aşk uygulamaları, çok seviyeli pazarlama, sanal para... gibi dolandırıcılıkların yanı sıra, denekler altın saatlerde indirim programlarından da yararlanarak e-ticaret platformlarında alışveriş aktivitelerini teşvik ediyorlar. Buradan, bilgisayar ağları ve elektronik cihazlar kullanarak indirim kodlarını ele geçirme eylemlerini gerçekleştiriyorlar. Özellikle, denek grubu Shopee'de mağazalar açtı, ardından insanları sanal sipariş vermeleri için işe aldı. Shopee'nin büyük indirim kodları sunduğu ve insanlardan deneklerin kendilerinin seçtiği siparişleri vermelerini istediği zamandan yararlandılar ve aynı zamanda verilen siparişleri almak için sanal konumları seçtiler. Sanal siparişleri aldıktan sonra, denekler bunları gerçek ürünler gibi paketleyip kargo birimine teslim edecekler, ancak gerçekte herhangi bir teslimat veya satış söz konusu değil. Ürünleri teslim ederken, siparişi veren kişi ürünleri teslim almasa ve ödemeyi yapmasa bile, ürünler yine de başarıyla teslim edilmiş olarak bildiriliyor.

Yetkililerle başa çıkmak için, şüpheliler banka hesapları kiralıyor veya ödünç alıyor, sahte kimlik kartları kullanıyor, hesap açmak için "çöp" SIM kartlar kullanıyor ve farklı hesaplara para aktarıyor. Şüpheliler banka hesaplarının çoğunu kısa bir süreliğine kullanıyor ve tüm para çekildikten sonra, para akışının izlerini silmek için imha ediyorlar. Şüpheliler tüm bilgi alışverişini çoğunlukla Zalo, Viber, Telegram gibi platformlar üzerinden gerçekleştiriyor.

Birçok eşzamanlı ve etkili çözüme ihtiyaç var

Phu Tho İl Polisi Siber Güvenlik ve Yüksek Teknoloji Suç Önleme Dairesi Başkan Yardımcısı Yarbay Nguyen Quang Hoa'ya göre, polis teşkilatı yüksek teknoloji suçlarıyla mücadelede de bir dizi zorluk ve zorlukla karşılaştı. Özellikle halka yönelik propaganda ve uyarı çalışmaları eş zamanlı yürütülmedi ve özellikle tabanda çok etkili değil. Kamu Güvenliği Bakanlığı'nın teknik keşif ve elektronik takip alanındaki profesyonel birimleriyle koordinasyonun bazı olumlu sonuçları oldu.

Ancak, usule ilişkin delile dönüştürülmesi zordur; örneğin: Mobil abone numaraları BTS istasyonlarından alınamadığı için, uluslararası dolaşım aramaları için kullanıldıkları için coğrafi konumları tespit edilememektedir; suç işlemek için kullanılan hesapların tamamı internet servis uygulama platformlarında kayıtlıdır; IP adresleri, kişiler tarafından özel yazılımlar kullanılarak yabancı ülkelerdeki IP adreslerine dönüştürülmektedir. Ayrıca, sunucu yurt dışında bulunduğundan, suç Vietnam dışında işlenmektedir.

Siber uzayda dolandırıcılık ve mal gaspını proaktif bir şekilde önlemeye yardımcı olmak için, Phu Tho İl Polisi Siber Güvenlik ve Yüksek Teknoloji Suçlarını Önleme Departmanı yetkilileri şunları öneriyor: İnsanlar, kitle iletişim araçları, resmi haber siteleri, Zalo güvenlik grupları ve polis teşkilatının hayran sayfaları aracılığıyla siber suçluların hilelerini düzenli olarak güncellemelidir. Dikkatli olun, kesinlikle garip aramalara ve mesajlara güvenmeyin, siber uzayda hiç tanışmadığınız tanıdıklarınıza güvenmeyin. Akrabalarınızı, özellikle de reşit olmayanları, herhangi bir nedenle banka hesabı satın almamaları, satmamaları, vermemeleri veya bağışlamamaları konusunda düzenli olarak bilgilendirin ve uyarmalarını sağlayın. Finansal işlemler yapmadan önce bilgileri dikkatlice kontrol edin, alıcının kimliğini her zaman sahibinin telefon numarası gibi bilinen bilgi kanalları aracılığıyla doğrulayın. Resmi bankacılık uygulamalarını kullanın, kısa mesaj yoluyla alınan bağlantılar üzerinden işlem yapmayın. Dolandırıcılık veya mal gaspı şüphesi taşıyan makaleler, web siteleri, konular, davranışlar... keşfedilmesi durumunda, doğrulama ve açıklama için derhal polise, yerel yetkililere, mahalle muhtarlarına, köy muhtarlarına... bildirilmelidir.

Hieu Duc ve Ngoc Long

Kaynak: https://nhandan.vn/lua-dao-tren-khong-gian-mang-va-nhung-he-luy-tiem-an-post928693.html