Truong My Lan davasının duruşmasının içeriği

Sanık Truong My Lan (68 yaşında, Van Thinh Phat Grubu Yönetim Kurulu Başkanı) üç suçtan yargılandı: zimmete para geçirme; rüşvet; ve kredi kuruluşlarının faaliyetlerinde kredi yönetmeliklerinin ihlali.

Sanık Truong My Lan 5 Mart'ta mahkemede

Ayrıca, zimmetine para geçirme, rüşvet, görevi kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, ağır sonuçlar doğuran sorumsuzluk ve bankacılık işlemlerine ilişkin düzenlemeleri ihlal suçlarından 85 sanık hakkında dava açıldı... Bu 85 sanık arasında, 45 eski SCB yöneticisi ve yöneticisi; 15 eski Devlet Bankası yöneticisi; 3 eski Devlet Müfettişliği yöneticisi; 1 eski Devlet Sayıştayı yöneticisi, 7 sanık da değerleme şirketinden...

İlk gün duruşmada ağırlıklı olarak 86 sanığın geçmiş sorgulamaları yapıldı. Yaklaşık 200 avukat duruşmada savunmaya katılmak için gerekli prosedürleri tamamladı.

Sanıklar, gözaltı merkezinden mahkemeye onlarca özel minibüsle götürülürken, konvoya trafik polisi araçları da katıldı. Ho Chi Minh şehrindeki duruşmada güvenlik önlemleri artırıldı.

Mahkeme davasında sanık

NGOC DUONG

Truong My Lan hem sanık hem de mağdurdur.

Sanık Truong My Lan, bu davada hem sanık hem de mağdur sıfatıyla yargılanan tek sanıktır. Savunmasına beş avukat katılmaktadır.

Duruşmanın ilk gününde, hâkim heyeti 86 sanıktan 79'unun duruşmada hazır bulunduğunu açıkladı. Aranan beş sanık gıyaben yargılanacak; kalan iki sanık ise sağlık sorunları ve hamilelik nedeniyle gıyaben yargılanmayı talep etti.

İlgili hak ve yükümlülükleri bulunanlar için duruşmanın ilk gününde 68/1.494 kurum ve kişi hazır bulundu...

Hakim heyetine göre, ilgili hak ve yükümlülüklere sahip olanlar soruşturma dairesinde ifade vermiş olduğundan, bu yokluğun davanın içeriğini etkilemediği ve bu nedenle hakim heyeti davayı yargılamaya devam ettiği sonucuna varılmıştır.

Sanık Truong My Lan: "12. sınıfa kadar okudum"

İddianamede, bu olayın şimdiye kadar görülen en büyük zarara yol açtığı, SCB Bank'ın toplam zararının yaklaşık 498.000 milyar VND olduğu belirtiliyor.

Bugünkü mahkemede hâkim, sanık Truong My Lan'a hangi sınıfta okuduğunu sordu ve sanık Lan 12. sınıfı bitirdiğini söyledi. Hâkim, "Suç işlemeden önce ne iş yapıyordunuz?" diye sormaya devam etti. Sanık Truong My Lan ise, "Van Thinh Phat Group Yönetim Kurulu Başkanıydım." diye yanıtladı.

Bu davada, sanık Truong My Lan'ın eşi Chu Lap Co'nun (68 yaşında, Times Square Investment Joint Stock Company Yönetim Kurulu Başkanı) bankacılık faaliyetleri ve bankacılık faaliyetleriyle ilgili diğer faaliyetlere ilişkin düzenlemeleri ihlal ettiği gerekçesiyle yargılanması önerildi.

İddianame, sanık Chu Lap Co'nun Times Square Vietnam Anonim Şirketi'nin kurucusu ve %99,26 hissesinin sahibi olduğunu gösteriyor. Sanık ve eşi, Ho Chi Minh Şehri, 1. Bölge, Nguyen Hue 22-36 ve Dong Khoi 57-69F parsellerinde ofis kompleksi, otel, lüks daireler ve ticari merkez gibi işlevlere sahip Times Square inşaat projesini ortaklaşa işletiyor.

