TikToker Mr Pips dolandırıcılığının kurbanı olan biri parasını geri almak için ne yapmalı?

SBLAW Hukuk Bürosu Başkanı Avukat Nguyen Thanh Ha'ya göre, Bay Pips (Pho Duc Nam) tarafından dolandırılan kişinin malını geri alıp alamayacağı, yetkililerin yapacağı doğrulama ve soruşturma sürecine bağlı. Ancak mağdur, polisin dosya hazırlayabilmesi için, dolandırıldığını kanıtlayan kayıt ve belgeleri sunmak ve bilgilendirmek üzere soruşturma birimiyle açık bir şekilde çalışmalıdır.

Bay Ha, "Soruşturma kurumu daha sonra tüm belge ve delilleri yargılamaya esas teşkil etmesi için mahkemeye iletecek. Mahkeme, mağdurlara kanuna göre belirli bir oranda tazminat ödenmesine karar verecek. Karar icra dairesine teslim edilecek ve icra dairesi, kararın icrası için para kalmışsa, kararı mağdurlara geri aktaracak, " dedi.

Pho Duc Nam - Tutuklanmadan önce TikToker Mr Pips olarak da biliniyordu.

Yukarıdaki görüşe katılan Danang Uluslararası Hukuk Bürosu Müdürü Avukat Nguyen Doan Hong, mağdurun kendisini mağdur olarak tanıtması gerektiğini ve mağdurun yükümlülüğünün, alım satım sürecinde davaya ilişkin tüm delilleri sunmak için soruşturmacıyla birlikte çalışmak olduğunu belirtti.

Avukat Hong, "Belgelerin olmaması veya belgelerin uygun olmaması durumunda mağdurun malını geri alması mümkün olmayacaktır" diye vurguladı.

Davayı inceleyen Interla Hukuk Bürosu Başkanı Truong Quoc Hoe, dolandırıcıların dağıtmadan önce soruşturma kurumunun 5.200 milyar VND değerindeki varlıkları dondurduğunu, bu nedenle mağdurlara para iadesi yapılması ihtimalinin olumlu işaretler verebileceğini söyledi.

Soruşturma sırasında yetkililer tüm belgeleri toplayacak ve bu davanın mağdurlarını tespit edecek. Polisin mağdurları tespit edip belirli bir oranda tazminat ödemesi için, dolandırıcılık mağdurlarının para transferine dair tüm kanıtları soruşturma kurumuna sunması gerekecek ve ardından mahkeme, belge, evrak ve delillere dayanarak paranın iadesi için bir karar verecek.

Davada ele geçirilen altın miktarı.

"Hiçbir delil yoksa mağdur her şeyini kaybeder, çünkü prensip delile dayanmak zorundadır" dedi Bay Hoe.

Dolayısıyla mağdurun polise sunduğu delillerin dürüst, objektif, yapılan işlemle tutarlı olması ve paranın kaynağını kanıtlayarak mağdurun mağdur olduğunu teyit etmesi ve işlemlerle uyuşması gerekmektedir.

Avukat, "İşlemlerin kaybolmuş olması veya TikTok hesabının yurtdışında olması ihtimali var, bu nedenle soruşturma kurumu tüm parayı tahsil edemiyor. Bu nedenle, mağdurun paranın kaynağının kendisine ait olduğunu ispat ve açıklama yükümlülüğü vardır. Mağdur paranın kaynağının kendisine ait olduğunu ispat edemezse, mahkeme yargılama yapıp resmi karar verdikten sonra, şüphelinin kalan parası devlet bütçesine aktarılacaktır," dedi .

Dolandırıcıdan faiz alan bazı mağdurların durumuyla ilgili olarak Bay Hoe, yasanın geriye dönük olmayacağını ve dolandırılan anaparadan bir kesinti yapılmayacağını, çünkü sözleşmenin tamamlandığını söyledi.

Hanoi Şehir Polisi yakın zamanda davayı kovuşturma kararı aldı ve Pho Duc Nam'ı (TikToker Mr Pips olarak da bilinir, 1990 doğumlu, Ba Ria - Vung Tau'da ikamet ediyor), Le Khac Ngo'yu (1990 doğumlu, Hanoi'de ikamet ediyor) ve 24 kişiyi "malın hileli şekilde zimmete geçirilmesi", "suçu bildirmeme" ve "kara para aklama" suçlarından yargıladı.

