Vietnam'ın kara para aklamayla mücadele konusunda Gri Liste'den çıkarılması için her türlü çabayı gösteriyoruz

Kara Para Aklamayla Mücadele Yönlendirme Komitesi toplantısında, bakanlık ve birim temsilcileri, kara para aklamayla mücadele konusunda FATF'ye taahhüt edilen eylemlerin koordinasyonu ve uygulanmasını görüştü.

Kara Para Aklamayla Mücadele Yönlendirme Komitesi Başkanı Başbakan Yardımcısı Ho Duc Phoc konuşuyor. (Fotoğraf: An Dang/VNA)

12 Aralık öğleden sonra, Kara Para Aklamayla Mücadele Yönlendirme Komitesi toplantısına başkanlık eden Yönlendirme Komitesi Başkanı Başbakan Yardımcısı Ho Duc Phoc, Kara Para Aklamayla Mücadele Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) Vietnam'ı Gri Liste'ye (gelişmiş inceleme listesi) aldığını vurguladı. Bu durum, ekonomiyi büyük ölçüde etkileyecektir.

Eylemleri teşvik edin

Başbakan Yardımcısı, FATF teftiş ekibinin ayrıca, kara para aklamayı, terörizmin finansmanını ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanını önleme ve bunlarla mücadele mekanizmasındaki eksiklikleri gidermek için Vietnam'a yönelik 17 eylem tavsiyesinde bulunduğunu belirtti. Eylemlerin tamamlanmasını teşvik etmek ve bu listeden çıkmak için her türlü çabayı göstermek gerekiyor.

Sanal varlık yönetiminin hukuki temelinin araştırılması ve mükemmelleştirilmesi; İşletmeler Kanunu'nun değiştirilmesi ve tamamlanması; kara para aklamayla mücadeleye ilişkin yasal belgeler sisteminin mükemmelleştirilmesi konularında görüş bildirmek... Başbakan Yardımcısı, Yönlendirme Komitesi'nin daimi kuruluşu olan Vietnam Devlet Bankası'ndan bakanlıklar ve şubelerle çalışacak sekretaryanın mükemmelleştirilmesini talep etti.

Eksik kalan hususlar derhal bakanlıklara ve şubelere gönderilmeli ve uygulama raporları talep edilmelidir. Bakanlıklar ve şubeler, FATF'ye taahhüt edilen eylem planını uygulamak için kaynakları acilen önceliklendirmeli; eksiksiz ve anlaşılır bir rapor sunmak için raporlama rejimine dikkat etmeli; uygulama sonuçlarını bildirmeli ve Yönlendirme Komitesi'nin daimi kuruluşu olan Devlet Bankası aracılığıyla talep edildiğinde her 3 ayda bir ve özel durumlarda Asya-Pasifik Kara Para Aklama Grubu'na (APG) teknik yardım önermelidir.

Başbakan Yardımcısı, bakanlıklar ve birimlerin, eylemlerin hayata geçirilmesi ve ilerleme raporlarının oluşturulması için uzman ve yetkin personel görevlendirmeleri gerektiğini kaydetti.

Devlet Bankası, bilgileri incelemek, yazılı talimat vermek ve eksik bilgiler için ek veri talep etmekle yükümlüdür.

Bakanlıklar ve sektörler tarafından atılan adımlarla ilgili olarak Başbakan Yardımcısı Ho Duc Phoc, bakanlıklardan ve sektörlerden FATF tavsiyelerini, tavsiyelerin metodolojisini, FATF/APG Ortak Değerlendirme Grubu gerekliliklerini ve Devlet Bankası tarafından uygulamayı organize etmek ve FATF/APG'ye gönderilecek bir rapor hazırlamak için gönderilen belgeleri proaktif olarak incelemelerini talep etti. Aynı zamanda, Ulusal Eylem Planı'nın uygulanmasında görev ve sorumluluklar kapsamındaki konuların hızlı bir şekilde ele alınmasını sağlayacak bir mekanizma oluşturulmalı ve yetkili makamlara, görev ve sorumluluklar dışındaki konular için mekanizmanın onaylanması önerilmelidir.

Başbakan Yardımcısı, Devlet Bankası'na bakanlıklar ve şubelerden gelen bilgileri sentezleyerek Başbakan'a her 3 ayda bir raporlaması talimatını verdi. Acil talepler halinde derhal bildirilmesi gerekiyor. Gri Liste'ye giren ve çıkan ülkelerle hızlı bir şekilde bağlantı kurularak, ilgili konularda bilgi alışverişi oturumları düzenlenip deneyimlerden yararlanılması hedefleniyor.

Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanlığı ve diğer bakanlık ve şubelere, bakanlıkların ve şubelerin uzmanlık belgelerinin doğruluğunu ve verimliliğini sağlamak için kaliteli kaynaklar sağlama görevini verdi. Başbakan Yardımcısı, "FATF'ye, yasal belgelerin hazırlanmasından yasal düzenlemelere uymaya kadar eylem önerilerini hayata geçirmek için büyük çaba sarf ettiğimizi göstermek için. Örneğin, kara para aklamayı fiilen soruşturduk ve soruşturduk ve hatta yurt dışından varlıkların geri alındığı vakalar oldu," dedi.

FATF, Vietnam'ı Kara Listeye almayı düşünüyor.

Vietnam Devlet Bankası Başkan Yardımcısı Pham Tien Dung, Devlet Bankası'nın son dönemde Yönlendirme Komitesi'nin daimi organı olarak rolünü yerine getirmek için çaba gösterdiğini belirtti. Asya-Pasifik Kara Para Aklamayla Mücadele Grubu'nun Vietnam için çok taraflı değerlendirmesi 2019'da sona erip Ocak 2022'de sonuçlandıktan sonra, Devlet Bankası, 2021-2025 dönemini kapsayan Kara Para Aklamanın, Terörizmin Finansmanının ve Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Ulusal Eylem Planı'nın (Karar No. 941/QD-TTg) imzalanması ve yayımlanması için Başbakan'a tavsiyede bulunmuş ve sunmuştur.

FATF, Vietnam'ı resmen Gri Listeye aldığında (Haziran 2023), Devlet Bankası Başbakana danıştı ve kara para aklamayı, terörizmin finansmanını ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanını önleme ve bunlarla mücadele etme konusundaki Vietnam Hükümeti'nin taahhütlerini uygulamaya koymak için Ulusal Eylem Planı'nı yürürlüğe koyan 194/QD-TTg sayılı Kararı imzalaması için başvuruda bulundu.

Devlet Bankası, bakanlıkların ve şubelerin her eylem için genel resmi ve bilgi gereksinimlerini kavramasına yardımcı olmak; bilgi ve verileri tutarlı ve sürekli bir şekilde toplamak için bir plana sahip olmak; Ortak Değerlendirme Grubu'nun (JG) gereksinimlerini yakından takip etmek amacıyla bir rapor taslağı geliştirmek için APG'nin uluslararası uzmanlarıyla proaktif olarak araştırma yapmış ve görüş alışverişinde bulunmuştur. Aynı zamanda, Vietnam'ın Ulusal Eylem Planı'nı uygulaması ve İlerleme Raporu'nun nasıl hazırlanacağı konusunda destek ve tavsiye talep etmek için APG, bağışçılar ve uluslararası örgütlerin temsilcileriyle görüşün (FATF/APG her 3 ayda bir raporlama gerektirir).

İkinci İlerleme Raporu (PR2) - Eylül 2024 itibarıyla, 17 eylemden 8'i sona ermiştir. Bazı çabalara rağmen, JG'nin değerlendirmesine göre, Vietnam'da 17 eylemden 16'sı "tamamlanmamış" ve 1'i "kısmen tamamlanmış" eylemdir.

Yukarıda belirtilen sınırlı ilerlemenin ardından APG, FATF'nin Vietnam'ı FATF Karşı Tedbirler Listesi'ne (Kara Liste) eklemeyi düşündüğünü bildirdi. Devlet Bankası, PR3 Raporunu derleyip 25 Kasım'da FATF'ye gönderdi.

Raporun sentezlenmesi ve geliştirilmesi çalışmaları sırasında, çoğu bakanlık ve birim henüz Devlet Bankası tarafından geliştirilen taslak doğrultusunda bilgi sağlamamıştır. Bu Raporlama dönemindeki ilerleme hala sınırlıdır ve Ortak Değerlendirme Ekibi'nin gerekliliklerini karşılamamıştır.

Toplantıda, bakanlıklar ve birimlerin temsilcileri, FATF'ye taahhüt edilen eylemlerin koordinasyonu ve uygulanması; hukuk sisteminin mükemmelleştirilmesi, kanunların yayılması ve yaygınlaştırılması çalışmaları; suçların denetimi, incelenmesi, gözetimi, önlenmesi ve suçlarla mücadele çalışmaları; kara para aklama, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının finansmanıyla mücadelede etkinliğin daha da artırılması için uluslararası deneyimlerden yararlanılması ve öğrenilmesi konuları ele alındı.

Kaynak