Tercüman, sanık Chu Lap Co'nun hak ve menfaatleri hakkında tercüme yaptığında, sanık suçlamaları tam olarak anlamadığını söyledi. Mahkeme, tercümandan tekrar tercüme yapmasını istedi, ancak sanık anladığını söyledi.

Sanık Nguyen Cao Tri (Van Lang Eğitim Yatırım ve Yönetim Anonim Şirketi ve Capella Grup Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü), sanık Truong My Lan'dan 1.000 milyar VND'yi gasp etmeye çalıştığı için "güveni kötüye kullanarak mala el koyma" suçundan yargılandı. Polis, geçmiş sorgulaması sırasında sanığı jürinin sorularını yanıtlaması için sanığa eşlik etmek zorunda kaldı.

Sanık Nguyen Cao Tri, omurgasında yaralanma olduğunu belirterek, hakim heyetinden kendisinin gıyabında yargılanmasını talep etti.

Mahkeme başkanı, davanın duruşmasına katılan avukatların duruşma boyunca hazır bulunmaları gerektiğini ve herhangi bir devamsızlığın haklarından feragat olarak değerlendirileceğini açıkladı. Mahkeme başkanı, duruşmanın daha uzun sürebileceğini (29 Nisan'a kadar sürmesi planlanıyor) ekledi. Gerektiğinde hâkim heyeti Cumartesi ve Pazar günleri de görev yapacak.

6 Mart'ta iddianamenin okunması ve sorgunun yapılmasıyla yargılamaya devam edildi.

Truong My Lan SCB'yi devraldı ve yok etti

Truong My Lan'ın SCB'de hiçbir pozisyonu olmadığı iddia ediliyordu, ancak hisselerin %91,5'ine sahip olarak SCB Bank'ın tüm faaliyetlerini kontrol ediyor ve tekeline alıyordu.

İddianameye göre, Truong My Lan, 2012-2022 yılları arasında Van Thinh Phat Grubu'nun merkezde olduğu 1.000'den fazla yerli ve yabancı şirketin yer aldığı ekosistemini, daha sonra birbiriyle yakın ilişki içinde olan 4 ana gruba ayırdı.

Finans grubu şunları içerir: SCB, Tan Viet Menkul Kıymetler Şirketi, Viet Vinh Phu Finans Anonim Şirketi; otel, restoran ve gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren bir grup şirket; Vietnam'daki bir grup "hayalet" şirket; birçok bölgede ve "vergi cenneti" ülkelerde bulunan yabancı şirket ağları grubu.

Bunun ardından sanık Truong My Lan, davadaki suç ortaklarına sahte kredi belgeleri hazırlamaları talimatını verdi, SCB 2.257 kredi/1 milyon VND'den fazla kredi verdi - bankanın kredi tutarının %93'üne denk geliyor.

Davalıların 2022 yılı itibarıyla tahsil edilemeyen krediler grubunda 1.284 adet kredi başvurusu bulunmakta olup, bu başvuruların toplam borcu 677.286 milyar VND'dir (ana borç 483.971 milyar VND, faiz/ücret 193.315 milyar VND).

İddianamede, teminatların değeri düşüldükten sonra sanık Lan'ın SCB'ye yaklaşık 498 milyar VND zarar verdiğinin tespit edildiği belirtiliyor.

SCB'deki son derece zayıf durumu ve ihlalleri gizlemek için sanık Truong My Lan, Devlet Bankası Do Thi Nhan'ın Bankacılık Teftiş ve Denetim Dairesi II'nin (Bölüm II) eski Müdürü'ne 5,2 milyon ABD doları "harcadı"; Devlet Bankası'ndaki 16 diğer yetkiliye ise 100 milyon VND'den yaklaşık 10 milyar VND'ye kadar harcama yaptı.

Kaynak bağlantısı: https://thanhnien.vn/noi-dung-xet-xu-vu-an-truong-my-lan-van-thinh-phat-ngay-dau-tien-185240305231507741.htm