Şehir polisi bugüne kadar ülke genelinde 2.661 mağdur tespit etti; şüphelilerin 5.200 milyar VND'den fazla olduğu tahmin edilen birçok varlığına el koydu ve dondurdu. Ayrıca, 125 gayrimenkulün işlemleri donduruldu. Polis, soruşturmayı genişletmeye devam ediyor.

Hanoi Şehir Polisi, Pho Duc Nam ve suç ortaklarının ağındaki web sitelerine, döviz ve menkul kıymet borsalarına yatırım yapan kişi ve yatırımcılardan, yerel polisin Kriminal Polis Departmanı ile iletişime geçerek durumu bildirmelerini veya doğrudan Hanoi Şehir Polisi Kriminal Polis Departmanına gitmelerini talep ediyor. Hanoi Şehir Polisi Ağır Suçlar Ekibi Komutanı Yarbay Cao Van Thai, "Malın dolandırıldığını ve gasp edildiğini araştırıp kanıtladığımızda, elbette bu mal mağdura iade edilecektir," dedi.

Soruşturma ajansına göre, Pho Duc Nam ve Le Khac Ngo (Bay Hunter; 34 yaşında, Phu Dien, Bac Tu Liem, Hanoi'de ikamet ediyor), 2019 yılı civarında bir grup yabancıyla işbirliği yaparak, yabancıların sağladığı web siteleri ve uluslararası borsa bağlantıları platformunda dolandırıcılık organize etti. Bu grup, Vietnam'daki 7 kişiyi, Ho Chi Minh City, Hanoi ve diğer birçok il ve şehirde merkezleri bulunan çok sayıda "hayalet" şirket kurmaya yönlendirdi.

Söz konusu kişiler, Ho Chi Minh şehrinde bir paravan şirket ve Vietnam'da yaklaşık 44 ofis (Hanoi'de 24 ofis, diğer il ve şehirlerde 20 ofis dahil) kurmuşlardır. Bu şirket, menkul kıymetler ve finans alanında faaliyet göstermek üzere kayıtlı olmasa da, döviz ve türev menkul kıymetler ticareti alanında faaliyet göstermek üzere personel alımı yapmıştır.

Her gün sabah 8'den akşam 9'a kadar yaklaşık 1.000 çalışan çalışıyor. Katılımcıların uluslararası, saygın borsalarda işlem yaptıklarını anlamalarını sağlamak ve yatırımcılar için güven oluşturmak amacıyla İngilizce arayüzlü 5 web sitesi oluşturup yönetiyorlar.

Bu web siteleri esasen programlanmış olup, yönetim kuruluşlarının banka hesaplarına bağlıdır. Her işlem platformu MetaTrader 4 uygulamasına bağlıdır. MetaTrader 5, dünyada popüler bir döviz ve hisse senedi işlem platformudur.

Şirket çalışanları işe alındı, görevlendirildi ve yönetimi birçok departmana dağıtıldı (muhasebe, insan kaynakları, BT, işletme ve müşteri hizmetleri dahil...). Bu departmanlar birbirini tamamlıyor ve müşterilerle Zalo, Telegram gibi araçlarla iletişim kurarak dolandırıcılık ve mal varlığına el koyuyor.

Bu ağın yöntemi, müşterilerin güvenini kazanmak için yanlış bilgi vermek, parayı ilgili kişilerin belirlediği hesaplara aktarmak ve ardından uygunsuz bir şekilde yönlendirmektir. Nam ve suç ortakları, başlangıçta müşterileri düşük meblağlarla çok sayıda işlem yapmaya, kâr elde etmeye ve ardından parayı çekmeye ikna ettiler.

Daha sonra, müşterileri yatırım sermayelerini artırmaya yönlendirmek ve teşvik etmek için çeşitli hileler kullanırlar. Yatırımcılar para kaybettiğinde, hatta hesaplarındaki tüm parayı kaybettiğinde, yatırımcıların güvenini korumak ve "kurtarmak" için daha fazla para transfer etmek adına sahte bilgiler verirler. Müşteriler maddi olarak güçsüzleşene kadar, dolandırıcılar iletişimi engeller ve tüm parayı gasp ederler.

PHAM DUY

Source: https://vtcnews.vn/nguoi-bi-hai-trong-vu-tiktoker-mr-pips-lua-dao-phai-lam-gi-de-lay-lai-tien-ar912949.html